| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于 2019 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构和类金融机构申请授信额度的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
11.00 《关于补选公司独立董事的议案》
11.01 选举刘殿臣先生为公司独立董事
11.02 选举李建国先生为公司独立董事
11.03 选举王振华先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于变更董事的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
8.00 《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事的议案》
2.00 《关于变更注册地址的议案》
3.00 《关于实际控制人终止履行增持公司股份承诺的议案》
4.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行对象及发行方式
2.03 向股东配售的安排
2.04 债券期限及品种
2.05 债券利率及确定方式、还本付息方式
2.06 募集资金的用途
2.07 担保方式
2.08 偿债保障措施
2.09 发行债券的上市
2.10 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、审议公司《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于<郑州华晶金刚石股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议公司《关于<郑州华晶金刚石股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
3、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
4、审议公司《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2017-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举郭留希先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘永奇先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨晋中先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李国选先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张超伟先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举张凯先生为第四届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举张凌先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王莉婷女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举尹效华先生为第四届董事会独立董事
3.00 非职工代表监事选举
3.01 选举张召先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李素芬女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《2016年度利润分配预案》
6.00 《关于调整公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、审议公司《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司部分国有土地使用权收储的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》；
4、审议公司《2015年度财务决算报告》；
5、审议公司《2015年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于独立董事变更的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2016-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
2、审议公司《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具2015年度非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的承诺的议案》；
3、审议公司《关于增加经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议公司《关于2015年度非公开发行股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03定价原则和发行价格
2.04发行数量
2.05发行对象及认购方式
2.06限售期
2.07上市地点
2.08滚存未分配利润安排
2.09发行决议有效期
2.10募集资金投资项目
3、审议公司《关于2015年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议公司《关于2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、审议公司《关于2015年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；
6、审议公司《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
7、审议公司《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
8、审议公司《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购合同的议案》；
9、审议公司《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
10、审议公司《关于提请股东大会审议同意郭留希先生免于以要约方式认购公司股份的议案》；
11、审议公司《关于设立参股子公司的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》；
4、审议公司《2014年度财务决算报告》；
5、审议公司《2014年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于独立董事变更的议案》；
7、审议公司《关于续聘2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券的议案》；
2.01发行规模
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04债券品种及期限
2.05债券利率及其确定方式
2.06募集资金用途
2.07向公司股东配售安排
2.08发行债券的交易流通
2.09发行决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
4、审议《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于2014年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价原则和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及投资项目
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 发行决议有效期
3、审议《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
5、审议《关于公司2014年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；
6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购合同的议案》；
9、审议《关于提请股东大会审议同意郭留希先生免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2014-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于2014年度非公开发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价原则和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及投资项目
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 发行决议有效期
3、审议《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于公司2014年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；
6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
非独立董事候选人（六人）
（1）郭留希
（2）赵清国
（3）刘永奇
（4）杨晋中
（5）李国选
（6）张超伟
独立董事候选人（三人）
（7）刘殿臣
（8）张凌
（9）胡滨
2、审议公司《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》；
张召
3、审议公司《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》；
4、审议公司《2013年度财务决算报告》；
5、审议公司《2013年度利润分配预案》；
6、审计公司《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于申请发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》；
4、审议公司《2012年度财务决算报告》；
5、审议公司《2012年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于修订<郑州华晶金刚石股份有限公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》；
4、审议公司《2011年度财务决算报告》；
5、审议公司《2011年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》；
7、审议公司《关于使用超募资金投资建设年产10.2亿克拉高品级金刚石项目的议案》；
8、审议公司《关于董事变更的议案》；
9、审议公司《关于聘任独立董事的议案》；
10、审议公司《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
11、审议公司《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于使用部分超募资金增资全资子公司华晶精密制造有限公司用于建设光伏产业专用微米钻石线项目的议案》；
2、审议公司《关于聘任2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
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| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》； 2、审议公司《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》； 3、审议公司《关于投资建设年产10.2亿克拉高品级金刚石项目的议案》； 4、审议公司《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
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| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
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| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；
4、审议公司《2010年度财务决算报告》；
5、审议公司《2010年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于变更“郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目” 部分工程的议案》；
7、审议公司《关于使用超募资金设立子公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
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| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
2、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-16 |
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| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2010-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于超募资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
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| 公司名称 | 豫金刚石 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2009年度审计报告的议案》；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2009年度利润分配预案》；
6、审议《关于募集资金使用计划的议案》；
7、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
8、审议《关于调整董事薪酬、津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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