| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
13.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
14.01 选举易峥先生为本公司第六届董事会非独立董事
14.02 选举叶琼玖女士为本公司第六届董事会非独立董事
14.03 选举朱志峰先生为本公司第六届董事会非独立董事
14.04 选举王进先生为本公司第六届董事会非独立董事
14.05 选举于浩淼先生为本公司第六届董事会非独立董事
14.06 选举吴强先生为本公司第六届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
15.01 选举赵旭强先生为本公司第六届董事会独立董事
15.02 选举丁锋先生为本公司第六届董事会独立董事
15.03 选举曹茂喜先生为本公司第六届董事会独立董事
16.00 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》
16.01 选举郭昕先生为本公司第六届监事会非职工监事
16.02 选举夏炜先生为本公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
14.00 《关于取消闲置募集资金进行现金管理、调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》
15.00 《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
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| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
8.01 选举易峥先生为本公司第五届董事会非独立董事
8.02 选举叶琼玖女士为本公司第五届董事会非独立董事
8.03 选举吴强先生为本公司第五届董事会非独立董事
8.04 选举朱志峰先生为本公司第五届董事会非独立董事
8.05 选举王进先生为本公司第五届董事会非独立董事
8.06 选举于浩淼先生为本公司第五届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
9.01 选举韩世君先生为本公司第五届董事会独立董事
9.02 选举赵旭强先生为本公司第五届董事会独立董事
9.03 选举倪一帆先生为本公司第五届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》
10.01 选举郭昕先生为本公司第五届监事会非职工监事
10.02 选举夏炜先生为本公司第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于与自然人股东易峥先生继续签订房屋租赁合同的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整闲置募集资金进行现金管理、闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告》及摘要
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配方案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的议案》
8 《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
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| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》；
2.《2016年度监事会工作报告》；
3.《2016年年度报告》及摘要；
4.《2016年度财务决算报告》；
5.《2016年度利润分配方案》；
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
议案2《关于使用闲置自有资金进行衍生品投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举易峥先生为本公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举叶琼玖女士为本公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举吴强先生为本公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举朱志峰先生为本公司第四届董事会非独立董事
1.1.5选举王进先生为本公司第四届董事会非独立董事
1.1.6选举于浩淼先生为本公司第四届董事会非独立董事
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举姚先国先生为本公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举俞二牛先生为本公司第四届董事会独立董事
2《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举郭昕先生为本公司第三届监事会非职工监事
2.2选举夏炜先生为本公司第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2015年度董事会工作报告》；
2．《2015年度监事会工作报告》；
3．《2015年年度报告》及摘要；
4．《2015年度财务决算报告》；
5．《2015年度利润分配方案》；
6．《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7．《关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》；
8．《关于与自然人股东易峥先生签订房屋租赁合同的关联交易的议案》；
9．《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2014年度董事会工作报告》；
（2）《2014年度监事会工作报告》；
（3）《2014年年度报告》及摘要；
（4）《2014年度财务决算报告》；
（5）《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（6）《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
（7）《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度董事会工作报告》，届时独立董事将做2013年年度述职报告；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度报告》及摘要；
4.《2013年度财务决算报告》；
5.《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7.《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举易峥先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举叶琼玖女士为本公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举吴强先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举朱志峰先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举王进先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举于浩淼先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举姚先国先生为本公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举刘利剑先生为本公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举俞二牛先生为本公司第三届董事会独立董事
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举郭昕先生为本公司第三届监事会非职工监事
2.2 选举夏炜先生为本公司第三届监事会非职工监事
3.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2013-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于与易峥签订房屋租赁合同的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年度董事会工作报告》，
2.《2012年度监事会工作报告》；
3.《2012年度报告》及摘要；
4.《2012年度财务决算报告》；
5.《2012年度利润分配方案》；
6.《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7.《关于修改公司章程的议案》；
8.《关于换选公司第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案》
2. 《关于修订<浙江核新同花顺网络信息股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年度董事会工作报告》，届时独立董事将做2011年年度述职报告；
2.《2011年度监事会工作报告》；
3.《2011年度报告》及摘要；
4.《2011年度财务决算报告》；
5.《2011年度利润分配方案》；
6.《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7.《关于对部分募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》；
8.《关于修改公司章程的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2011-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（二）《关于部分变更“营销服务网络建设项目”实施内容并使用超募资金追加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2010年度董事会工作报告》，届时独立董事将做2010年年度述职报告；
2.《2010年度监事会工作报告》；
3.《2010年度报告》及摘要；
4.《2010年度财务决算报告》；
5.《2010年度利润分配方案》；
6.《关于续聘2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2011-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于超募资金使用计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举第二届董事会非独立董事
1.1.1 选举易峥为董事
1.1.2 选举叶琼玖为董事
1.1.3 选举王进为董事
1.1.4 选举于浩淼为董事
1.1.5 选举朱志峰为董事
1.1.6 选举吴强为董事
1.2 选举第二届董事会独立董事
1.2.1 选举魏江为独立董事
1.2.2 选举王泽霞为独立董事
1.2.3 选举陈晓桦为独立董事
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举郭昕为非职工监事
2.2 选举周奕弘为非职工监事
本项议案采取累积投票表决方式进行表决。
3.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 同花顺 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2009年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2.《2009年度监事会工作报告》；
3.《2009年度财务决算报告》；
4.《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.《2009年度报告》及摘要；
6.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
7.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8.《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
9.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
10.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
11.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
13.《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
14.《关于修订<信息披露制度>的议案》；
15.《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
16.《关于变更股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配