| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《2022年度董事会工作报告》(公司独立董事将在年度股东大会上进行述职)
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易的确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司向杭州银行申请授信提供补充担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司向华美银行申请授信提供补充担保及展期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜之授权有效期的议案》
3.00 《关于公司向杭州银行申请综合授信的议案》
4.00 《关于公司、全资子公司及实际控制人为公司向杭州银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信的议案》
2.00 《关于全资孙公司、实际控制人为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举张帆为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于取消公司向天府银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司向华美银行申请授信提供补充担保的议案》
3.00 《关于公司向浙商银行申请综合授信的议案》
4.00 《关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司申请贷款展期并提供补充担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《2021年度董事会工作报告》(公司独立董事将在年度股东大会上进行述职)
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2021年度日常关联交易的确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司非独立董事薪酬方案及独立董事津贴调整的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案及津贴调整的议案》
9.00 《关于更换独立董事的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向天府银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜之授权有效期的议案》
3.00 《关于公司、全资子公司及实际控制人为全资子公司向华美银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
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| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出让华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司部分股权的议案》
2.00 《关于选举康喜为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请调整银行贷款到期日的议案》
2.00 《关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司、全资子公司及实际控制人为公司向杭州银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《2020年度董事会工作报告》(公司独立董事将在年度股东大会上进行述职)
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于对公司第二期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》
11.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
20.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参股公司股权收益权转让及回购延期以及担保期限延长的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司银行借款提供补充担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请调整银行贷款到期日的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》
2.00 《关于前期会计差错更正的议案》
3.00 《公司非经常性损益鉴证报告》
4.00 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价原则及发行价格
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 上市地点
4.08 募集资金数量及用途
4.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
4.10 本次发行的决议有效期
5.00 《关于<公司向特定对象发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
6.00 《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》
7.00 《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》
8.00 《关于<本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事项(二次修订稿)>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请贷款展期并提供补充担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司浙商银行综合授信提供补充担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司为与复星传媒联合投资电影项目提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
2.00 《关于公司拟与招商银行、招银金融开展投贷联动影视剧项目融资合作并提供担保及公司关联自然人提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王忠军为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王忠磊为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举丁琪为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘晓梅为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王夫也为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举高辉为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举盛希泰为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王超群为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举高海江为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举吴鹰为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举薛桂枝为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于全资子公司申请境外贷款并提供担保及公司实际控制人提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请中信建投证券股份有限公司为公司向特定对象发行股票事项提供保荐相关服务的议案》
2.00 《关于聘请北京市浩天信和律师事务所为公司向特定对象发行股票事项提供法律相关服务的议案》
3.00 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司向特定对象发行股票事项提供审计相关服务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请委托贷款展期并提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司2019年度日常关联交易的确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于公司监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司会计政策变更的议案》
12.00 《关于选举高辉为公司第四届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于对公司第二期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》
14.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
15.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
16.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
16.01 发行股票的种类和面值
16.02 发行方式
16.03 定价方式和发行价格
16.04 发行数量
16.05 发行对象及认购方式
16.06 锁定期
16.07 上市地点
16.08 本次发行的决议有效期
16.09 本次发行前滚存未分配利润处置
16.10 募集资金金额和用途
