| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年开展金融衍生品业务的议案》
9.00 《关于开展衍生品投资的可行性分析报告的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于终止投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的议案》
5.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司投资建设年产3万吨高端氟精细化学品项目的议案》
2.00 《关于投资建设美国新宙邦电池化学品项目的议案》
3.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的议案》
4.00 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年开展金融衍生品业务的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于投资建设宜昌新宙邦电子化学品项目的议案》
12.00 《关于参与转融通证券出借交易的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》
14.00 《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》
15.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举覃九三先生为第六届董事会非独立董事
16.02 选举周达文先生为第六届董事会非独立董事
16.03 选举郑仲天先生为第六届董事会非独立董事
16.04 选举钟美红女士为第六届董事会非独立董事
16.05 选举周艾平先生为第六届董事会非独立董事
16.06 选举谢伟东先生为第六届董事会非独立董事
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举王永先生为第六届董事会独立董事
17.02 选举张晓凌先生为第六届董事会独立董事
17.03 选举孟鸿先生为第六届董事会独立董事
18.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
18.01 选举张桂文女士为第六届监事会监事
18.02 选举张运文先生为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加闲置自有资金与募集资金进行现金管理额度的议案》
2.00 《关于变更前次部分募投项目募集资金投入方式的议案》
3.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于开展利率掉期业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2022年开展远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于投资建设惠州市宙邦化工有限公司3.5期溶剂扩产项目的议案》
12.00 《关于参与转融通证券出借交易的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
提案编码 提案名称
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>分红条款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目的议案》
2.00 《关于投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于修订<筹资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
6.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目的议案》
2.00 《关于控股孙公司对外投资设立合资公司的议案》
3.00 《关于投资建设年产59,000吨锂电添加剂项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
4.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2021年开展远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
18.00 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
19.00 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
20.00 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
21.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
23.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
24.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
25.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设南通新宙邦2.5万吨新型电子化学品项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于2019年度利润分配的议案》
4.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
12.01 选举戴奉祥为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举孟鸿为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举张晓凌为公司第五届董事会独立董事
13.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举覃九三为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举周达文为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举郑仲天为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举钟美红为公司第五届董事会非独立董事
13.05 选举周艾平为公司第五届董事会非独立董事
13.06 选举谢伟东为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举张桂文为公司第五届监事会股东代表监事
14.02 选举江卫健为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收回部分激励对象股权激励已获授权益并回购注销其尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4.00 《关于六次调整非公开发行A股股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 发行数量
4.04 发行价格及定价原则
4.05 发行对象
4.06 认购方式
4.07 限售期
4.08 募集资金数额及用途
4.09 上市地点
4.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
4.11 本次决议发行有效期限
5.00 《关于非公开发行A股股票预案（六次修订稿）的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（六次修订稿）的议案》
7.00 《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告（六次修订稿）的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
5.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2018年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
2 《关于非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3 《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4 《关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》
5 《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《2018年度报告》及摘要
9 《2018年度监事会工作报告》
10 《2018年度财务决算报告》
11 《2018年度利润分配预案》
12 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
13 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 定价原则及发行价格
2.05 发行对象
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 募集资金用途
2.09 发行股票上市地点
2.10 本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.11 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
9.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于向控股子公司福建海德福新材料有限公司增加投资暨关联交易的议案》
12.00 《关于补选非独立董事的议案》
13.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
3 《关于控股子公司投资建设年产15,000吨高性能氟材料项目的议案》
4 《关于对控股子公司博氟科技增资暨关联交易的议案》
5 《关于控股孙公司投资建设年产2,400吨新型锂盐项目的议案》
6 《关于向全资子公司诺莱特增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度报告》及摘要
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于股权激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
9 《关于变更公司经营范围的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的议案》
12 《关于投资建设惠州三期项目的议案》
