| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2023年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2023年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2023年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》
7.00 提案7《关于公司监事2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》
8.00 提案8《关于2024年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》
9.00 提案9《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
10.00 提案10《关于修订公司﹤独立董事制度﹥的议案》
11.00 提案11《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 提案12《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 提案13《关于<公司第四期核心团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》
14.00 提案14《关于<公司第四期核心团队持股计划管理办法>的议案》
15.00 提案15《关于提请股东大会授权董事会实施公司第四期核心团队持股计划相关事宜的议案》
16.00 提案16《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于2023年度为公司经销商银行融资提供担保额度的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2022年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2022年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2022年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于2023年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-30 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2023-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在合肥投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
2.00 提案2《关于修改﹤独立董事制度﹥的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2021年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2021年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2021年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
7.00 提案7《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
8.00 提案8《关于提请股东大会授权董事会实施公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
9.00 提案9《关于2022年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》
10.00 提案10《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 提案11《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
12.00 提案12《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》
13.00 提案13《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举章力先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举王争业先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举史襄桥先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举冷金洲先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举赵勇刚先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举史学林先生为第九届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举朱怀念先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举刘浩先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举李燕萍女士为第九届董事会独立董事
3.00 提案3《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举程建超先生为第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举韩胜利先生为第九届监事会非职工代表监事
4.00 提案4《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
5.00 提案5《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
5.01 本次发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
5.05 票面利率
5.06 还本付息的期限和方式
5.07 转股期限
5.08 初始转股价格的确定
5.09 转股价格的调整方式及计算公式
5.10 转股价格向下修正条款
5.11 转股股数确定方式
5.12 赎回条款
5.13 回售条款
5.14 转股年度有关股利的归属
5.15 发行方式及发行对象
5.16 向原股东配售的安排
5.17 债券持有人会议相关事项
5.18 转股价格不得向上修正
5.19 构成可转债违约的情形
5.20 本次募集资金用途
5.21 担保事项
5.22 募集资金存管
5.23 评级事项
5.24 本次发行方案的有效期
6.00 提案6《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
7.00 提案7《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
8.00 提案8《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
9.00 提案9《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 提案10《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
11.00 提案11《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
12.00 提案12《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
13.00 提案13《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2020年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2020年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2020年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于2021年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 提案8《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
9.00 提案9《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》
10.00 提案10《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》
11.00 提案11《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
