| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
9.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度对子公司提供担保的议案》
2.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》需逐项表决
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
3.00 《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度新增对子公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司投资建设锂离子电池绿色回收综合利用项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司对外投资年产10GWh智慧储能系统建设项目的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》
3.00 《关于2023年度对子公司提供担保的议案》
4.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于处置部分固定资产暨处置募投项目相关资产的议案》
2.00 《关于拟变更经营范围、增加董事会席位暨修改公司章程的议案》
3.00 《关于增加非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》
2.00 《关于2022年度新增对子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的议案》
2.00 《关于2022年度新增对子公司担保的议案》
3.00 《关于变更独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》
7.00 《关于变更经营范围、注册地址并修改＜公司章程＞的议案》
8.00 《关于董事薪酬的议案》
9.00 《关于监事薪酬的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举王海光先生为公司第八届董事会非独立董事
10.02 选举朱保义先生为公司第八届董事会非独立董事
10.03 选举王莹娇女士为公司第八届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举张建华先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举薛安克先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举吴晖先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举舒华英先生为公司第七届监事会非职工代表监事
12.02 选举沈岑宽先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度对子公司提供担保的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司部分股权并放弃相关优先购买权的议案》
2.00 《关于转让部分专利权及专利申请权暨关联交易的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权转让及专利转让相关事宜的议案》
4.00 《关于转让控股子公司股权后形成对外关联财务资助的议案》
5.00 《关于转让控股子公司股权后形成对外关联担保的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》
7.00 《关于增补第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》
8.00 《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署征地补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
8.00 《关于2020年度新增对子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 非公开发行股票的种类
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金规模和用途
3.08 上市地点
3.09 滚存未分配利润的安排
3.10 本次非公开发行股票决议的有效期
4.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》
9.00 《关于补充确认关联交易的议案》
10.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度对子公司提供担保的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》
10.00 《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》
13.00 《关于终止投资项目的议案》
14.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
15.01 本次发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 还本付息的期限和方式
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定及其调整
15.09 转股价格向下修正条款
15.10 转股股数确定方式
15.11 赎回条款
15.12 回售条款
15.13 转股年度有关股利的归属
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向原股东配售的安排
15.16 债券持有人会议相关事项
15.17 本次募集资金用途
15.18 担保事项
15.19 募集资金存管
15.20 本次发行方案的有效期
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
17.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
18.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
19.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
21.00 《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》
22.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于对子公司提供担保的议案》
8.00 《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
12.00 《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王海光先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举周庆治先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举何伟先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举朱保义先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举王岳能先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王莹娇女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举汪祥耀先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举张建华先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举薛安克先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举舒华英先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举佟辛先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司董事、监事报酬的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟发行中期票据的议案》
2.00 《关于提请股东大会就发行中期票据相关事宜进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于对子公司提供担保的议案》
8.00 《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于会计政策及会计估计变更的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权商用储能电站投资事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2018-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱保义先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王莹娇女士为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以全资子公司股权为公司申请政策性金融贷款额度提供质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资发起设立储能投资合伙企业并签署有限合伙协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行超短期融资券的议案》
2、审议《关于提请股东大会就发行超短期融资券相关事宜进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《公司2016年年度报告全文及其摘要》
5.00《2016年度利润分配预案的议案》
6.00《关于2017年度日常关联交易金额预计的议案》
7.00《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
8.00《关于对子公司提供担保的议案》
9.00《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
10.00《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易法定条件的议案》
10.01《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易法定条件的议案》
10.02《关于公司符合募集配套资金法定条件的议案》
11.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
《关于发行股份及支付现金购买资产的议案》
11.01《关于发行股份及支付现金购买资产交易对方的议案》
11.02《关于发行股份及支付现金购买资产交易标的的议案》
