立思辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称立思辰
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司董事会2018年年度工作报告的议案》
3.00 《关于公司监事会2018年年度工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事薪酬事项的议案》
7.00 《关于监事薪酬事项的议案》
8.00 《关于部分募投项目延期的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-08
公司名称立思辰
公告日期2018-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于签署分拆安全业务相关资产补充协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-08
公司名称立思辰
公告日期2018-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于分拆安全业务相关资产暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-17
公司名称立思辰
公告日期2018-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
2.00 《关于为全资子公司签订租赁物件回购协议提供差额补足的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称立思辰
公告日期2018-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司董事会2017年年度工作报告的议案》
3.00 《关于公司监事会2017年年度工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事薪酬事项的议案》
8.00 《关于监事薪酬事项的议案》
9.00 《关于终止2016年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10.00 《关于减少公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举池燕明先生为第四届董事会非独立董事
13.02 选举王辉先生为第四届董事会非独立董事
13.03 选举华婷女士为第四届董事会非独立董事
13.04 选举周西柱先生为第四届董事会非独立董事
13.05 选举王邦文先生为第四届董事会非独立董事
13.06 选举雷思东先生为第四届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
14.01 选举王雪春先生为第四届董事会独立董事
14.02 选举史元春女士为第四届董事会独立董事
14.03 选举王本忠先生为第四届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举俞萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事
15.02 选举杨付行先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称立思辰
公告日期2018-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司立思辰新技术申请综合授信额度提供担保展期的议案》
2.00 《关于增加公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-19
公司名称立思辰
公告日期2017-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请综合授信并为全资下属公司提供担保的议案》
2.00 《关于增加公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-14
公司名称立思辰
公告日期2017-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于控股股东为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称立思辰
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于董事会2016年年度工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
3、审议《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于董事薪酬事项的议案》
7、审议《关于监事会2016年年度工作报告的议案》
8、审议《关于监事薪酬事项的议案》
9、审议《关于现金收购北京敏特昭阳科技发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》
10、审议《关于同意公司与林亚琳签署<股权转让协议>的议案》
11、审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
12、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-23
公司名称立思辰
公告日期2017-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为全资子公司立思辰新技术申请综合授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于为全资下属公司从兴信息技术申请综合授信额度提供担保的议案》
3、审议《关于为全资下属公司申请流动资金贷款额度、并购融资提供担保的议案》
4、审议《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》
5、审议《关于同意股东调整承诺的议案》
6、审议《关于与跨学网部分原股东签订补充协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-30
公司名称立思辰
公告日期2016-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》,具体如下:
1.01选举王辉先生为第三届董事会董事的议案;
1.02选举王邦文先生为第三届董事会董事的议案;
1.03选举林亚琳女士为第三届董事会董事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-29
公司名称立思辰
公告日期2016-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
2、审议《公司减少注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-11
公司名称立思辰
公告日期2016-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于全资子公司现金收购北京跨学网教育科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-12
公司名称立思辰
公告日期2016-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2 《关于发行公司债券的议案》
2.01 关于本次发行公司债券的发行规模;
2.02 发行对象及向公司原股东配售安排;
2.03 发行方式;
2.04 关于本次发行公司债券的债券期限;
2.05 债券利率;
2.06 关于本次发行公司债券的募集资金用途;
2.07 担保条款;
2.08 上市场所;
2.09 承销方式;
2.10 关于本次发行公司债券决议的有效期
3 《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
4 《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
5 《关于增加公司注册资本的议案》
6 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7 《关于调整银行综合授信额度并提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-09
公司名称立思辰
公告日期2016-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需要逐项审议):
1.01激励对象的确定依据和范围;
1.02激励计划授出股票期权及限制性股票涉及的标的股票来源、种类和数量;
1.03激励对象的期权与限制性股票授予分配情况;
1.04股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期;
1.05股票期权的行权价格及行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法;
1.06股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件;
1.07激励计划的调整方法和程序;
1.08股票期权及限制性股票的会计处理;
1.09股票期权及限制性股票的授予、行权或解锁程序;
1.10预留权益的处理
1.11公司/激励对象各自的权利义务;
1.12公司/激励对象发生异动的处理;
1.13限制性股票回购注销原则。
2、审议《关于北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-18
公司名称立思辰
公告日期2016-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于董事会2015年年度工作报告的议案》
3 《关于监事会2015年度工作报告的议案》
4 《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事薪酬事项的议案》
8 《关于监事报酬事项的议案》
9 《关于调整全资子公司可使用的银行综合授信额度并提供担保的议案》
10 《关于为互联网教育基金优先级资金提供回购担保额度暨关联交易的议案》
11 《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-03
公司名称立思辰
公告日期2016-02-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-31
公司名称立思辰
公告日期2015-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为全资子公司向中关村科技租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保的议案》
2、审议《关于为子公司向远东国际租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保的议案》
3、审议《关于向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
4、审议《公司减少注册资本的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-02