17.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
18.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告议案》
19.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
20.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
21.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
22.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
23.00 《关于公司建立募集资金专项存款账户的议案》
24.00 《关于公司与发行对象签署非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议暨涉及关联交易的议案》
24.01 关于与浙江东阳阿里巴巴影业有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
24.02 关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
24.03 关于与阳光人寿保险股份有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
24.04 关于与象山大成天下文化发展有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
24.05 关于与上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
24.06 关于与北京名赫投资集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
24.07 关于与信泰人寿保险股份有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
24.08 关于与宁波三立经控实业有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
24.09 关于与山东经达科技产业发展有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
25.00 《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作框架协议暨涉及关联交易的议案》
25.01 关于与浙江东阳阿里巴巴影业有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》
25.02 关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》
25.03 关于与阳光人寿保险股份有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》
25.04 关于与象山大成天下文化发展有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》
25.05 关于与上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》
25.06 关于与北京名赫投资集团有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》
25.07 关于与信泰人寿保险股份有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》
25.08 关于与宁波三立经控实业有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》
25.09 关于与山东经达科技产业发展有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》
26.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案》
27.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参股公司股权收益权转让及回购延期以及担保期限延长的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向实际控制人王忠军无息借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2020-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的议案》
2.00 《关于为公司民生银行贷款提供补充担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信的议案
2.00 《关于公司向招商银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》
3.00 《关于公司向浙商银行申请人民币2亿元综合授信的议案》
4.00 《关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保的议案》
5.00 《关于变更公司向关联方借款部分担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向杭州银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司、全资子公司及实际控制人为公司向杭州银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出让GDCTechnologyLimited股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向银行申请3,150万美元境外贷款的议案》
2.00 《关于公司向银行申请3,150万美元授信额度的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司境外贷款提供境内质押的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资下属公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司、全资子公司、关联自然人提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与华谊腾讯娱乐有限公司签订合作框架协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告（全文及摘要）》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易的确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
10.00 《关于对公司第二期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司取消向浙商银行提供质押担保的议案》
2.00 《关于参股公司股权收益权转让及回购事项的议案》
3.00 《关于公司实际控制人为参股公司股权收益权转让及回购事项提供担保的议案》
4.00 《关于签署最高额质押合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向实际控制人王忠军无息借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于美国全资下属公司向关联方融资的议案》
2.00 《关于全资子公司为美国全资下属公司向关联方融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司取消向平安银行申请综合授信的议案》
2.00《关于公司及关联自然人取消为公司向平安银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00《关于公司拟向浙商银行提供质押担保的议案》
4.00《关于控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的议案》
5.00《关于公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司异议股东采取股份回购保护措施的议案》
6.00《关于修改公司章程的议案》
7.00《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司浙商银行综合授信提供补充担保及关联自然人提供担保的议案》
2.00 《关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的议案》
3.00 《关于全资子公司取消向中信银行申请人民币2亿元综合授信的议案》
4.00 《关于公司、全资子公司及实际控制人取消为全资子公司向中信银行申请综合授信提供担保的议案》
5.00 《关于为公司关联方借款提供补充担保的议案》
6.00 《关于为公司民生银行综合授信提供补充担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与阿里影业签订战略合作框架协议的议案》
2.00 《关于公司向关联方申请7亿元借款的议案》
3.00 《关于公司为申请关联方借款提供质押担保及公司全资子公司提供担保的议案》
4.00 《关于关联自然人为公司申请关联方借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向浙商银行申请人民币2亿元综合授信的议案》
2.00 《关于全资子公司及实际控制人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司向平安银行申请不超过人民币12亿元综合授信的议案》
4.00 《关于公司向平安银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》
5.00 《关于全资子公司向中信银行申请人民币2亿元综合授信的议案》
6.00 《关于公司、全资子公司及实际控制人为全资子公司向中信银行申请综合授信提供担保的议案》