11.03《关于发行股份及支付现金购买资产交易价格的议案》
11.04《关于发行股份及支付现金购买资产对价支付方式的议案》
11.05《关于发行股份的方式、种类和面值的议案》
11.06《关于发行股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案》
11.07《关于发行对象、发行数量的议案》
11.08《关于股份锁定期的议案》
11.09《关于发行股份上市地点的议案》
11.10《关于本次交易标的资产交割议案》
11.11《关于标的资产过渡期间损益归属的议案》
11.12《关于本次发行股份及支付现金购买资产前滚存未分配利润处置的议案》
11.13《关于本次发行股份及支付现金购买资产决议有效期的议案》
《关于盈利补偿承诺的议案》
11.14《关于本次交易业绩承诺期间、补偿义务人和承诺净利润数的议案》
11.15《关于本次交易业绩补偿的补偿方式及计算公式的议案》
11.16《关于本次交易减值补偿的议案》
11.17《关于本次交易业绩补偿和减值补偿中补偿义务人责任承担的议案》
《关于募集配套资金的议案》
11.18《关于募集配套资金发行股份的方式、种类和面值的议案》
11.19《关于募集配套资金股份发行对象及发行数量的议案》
11.20《关于募集配套资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格的议案》
11.21《关于募集配套资金发行的股份锁定期安排的议案》
11.22《关于募集配套资金发行股份上市地点的议案》
11.23《关于募集配套资金用途的议案》
11.24《关于本次募集配套资金发行股份前滚存未分配利润处置的议案》
11.25《关于本次募集配套资金发行股份决议有效期的议案》
12.00《关于公司本次资产重组构成关联交易的议案》
13.00《关于<浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
14.00《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》
15.00《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
16.00《关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17.00《关于公司本次资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
18.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的分析说明的议案》
19.00《关于本次资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
20.00《关于公司本次资产重组相关审计报告、备考财务报表的审阅报告、前募资金鉴证报告和资产评估报告的议案》
21.00《关于<本次资产重组摊薄公司即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施>的议案》
22.00《浙江南都电源动力股份有限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
23.00《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案》
24.00《关于<本次资产重组前12个月内购买、出售资产的说明>的议案》
25.00《关于制定<浙江南都电源动力股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于投资“年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目”的议案》；
3、审议《关于对全资子公司杭州南都动力科技有限公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2015年年度报告全文及其摘要>的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2016年度对子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举王海光先生为公司第六届董事会董事
1.2 选举周庆治先生为公司第六届董事会董事
1.3 选举何伟先生为公司第六届董事会董事
1.4 选举蒋坤庭先生为公司第六届董事会董事
1.5 选举陈博先生为公司第六届董事会董事
1.6 选举王岳能先生为公司第六届董事会董事
1.7 选举衣宝廉先生为公司第六届董事会独立董事
1.8 选举吴勇敏先生为公司第六届董事会独立董事
1.9 选举汪祥耀先生为公司第六届董事会独立董事
2 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举舒华英先生为公司第五届监事会监事
2.2 选举佟辛先生为公司第五届监事会监事
3 审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
4 审议《关于调整超募资金项目投资总额、实施内容及进度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
3、审议《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 本次非公开发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 公司滚存未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 审议《关于公司非公开股票发行方案的论证分析报告的议案》
4 审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11 审议《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2014年年度报告全文及其摘要>的议案》；
4、审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于会计政策变更的议案》；
7、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于对子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2015-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》：
1.1 实施激励计划的目的；
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 股权激励计划具体内容；
1.4 公司实施股票期权激励计划、授予期权、激励对象行权的程序；
1.5 公司与激励对象各自的权利义务；
1.6 激励计划的变更、终止和其他事项。
2、审议《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资年产1000万kVAh新能源电池项目的议案》
2、审议《关于对全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2013年年度报告全文及其摘要>的议案》；
4、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于吸收合并全资子公司暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2012年年度报告全文及其摘要>的议案》；
4、审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
9、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2012-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》：
1.1 实施激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 股权激励计划具体内容
1.4 公司实施股权激励计划、授予股票/期权、激励对象解锁/行权的程序
1.5 公司与激励对象各自的权利义务
1.6 激励计划的变更、终止和其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
3、审议《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2011年年度报告全文及其摘要>的议案》；
4、审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2011-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更超募资金用途的议案》
2、审议《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2010年度董事会工作报告》的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议关于《2010年度监事会工作报告》的议案。
3、审议关于《公司2010年度报告及其摘要》的议案。
4、审议关于《2010年度财务决算报告》的议案。
5、审议关于《2010年度利润分配方案》的议案。
6、审议关于《续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2011-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案：
1.01实施股票期权激励计划的目的
1.02股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.04激励对象获授的股票期权分配情况
1.05激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.06股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07股票期权的获授条件和行权条件
1.08股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.09股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.10公司与激励对象的权利和义务
1.11激励计划的变更、终止和其他事项
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案
3、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案
5、审议关于《修订<监事会议事规则>》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 南都电源 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资新型动力及储能电池生产线建设项目的议案》
2、审议《关于设立全资子公司的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围的议案》
4、审议《关于变更公司注册地址的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
13、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配