公司名称立思辰
公告日期2015-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
(一)本次交易整体方案
2.01 本次交易整体方案
(二)本次收购方案
2.02 交易对方及标的资产
2.03 标的资产的价格及定价依据
2.04 交易对价支付方式
2.05 发行股票种类和面值
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 发行数量
2.08 股份锁定期
2.09 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.10 上市安排
2.11 业绩承诺
2.12 价格调整机制
2.13 超额奖励安排
2.14 损益归属
2.15 决议的有效期
(三)本次配套融资的发行方案
2.16 发行方式
2.17 发行股票种类和面值
2.18 发行对象和认购方式
2.19发行价格及定价原则
2.20 配套募集资金金额
2.21 发行数量
2.22 募集配套资金用途
2.23 锁定期安排
2.24 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.25 上市安排
2.26 决议有效期
3、审议《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司与北京康邦科技股份有限公司的全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
5、审议《关于公司与江南信安(北京)科技有限公司的全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-23
公司名称立思辰
公告日期2015-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为全资子公司申请融资性保函额度提供担保的议案
2、关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-08
公司名称立思辰
公告日期2015-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的案
2 关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-25
公司名称立思辰
公告日期2015-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》;
2.审议《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-27
公司名称立思辰
公告日期2015-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》;
2、审议《关于终止壹亿元集合票据的议案》;
3、审议《关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》;
4、审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-13
公司名称立思辰
公告日期2015-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于投资设立互联网教育基金暨关联交易的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-10
公司名称立思辰
公告日期2015-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于董事会2014年年度工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2014年年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《关于董事薪酬事项的议案》;
7、审议《关于监事会2014年年度工作报告的议案》;
8、审议《关于监事报酬事项的议案》;
9、审议《关于会计政策变更的议案》;
10 审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-14
公司名称立思辰
公告日期2015-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》,具体如下:
1.01 选举池燕明先生为第三届董事会董事的议案;
1.02 选举张敏先生为第三届董事会董事的议案;
1.03 选举张昱女士为第三届董事会董事的议案;
1.04 选举胡伟东先生为第三届董事会董事的议案;
1.05 选举华婷女士为第三届董事会董事的议案;
1.06 选举代书成先生为第三届董事会董事的议案;
1.07 选举朱文生先生为第三届董事会董事的议案;
1.08 选举高爱民先生为第三届董事会董事的议案;
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》,具体如下
2.01 选举江锡如先生为第三届董事会独立董事的议案;
2.02 选举范玉顺先生为第三届董事会独立董事的议案;
2.03 选举李锦林先生为第三届董事会独立董事的议案;
2.04 选举陈重先生为第三届董事会独立董事的议案;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3.01 选举李显瑾女士为第三届监事会监事的议案;
3.02 选举沙嘉梅女士为第三届监事会监事的议案;
4、审议《关于与战略合作伙伴成立合资公司暨关联交易的议案》;
5、审议《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》;
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》;
7、审议《公司减少注册资本的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-05
公司名称立思辰
公告日期2014-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
(一)本次交易整体方案
2.01 本次交易整体方案
(二)本次收购方案
2.02 交易对方及标的资产
2.03 标的资产的价格及定价依据
2.04 交易对价支付方式
2.05 发行股票种类和面值
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 发行数量
2.08 股份锁定期
2.09 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.10 上市安排
2.11 业绩承诺
2.12 标的资产作价调整机制
2.13 超额业绩奖励安排
2.14 损益归属
2.15 决议的有效期
(三)本次交易配套融资的发行方案
2.16 发行方式
2.17 发行股票种类和面值
2.18 发行对象和认购方式
2.19 定价基准日及发行价格
2.20 配套募集资金金额
2.21 发行数量
2.22 募集配套资金用途
2.23 锁定期安排
2.24 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.25 上市安排
2.26 决议有效期
3、审议《关于本次交易构成关联交易议案》
4、审议《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与敏特昭阳的全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
6、审议《关于公司与从兴科技股东桂峰签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
7、审议《关于公司与池燕明等5名认购人签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
10、审议《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-17
公司名称立思辰
公告日期2014-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-23
公司名称立思辰
公告日期2014-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称立思辰
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于董事会2013年年度工作报告的议案》;
3、《关于监事会2013年年度工作报告的议案》;
4、《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于董事薪酬事项的议案》;
8、《关于监事报酬事项的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-04
公司名称立思辰
公告日期2014-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》
(一)本次交易整体方案
2.01 本次交易整体方案
(二)发行股份及支付现金购买汇金科技100%股权
2.02 交易对方及标的资产
2.03 标的资产的价格及定价依据
2.04 交易对价支付方式
2.05 发行股票种类和面值
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 发行数量
2.08 股份锁定期
2.09 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.10 上市安排
2.11 超额业绩奖励安排
2.12 损益归属
2.13 决议有效期
(三)本次交易配套融资的发行方案
2.14 发行方式
2.15 发行股票种类和面值
2.16 发行对象和认购方式
2.17 定价基准日及发行价格
2.18 配套募集资金金额
2.19 发行数量
2.20 募集配套资金用途
2.21 锁定期安排
2.22 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.23 上市安排
2.24 决议有效期
3、审议《关于本次交易不构成关联交易议案》
4、审议《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与汇金科技的全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、审议《关于公司与汇金科技的全体股东签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于公司与硅谷恒智签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-27
公司名称立思辰
公告日期2014-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于向全资子公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-21
公司名称立思辰
公告日期2013-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-24
公司名称立思辰