7.00 《关于公司向民生银行申请人民币7亿元综合授信的议案》
8.00 《关于公司向民生银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》
9.00 《关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的议案》
10.00 《关于增加全资影院为信托贷款提供质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信的议案》
2.00 《关于关联自然人为公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于<华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00《关于公司向华夏银行申请人民币2亿元综合授信的议案》
5.00《关于全资子公司及实际控制人为公司向华夏银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向江苏银行申请人民币3亿元综合授信的议案》
2.00 《关于全资子公司及实际控制人为公司向江苏银行申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向民生银行申请人民币4.5亿元综合授信的议案》
2.00 《关于关联自然人为公司向民生银行申请人民币4.5亿元综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司向北京银行申请人民币2亿元综合授信的议案》
4.00 《关于公司及实际控制人为全资子公司向北京银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》
5.00 《关于公司向金融机构申请外币贷款的议案》
6.00 《关于公司向宁波银行申请人民币3亿元授信的议案》
7.00 《关于实际控制人为公司向宁波银行申请人民币3亿元授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请1,000万美元贷款的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请1,000万美元贷款提供质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司GDCTechnologyLimited向金融机构申请3亿港元授信的议案》
2.00 《关于控股子公司为控股子公司GDCTechnologyLimited向金融机构申请3亿港元授信提供质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司向杭州银行申请人民币5亿元综合授信的议案》
2.00《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币5亿元综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《 关于公司向天津银行申请人民币3亿元授信的议案》
2、《 关于全资子公司及关联自然人为公司向天津银行申请人民币 3 亿元授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向浙商银行申请人民币2亿元综合授信的议案》
2、《关于公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司为公司向浙商银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向北京银行申请人民币2亿元综合授信的议案》
2、《关于公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司及公司实际控制人为公司向北京银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01选举王忠军为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举王忠磊为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举叶宁为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举丁琪为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举刘晓梅为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举王夫也为公司第四届董事会非独立董事
2.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01选举王力群为公司第四届董事会独立董事
2.02选举盛希泰为公司第四届董事会独立董事
2.03选举王超群为公司第四届董事会独立董事
3.00《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01选举吴鹰为公司第四届监事会股东代表监事
3.02选举薛桂枝为公司第四届监事会股东代表监事
4.00《关于公司之控股子公司办理融资保理业务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于全资子公司向银行申请5,000万美元境外贷款的议案》
（2）《关于公司向银行申请5,000万美元授信额度的议案》
（3）《关于公司为全资子公司境外贷款提供境内质押的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司向工商银行申请人民币5亿元综合授信的议案》
（2）《关于关联自然人为公司向工商银行申请人民币5亿元综合授信提供担保的议案》
（3）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司出让“银汉”部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举盛希泰为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于广州银汉科技有限公司2016年度业绩承诺未完成股份补偿方案的议案》
（2）《关于回购广州银汉科技有限公司2016年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》
（3）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2016年年度报告（全文及摘要）》
（2）《2016年度董事会工作报告》
（3）《2016年度监事会工作报告》
（4）《2016年度财务决算报告》
（5）《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）《2016年度利润分配预案》
（7）《关于公司2016年度日常关联交易的确认及2017年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信的议案》
（2）《关于实际控制人为公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》
（3）《关于公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请1000万美元贷款的议案》
（4）《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请1000万美元贷款提供质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整“建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划”的议案》
2《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币2.3亿元综合授信的议案》
3《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币2.3亿元综合授信提供担保的议案》
4《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2015年度日常关联交易的确认及2016年度日常关联交易预计的议案》
2《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司向杭州银行申请人民币5亿元综合授信的议案》
（2）《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币5亿元综合授信提供担保的议案》
（3）《关于公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请3000万美元贷款的议案》
（4）《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请3000万美元贷款提供担保的议案》
（5）《关于实际控制人为华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请3000万美元贷款提供担保的议案》
（6）《关于公司控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向民生银行申请人民币5000万元综合授信的议案》
（7）《关于公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向民生银行申请人民币5000万元综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于择机处置公司可供出售金融资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
2.2 债券品种和期限
2.3 债券利率及其确定方式
2.4 发行方式
2.5 发行对象
2.6 向本公司股东配售的安排
2.7 担保条款
2.8 募集资金的用途
2.9 发行债券的承销与上市
2.10 赎回条款与回售条款
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于全资子公司与“罗素兄弟”在美国设立合资公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于发起建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划的议案》
