| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<董事会2023年年度工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<监事会2023年年度工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2023年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议2023年年度权益分派预案的议案》
5.00 《关于审议<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》
7.00 《关于审议<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
8.00 《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程%及%独立董事制度>的议案》
2.00 《关于审议公司董事薪酬方案的议案》
3.00 《关于审议公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举尹健先生为第六届董事会非独立董事
3.02 选举卢春明先生为第六届董事会非独立董事
3.03 选举邓志刚先生为第六届董事会非独立董事
3.04 选举陈默先生为第六届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举杨洁女士为第六届董事会独立董事
4.02 选举杨德先先生为第六届董事会独立董事
4.03 选举姜东升先生为第六届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
5.01 选举陈志兵先生为第六届监事会股东代表监事
5.02 选举尹力光先生为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<董事会2022年年度工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<监事会2022年年度工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2022年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议2022年年度权益分派预案的议案》
5.00 《关于审议<2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于审议<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
7.00 《关于审议<2022年年度报告>及其摘要的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2022-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
1.01 定价基准日、发行价格和定价原则
1.02 限售期
2.00 《关于审议<2022年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》
3.00 《关于审议<2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》
4.00 《关于与特定对象签属附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
5.00 《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举徐军红女士为第五届董事会非独立董事
3.02 选举窦宝成先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举赵炳松先生为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于审议<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》
7.00 《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
12.00 《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于审议<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》
7.00 《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
12.00 《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<董事会2021年年度工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<监事会2021年年度工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2021年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议2021年年度权益分派预案的议案》
5.00 《关于审议<2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于审议<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
7.00 《关于审议<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<董事会2020年年度工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<监事会2020年年度工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2020年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议2020年年度权益分派预案的议案》
5.00 《关于审议<2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于审议<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
7.00 《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
10.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11.00《 关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》；
12.00《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>等相关制度的议案》
3.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
4.01 选举邓志刚先生为第五届董事会非独立董事
4.02 选举王永业先生为第五届董事会非独立董事
4.03 选举张小波先生为第五届董事会非独立董事
4.04 选举卢春明先生为第五届董事会非独立董事
4.05 选举尹健先生为第五届董事会非独立董事
4.06 选举陈默先生为第五届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
5.01 选举龚庆武先生为第五届董事会独立董事
5.02 选举马东方先生为第五届董事会独立董事
5.03 选举杨洁女士为第五届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
6.01 选举陈志兵先生为第五届监事会股东代表监事
6.02 选举尹力光先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司2020年创业板非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 《关于审议<2020年创业板非公开发行股票预案>的议案》
4 《关于审议<2020年创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5《 关于审议<非公开发行股票募集资金使用的可行性研究分析报告>的议案》
6 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
8 《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10 《关于审议<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》
11 《关于审议<关于前次募集资金使用情况报告>的议案》
12 《关于超募资金使用计划的议案》
13 《关于审议<董事会2019年年度工作报告>的议案》
14 《关于审议<监事会2019年年度工作报告>的议案》
15 《关于审议<2019年年度财务决算报告>的议案》
16 《关于审议 2019年年度权益分派预案的议案》
17 《关于审议<2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
18《关于审议<2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
19 《关于审议<2019年年度报告>及其摘要的议案》
20 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
21 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<董事会2018年年度工作报告>的议案》
2 《关于审议<监事会2018年年度工作报告>的议案》
3 《关于审议<2018年年度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议2018年年度权益分派预案的议案》
5 《关于审议<2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于审议<上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
7 《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
8 《关于减少注册资本的议案》
9 《关于变更经营范围的议案》
10 《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于审议<董事会2017年年度工作报告>的议案》
2.00《关于审议<监事会2017年年度工作报告>的议案》
3.00《关于审议<2017年年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于审议2017年年度权益分派预案的议案》
5.00《关于审议<2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00《关于审议<上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》
7.00《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
8.00《关于审议公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
9.00《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
10.00《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
3.00 《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01、选举邓志刚先生为第四届董事会非独立董事
2.02、选举王永业先生为第四届董事会非独立董事
2.03、选举傅多女士为第四届董事会非独立董事
3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.01、选举袁建国先生为第四届董事会独立董事
3.02、选举薛峰先生为第四届董事会独立董事
4、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
4.01、选举陈志兵先生为第四届监事会股东代表监事
4.02、选举尹力光先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于同意公司限售股股东股份质押的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议<董事会2016年年度工作报告>的议案》
（二）《关于审议<监事会2016年年度工作报告>的议案》
（三）《关于审议<2016年年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于审议2016年年度权益分派预案的议案》
（五）《关于审议<2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（六）《关于审议<上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》
（七）《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
（八）《关于补选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2017-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）：
1.01本激励计划的目的与原则；
1.02 激励对象的确定依据和范围；
1.03限制性股票的来源、数量和分配；
1.04本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