13 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《2016 年度董事会工作报告》；
2. 《2016 年度监事会工作报告》；
3. 《2016 年度报告》及摘要；
4. 《2016 年度财务决算报告》；
5. 《2016 年度利润分配预案》；
6. 《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
8. 《关于选聘公司2017年度审计机构的议案》；
9. 《关于调整独立董事津贴的议案》；
10. 《关于修订<公司章程>的议案》；
11. 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》；
12. 《公司董事会换届并选举第四届董事的议案》；
12.1 选举公司第四届董事会非独立董事：
12.1.1 选举覃九三为公司第四届董事会非独立董事；
12.1.2 选举周达文为公司第四届董事会非独立董事；
12.1.3 选举郑仲天为公司第四届董事会非独立董事；
12.1.4 选举钟美红为公司第四届董事会非独立董事；
12.1.5 选举周艾平为公司第四届董事会非独立董事；
12.1.6 选举曹 伟为公司第四届董事会非独立董事；
12.2 选举公司第四届董事会独立董事：
12.2.1 选举罗和安为公司第四届董事会独立董事；
12.2.2 选举戴奉祥为公司第四届董事会独立董事；
12.2.3 选举石桐灵为公司第四届董事会独立董事。
13. 《公司监事会换届并选举第四届股东代表监事的议案》；
13.1 选举张桂文为公司第四届监事会股东代表监事；
13.2 选举赵志明为公司第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、 审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度报告》及摘要；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<2014年度报告>及摘要》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于选举石桐灵先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》；
10、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2014-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
3 《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》
4 《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
4.1 本次交易的整体方案
4.1.1 发行股份及支付现金购买资产
4.1.2 募集配套资金
4.2 本次发行股份的基本情况
4.2.1 发行股票的种类和面值
4.2.2 发行方式及发行对象
4.2.2.1 发行股份购买资产
4.2.2.2 发行股份募集配套资金
4.2.3 发行价格及定价依据
4.2.3.1 发行股份购买资产
4.2.3.2 发行股份募集配套资金
4.2.4 发行数量及认购方式
4.2.4.1 发行股份购买资产
4.2.4.2 发行股份募集配套资金
4.2.5 本次发行股份的锁定期
4.2.5.1 发行股份购买资产
4.2.5.2 发行股份募集配套资金
4.2.6 业绩承诺
4.2.7 上市地点
4.2.8 配套募集资金用途
4.2.9 滚存利润安排
4.2.10 过渡期标的公司损益安排
4.2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.2.12 发行决议有效期
5 《关于<深圳新宙邦科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
6 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
8 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》
10 《关于使用超募资金及募集资金利息支付公司非公开发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
12 《关于批准本次交易相关审计、评估及盈利预测报告的议案》
12.1 审议《深圳新宙邦科技股份有限公司拟发行股票和支付现金收购三明市海斯福化工有限责任公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第1279号）
12.2 审议 《三明市海斯福化工有限责任公司审计报告》（大华审字[2014] 006489号）
12.3 审议《三明市海斯福化工有限责任公司盈利预测审核报告》（大华核字[2014] 005074号）
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
15 《关于调整惠州宙邦新型电子化学品二期项目完成时间的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《2013年度董事会工作报告》；
(二) 《2013年度监事会工作报告》；
(三) 《2013年度报告》及摘要；
(四) 《2013年度财务决算报告》；
(五) 《2013年度利润分配预案》；
(六) 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
(七) 《关于修订<公司章程>的议案》；
(八) 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
(九) 《关于董事会换届并选举第三届董事的议案》（采用累积投票制）；
1、 选举公司第三届董事会非独立董事：
1.1 选举第三届董事会董事候选人覃九三先生为公司董事；
1.2 选举第三届董事会董事候选人周达文先生为公司董事；
1.3 选举第三届董事会董事候选人郑仲天先生为公司董事；
1.4 选举第三届董事会董事候选人钟美红女士为公司董事；
1.5 选举第三届董事会董事候选人周艾平先生为公司董事；
1.6 选举第三届董事会董事候选人李梅凤女士为公司董事；
2、 选举公司第三届董事会独立董事：
2.1 选举第三届董事会独立董事候选人罗和安先生为公司独立董事；
2.2 选举第三届董事会独立董事候选人张晓凌先生为公司独立董事；
2.3 选举第三届董事会独立董事候选人黄雷先生为公司独立董事；
（十）《关于监事会换届并选举第三届股东代表监事的议案》（采用累积投票制）。
1、选举第三届监事会监事候选人张桂文女士为公司股东代表监事；
2、选举第三届监事会监事候选人宋慧女士为公司股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年度董事会工作报告》；
2.《2012年度监事会工作报告》；
3.《2012年度报告》及摘要；
4.《2012年度财务决算报告》；
5.《2012年度利润分配预案》；
6.《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2011 年度董事会工作报告》；
2. 《2011 年度监事会工作报告》；
3. 《2011 年度报告》及摘要；
4. 《2011 年度财务决算报告》；
5. 《2011 年度利润分配预案》；
6. 《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7. 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；
8. 《关于选聘公司2012年审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2012-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2010 年度董事会工作报告》
2. 《2010 年度监事会工作报告》；
3. 《2010 年度报告》及摘要；
4. 《2010 年度财务决算报告》；
5. 《2010 年度利润分配预案》；
6. 《关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7. 《关于修改公司经营范围中<道路运输经营许可证>有效期的议案》；
8. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
9. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
10. 《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》；
11. 《关于制定〈筹资管理制度〉的议案》；
12. 《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
13. 《公司董事会换届并选举第二届董事的议案》；
14. 《公司监事会换届并选举第二届非职工监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》。
2、审议《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》。
3、审议《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 新宙邦 |
| 公告日期 | 2010-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度报告》及摘要；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2009年度利润分配预案》；
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
7、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
13、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
14、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
15、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》；
16、审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。
17、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
18、审议《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》；
19、审议《关于超募资金使用计划的议案》；
20、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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