| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司内部董事2024年度薪酬方案的议案》
6.01 《公司董事长刘成彦先生薪酬》
6.02 《公司副董事长HongKe(洪珂)先生薪酬》
6.03 《公司董事周丽萍女士薪酬》
7.00 《关于公司内部监事2024年度薪酬方案的议案》
7.01 《公司监事会主席刘菁女士薪酬》
7.02 《公司监事彭小琴女士薪酬》
8.00 《网宿科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
9.00 《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.00 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》
4.00 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》（第六届董事会第二次会议审议通过）
5.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》（第六届董事会第四次会议审议通过）
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举刘成彦先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举HongKe(洪珂)先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举周丽萍女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举颜永春先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举陆家星先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举冯锦锋先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举文学国先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举张海燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举姚宝敬先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-30 |
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| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2023-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售俄罗斯控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整自有资金购买理财产品相关事项暨确认自有资金购买理财产品期限的议案》
3.00 《关于修订<网宿科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更第一次(2018年)回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》(第五届董事会第十六次会议审议通过)
3.00 《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》(第五届董事会第二十六次会议审议通过)
4.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<网宿科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于继续为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》
2.00 《关于终止对子公司担保责任的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
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| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事长薪酬方案的议案》
7.00 《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》
8.00 《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第三个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于延长使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限的议案》
11.00 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》
12.00 《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买控股子公司CDN-VIDEOLLC少数股东所持部分股权及相应延长对外借款期限的议案》
2.00 《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本暨修订《网宿科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《网宿科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《网宿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《网宿科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《网宿科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
7.00 关于修订《网宿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《网宿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订《网宿科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
10.00 关于调整公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于调整公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案
12.00 关于调整为控股子公司提供担保额度相关事项的议案
13.00 关于聘请2020年度审计机构的议案
14.00 关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.03 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及其确定方法
1.04 股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期
1.05 股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件
1.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 股票期权与限制性股票的会计处理
1.08 股权激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
4.01 选举刘成彦先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举洪珂先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举颜永春先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举周丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
5.01 选举黄斯颖女士为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举冯锦锋先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举陆家星先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
6.01 选举张海燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举姚宝敬先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》
8.00 《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于2019年度计提资产减值准备及资产核销的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2019-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十六次会议审议通过)
2.00 《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十七次会议审议通过)
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
9.00 《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限的议案》
10.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2019-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<超业绩奖励基金计划(草案)>的议案》
2.00 《关于出售控股公司股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于终止为控股子公司提供担保的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于<厦门秦淮科技有限公司审计报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于控股子公司厦门秦淮科技有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
（2）《关于回购公司股份预案的议案》，逐项审议：
2.01 拟回购公司股份的目的
2.02 拟回购公司股份的方式
2.03 拟回购公司股份的用途
2.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.05 拟用于回购股份的资金来源
2.06 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.07 拟回购股份的实施期限
2.08 决议的有效期
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》
2.00 《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票数量、激励对象和回购价格的议案》
3.00 《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2018年度审计机构并决定其报酬的议案》
7.00 《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>所涉激励对象及数量暨回购注销部分首次授予限制性股票的议案》
8.00 《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
（2）审议《关于公司监事参与网宿晨徽产业投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）逐项审议《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.3股票期权与限制性股票的行权/授予价格及其确定方法
