碧水源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-02-12
公司名称碧水源
公告日期2020-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的议案
3.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行绿色公司债券条件的议案
4.00 关于拟面向合格投资者公开发行绿色公司债券方案的议案
4.01 发行规模
4.02 票面金额和发行价格
4.03 债券期限
4.04 债券利率及确定方式
4.05 还本付息方式
4.06 发行方式
4.07 发行对象
4.08 向公司原有股东配售安排
4.09 担保方式
4.10 募集资金用途
4.11 本次债券的交易流通
4.12 偿债保障措施
4.13 决议的有效期
4.14 承销方式
5.00 关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层全权办理本次面向合格投资者公开发行绿色公司债券相关事宜的议案
6.00 关于为宁波良麒光艺环境技术有限公司提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-01
公司名称碧水源
公告日期2020-01-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案
2.00 关于为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的议案
3.00 关于为平顶山市豫源水务科技有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-12
公司名称碧水源
公告日期2019-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为宁德碧水源立盛环保有限公司提供担保的议案
2.00 关于为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案(一)
3.00 关于为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案(二)
4.00 关于为赤水市碧水清源环境科技有限公司提供担保的议案
5.00 关于为江苏岭源水务有限责任公司提供担保的议案
6.00 关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案
7.00 关于为太和县碧水源水务有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-21
公司名称碧水源
公告日期2019-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于对外投资的进展暨变更相关业绩承诺与补偿及业绩奖励的议案
2.00 关于为平遥碧水源水务有限公司提供担保的议案
3.00 关于为德安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
4.00 关于为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
5.00 关于为吉安良业照明技术有限公司提供担保的议案
6.00 关于变更为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保部分事项的议案
7.00 关于提前终止为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案
8.00 关于拟发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-27
公司名称碧水源
公告日期2019-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案
2.00 关于为北京顺政碧水源环境科技有限责任公司提供担保的议案
3.00 关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
6.01 选举刘涛先生为公司第四届董事会董事
6.02 选举孔维健先生为公司第四届董事会董事
7.00 关于选举第四届监事会监事的议案
7.01 选举郑广锋先生为公司第四届监事会监事
7.02 选举哈成云先生为公司第四届监事会监事
8.00 关于为武威市碧水新村环境发展有限公司提供担保的议案
9.00 关于为眉山碧源环保科技有限公司提供担保的议案
10.00 关于为德惠市碧水源环境工程有限公司提供担保的议案
11.00 关于为滁州碧水源水务有限公司提供担保的议案
12.00 关于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案
13.00 关于为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案
14.00 关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案(一)
15.00 关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案(二)
16.00 关于提前终止为汉中市汉源城市建设开发有限公司提供担保的议案
17.00 关于提前终止为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案
18.00 关于提前终止为汾阳市碧水源市政工程有限公司提供担保的议案
19.00 关于提前终止为汾阳市碧水源水务有限公司提供担保的议案
20.00 关于提前终止为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案
21.00 关于提前终止为平潭碧水源水务有限公司提供担保的议案
22.00 审议关于为洱源碧海环保科技有限公司提供担保的的议案
23.00 审议关于为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案
24.00 审议关于为德令哈新水源水务有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-15
公司名称碧水源
公告日期2019-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为六安碧水源德城水环境治理有限公司提供担保的议案
2.00 关于为平潭碧水源水务有限公司提供担保的议案
3.00 关于为木垒县科发再生水有限公司提供担保的议案
4.00 关于提前终止为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案(一)
5.00 关于提前终止为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案(二)
6.00 关于为济阳碧源水环境治理有限公司提供担保的议案
7.00 关于为阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司提供担保的议案
8.00 关于提前终止为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案
9.00 关于提前终止为西安碧源水务有限公司提供担保的议案
10.00 关于提前终止为奇台县碧水阳光水务有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称碧水源
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
4.00关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00关于《2018年度利润分配预案》的议案
6.00逐项审议关于预计2019年度日常关联交易的议案
6.01与福建漳发碧水源科技有限公司的关联交易
6.02与广东海源环保科技有限公司的关联交易
6.03与贵州碧水源环境科技有限公司的关联交易
6.04与贵州贵水投资发展股份有限公司的关联交易
6.05与湖南合源水务环境科技股份有限公司的关联交易
6.06与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易
6.07与江苏惠民水务有限公司的关联交易
6.08与昆明滇投碧水源水务科技有限公司的关联交易
6.09与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易
6.10与新疆科发环境工程有限公司的关联交易
6.11与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易
6.12与德阳市旌辉投资有限责任公司的关联交易
6.13与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易
