| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
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| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司部分股权暨引入战略合作方的议案》
2.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
3.00 《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
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| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 关于向银行申请授信额度的议案
7.00 关于变更经营范围并修订公司章程部分条款的议案
8.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案
9.00 关于2022年度公司董事薪酬与津贴方案的议案
10.00 关于2022年度公司监事薪酬方案的议案
11.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案
2.00 关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案；
2.01 关于选举史泽林为公司第七届董事会非独立董事的议案；
2.02 关于选举孙雷为公司第七届董事会非独立董事的议案；
2.03 关于选举曲道奎为公司第七届董事会非独立董事的议案；
2.04 关于选举赵立国为公司第七届董事会非独立董事的议案；
2.05 关于选举胡琨元为公司第七届董事会非独立董事的议案；
2.06 关于选举董英慧为公司第七届董事会非独立董事的议案；
3.00 关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案
3.01 关于选举李贻斌为公司第七届董事会独立董事的议案；
3.02 关于选举石艳玲为公司第七届董事会独立董事的议案；
3.03 关于选举杨立杰为公司第七届董事会独立董事的议案；
4.00 关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案；
4.01 关于选举周船为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
4.02 关于选举王海冰为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
4.03 关于选举康贺宇为公司第七届监事会非职工代表监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会报告；
2.00 2020年度监事会报告；
3.00 2020年度报告及摘要；
4.00 2020年度利润分配预案；
5.00 2020年度财务决算报告；
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案；
7.00 关于向银行申请授信额度的议案；
8.00 关于增加经营范围、修订公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
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| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 认购对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次发行的上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会报告；
2.00 2019年度监事会报告；
3.00 2019年度报告及摘要；
4.00 2019年度利润分配预案；
5.00 2019年度财务决算报告；
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案；
7.00 关于向银行申请授信额度的议案；
8.00 关于修订公司章程部分条款的议案；
9.00 关于增补赵立国为第六届董事会非独立董事候选人的议案；
10.00 关于追认增加经营范围及修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
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| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会报告；
2.00 2018年度监事会报告；
3.00 2018年度报告及摘要；
4.00 2018年度利润分配预案；
5.00 2018年度财务决算报告；
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案；
7.00 关于向银行申请授信额度的议案；
8.00 关于增加经营范围、修订公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；
1.01 回购股份的方式；
1.02 回购股份的用途；
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则；
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源；
1.06 回购股份的期限；
1.07 回购决议的有效期；
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会报告；
2 2017年度监事会报告；
3 2017年度报告及摘要；
4 2017年度利润分配预案；
5 2017年度财务决算报告；
6 关于续聘2018年度审计机构的议案；
7 关于向银行申请授信额度的议案；
8 关于补选胡天龙为第六届董事会独立董事的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会报告；
2、2016年度监事会报告；
3、2016年度报告及摘要；
4、2016年度利润分配预案；
5、2016年度财务决算报告；
6、关于修订公司章程及变更法定代表人的议案；
7、关于续聘2017年度审计机构的议案；
8、关于向银行申请授信额度的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
9.1选举第六届董事会非独立董事；
9.1.1选举于海斌先生为公司第六届董事会非独立董事；
9.1.2选举曲道奎先生为公司第六届董事会非独立董事；
9.1.3选举王宏玉先生为公司第六届董事会非独立董事；
9.1.4选举史泽林先生为公司第六届董事会非独立董事；
9.1.5选举梁波先生为公司第六届董事会非独立董事；
9.1.6选举赵庆党先生为公司第六届董事会非独立董事；
9.2选举第六届董事会独立董事；
9.2.1选举宋廷锋先生为公司第六届董事会独立董事；
9.2.2选举朱向阳先生为公司第六届董事会独立董事；
10、关于监事会换届选举的议案；
10.1选举桑子刚先生为公司第六届监事会股东代表监事；
10.2选举邱杨先生为公司第六届监事会股东代表监事；
10.3选举陆祖祥先生为公司第六届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会报告；
2 2015年度监事会报告；
3 2015年度报告及摘要；
4 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5 2015年度财务决算的议案；