（2）审议《关于全资影院为公司申请信托贷款提供质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资1亿美元的议案》
（2）审议 《关于修改公司章程的议案 》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于选举王夫也为公司第三届董事会董事的议案》
议案1.1 《关于选举王夫也为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2015年年度报告（全文及摘要）》
议案2《2015年度董事会工作报告》
议案3《2015年度监事会工作报告》
议案4《2015年度财务决算报告》
议案5《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案6《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案7《关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案》
议案8《关于选举叶宁为公司第三届董事会董事的议案》
议案8.1《关于选举叶宁为公司第三届董事会董事的议案》
议案9《关于修改公司章程的议案》
议案10《关于公司发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2016-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司通过受让合伙企业出资额的方式增持“华谊创星”股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向江苏银行申请人民币1亿元综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议 《关于全资子公司购买“中国9号健康”定向增发的股份议案 》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司投资控股浙江东阳美拉传媒有限公司的议案》
（2）审议《关于公司投资北京英雄互娱科技股份有限公司的议案》
（3）审议《关于公司全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司向平安银行申请人民币3亿元综合授信的议案》
（4）审议《关于公司为全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司向平安银行申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》
（5）审议《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向平安银行申请人民币8亿元综合授信的议案》
（6）审议《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向平安银行申请人民币8亿元综合授信提供担保的议案》
（7）审议《关于公司向平安银行申请人民币10亿元授信的议案》
（8）审议《关于公司发行短期融资债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司投资控股浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司的议案》
（2）审议《关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资1.5亿美元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1.《关于公司发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于选举王晓蓉为公司第三届董事会董事的议案》
议案1.1《关于选举王晓蓉为公司第三届董事会董事的议案》
议案2《关于控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币3.5亿元综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2015-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（2）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2014年年度报告（全文及摘要）》
议案2 《2014年度董事会工作报告》
议案3 《2014年度监事会工作报告》
议案4 《2014年度财务决算报告》
议案5 《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案6 《2014年度利润分配预案》
议案7 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
议案8 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于华谊美国项目公司向银行申请金额为5200万美元信用额度的议案》
（2）审议《关于公司为华谊美国项目公司申请金额为5200万美元信用额度提供担保的议案》
（3）审议《关于美国子公司为华谊美国项目公司申请金额为5200万美元信用额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司发行短期融资债券的议案》
（2）审议《关于公司向民生银行申请人民币4.3亿元综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举陈义红为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2014-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行对象及认购方式；
2.4 发行数量；
2.5 定价基准日；
2.6 发行价格；
2.7 限售期；
2.8 上市地点；
2.9 募集资金用途；
2.10 滚存利润安排；
2.11 本次发行决议的有效期。
3、审议《关于公司本次非公开发行构成关联交易的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
5、审议《关于公司与四名特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订）的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案》
8、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于追认部分超募资金补充流动资金的议案》
13、审议《华谊兄弟传媒股份有限公司对外担保管理办法（2014年11月修订）》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2014-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于投资控股“GDC公司”的议案》
（2）审议《关于华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请6000万美元贷款的议案》
（3）审议《关于公司及子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请6000万美元贷款提供担保的议案》
（4）审议《关于实际控制人为华谊兄弟国际有限公司申请6000万美元贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事选举：
1.1 选举王忠军为公司第三届董事会董事；
1.2 选举王忠磊为公司第三届董事会董事；
1.3 选举丁琪为公司第三届董事会董事；
1.4 选举虞锋为公司第三届董事会董事；
1.5 选举胡明为公司第三届董事会董事；
1.6 选举刘晓梅为公司第三届董事会董事；
独立董事选举：
1.7 选举丁健为公司第三届董事会独立董事；
1.8 选举王兵为公司第三届董事会独立董事；
1.9 选举王力群为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举 YING WU 为公司第三届监事会股东代表监事。
2.2 选举薛桂枝为公司第三届监事会股东代表监事。
3、审议《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币2亿元综合授信的议案》；
4、审议《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行对象及认购方式；
2.4发行数量；
2.5定价基准日；
2.6发行价格；
2.7限售期；
2.8上市地点；
2.9募集资金用途；
2.10滚存利润安排；
2.11本次发行决议的有效期。
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款的议案》
（2）《关于公司向杭州银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案》
（3）《关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款提供担保的议案》
（4）《关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币1.5亿元综合授信提供担保的议案》
（5）《关于实际控制人为公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2013年年度报告（全文及摘要）》
（2）《2013年度董事会工作报告》
（3）《2013年度监事会工作报告》
（4）《2013年度财务决算报告》
（5）《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）《2013年度利润分配预案》