6.14与欣水源生态环境科技有限公司的关联交易
7.00关于《续聘2019年度审计机构》的议案
8.00关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案
9.00关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案
10.00关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
11.00关于为肇源碧水源水务有限公司提供担保的议案
12.00关于为哈巴河碧水源水务有限公司提供担保的议案
13.00关于为建平碧水源环境工程有限公司提供担保的议案
14.00关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案
15.00关于为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的议案
16.00关于提前终止为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
17.00关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案
18.00关于提前终止为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
19.00关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案
20.00关于提前终止为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案
21.00关于提前终止为控股和全资子公司提供担保的议案
22.00关于《北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
23.00关于《北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
24.00关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
25.00关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案
26.00关于为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案
27.00关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案
28.00关于为瓜州碧水明珠水务有限公司提供担保的议案
29.00关于提前终止为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的议案
30.00关于提前终止为北京碧水源博大水务公司提供担保的议案
31.00关于北京良业环境技术股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议

32.00关于北京良业环境技术股份有限公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并上市方案的议案
33.00关于公司维持独立上市地位承诺的议案
34.00关于公司维持盈利能力的说明与前景的议案
35.00关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆北京良业环境技术股份有限公司境外上市相关事宜的议案
36.00关于为平潭碧水源水务有限公司提供担保的议案
37.00关于为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-06
公司名称碧水源
公告日期2019-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为六枝特区欣水源生态环境科技有限公司提供担保的议案
2.00 关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案
3.00 关于为宿州碧华环境工程有限公司提供担保的议案
4.00 关于为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案(一)
5.00 关于为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案(二)
6.00 关于为江苏惠民水务有限公司提供担保的议案
7.00 关于为参股公司提供担保的议案
8.00 关于拟发行中期票据的议案
9.00 关于为绩溪碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
10.00 关于为隆昌市碧源环保科技有限公司提供担保的议案
11.00 关于为天门开源环境科技有限公司提供担保的议案
12.00 关于为仙桃水务环境科技有限公司提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-28
公司名称碧水源
公告日期2018-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于为北京碧海环境科技有限公司提供担保的议案;
2、审议关于为宽城碧水源环保有限公司提供担保的议案;
3、审议关于为柳州良业环境技术有限公司提供担保的议案;
4、审议关于为温州良业环境技术有限公司提供担保的议案;
5、审议关于全资子公司与德阳市旌辉投资有限责任公司签订总承包合同暨关联交易的议案;
6、审议关于全资子公司与江苏惠民水务有限公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案;
7、审议关于董事、高管延期增持公司股份计划的议案;
8、审议关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案(一);
9、审议关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案(二);
10、审议关于为河南碧水源生态科技有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称碧水源
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案
2.00 关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案
3.00 关于为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案
4.00 关于为控股和全资子公司提供担保的议案
5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
6.00 关于为张家界碧水源水务科技有限公司提供担保的议案
7.00 关于为山西水投碧源水处理有限公司提供担保的议案
8.00 关于为公安县碧水源环保有限公司提供担保的议案
9.00 关于为祁阳碧水源水务有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-13
公司名称碧水源
公告日期2018-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案
2.00 关于为宜都碧水源水务科技有限公司提供担保的议案
3.00 关于为北京碧水燕平水务有限公司提供担保的议案
4.00 关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案
5.00 关于为深圳碧汇源环保科技有限公司提供担保的议案
6.00 关于为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-08
公司名称碧水源
公告日期2018-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议关于为泗阳新源水务工程有限责任公司提供担保的议案
2.00 审议关于为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
3.00 审议关于为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的议案
4.00 审议关于为内蒙古碧水惠源水务有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-23
公司名称碧水源
公告日期2018-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
2.00 关于为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案
3.00 关于为新乡市碧水源水处理有限公司提供担保的议案
4.00 关于为中宁县碧水源水务有限公司提供担保的议案
5.00 关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案