6 关于修订公司《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案；
7 关于续聘2016年度审计机构的议案；
8 关于向银行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案；
2、关于使用自有资金投资证券及理财产品的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案；
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案；
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会报告；
2、2014年度监事会报告；
3、2014年度报告及摘要；
4、2014年度利润分配的预案；
5、2014年度财务决算的议案；
6、关于续聘2015年度审计机构的议案；
7、关于向银行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
2关于修改公司经营范围及修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行对象及认购方式；
2.4发行数量；
2.5定价基准日；
2.6发行价格 ；
2.7限售期 ；
2.8上市地点 ；
2.9募集资金用途 ；
2.10滚存利润安排 ；
2.11本次发行决议的有效期 ；
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
8、关于增补朱向阳为公司第五届董事会独立董事的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会报告；
2、2013年度监事会报告；
3、2013年年度报告及摘要；
4、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、2013年度财务决算的议案；
6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；
7、关于修订《公司章程》的议案；
8、关于续聘2014年度审计机构的议案；
9、关于向银行申请授信额度的议案；
10、关于在上海投资设立全资子公司的议案；
11、关于向银行申请专项贷款的议案；
12、关于在青岛投资设立全资子公司的议案；
13、关于增补宋廷锋为公司第五届董事会独立董事的议案；
14、关于非独立董事梁波辞职及增补曹挺为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会报告；
2、2012年度监事会报告；
3、2012年年度报告及摘要；
4、2012年度利润分配预案；
5、2012年度财务决算的议案；
6、关于续聘2013年度审计机构的议案；
7、关于向银行申请抵押贷款的议案；
8、关于向银行申请授信额度的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
（1）关于选举于海斌先生为公司第五届非独立董事的议案；
（2）关于选举曲道奎先生为公司第五届非独立董事的议案；
（3）关于选举王宏玉先生为公司第五届非独立董事的议案；
（4）关于选举史泽林先生为公司第五届非独立董事的议案；
（5）关于选举梁波先生为公司第五届非独立董事的议案；
（6）关于选举吕孝普先生为公司第五届非独立董事的议案；
（7）关于选举于延琦先生为公司第五届独立董事的议案；
（8）关于选举刘学军先生为公司第五届独立董事的议案；
（9）关于选举郭克军先生为公司第五届独立董事的议案；
10、关于监事会换届选举的议案；
（1）关于选举桑子刚先生为公司第五届股东监事候选人的议案；
（2）关于选举马思先生为公司第五届股东监事候选人的议案；
（3）关于选举高敏女士为公司第五届股东监事候选人的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请机械手量产应用工程课题的议案；
2、关于修订公司章程的议案；
3、关于修订关联交易决策制度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会报告；
2、2011年度监事会报告；
3、2011年年度报告及摘要；
4、2011年度利润分配预案；
5、2011年度财务决算的议案；
6、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
7、关于续聘2012年度审计机构的议案；
8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
9、关于董事辞职及增补董事的议案；
10、关于修改公司章程的议案；
11、关于监事辞职及增补监事的议案；
12、关于向银行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 使用自有资金投资参股丹东欣泰电气股份有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于使用超募资金购买土地使用权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司经营范围的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会报告；
2、2010年度监事会报告；
3、2010年度报告及摘要；
4、2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、2010年度财务决算的议案；
6、关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
7、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
8、关于续聘2011年度审计机构的议案；
9、关于向银行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、300mmIC生产线自动物料搬运系统研发与应用项目自筹资金的议案；
2、关于变更公司注册资本的议案；
3、关于变更公司法定代表人的议案；
4、关于修订《公司章程》的议案；
5、关于修订《关联交易的决策制度》的议案；
6、关于《股东大会网络投票实施细则》的议案；
7、关于《对外投资管理制度》的议案；
8、关于《对外担保管理制度》的议案；
9、关于向银行申请授信额度的议案；
10、关于投资高端装备与激光技术创新及产业化项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2010-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会报告；
2、2009 年度监事会报告；
3、2009 年度报告及摘要；
4、2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、2009 年度财务决算的议案；
6、关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
7、关于聘请2010 年度审计机构的议案；
8、关于董事会换届选举的议案；
9、关于监事会换届选举的议案；
10、关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 机器人 |
| 公告日期 | 2009-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
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