| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于制定＜未来三年(2024年-2026年)股东回报规划＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-19 |
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| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2024-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正万顺转2转股价格的议案》
2.00 《关于增加2024年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度申请综合授信融资的议案》
2.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
3.00 《关于2024年度开展套期保值业务的议案》
4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
5.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》，公司独立董事将在股东大会上进行述职
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2023-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜成城先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举杜继兴先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举周前文先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举洪玉敏女士为第六届董事会非独立董事
1.05 选举杨奇清女士为第六届董事会非独立董事
1.06 选举黄薇女士为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈胜忠先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王江涌先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举林三华女士为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邱佩菲女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈敏娜女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度申请综合授信融资的议案》
2.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
3.00 《关于2023年度开展套期保值业务的议案》
4.00 《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2022年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度汕头万顺新材兆丰林科技有限公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》，公司独立董事将在股东大会上进行述职
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次决议的有效期
2.10 募集资金金额及用途
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理2022年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度公司及合并报表范围内子(孙)公司向金融机构申请综合授信融资的议案》
2.00 《关于2022年度担保额度预计的议案》
3.00 《关于2022年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展铝期货套期保值业务的议案》
4.00 《关于2022年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务的议案》
5.00 《关于2022年度子公司开展玻璃期货套期保值业务的议案》
6.00 《关于万顺转债募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设年产13万吨高精铝板带项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
4.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
5.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
6.00 《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》
7.00 《关于修订＜风险投资管理办法＞的议案》
8.00 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
9.00 《关于修订＜募集资金专项存储与使用管理办法＞的议案》
10.00 《关于制定＜董事、监事薪酬方案＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与梁中奎、庞菊珍签署＜经营保证协议之补充协议＞暨江苏万顺新富瑞科技有限公司业绩承诺变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2020-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度公司及合并报表范围内子(孙)公司向金融机构申请综合授信融资的议案》
2.00 《关于2021年度担保额度预计的议案》
3.00 《关于2021年度江苏中基复合材料有限公司开展铝期货套期保值业务的议案》
4.00 《关于2021年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2020-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于安徽美信铝业有限公司建设年产3万吨高端铝箔项目和4.2万吨高端铝箔项目调整为建设年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜成城先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举蔡懿然先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举周前文先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举洪玉敏女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举杨奇清女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举黄薇女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘宗柳先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈胜忠先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举陈泽辉先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邱佩菲女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈敏娜女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度公司及合并报表范围内子(孙)公司向金融机构申请综合授信融资的议案》
2.00 《关于2020年度公司为合并报表范围内子(孙)公司提供担保的议案》
3.00 《关于2020年度江苏中基复合材料有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》
4.00 《关于2020年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的议案》
5.00 《关于2020年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加2019年度公司为汕头市万顺贸易有限公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围的议案》
10.00 《关于变更注册资本的议案》
11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于2019年度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》
2.00《关于2019年度公司为合并报表范围内子（孙）公司提供担保的议案》
3.00《关于2019年度江苏中基复合材料有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》
4.00《关于2019年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的议案》
5.00《关于2019年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务的议案》
6.00《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的议案》
7.00《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2018-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
2.00 《关于2018年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》
2.00 《关于2018年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
3.00 《关于2018年度江苏中基复合材料股份有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）付息的期限和方式
（7）担保事项
（8）转股期限
（9）转股价格的确定及其调整
（10）转股价格向下修正
（11）转股股数确定方式
（12）赎回条款
（13）回售条款
（14）转股后的股利分配
（15）发行方式及发行对象
（16）向原股东配售的安排
（17）债券持有人及债券持有人会议
（18）募集资金用途
（19）募集资金管理及专项账户
（20）本次决议的有效期
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
5、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
8、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
9、《关于提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》；
2、《关于江苏中基复合材料股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：以下全部议案
1.00《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>摘要及全文》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
（1）发行股份购买资产
①发行股份的种类和面值
②发行对象及发行方式
③发行价格、定价原则及合理分析
④标的资产定价及股份发行数量
⑤上市地点
⑥锁定期安排
⑦标的资产的权属转移
⑧过渡期损益及滚存未分配利润安排
（2）募集配套资金
①发行股票的种类和面值
②发行对象及发行方式
③发行价格及定价原则
④募集配套资金的资金规模及发行数量
⑤拟上市地点
⑥锁定期安排
⑦募集资金用途
⑧滚存利润安排
（3）本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的决议有效期
3、《关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》
10、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
11、《关于签署<汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
12、《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
13、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的议案》
16、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
17、《关于投资扩建年产3万吨高端铝箔项目的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年年度报告及摘要》。
2、《2016年度董事会工作报告》，公司独立董事将在股东大会上进行述职。
3、《2016年度监事会工作报告》。
4、《2016年度财务报告》。
5、《2016年度利润分配预案》。
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
7、《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》。
8、《关于2017年度增加江苏中基复合材料股份有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信融资额度的议案》。