6.00 关于提前终止为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案
7.00 关于提前终止为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
8.00 关于提前终止为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
9.00 关于提前终止为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称碧水源
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 逐项审议关于预计2018年度日常关联交易的议案
6.01 与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易
6.02 与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易
6.03 与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易
6.04 与云南水务投资股份有限公司的关联交易
6.05 与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易
6.06 与内蒙古春源环保科技有限公司的关联交易
6.07 与云南城投碧水源膜科技有限责任公司的关联交易
6.08 与湖南合源水务环境科技股份有限公司的关联交易
6.09 与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易
6.10 与贵州欣水源生态环境科技有限公司的关联交易
6.11 与广东海源环保科技有限公司的关联交易
6.12 与武汉水务环境科技有限公司的关联交易
7.00 关于《续聘2018年度审计机构》的议案
8.00 关于为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案(一)
9.00 关于为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案(二)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称碧水源
公告日期2018-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为恩施碧源科技股份有限公司提供担保的议案
2.00 关于为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-28
公司名称碧水源
公告日期2018-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于为汾阳市碧水源市政工程有限公司提供担保的议案
3.00 关于为汾阳市碧水源水务有限公司提供担保的议案
4.00 关于为汉中市汉源城市建设开发有限公司提供担保的议案
5.00 关于为吉林市碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
6.00 关于为平顶山市豫源水务科技有限公司提供担保的议案
7.00 关于为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保的议案
8.00 关于为通化市碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
9.00 关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案
10.00 关于为北京德青源农业科技股份有限公司及其全资子公司提供担保的议案
11.00 关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案
12.00 关于为宜都水务环境科技有限公司提供担保的议案
13.00 关于公司拟发行永续中票的议案
14.00 关于第四届董事会董事津贴的议案
累积投票提案 提案15、16、17为等额选举
15.00 关于第四届董事会非独立董事换届选举的议案
15.01 选举文剑平先生为公司第四届董事会董事
15.02 选举刘振国先生为公司第四届董事会董事
15.03 选举戴日成先生为公司第四届董事会董事
15.04 选举龙利民先生为公司第四届董事会董事
16.00 关于第四届董事会独立董事换届选举的议案
16.01 选举樊康平先生为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举王月永先生为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举刘文君先生为公司第四届董事会独立董事
17.00 关于第四届监事会监事换届选举的议案
17.01 选举陈亦力先生为公司第四届监事会监事
17.02 选举周念云女士为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-18
公司名称碧水源
公告日期2017-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案;
2、关于为奇台县碧水源工业水处理有限公司提供担保的议案;
3、关于为奇台县碧水阳光水务有限公司提供担保的议案;
4、关于为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
5、关于为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案;
6、关于为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
7、关于为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案;
8、关于为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
9、关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
10、关于为钟祥市清源水务科技有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-29
公司名称碧水源
公告日期2017-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于变更首次公开发行部分募投项目的议案;
2、审议关于变更非公开发行部分募投项目的议案;
3、审议关于为洱源碧水源环保科技有限公司提供担保的议案;
4、审议关于提前终止为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-26
公司名称碧水源
公告日期2017-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保的议案;
2、审议关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案;
3、审议关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案;
4、审议关于为大连小孤山水务科技有限公司提供担保的议案;
5、审议关于为湖州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
6、审议关于为泗洪久安水务有限公司提供担保的议案;
7、审议关于为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保的议案;
8、审议关于为廊坊市碧水源再生水有限公司提供担保的议案;
9、审议关于为商丘水云间污水处理有限公司提供担保的议案;
10、审议关于为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
11、审议关于为天津宁源水务有限公司提供担保的议案;
12、审议关于为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的议案;
13、审议关于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案;
14、审议关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案(一);
15、审议关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案(二);
16、审议关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案(三);
17、审议关于提前终止为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
