| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》
2.00 《关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及其摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
8.00 《关于修订<投融资及担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于修改<募集资金使用与管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告》及其摘要
6.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司<向特定对象发行A股股票的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
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| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 关于选举高小离为第五届董事会董事的议案
1.02 关于选举王琦为第五届董事会董事的议案
1.03 关于选举熊运鸿为第五届董事会董事的议案
1.04 关于选举王伟(总经理)为第五届董事会董事的议案
1.05 关于选举吴光跃为第五届董事会董事的议案
1.06 关于选举王伟(财务总监)为第五届董事会董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 关于选举张海鹰为第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李燕为第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李春升为第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 关于选举关军为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举杨焕玲为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.03 关于选举高宏为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告》及其摘要
6.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于调整回购注销<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票价格的议案》
10.00 《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2019-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
2.00 《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》
3.00 《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告》及其摘要
6.00 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2018-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 股票期权的来源、数量和分配
1.03 本激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.05 股票期权的授予与行权条件
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.07 股票期权的会计处理
1.08 股票期权激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 《关于<公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告》及其摘要
6.00 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 股票期权的来源、数量和分配
1.03 本激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.05 股票期权的授予与行权条件
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.07 股票期权的会计处理
1.08 股票期权激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 《关于<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2017-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01关于选举高小离为第四届董事会董事的议案；
1.02关于选举王琦为第四届董事会董事的议案；
1.03关于选举熊运鸿为第四届董事会董事的议案；
1.04关于选举王伟为第四届董事会董事的议案；
1.05关于选举李宗利为第四届董事会董事的议案；
1.06关于选举路骏为第四届董事会董事的议案。
2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01关于选举张海鹰为第四届董事会独立董事的议案；
2.02关于选举卢侠巍为第四届董事会独立董事的议案；
2.03关于选举徐彬为第四届董事会独立董事的议案。
3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01关于选举王宁为第四届监事会非职工代表监事的议案；
3.02关于选举关军为第四届监事会非职工代表监事的议案；
3.03关于选举杨焕玲为第四届监事会非职工代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会报告》
2、《2016年度监事会报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年年度报告》及其摘要
6、《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
9、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
10、《关于增加注册资本及修改<公章章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予条件与解除限售条件
1.6 限制性股票激励计划的调整的方法和程序
1.7 限制性股票激励计划的会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 公司与激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票的回购注销原则
2、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
5、审议《关于增补公司监事的议案》
5.1 选举关军先生为公司第三届监事会监事
5.2 选举杨焕玲女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
议案2《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01本次交易整体方案
2.02交易对方及标的资产
2.03标的资产的价格及定价依据
2.04交易对价支付方式
2.05发行股票种类和面值
2.06定价基准日及发行价格
2.07发行数量
2.08股份锁定期
2.09本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.10上市安排
2.11业绩承诺
2.12损益归属
2.13决议的有效期
2.14发行方式
2.15发行股票种类和面值
2.16发行对象和认购方式
2.17定价基准日及发行价格
2.18配套募集资金金额
2.19发行数量
2.20募集配套资金用途
2.21锁定期安排
2.22本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.23上市安排
2.24决议有效期
议案3《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
议案4《关于<北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
议案5《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
议案6《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案7《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案8《关于<北京华力创通科技股份有限公司关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
议案9《关于<北京华力创通科技股份有限公司募集配套资金使用的可行性研究报告>的议案》
议案10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
议案11审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
议案12审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016-2018）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会报告》
2、《2015年度监事会报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告》及其摘要
6、《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2016年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增加公司注册资本的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会报告》
2、《2014年度监事会报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年年度报告》及其摘要
6、《关于公司2015年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
9、《关于使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于更换独立董事暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.1选举李钢先生为第三届董事会独立董事的议案；
10.2选举卢侠巍女士为第三届董事会独立董事的议案；
10.3选举徐彬先生为第三届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1限制性股票激励对象的确定依据、范围；
1.2限制性股票的来源和数量；
1.3限制性股票的分配情况；
1.4限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6限制性股票的授予与解锁条件；
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8限制性股票会计处理；
1.9授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.10公司与激励对象的权利与义务；
1.11限制性股票激励计划的变更和终止；
1.12回购注销的原则
2、《关于公司<2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
2.《关于增加公司注册资本的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
1.1限制性股票激励对象的确定依据、范围；
1.2限制性股票的来源和数量；
1.3限制性股票的分配情况；
1.4限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6限制性股票的授予与解锁条件；
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8限制性股票会计处理；
1.9授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.10公司与激励对象的权利与义务；
1.11限制性股票激励计划的变更和终止；
1.12回购注销的原则
2、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于将实际控制人之一高小离先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案
5、关于将实际控制人之一王琦先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《2013年度董事会报告》
2《2013年度监事会报告》
3《2013年度财务决算报告》
4《2013年度利润分配预案》
5《2013年度报告》及其摘要
6《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
7《关于公司2014年度监事薪酬的议案》
8《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
高小离
王琦
熊运鸿
王伟
李宗利
路骏
李春升
李燕
赵轶姝
9《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
褚小楷
陈燕
付海建 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会报告》；
2、《2012年度监事会报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配预案》；
5、《2012年度报告》及其摘要；
6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2013年度董事薪酬的议案》；
8、《关于公司2013年度监事薪酬的议案》；
9、《关于补选王伟先生为公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司经营范围的议案
2、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2012-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于2012年度公司董事薪酬的议案
3、关于2012年度公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会报告》
2、《2011年度监事会报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年度报告》及其摘要
6、《关于聘请2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2011-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于聘请会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2010年度监事会报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年度报告》及其摘要
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于公司独立董事津贴标准的议案》
8、《关于公司董事、监事换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.1股票期权激励的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.3激励计划的股票来源和股票数量；
1.4激励对象获授的股票期权分配情况；
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.7激励对象获授权益、行权的条件；
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.9股票期权会计处理；
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.11公司与激励对象各自的权利义务；
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《股票期权激励计划实施考核办法》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华力创通 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会报告》
2、《2009 年度监事会报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年度利润分配预案》
5、《2009 年度报告》及其摘要
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于选举监事的议案》
8、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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