1.4股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期
1.5股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件
1.6股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7股票期权与限制性股票的会计处理
1.8股权激励计划的实施程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
（2）审议《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ?1.00 审议《关于终止公司<2017年限制性股票激励计划>的议案》
2.00 审议《关于授予董事洪珂先生子公司股份期权暨关联交易的议案》
3.00 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》
2.00 审议《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
3.00 审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 审议《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）逐项审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3限制性股票的来源、数量及分配情况
1.4限制性股票的授予价格及其确定方法
1.5限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.6限制性股票的获授条件、解锁条件
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8限制性股票的回购注销
1.9限制性股票的会计处理
1.10限制性股票激励计划的实施程序
1.11公司及激励对象的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动的处理
（2）审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（4）审议《关于聘请2017年度审计机构并决定其报酬的议案》
（5）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（6）审议《关于拟与CDN-VIDEO股东签署少数股权安排相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.1 选举刘成彦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举洪珂先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举储敏健先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举颜永春先生为公司第四届董事会非独立董事
（2）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.1 选举王蔚松先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举李智平先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举黄斯颖女士为公司第四届董事会独立董事
（3）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
3.1选举张海燕女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.2选举宣俊先生为公司第四届监事会股东代表监事
（4）审议《关于调整公司独立董事、外部董事津贴的议案》
（5）审议《关于调整公司外部监事津贴的议案》
（6）审议《关于调整部分募集资金投资项目实施方式并使用募集资金支付收购CDN-VIDEO LLC 70%股权对价的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1)审议《2016年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告；
2)审议《2016年度监事会工作报告》；
3)审议《2016年年度报告及其摘要》；
4)审议《2016年度财务决算报告》；
5)审议《2016年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》
（2）逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
1）方案概述
2）交易对方
3）标的资产
4）交易价格
5）本次交易的资金来源及对价支付方式
6）定价方式
7）标的资产的交割
8）违约责任
9）本次交易构成重大资产重组
10）决议有效期
（3）审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
（4）审议《关于公司本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
（5）审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
（6）审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
（7）审议《关于与交易对方签署附条件生效的<股权购买协议>（SHARE PURCHASE AGREEMENT）的议案》
（8）审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
（9）审议《关于<公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
（10）审议《关于批准本次交易有关的准则差异鉴证报告、估值报告的议案》
（11）审议《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及交易定价的公允性的议案》
（12）审议《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
（13）审议《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
（14）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
（15）审议《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》
（16）审议《关于对全资子公司香港网宿科技有限公司增资的议案》
（17）审议《关于为全资子公司香港网宿科技有限公司提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2017-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
（2）逐项审议《关于公司境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
① 发行股票的种类和面值
② 发行方式
③ 发行规模
④ 定价方式
⑤ 发行对象
⑥ 发行时间
⑦ 发售原则
（3）审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
（4）审议《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》
（5）审议《关于本次境外公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
（7）审议《关于公司境外公开发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
（8）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司章程〉的议案》
（9）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
（10）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
（11）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于购买深圳绿色云图科技有限公司30%股权暨关联交易的议案》
（2）审议《关于购买绿星云科技（深圳）有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2016-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于调整海外CDN项目实施方式的议案》
（2）审议《关于使用自有资金置换已投入的超募资金暨变更超募资金投资项目实施地点及投资金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1)审议《2015年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告；
2)审议《2015年度监事会工作报告》；
3)审议《2015年年度报告及其摘要》；
4)审议《2015年度财务决算报告》；
5)审议《2015年度利润分配预案》；
6)审议《关于聘请2016年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
8)审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》
9)审议《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1）审议《关于公司<2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7激励对象获授权益、行权的条件
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权会计处理
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2）审议《关于公司2016年股票期权激励计划考核管理办法的议案》
3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司子公司上海云宿以增资方式引进财务投资者暨公司以自有资金增资上海云宿并为其提供担保的议案》
议案2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案3、《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
议案4、《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1）审议《关于公司<2015 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，
逐项审议：
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3 本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4 激励对象获授的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7 激励对象获授权益、行权的条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股票期权会计处理
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2）审议《关于公司2015年股票期权激励计划考核管理办法的议案》
3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2）审议《关于公司高管参与晨晖盛景并购基金暨关联交易的议案》
3）审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行数量