18、审议关于提前终止为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-12
公司名称碧水源
公告日期2017-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2016年度独立董事述职报告》;
2、审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案;
4、审议关于《2016年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2016年度利润分配预案》的议案;
6、逐项审议关于预计2017年度日常关联交易的议案(关联股东应回避表决);
6.1、与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易
6.2、与天津市宝兴水利工程建设管理有限公司的关联交易
6.3、与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易
6.4、与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易
6.5、与湖南合源水务环境科技股份有限公司的关联交易
6.6、与武汉水务环境科技有限公司的关联交易
7、审议关于《续聘2017年度审计机构》的议案;
8、审议关于提前终止为云南水务产业投资发展有限公司提供担保的议案;
9、审议关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案;
10、审议关于提前终止为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案;
11、审议关于提前终止为碧水源香港环保有限公司提供内存外贷担保的议案;
12、审议关于提前解除部分为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷担保;
13、审议关于为永嘉碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
14、审议关于为宁波碧兴环保科技有限公司提供担保的议案;
15、审议关于为诸暨碧水环境科技有限公司提供担保的议案;
16、审议关于为汕头市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
17、审议关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案;
18、审议关于为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案;
19、审议关于为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案;
20、审议关于为阜康市科发再生水有限公司提供担保的议案;
21、审议关于为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案;
22、审议关于为乌鲁木齐米东科发再生水有限公司提供担保的议案;
23、审议关于为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案;
24、审议关于为宽城碧水源环保有限公司提供担保的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称碧水源
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为益阳国开碧水源水务有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为沙湾碧水源水务有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于为西安碧源水务有限公司提供担保的议案》;
4、审议《关于发行短期融资券的议案》;
5、审议《关于发行超短期融资券的议案》;
6、审议《关于为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-18
公司名称碧水源
公告日期2016-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》;
2、审议《关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》;
3、审议《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》;
4、审议《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》;
5、审议《关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称碧水源
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行中期票据的议案》;
2、审议《关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷担保的议案》;
4、审议《关于为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》;
5、审议《关于为内蒙古春源环保科技有限公司提供担保的议案》;
6、审议《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》;
7、审议《关于推选方灏先生成为公司第三届董事会董事的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案》;
10、审议《关于延长为无锡丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》;
11、审议《关于为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称碧水源
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案
4 关于《2015年度财务决算报告》的议案
5 关于《2015年度利润分配预案》的议案
6 逐项审议关于预计2016年度日常关联交易的议案
6.1 与云南水务投资股份有限公司的关联交易
6.2 与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易
6.3 与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易
6.4 与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易
6.5 与广东海源环保科技有限公司的关联交易
6.6 与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易
6.7 与山西太钢碧水源环保科技有限公司的关联交易
6.8 与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易
6.9 与北京碧水源博大水务科技有限公司的关联交易
6.10 与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易
6.11 与武汉水务环境科技有限公司的关联交易
6.12 与贵州碧水源环境科技有限公司的关联交易
6.13 与丰县源丰水务有限责任公司的关联交易
6.14 与内蒙古春源环保科技有限公司的关联交易
6.15 与福建漳发碧水源科技股份有限公司的关联交易
6.16 与仙桃水务环境科技有限公司的关联交易
6.17 与怀化市水务环境发展有限公司的关联交易
6.18 与天津市宝兴水利工程建设管理有限公司的关联交易
6.19 与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易
7 关于《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
8 关于《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
10 关于《续聘2016年度审计机构》的议案
11 关于《为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保》的议案
12 关于《为碧水源博大水务公司提供担保》的议案
13 关于《为沙湾科发再生水有限公司提供担保》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-07
公司名称碧水源
公告日期2015-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
2.1标的资产和交易对方
2.2交易价格及定价依据
2.3交易对价支付方式
2.4发行股票的种类和面值
2.5发行对象和发行方式
2.6定价基准日和发行价格
2.7发行数量
2.8锁定期安排
2.9发行股份上市地点
2.10本次发行前滚存未分配利润的处理