（7）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司发行短期融资债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于投资控股浙江常升影视制作有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2013-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于华谊兄弟传媒股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于华谊兄弟传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产的价格及定价依据
2.04 期间损益归属
2.05 发行股票的种类和面值
2.06 发行方式、发行对象及认购方式
2.07 发行股份的定价原则及发行价格
2.08 发行数量
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 锁定期安排
2.11 拟上市地点
2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13 配套募集资金用途
2.14 决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
6、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》
7、《关于<华谊兄弟传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
8、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
10、《2013年半年度资本公积金转增股本预案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币2亿元综合授信的议案》
13、《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2012年年度报告（全文及摘要）》；
（2）《2012年度董事会工作报告》；
（3）《2012年度监事会工作报告》；
（4）《2012年度财务决算报告》；
（5）《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）《2012年度利润分配预案》；
（7）《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
（8）《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司向华谊影城（苏州）有限公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2012-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《华谊兄弟传媒股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
1.1 股票期权激励计划的目的；
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.3 激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.4 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.7 激励对象获授权益、行权的条件；
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.9 股票期权会计处理；
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.11 公司与激励对象各自的权利义务；
1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
2、《华谊兄弟传媒股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2012-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
（2）《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司向国家开发银行申请人民币3亿元综合授信的议案》
（2）《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》
（3）《关于实际控制人为公司申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年年度报告（全文及摘要）》
（2）《2011年度董事会工作报告》
（3）《2011年度监事会工作报告》
（4）《2011年度财务决算报告》
（5）《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（7）《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》
（8）《华谊兄弟传媒股份有限公司章程（2012年3月修订）》
（9）《华谊兄弟传媒股份有限公司股东大会议事规则（2012年3月修订）》
（10）《华谊兄弟传媒股份有限公司董事会议事规则（2012年3月修订）》
（11）《华谊兄弟传媒股份有限公司关联交易管理办法（2012年3月修订）》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于“苏州电影城项目”之许可协议及服务协议签署事项暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向银行申请人民币3亿元综合授信的议案》；
（2）《关于公司、北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司为北京华谊兄弟娱乐投资有限公司申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》 。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2011-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于使用部分超募资金向全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司增资的议案》；
2、 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
3、 审议《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2011-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资的议案》
2. 《关于公司发行短期融资债券的议案》
3. 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2010年年度报告（全文及摘要）》
（2）《2010年度董事会工作报告》
（3）《2010年度监事会工作报告》
（4）《2010年度财务决算报告》
（5）《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（7）《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》
（8）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（9）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（10）《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事选举：
（1）选举王忠军为公司第二届董事会董事；
（2）选举王忠磊为公司第二届董事会董事；
（3）选举马云为公司第二届董事会董事；
（4）选举虞锋为公司第二届董事会董事；
（5）选举胡明为公司第二届董事会董事；
（6）选举刘晓梅为公司第二届董事会董事；
独立董事选举：
（1）选举丁健为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举王兵为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举张大维为公司第二届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举WUYING（吴鹰）为公司第二届监事会股东代表监事。
（2）选举薛桂枝为公司第二届监事会股东代表监事。
以上股东代表监事采用累积投票的方式选举。
3、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
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| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（3）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（4）《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2009 年年度报告（全文和摘要）》
（2）《2009 年度董事会工作报告》
（3）《2009 年度监事会工作报告》
（4）《2009 年度财务决算报告》
（5）《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（7）《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 华谊兄弟 |
| 公告日期 | 2010-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司将募集资金投资项目中的影院投资项目通过全资子公司实施的议案》
（2）《关于具体实施募集资金投资项目中电视剧业务营运项目时采用向资子公司增资方式拨付募集资金的议案》
（3）《关于华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行后注册资本变更及公司章程修订的议案》 |
| 审议内容 | |
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