9、《关于2017年度公司增加为江苏中基复合材料股份有限公司提供担保额度的议案》。
10、《关于2017年度公司为汕头市万顺贸易有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事
1.1.1选举杜成城先生为第四届董事会非独立董事
1.1.2选举蔡懿然先生为第四届董事会非独立董事
1.1.3选举周前文先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4选举洪玉敏女士为第四届董事会非独立董事
1.1.5选举杨奇清女士为第四届董事会非独立董事
1.1.6选举黄薇女士为第四届董事会非独立董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举刘宗柳先生为第四届董事会独立董事
1.2.2选举张吉辉女士为第四届董事会独立董事
1.2.3选举陈泽辉先生为第四届董事会独立董事
（二）《关于监事会换届选举的议案》。
2.1选举邱佩菲女士为第四届监事会非职工代表监事
2.2选举陈敏娜女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
议案2《关于2017年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》
议案3《关于2017年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
议案4《关于2017年度江苏中基复合材料股份有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》
议案5《关于2017年度江苏中基复合材料股份有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
议案6《关于2017年度江苏中基复合材料股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为汕头市东通光电材料有限公司提供担保的议案》。
2、《关于公司为广东东通文具有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》。
2、《关于重大资产重组延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告及摘要》；
2、《2015年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；
3、《2015年度监事会工作报告》；
4、《2015年度财务报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》；
2、《关于2016年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》；
3、《关于2016年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》；
4、《关于2016年度公司为河南万顺包装材料有限公司提供担保的议案》；
5、《关于2016年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限公司提供担保的议案》；
6、《关于2016年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《<汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>摘要及全文》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2015-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于江苏中基复合材料有限公司拟整体变更为股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修订<汕头万顺包装材料股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告及摘要》；
2、《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度财务报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7、《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》；
8、《关于修订〈风险投资管理办法〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》；
2、《关于2015年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》；
3、《关于2015年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》；
4、《关于2015年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限公司提供担保的议案》；
5、《关于2015年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》；
2、《关于为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2014-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票资格的议案》；
2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》；
（1）股票种类；
（2）股票面值；
（3）发行数量；
（4）发行方式；
（5）发行对象；
（6）向原股东配售的安排；
（7）定价方式及发行价格；
（8）认购方式及锁定期；
（9）募集资金用途；
（10）上市地点；
（11）本次非公开发行股票决议的有效期；
（12）本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排；
3、《关于公司2014年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；
4、《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、《关于修订〈汕头万顺包装材料股份有限公司章程〉的议案》；
9、《关于修订<汕头万顺包装材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度报告及摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于江苏中基复合材料有限公司及其子公司向国内外银行和金融机构申请授信融资的议案》；
8、《关于江苏中基复合材料有限公司转增注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2014-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司及全资子公司2014年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及全资子公司向国内外银行和金融机构申请授信融资的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于董事会换届选举的议案》；
4.1 选举非独立董事
4.1.1 选举杜成城先生为第三届董事会非独立董事
4.1.2 选举蔡懿然先生为第三届董事会非独立董事
4.1.3 选举周前文先生为第三届董事会非独立董事
4.1.4 选举洪玉敏女士为第三届董事会非独立董事
4.1.5 选举杨奇清女士为第三届董事会非独立董事
4.1.6 选举黄薇女士为第三届董事会非独立董事
4.2 选举独立董事
4.2.1 选举郑烈波先生为第三届董事会独立董事
4.2.2 选举陈胜忠先生为第三届董事会独立董事
4.2.3 选举张吉辉女士为第三届董事会独立董事
5、《关于监事会换届选举的议案》。
5.1 选举邱佩菲女士为第三届监事会非职工代表监事
5.2 选举陈敏娜女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2013-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
5、《关于为全资子公司汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》。
6、《关于为控股子公司江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度报告及摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于江苏中基复合材料有限公司吸收合并江阴中基铝业有限公司的议案》；
8、《关于江苏中基复合材料有限公司及其子公司向国内外银行和金融机构申请授信融资的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2013-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
2、《关于发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于制定〈股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》；
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
8、《关于制定〈风险投资管理办法〉的议案》；
9、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
10、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
11、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
12、《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》；
13、《关于为控股子公司江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》；
14、《关于公司与上海亚洲私人有限公司、江阴联通实业有限公司签署〈确认协议〉的议案》；
15、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名邱佩菲女士任公司监事的议案》，经公司第二届监事会第八次（临时）会议审议通过；
2、《关于提名黄薇女士任公司董事的议案》，经公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年年度报告及摘要》；
（2）《2011年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
（3）《2011年度监事会工作报告》;
（4）《2011年度财务报告》；
（5）《2011年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
（7）《关于江苏中基复合材料有限公司向国内外银行和金融机构申请综合授信的议案》；
（8）《关于修订＜公司章程＞的议案》（2012年4月）；
（9）《关于修订〈公司章程〉的议案》(2012年1月)；
（10）《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2011-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权的议案》；
（2）审议《关于使用超募资金4.5亿元用于收购上海亚洲持有的江苏中基和江阴中基股权的议案》；
（3）审议《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>的议案》；
（4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）《关于增加公司注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2011-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2010年度董事会工作报告》；
（2）《2010年度监事会工作报告》;
（3）《公司2010年年度报告及摘要》；
（4）《2010年度财务报告》；
（5）《2010年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2011-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于监事会换届选举的议案》；
（3）《关于修订<公司章程>的议案》；
（4）《关于公司向银行申请并购贷款的议案》；
（5）《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
（2）《关于修订<公司章程>的议案》
（3）《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 万顺新材 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2009 年年度报告及摘要》
（2）《2009 年度董事会工作报告》
（3）《2009 年度监事会工作报告》
（4）《2009 年度财务决算报告》
（5）《2009 年度利润分配预案》
（6）《关于公司2010 年日常关联交易计划的议案》
（7）《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》
（8）《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
（10）《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
(11)《关于聘任洪玉敏女士担任公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
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发行与分配