2.11过渡期的损益安排
2.12相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13业绩承诺及补偿安排
2.14本次交易决议的有效期
3《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
4《关于<北京碧水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
5《关于公司与交易对方签署附生效条件的<北京碧水源科技股份有限公司与陈桂珍、杨中春、黄瑛、吴仲全之发行股份及支付现金购买资产协议>》
6《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告与资产评估报告的议案》
7《本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
10《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
13《关于为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司提供担保的议案》
14《为无锡丽阳膜科技有限公司提供担保的议案》
15《关于变更募投项目的议案》
16《关于修订<公司章程>的议案》
17《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18《关于选举贺锦雷先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称碧水源
公告日期2015-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2014年度独立董事述职报告》;
2、审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案;
4、审议关于《2014年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2014年度利润分配预案》的议案;
6、逐项审议关于预计2015年度日常关联交易的议案(关联股东应回避表决);
6.1、与云南水务投资股份有限公司的关联交易
6.2、与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易
6.3、与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易
6.4、与武汉武钢碧水源环保技术有限公司的关联交易
6.5、与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易
6.6、与广东海源环保科技有限公司的关联交易
6.7、与昆明滇投碧水源水务科技有限公司的关联交易
6.8、与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易
6.9、与山西太钢碧水源环保科技有限公司的关联交易
6.10、与云峰碧水源环保科技有限公司的关联交易
6.11、与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易
6.12、与广东海清环境技术有限公司的关联交易
6.13、与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的关联交易
6.14、与北京碧水源博大水务科技有限公司的关联交易
6.15、与西安碧水源水务有限公司的关联交易
6.16、与武汉水务环境科技有限公司的关联交易
6.17、与河北碧绿科技发展有限公司的关联交易
6.18、与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易
6.19、与贵州碧水源环境科技有限公司的关联交易
6.20、与河南碧水源水处理有限公司的关联交易
7、审议关于修订《公司章程》的议案;
8、审议关于《选举刘建军先生为公司第三届董事会董事》的议案;
9、审议关于《选举刘文君先生为公司第三届董事会独立董事》的议案;
10、审议关于《续聘2015年度审计机构》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-01
公司名称碧水源
公告日期2014-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
3.1、发行股票的种类及面值
3.2、发行方式及发行时间
3.3、发行价格及定价原则
3.4、发行数量
3.5、发行对象及认购方式
3.6、锁定期安排
3.7、上市地点
3.8、募集资金用途
3.9、本次发行前滚存利润安排
3.10、本次发行决议有效期
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
10、审议《关于制定<未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》;
11、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
12、审议《关于为南京城建环保水务股份有限公司提供担保的议案》;
13、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
14、审议《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-15
公司名称碧水源
公告日期2014-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司发行短期融资券的议案》 ;
3、审议《关于公司注册发行超短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称碧水源
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》;
2、审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案;
4、审议关于《2013年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2013年度利润分配预案》的议案;
6、逐项审议关于预计2014年度日常关联交易的议案(关联股东应回避表决);
6.1、与云南水务产业投资发展有限公司的关联交易
6.2、与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易
6.3、与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易
6.4、与武汉武钢碧水源环保技术有限公司的关联交易
6.5、与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易
6.6、与广东海源环保科技有限公司的关联交易
6.7、与北京北排水务投资有限公司的关联交易
6.8、与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易
6.9、与山西太钢碧水源环保科技有限公司的关联交易
6.10、与云峰碧水源环保科技有限公司的关联交易
6.11、与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易
6.12、与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易
6.13、与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的关联交易
6.14、与北京碧水源博大水务科技有限公司的关联交易
7、审议通过关于第三届董事会董事津贴的议案;
8、审议关于董事会非独立董事换届选举的议案;
8.1、选举文剑平先生为公司第三届董事会董事
8.2、选举刘振国先生为公司第三届董事会董事
8.3、选举戴日成先生为公司第三届董事会董事
8.4、选举何愿平先生为公司第三届董事会董事
8.5、选举王洪臣先生为公司第三届董事会董事
8.6、选举夏颖奇先生为公司第三届董事会董事
9、审议关于董事会独立董事换届选举的议案;
9.1、选举樊康平先生为公司第三届董事会独立董事
9.2、选举马林先生为公司第三届董事会独立董事
9.3、选举王月永先生为公司第三届董事会独立董事
10、审议关于监事会监事换届选举的议案;
10.1、选举陈亦力先生为公司第三届监事会监事
10.2、选举周念云女士为公司第三届监事会监事
11、审议关于《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;
12、审议关于《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的议案;
13、审议关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-30
公司名称碧水源
