| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与子公司间提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟定第六届董事会董事薪酬及津贴标准的议案
2.00 关于拟定第六届监事会监事薪酬标准的议案
3.00 选举公司第六届董事会非独立董事
3.01 选举余新女士为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举李爱武先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举皮涛先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举王志勇先生为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举乔扬女士为公司第六届董事会非独立董事
4.00 选举公司第六届董事会独立董事
4.01 选举肖劲先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举李馨子女士为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举钟鸣女士为公司第六届董事会独立董事
5.00 选举公司第六届监事会股东代表监事
5.01 选举刘明先生为公司第六届监事会股东代表监事
5.02 选举刘嘉茜女士为公司第六届监事会股东代表监事
5.03 选举彭锦媛女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 《湖南中科电气股份有限公司2022年度报告》及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
8.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
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| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资合同的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
4.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
5.00 关于修订<独立董事制度>的议案
6.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案
7.00 关于修订<募集资金管理办法>的议案
8.00 关于修订<对外投资管理办法>的议案
9.00 关于修订<关联交易决策制度>的议案
10.00 关于修订<累积投票制实施细则>的议案
11.00 关于修订<子公司管理制度>的议案
12.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
13.00 关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资补充合同的议案
14.00 关于公司拟与兰州新区管理委员会签订投资合同的议案
15.00 关于调整公司与子公司相互提供担保方案的议案
16.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 《湖南中科电气股份有限公司2021年度报告》及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
8.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司与子公司相互提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
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| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
3.00 关于2022年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟与贵州贵安新区管理委员会签订投资合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟与亿纬锂能签署合资经营协议暨设立合资公司的议案
2.00 关于公司拟与曲靖经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案(需逐项审议各子议案)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10.00 关于公司及子公司申请综合授信额度增加的议案
11.00 关于公司与子公司相互提供担保增加额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 《湖南中科电气股份有限公司2020年年度报告》及其摘要
5.00 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司与子公司相互提供担保的议案
9.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
10.00 关于向全资子公司增加投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
3.00 关于2021年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
8.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
9.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10.00 关于修订《子公司管理制度》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案
2.00 关于董事会战略委员会更名并修订《公司章程》相应条款的议案
3.00 关于拟定第五届监事会监事薪酬标准的议案
4.00 选举公司第五届董事会非独立董事
4.01 选举余新女士为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举李爱武先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举皮涛先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举张斌先生为公司第五届董事会非独立董事
4.05 选举黄雄军先生为公司第五届董事会非独立董事
4.06 选举陶振友先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 选举公司第五届董事会独立董事
5.01 选举李留庆先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举李峰先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举童钧先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 选举公司第五届监事会股东代表监事
6.01 选举刘红晖女士为公司第五届监事会股东代表监事
6.02 选举陈文强先生为公司第五届监事会股东代表监事
6.03 选举王威先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 《湖南中科电气股份有限公司2019年年度报告》及其摘要
5.00 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
8.00 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
9.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
10.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用募集资金及自有资金对子公司进行增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2019-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 《湖南中科电气股份有限公司2018年年度报告》及其摘要
5.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案
7.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
8.00 关于增加对子公司担保额度的议案
9.00 关于修改公司章程的议案
10.00 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
11.00 关于《湖南中科电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2019-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与贵州格瑞特新材料有限公司原股东陶振友、宁波科泓产业投资中心(有限合伙)签订补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《湖南中科电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐项审议各子议案)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于《湖南中科电气股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《湖南中科电气股份有限公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5.00 关于《湖南中科电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于《湖南中科电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
7.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案
8.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9.00 关于提请股东大会批准余新、李爱武夫妇及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
11.00 关于相关主体就切实履行填补即期回报措施承诺的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
13.00 关于《湖南中科电气股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 《湖南中科电气股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
5.00 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购贵州格瑞特新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于超募资金使用计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘2017年度审计机构的议案
2、关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案
3、关于拟定第四届监事会监事薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程有关条款的议案
2.00 选举公司第四届董事会非独立董事