公告日期2013-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-09
公司名称立思辰
公告日期2013-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于发行壹亿元集合票据的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会决定和办理公司壹亿元集合票据有关事项的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-20
公司名称立思辰
公告日期2013-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度并为下属公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-01
公司名称立思辰
公告日期2013-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(各子议案需要逐项审议):
(1)激励对象的确定依据和范围;
(2)激励计划授出股票期权及限制性股票涉及的标的股票来源、种类和数量;
(3)激励对象的期权与限制性股票授予分配情况;
(4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期;
(5)股票期权的行权价格或行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法;
(6)股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件;
(7)激励计划的调整方法和程序;
(8)股票期权及限制性股票的会计处理;
(9)股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序;
(10)限制性股票回购注销原则;
(11)公司与激励对象的权利和义务;
(12)激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于北京立思辰科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案 》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-08
公司名称立思辰
公告日期2013-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于董事会2012年年度工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
3、审议《关于监事会2012年年度工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于董事薪酬事项的议案》;
8、审议《关于监事报酬事项的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-15
公司名称立思辰
公告日期2013-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-01-11
公司名称立思辰
公告日期2013-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司100%股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-15
公司名称立思辰
公告日期2012-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为申请授信的子公司提供担保的议案》
2、审议《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-24
公司名称立思辰
公告日期2012-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
3、审议《关于增加公司注册资本的议案》
4、审议《关于修改〈公司章程〉第二十条的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-22
公司名称立思辰
公告日期2012-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》
2、审议《公司为全资子公司北京立思辰信息技术有限公司提供担保的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称立思辰
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于董事会2011年年度工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
3、审议《关于监事会2011年年度工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2011年年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-19
公司名称立思辰
公告日期2012-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修改<公司董事会秘书制度>的议案》;
5、审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》;
6、审议《关于修改<公司关联交易实施细则>的议案》;
7、审议《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》;
8、审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》;
9、审议《关于修改<公司董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议案》;
10、审议《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》;
11、审议《关于服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-05
公司名称立思辰
公告日期2011-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-25
公司名称立思辰
公告日期2011-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-13
公司名称立思辰
公告日期2011-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于董事会2010年年度工作报告的议案》;
3、审议《公司独立董事述职报告的议案》;
4、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;
5、审议《关于监事会2010年年度工作报告的议案》;
6、审议《关于公司2010年年度财务决算报告的议案》;
7、审议《关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
8、审议《关于董事薪酬事项的议案》;
9、审议《关于监事薪酬事项的议案》;
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-02
公司名称立思辰
公告日期2011-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;
2、审议《关于向特定对象发行股份购买上海友网科技有限公司100%股权相关内容进行修正的议案》;
3、审议《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》;
4、审议《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)及其摘要>的议案》;
5、审议《关于签署<发行股份购买资产的框架协议>的议案》;
6、审议《关于公司与张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩和施劲松签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于公司与张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩和施劲松签署<发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》;
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-14
公司名称立思辰
公告日期2011-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》;
4、审议《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》;
5、审议《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》;
6、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;
7、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;
8、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-28
公司名称立思辰
公告日期2010-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于变更服务及营销网络建设项目华东平台实施主体的议案》;
3、审议《关于服务及营销网络建设项目昆明分公司实施方式变更的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-30
公司名称立思辰
公告日期2010-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2009年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于董事会2009年年度工作报告的议案》,
3、审议《关于监事会2009年年度工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2009年年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2009年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于董事报酬事项的议案》;
7、审议《关于监事报酬事项的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-29
公司名称立思辰
公告日期2009-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于研发中心项目实施主体变更的议案》;
2、《关于为全资子公司北京立思辰新技术有限公司提供担保的议案》。
审议内容
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