公告日期2013-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修订《公司章程》的议案;
2、审议《关于为内蒙古东源水务科技发展有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于推选王月永先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-15
公司名称碧水源
公告日期2013-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为南京城建环保水务投资有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称碧水源
公告日期2013-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行中期票据的议案》;
2、审议《关于推选戴日成先生为公司第二届董事会董事的议案》;
3、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-22
公司名称碧水源
公告日期2013-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2012年度独立董事述职报告》;
2、审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案 ;
3、审议关于《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案;
4、审议关于《2012年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2012年度利润分配预案》的议案;
6、审议关于《续聘2013年度审计机构》的议案;
7、逐项审议关于预计2013年度日常关联交易的议案(关联股东应回避表决);
7.1、与云南水务产业投资发展有限公司的关联交易;
7.2、与昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司的关联交易;
7.3、与南京城建环保水务投资有限公司的关联交易;
7.4、与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易;
7.5、与武汉武钢碧水源环保技术有限公司的关联交易;
7.6、与新疆科发环境资源股份有限公司的关联交易;
7.7、与中关村科技租赁(北京)有限公司的关联交易;
7.8、与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的关联交易。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-16
公司名称碧水源
公告日期2012-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为云南水务产业投资发展有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司提供担保的议案》;
3、审议关于修订 《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-09
公司名称碧水源
公告日期2012-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2010年度独立董事述职报告》;
2、审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案;
4、审议关于《2011年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2011年度利润分配预案》的议案;
6、审议关于《续聘2012年度审计机构》的议案;
7、审议关于修订《公司章程》的议案;
8、逐项审议关于预计2012年度日常关联交易的议案(关联股东应回避表决)。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-12
公司名称碧水源
公告日期2011-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-01
公司名称碧水源
公告日期2011-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案;
2、审议关于推选夏颖奇先生为公司第二届董事会董事候选人的议案;
3、审议关于修订《公司章程》的议案;
4、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;
5、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案;
6、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-21
公司名称碧水源
公告日期2011-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于变更部分募投项目实施主体的议案》; (2)审议《关于发行短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-13
公司名称碧水源
公告日期2011-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司章程(修正案)》的议案;
(2)审议《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“云南水务产业发展有限责任公司”的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称碧水源
公告日期2011-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围;
1.2激励计划的股票来源和股票数量;
1.3激励对象获授的股票期权分配情况;
1.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期;
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;
1.6激励对象获授权益、行权的条件;
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序;
1.8股票期权会计处理;
1.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序;
1.10公司与激励对象各自的权利义务;
1.11公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议关于公司《股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-02-28
公司名称碧水源
公告日期2011-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于《2010年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议关于《2010年度监事会工作报告》的议案 ;
(3)审议关于《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案;
(4)审议关于《2010年度财务决算报告》的议案;
(5)审议关于《2010年度利润分配预案》 的议案;
(6)审议关于《续聘2011年度审计机构》的议案;
(7)审议关于修订《对外投资管理制度》的议案;
(8)审议关于修订《募集资金管理制度》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-04
公司名称碧水源
公告日期2010-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》;
(2)审议《关于使用部分募集资金投资设立全资子公司北京碧水源环境科技有限公司的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-17
公司名称碧水源
公告日期2010-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于公司董事会换届选举的议案;
(2)关于公司监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-16
公司名称碧水源
公告日期2010-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2009年度董事会工作报告》;
(2)审议《2009年度监事会工作报告》;
(3)审议《2009年度财务决算报告》;
(4)审议公司独立董事津贴的议案;
(5)审议续聘2010年度审计机构的议案。
审议内容
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