2.3发行方式和发行时间
2.4发行对象和认购方式
2.5发行股份的价格和定价原则
2.6发行股份的限售期
2.7募集资金投向
2.8上市地点
2.9本次发行前滚存未分配利润安排
2.10本次发行决议的有效期
议案3《关于公司2015年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
议案4《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
议案5《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案7《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
议案8《关于2015年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
议案9《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案10《关于<网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
议案11《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
议案12《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》
议案13《关于公司超募资金投资项目变更实施主体、实施地点、实施方式及追加投资的议案》
议案14 审议《关于以增资香港全资子公司方式建设海外CDN项目海外投资部分的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于为三级子公司Mileweb,Inc.提供内保外贷的议案》
2）审议《关于修改<公司章程>的议案》
3）审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1)审议《2014年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告
2)审议《2014年年度报告及其摘要》
3)审议《2014年度财务决算报告》
4)审议《2014年度利润分配预案》
5)审议《关于聘请2015年度审计机构并决定其报酬的议案》
6)审议《2014年度监事会工作报告》
7）审议《关于董事洪珂先生参与网宿三级子公司美国Mileweb员工股权激励计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金建设网宿超清视频分发平台的议案》
3、审议《关于使用部分超募资金建设网宿流量经营平台的议案》
4、审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》
5、审议《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 一、审议《关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的议案》
二、审议《关于修订<公司章程>的议案》
三、审议《关于公司〈2014年股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》
3.1股票期权激励计划的目的
3.2股票期权激励对象的确定依据和范围
3.3本计划所涉及的标的股票来源和数量
3.4激励对象获授的股票期权分配情况
3.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期可行权日和禁售期
3.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
3.7激励对象获授权益、行权的条件
3.8股票期权激励计划的调整方法和程序
3.9股票期权会计处理
3.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
3.11公司与激励对象各自的权利义务
3.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
四、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年股票期权激励计划相关事宜的议案》
五、审议《关于公司〈2014年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《2013年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告
2)审议《2013年年度报告及其摘要》
3)审议《2013年度财务决算报告》
4)审议《2013年度利润分配预案》
5)审议《关于聘请2014年度审计机构并决定其报酬的议案》
6)审议《2013年度监事会工作报告》
7）审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
7.1选举第三届董事会非独立董事
7.1.1选举刘成彦先生为公司第三届董事会董事
7.1.2选举洪珂先生为公司第三届董事会董事
7.1.3选举储敏健先生为公司第三届董事会董事
7.1.4选举颜永春先生为公司第三届董事会董事
7.2.选举第三届董事会独立董事
7.2.1选举王蔚松先生为公司第三届董事会独立董事
7.2.2选举李智平先生为公司第三届董事会独立董事
7.2.3选举戈向阳先生为公司第三届董事会独立董事
8）审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
8.1选举张海燕女士为公司第三届监事会监事
8.2选举宣俊先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
3)审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
4)审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《2012年度董事会工作报告》并听取独立董事的年度述职报告
2)审议《2012年年度报告及其摘要》
3)审议《2012年度财务决算报告》
4)审议《2012年度利润分配预案》
5)审议《关于聘请2013年度审计机构并决定其报酬的议案》
6)审议《2012年度监事会工作报告》
7)审议《关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《关于变更会计师事务所的议案》
2)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1）审议《关于〈网宿科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修
订稿）>的议案》
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3 本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4 激励对象获授的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7 激励对象获授权益、行权的条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股票期权会计处理
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的
程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划
相关事宜的议案》
3）审议《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》
4）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《2011年度董事会工作报告》并听取独立董事的年度述职报告
2)审议《2011年年度报告及其摘要》
3)审议《2011年度财务决算报告》
4)审议《2011年度利润分配预案》
5)审议《关于聘请2012年度审计机构并决定其报酬的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
6)审议《2011年度监事会工作报告》
本议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通。
7)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
8)审议《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
9)审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
10)审议《关于制定〈股权激励管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2011-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1）审议《关于〈公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》，该议案已经第二届董事会第二次会议审议通过；
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7激励对象获授权益、行权的条件
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权会计处理
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，该议案已经第二届董事会第二次会议审议通过；
3）审议《关于〈公司股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》，该议案已经第二届董事会第二次会议审议通过； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-13 |
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| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2011-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2）审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
3）审议《关于公司董事津贴的议案》，该议案已经第一届董事会第二十三次会议审议通过；
4）审议《关于公司监事津贴的议案》，该议案已经第一届监事会第十二次会议审议通过； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2010年度财务决算方案的议案》
3、审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》
4、审议《关于公司聘请2011年度审计机构并决定其报酬的议案》
5、审议《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》
6、审议《2010年度利润分配的议案》
7、审议《关于调整部分募投项目建设计划的报告议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 网宿科技 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2009 年度财务决算方案的议案》
3、审议《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》
4、审议《关于公司聘请2010 年度审计机构并决定其报酬的议案》
5、审议《关于聘任储敏健为公司董事的议案》
6、审议《关于聘任钱逢胜为公司独立董事的议案》
7、审议《关于公司2010 年度董事、监事津贴的议案》
8、审议《关于公司名称变更的议案》
9、审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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