1.05限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.06限制性股票的授予与解除限售条件；
1.07限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.08限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响；
1.09限制性股票激励计划的实施程序；
1.10公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制；
1.11公司与激励对象发生异动的处理；
1.12限制性股票回购注销原则。
（二）《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》；
（二）《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司出资参与股权投资基金的议案》；
（三）《关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
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| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议<董事会2015年年度工作报告>的议案》
（二）《关于审议<监事会2015年年度工作报告>的议案》
（三）《关于审议<2015年年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于审议2015年年度权益分派预案的议案》
（五）《关于审议<2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（六）《关于审议<上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》
（七）《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构的议案》
（八）《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2015年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
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| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
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| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
2、《关于投资设立中元（武汉）产业投资有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》；
（二）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》；
2.1本次交易方案的概述
2.2交易对方、目标公司、标的资产
2.3交易价格及定价依据
2.4审计截止日及评估基准日
2.5对价支付方式
2.6现金支付期限
2.7发行股份
2.8过渡期间损益
2.9交割义务
2.10违约责任
2.11决议有效期
（三）《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；
（四）《关于<武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（五）《关于签署附生效条件的<武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
（六）《关于签署附生效条件的<武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易的议案》；
（八）《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（九）《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》；
（十）《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
（十一）《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；
（十二）《关于制定<分红政策及未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
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| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议<董事会2014年年度工作报告>的议案》
（二）《关于审议<监事会2014年年度工作报告>的议案》
（三）《关于审议<2014年年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于审议2014年年度权益分派预案的议案》
（五）《关于审议<2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（六）《关于审议<上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》
（七）《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构的议案》
（八）《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
（九）《审议关于选举薛峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
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| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
3.1非独立董事候选人邓志刚先生；
3.2非独立董事候选人王永业先生；
3.3非独立董事候选人张小波先生。
4、《审议关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
4.1独立董事候选人施闯先生；
4.2独立董事候选人袁建国先生。
5、《审议关于选举陈西平先生公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
6、《审议关于选举尹力光先生公司第三届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议<董事会2013年年度工作报告>的议案》
（二）《关于审议<监事会2013年年度工作报告>的议案》
（三）《关于审议<2013年年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于审议2013年年度权益分派预案的议案》
（五）《关于审议<2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（六）《关于审议<上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》
（七）《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构的议案》
（八）《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2014-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于聘任2013年年度审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议<董事会2012年年度工作报告>的议案》
（二）《关于审议<监事会2012年年度工作报告>的议案》
（三）《关于审议<2012年年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于审议2012年年度权益分派预案的议案》
（五）《关于变更注册资本的议案》
（六）《关于修改<公司章程>的议案》
（七）《关于审议<2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（八）《关于审议<上市公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》
（九）《关于审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构的议案》
（十）《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2012年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
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| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订<重大投资管理办法>的议案》；
（二）《关于部分募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于调整募集资金项目投资进度的议案》；
（二）《关于修改<公司章程>的议案》；
（三）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（四）《关于制定<分红政策及未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议<董事会2011年年度工作报告>的议案》
（二）《关于审议<监事会2011年年度工作报告>的议案》
（三）《关于审议<2011年年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于审议2011年年度权益分派预案的议案》
（五）《关于审议<2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（六）《关于审议<关于武汉中元华电科技股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告>的议案》
（七）《关于审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年年度审计机构的议案》
（八）《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2011年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《审议关于修改<董事会议事规则>的议案》；
2、《审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
3、《审议关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
4、《审议关于选举陈西平先生公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
5、《审议关于选举尹力光先生公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
6、《审议关于调整董事、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2011-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《章程修订案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议<董事会2010年年度工作报告>的议案》
（二）《关于审议<监事会2010年年度工作报告>的议案》
（三）《关于审议<2010年年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于审议2010年年度利润分配预案的议案》
（五）《关于审议<2010年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（六）《关于审议<关于武汉中元华电科技股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告>的议案》
（七）《关于审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构的议案》
（八）《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2010年年度报告>及其摘要的议案》
（九）《关于调整募集资金项目投资进度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中元股份 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
6、《2009年年度报告》及其摘要；
7、《武汉中元华电科技股份有限公司章程（2010年2月）》
8、《武汉中元华电科技股份有限公司股东大会议事规则（2010年2月）》
9、《武汉中元华电科技股份有限公司董事会议事规则（2010年2月）》
10、《武汉中元华电科技股份有限公司监事会议事规则（2010年2月）》
11、《独立董事制度（2010年2月）》
12、《对外担保决策制度（2010年2月）》
13、《关联交易决策制度（2010年2月）》
14、《募集资金管理制度（2010年2月）》
15、《投资者关系管理制度（2010年2月）》
16、《信息披露管理制度（2010年2月）》
17、《重大投资管理办法（2010年2月）》
18、《重大资产处置管理办法（2010年2月）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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