12.00 提案12《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2020-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于在武汉投资建设回天华中新材料研发中心的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2019年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2019年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2019年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于2020年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2020-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司<关于2020年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于引进战略投资者并与其签订<附条件生效的战略合作协议>的议案》
6.01 引进深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司为战略投资者并与其签订《附条件生效的战略合作协议》
6.02 引进于勇为战略投资者并与其签订《附条件生效的战略合作协议》
7.00 《关于与特定认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
10.00 《关于确认<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
13.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
14.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
15.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
16.00 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
17.00 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
18.00 《关于修改〈关联交易制度〉的议案》
19.00 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
20.00 《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司<关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
12.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
13.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
14.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
15.00 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
16.00 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
17.00 《关于修改〈关联交易制度〉的议案》
18.00 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
19.00 《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2018年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2018年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2018年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于2019年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
2.00 提案2《关于回购公司股份的预案(第二期)》
2.01 二级子议案01拟回购股份的目的及用途
2.02 二级子议案02拟回购股份的方式
2.03 二级子议案03拟用于回购股份的资金总额及资金来源
2.04 二级子议案04拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.05 二级子议案05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.06 二级子议案06拟回购股份的实施期限
3.00 提案3《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》
4.00 提案4《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
4.01 选举章锋先生为第八届董事会非独立董事
4.02 选举刘鹏先生为第八届董事会非独立董事
4.03 选举王争业先生为第八届董事会非独立董事
4.04 选举史襄桥先生为第八届董事会非独立董事
4.05 选举章力先生为第八届董事会非独立董事
4.06 选举冷金洲先生为第八届董事会非独立董事
5.00 提案5《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
5.01 选举余明桂先生为第八届董事会独立董事
5.02 选举谭力文先生为第八届董事会独立董事
5.03 选举朱怀念先生为第八届董事会独立董事
6.00 提案6《关于公司监事会换届选举的议案》
6.01 选举金燕女士为第八届监事会非职工代表监事
6.02 选举耿彪先生为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购公司股份的预案》
1.01 二级子议案01回购目的
1.02 二级子议案02回购股份的方式
1.03 二级子议案03回购股份的用途
1.04 二级子议案04回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 二级子议案05拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.06 二级子议案06拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.07 二级子议案07回购股份的期限
2.00 提案2《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年年度报告和摘要》
4.00 提案4《公司2017年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2017年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于2018年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的议案》
7.00 提案7《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 提案8《关于修改公司经营范围的议案》
9.00 提案9《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》
2、审议《关于变更2014年度非公开发行股票节余募集资金用途的议案》
3、审议《关于增加2017 年度为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年年度报告和摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《关于将首次公开发行股票节余募集资金及超募资金永久性补充流动资金的议案》
7、审议《关于2017年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司担保额度的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于修改公司经营范围的议案》
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2016-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式
3.3 发行价格及定价原则
3.4 发行数量
3.5 发行对象及认购方式
3.6 股份限售期
3.7 募集资金金额及用途
3.8 滚存未分配利润安排
3.9 本次发行决议有效期
3.10 上市地点
4、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
11、关于修改《公司章程》的议案
12、《关于聘请年审会计师事务所的临时提案》