2.01 选举余新女士为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举禹玉存先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举李爱武先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举钟连秋先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举皮涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举许乃弟先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 选举公司第四届董事会独立董事
3.01 选举李留庆先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举李峰先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举童钧先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 选举公司第四届监事会股东代表监事
4.01 选举何争光先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.02 选举王铁先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.03 选举蔡宁先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年度财务决算报告；
4、《湖南中科电气股份有限公司2016年年度报告》及其摘要；
5、2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案；
7、关于修改公司章程有关条款的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案
2.1本次交易整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产方案之交易方式
2.3发行股份及支付现金购买资产方案之交易对方
2.4发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产
2.5发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产定价原则及交易价格
2.6发行股份及支付现金购买资产方案之交易对价的支付方式
2.7发行股份及支付现金购买资产方案之发行股票的种类和面值
2.8发行股份及支付现金购买资产方案之发行对象及发行方式
2.9发行股份及支付现金购买资产方案之发行价格
2.10发行股份及支付现金购买资产方案之发行数量
2.11发行股份及支付现金购买资产方案之本次发行股票的锁定期
2.12发行股份及支付现金购买资产方案之股票上市地点
2.13发行股份及支付现金购买资产方案之公司滚存未分配利润安排
2.14发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产评估基准日至交割日损益的归属
2.15发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16发行股份及支付现金购买资产方案之超额业绩奖励安排
2.17发行股份及支付现金购买资产方案之发行决议有效期
3、关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4、关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的议案
5、关于本次交易构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6、关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
7、关于《湖南中科电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案
8、关于本次交易不构成关联交易的议案
9、关于公司与各交易对方签署附条件生效的《购买资产协议》的议案
10、关于签署附条件生效的《湖南中科电气股份有限公司与曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘雅婷等五名自然人以及长沙斯坦管理合伙企业（有限合伙）关于发行股份及支付现金购买资产协议书之利润承诺与补偿协议》的议案
11、关于聘请本次交易相关中介机构的议案
12、关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
15、关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
16、关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于本次重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
17、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案
19、关于超募资金使用计划的议案
20、湖南中科电气股份有限公司关于本次超募资金运用可行性报告的议案
21、变更公司经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度财务决算报告；
4、《湖南中科电气股份有限公司2015年年度报告》及其摘要；
5、2015年度利润分配预案；
6、关于续聘2016年度审计机构的议案；
7、关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告；
2、2014年度监事会工作报告；
3、2014年度财务决算报告；
4、《湖南中科电气股份有限公司2014年年度报告》及其摘要；
5、2014年度利润分配预案；
6、关于续聘2015年度审计机构的议案；
7、关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案；
8、关于修订《董事会议事规则》的议案；
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修订《公司章程》的议案；
11、关于修订《独立董事制度》的议案；
12、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
13、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
14、关于制订《对外投资管理办法》的议案；
15、关于拟定第三届监事会监事薪酬标准的议案；
16、关于修订<监事会议事规则>的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2014-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案；
1.1、选举公司第三届董事会非独立董事：
（1）选举余新女士为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举邓亮先生为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举禹玉存先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举李爱武先生为公司第三届董事会非独立董事；
（5）选举黄雄军先生为公司第三届董事会非独立董事；
（6）选举钟连秋先生为公司第三届董事会非独立董事。
1.2、选举公司第三届董事会独立董事：
（1）选举陈少明先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举苏天森先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举张泽云先生为公司第三届董事会独立董事。
2、关于监事会换届选举的议案；
（1）选举禹集良先生为公司第三届监事会股东代表监事；
（2）选举任一湖先生为公司第三届监事会股东代表监事；
（3）选举何争光先生为公司第三届监事会股东代表监事。
3、关于变更公司住所并修改公司章程有关条款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、《湖南中科电气股份有限公司2013年年度报告》及其摘要；
5、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于续聘2014年度审计机构的议案；
7、关于修改公司章程有关条款的议案；
8、关于制定《公司股东分红回报规划》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司经营范围暨修改公司章程有关条款的议案
2、关于改聘2013年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度财务决算报告；
4、《湖南中科电气股份有限公司2012年年度报告》及其摘要；
5、2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于续聘2013年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《八字门相关土地和资产初步处置方案》的议案
2、关于受让八字门相关土地使用权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
3、关于修订《公司重大投资及财务决策制度》的议案
4、关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度财务决算报告；
4、《湖南中科电气股份有限公司2011年年度报告》及其摘要；
5、2011年度利润分配预案；
6、关于聘请2012年度审计机构的议案；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于确定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案；
3、关于监事会换届选举的议案；
4、关于确定第二届监事会监事薪酬标准的议案；
5、关于修改公司章程有关条款并提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案；
6、关于制订《董事会经费制度》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、2010年度监事会工作报告；
3、2010年度财务决算报告；
4、《湖南中科电气股份有限公司2010年度报告》及其摘要；
5、2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于《公司章程修正案》的议案；
7、关于续聘2011年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2010-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程有关条款并提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案
2、关于修订《湖南中科电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案
3、关于修订《湖南中科电气股份有限公司对外担保管理制度》的议案
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中科电气 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《湖南中科电气股份有限公司2009 年年度报告》及其摘要；
5、《2009 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
12、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
13、《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》；
14、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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