13、《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）增加价格调整机制的临时提案》
14、《关于公司与第一期员工持股计划签订<附条件生效的股份认购协议书>的临时提案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司董事会2015年度工作报告》的议案
2、审议关于《公司监事会2015年度工作报告》的议案
3、审议关于《公司2015年度财务决算》的议案
4、审议关于《公司2015年度报告和摘要》的议案
5、审议关于《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案
6、审议关于《公司独立董事津贴标准》的议案
7、审议《关于 2016 年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-09 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2015-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
议案1中子议案①选举章锋先生为第七届董事会非独立董事
议案1中子议案②选举吴正明先生为第七届董事会非独立董事
议案1中子议案③选举刘鹏先生为第七届董事会非独立董事
议案1中子议案④选举史襄桥先生为第七届董事会非独立董事
议案1中子议案⑤选举王争业先生为第七届董事会非独立董事
议案1中子议案⑥选举章力先生为第七届董事会非独立董事
议案2审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》
议案2中子议案①选举谭力文先生为第七届董事会独立董事
议案2中子议案②选举蔡学恩先生为第七届董事会独立董事
议案2中子议案③选举余明桂先生为第七届董事会独立董事
议案3审议《关于监事会换届选举的议案》
议案3中子议案①选举金燕女士为第七届监事会非职工代表监事
议案3中子议案②选举耿彪先生为第七届监事会非职工代表监事
议案4审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司董事会2014年度工作报告》的议案
2、审议关于《公司监事会2014年度工作报告》的议案
3、审议关于《公司2014年度财务决算》的议案
4、审议关于《公司2014年度报告和摘要》的议案
5、审议关于《公司2014年度利润分配》的议案
6、独立董事述职
7、审议关于《公司续聘审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行股份的价格及定价原则；
（4）发行股份的数量；
（5）发行对象及认购方式；
（6）发行股份的限售期；
（7）募集资金投向；
（8）发行前滚存利润的安排；
（9）本次非公开发行决议的有效期；
（10）上市地点。
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《关于公司与章锋签署附条件生效<股份认购协议书>的议案》；
9、审议《关于公司与吴正明签署附条件生效<股份认购协议书>的议案》；
10、审议《关于公司与刘鹏签署附条件生效<股份认购协议书>的议案》；
11、审议《关于公司与财通基金管理有限公司签署附条件生效<股份认购协议书>的议案》；
12、审议《关于公司与长江证券股份有限公司签署附条件生效<股份认购协议书>的议案》；
13、审议《关于提请公司股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
15、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
16、审议《关于制订<股东分红回报规划（2014-2016年）>的议案》；
17、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
18、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于补选章力先生为第六届董事会成员的议案》
（二）审议《关于补选耿彪先生为第六届监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于《公司董事会2013年度工作报告》的议案
（二）审议关于《公司监事会2013年度工作报告》的议案
（三）审议关于《公司2013年度财务决算》的议案
（四）审议关于《公司2013年度报告和摘要》的议案
（五）审议关于《公司2013年度利润分配》的议案
（六）公司独立董事述职
（七）审议关于《续聘审计机构》的议案
（八）审议关于《修订公司章程》的议案
（九）修改公司名称及<公司章程>相应条款的临时提案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于《公司董事会2012年度工作报告》的议案
（二）审议关于《公司监事会2012年度工作报告》的议案
（三）审议关于《公司2012年度财务决算》的议案
（四）审议关于《公司2012年度报告和摘要》的议案
（五）审议关于《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本》的议案
（六）公司独立董事述职
（七）审议关于《聘请会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举董事
1.1 选举章锋先生为第六届董事会董事
1.2 选举吴正明先生为第六届董事会董事
1.3 选举刘鹏先生为第六届董事会董事
1.4 选举史襄桥先生为第六届董事会董事
1.5 选举王争业先生为第六届董事会董事
1.6 选举王启文先生为第六届董事会董事
（2）选举独立董事
1.7 选举余玉苗先生为第六届董事会独立董事
1.8 选举曾国安先生为第六届董事会独立董事
1.9 选举邹明春先生为第六届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举金燕女士为第六届监事会非职工代表监事
2.2 选举张宗友先生为第六届监事会非职工代表监事
3. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于《公司董事会2011年度工作报告》的议案
（二）审议关于《公司监事会2011年度工作报告》的议案
（三）审议关于《公司2011年度财务决算》的议案
（四）审议关于《公司2011年度报告和摘要》的议案
（五）审议关于《公司2011年度利润分配方案》的议案
（六）公司独立董事述职
（七）审议关于《补选金燕女士为第五届监事会成员》的议案
（八）审议关于《公司续聘审计机构》的议案
（九）审议关于《修改公司章程》的议案
（十）审议关于《对常州回天新材料有限公司缴纳出资投资太阳能电池背膜生产线（扩建）项目》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于《公司董事会2010年度工作报告》的议案
（二）审议关于《公司监事会2010年度工作报告》
（三）审议关于《公司2010年度财务决算》的议案
（四）审议关于《公司2010年度报告和摘要》的议案
（五）审议关于《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
（六）审议关于《公司独立董事津贴标准》的议案
（七）独立董事述职
（八）审议关于《公司续聘审计机构》的议案
（九）审议关于《修改公司章程》的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于制订《激励基金管理制度》的议案
2、审议关于补选史襄桥先生为第五届董事会成员的议案
3、审议关于补选黄玉胜先生为第五届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2010-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案
2、审议修订《股东大会议事规则》的议案
3、审议修订《董事会议事规则》的议案
4、审议修订《监事会议事规则》的议案
5、审议修订《独立董事制度》的议案
6、审议修订《关联交易制度》的议案
7、审议修订《募集资金管理办法》的议案
8、审议修订《对外投资管理制度》的议案
9 《关于修改公司章程的临时提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
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| 公司名称 | 回天新材 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》。
公司独立董事将在2009年度股东大会上述职。
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度财务决算报告》
4、审议《公司2009年度报告和摘要》
5、审议《公司2009年度利润分配方案》
6、审议《聘任曾国安先生为公司独立董事》
7、审议《公司有机硅胶粘剂和密封胶建设项目增加实施主体》
8、审议《公司续聘审计机构》的议案
9、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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