| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
8.00 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
9.00 《关于确定公司监事薪酬原则的议案》
10.00 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
8.00 《关于公司全资子公司对其参股公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《未来三年(2022年－2024年)股东分红回报规划》
8.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴强华先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举王东先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举王洪深先生为第五届董事会非独立董事
2.04 选举邱鲁闽先生为第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举万碧玉先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举陈向东先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举李峰先生为第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举邵建平先生为第五届董事会非职工代表监事
4.02 选举幸帮艳女士为第五届董事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2021-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》
3.00 《2020年度财务决算方案》
4.00 《2020年度利润分配报告》
5.00 《2020年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司减少注册资本的议案》
9.00 《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2020-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》
3.00 《2019年度财务决算方案》
4.00 《2019年度利润分配报告》
5.00 《2019年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司减少注册资本的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行对象及认购方式
2.02 定价基准日、发行价格及定价原则
2.03 发行数量
2.04 限售期
3.00 《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司2019年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议》
6.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止2019年7月非公开发行A股股票的议案》
2 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3 《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
3.08 上市地点
3.09 募集资金金额及用途
3.10 本次非公开发行决议的有效期
4 《关于北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
5 《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
6 《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
7 《关于<北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于公司2019年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于注销分公司的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2019-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 认购方式
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于<北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7 《关于北京数字政通科技股份有限公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》
8 《关于本次非公开发行A股股票可能构成关联交易的议案》
9 《关于公司2019年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》
10 《关于<北京数字政通科技股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
3.00 《2018年度财务决算方案》
4.00 《2018年度利润分配报告》
5.00 《2018年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴强华先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡环宇先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举朱华先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王洪深先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举王东先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举邱鲁闽先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘先林先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举邬伦先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举叶金福先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邵建平先生为第四届董事会非职工代表监事
3.02 选举幸帮艳女士为第四届董事会非职工代表监事
4.00 《关于改聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.01 激励对象的确定依据和范围
5.02 股票期权与限制性股票的股票来源、数量和分配
5.03 本计划的时间安排
5.04 股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
5.05 股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件
5.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
5.07 股票期权与限制性股票的会计处理
5.08 股票期权与限制性股票激励计划的实施程序
5.09 公司/激励对象各自的权利义务
5.10 公司/激励对象发生异动的处理
5.11 股票期权与限制性股票的注销/回购注销原则
6.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2018-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
3.00 《2017年度财务决算方案》
4.00 《2017年度利润分配报告》
5.00 《2017年度监事会工作报告》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于变更部分募集资金用途的议案
2.00关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
2、审议《关于申请综合授信及对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2017-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》；
3、审议《2016年度财务决算方案》；
4、审议《2016年度利润分配报告》；
5、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
7、审议《2016年度监事会工作报告》；
8、审议《关于注销控股子公司北京数聚联盟科技有限公司暨关联交易的议案》。
9、审议《关于延长公司非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》；
10、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
2、审议《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《2015年度董事会工作报告》；
2审议《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
3审议《2015年度财务决算方案》；
4审议《2015年度利润分配报告》；
5审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
6审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
8《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
8.1发行股票的种类和面值
8.2发行方式和发行时间
8.3发行对象
8.4发行价格及定价原则
8.5发行数量
8.6限售期
8.7募集资金数量及用途
8.8上市地点
8.9本次发行前滚存利润安排
8.10本次发行决议的有效期限
9审议《北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票预案》；
10审议《关于北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
11审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
12审议《关于北京数字政通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
13审议《关于北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》；
14审议《关于公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》；
15审议《关于制定公司<未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》；
16审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
17《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）；
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票的来源、数量和分配
（3）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
（4）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
（5）限制性股票的授予、解锁条件
（6）限制性股票数量、价格的调整方法和程序
（7）限制性股票的会计处理
（8）激励计划的实施、授予及解锁程序
（9）公司/激励对象各自的权利义务
（10）公司/激励对象发生异动的处理
（11）限制性股票的回购注销原则
2、审议《关于<北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关
事项》的议案；
4、审议《关于对外投资暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款》的议案；
2、审议《对控股子公司提供担保》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<北京数字政通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）；
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票的来源、数量和分配
（3）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
（4）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
（5）限制性股票的授予、解锁条件
（6）限制性股票数量、价格的调整方法和程序
（7）限制性股票的会计处理
（8）激励计划的实施、授予及解锁程序
（9）公司/激励对象各自的权利义务
（10）公司/激励对象发生异动的处理
（11）限制性股票的回购注销原则
2、审议《关于<北京数字政通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案；
4、审议《关于公司独立董事津贴》的议案
5、审议《关于公司监事津贴》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用节余募集资金增资北京天健源达科技有限公司暨关联交易的议案
2 关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案
3 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
4 关于增资控股北京数聚联盟科技有限公司暨关联交易的议案
5 关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案
子议案① 选举非独立董事
选举吴强华先生为公司第三届董事会非独立董事
选举许欣先生为公司第三届董事会非独立董事
选举朱华先生为公司第三届董事会非独立董事
选举王洪深先生为公司第三届董事会非独立董事
选举胡环宇先生为公司第三届董事会非独立董事
选举王东先生为公司第三届董事会非独立董事
子议案② 选举独立董事
选举刘先林先生为公司第三届董事会独立董事
选举邬伦先生为公司第三届董事会独立董事
选举叶金福先生为公司第三届董事会独立董事
6 关于公司监事会换届并选举第三届监事的议案
选举邵建平先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
选举幸帮艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
公司独立董事邵建平、秦其明、高文荣将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》；
4、审议《2014年度利润分配方案》；
5、审议《2014年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-05 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2015-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。
2、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2014-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2013-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2013-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司申请银行综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于增加子公司担保额度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2013-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于公司所聘会计师事务所更名的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于公司申请银行综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度利润分配方案》；
5、审议《2012年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2 审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
3 审议《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用超募资金收购北京汉王智通科技有限公司90%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于北京数字政通科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于北京数字政通科技股份有限公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二〇一一年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇一一年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇一一年度报告全文及摘要》；
4、审议《二〇一一年度利润分配方案》；
5、审议《二〇一一年度独立董事述职报告》；
6、审议《二〇一一年度财务决算报告》；
7、审议《关于中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司二〇一二年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-20 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2011-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于公司<股票期权激励计划考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2011-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2010年度董事会工作报告》 ，届时公司独立董事将在本次会议上进行述职 ；
（二）审议《2010年度监事会工作报告》 ；
（三）审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》 ；
（四）审议《2010年度财务决算报告》 ；
（五）审议《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》 ；
（六）审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》 ，该议案已经公司独立董事事前确认，并经董事会审计委员会审核通过并提交2010年度股东大会审议。
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》 ；
（八）审议《关于公司非独立董事、监事津贴的预案》 ；
（九）审议《<北京数字政通科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
（十）审议《<北京数字政通科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
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| 公司名称 | 数字政通 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年董事会工作报告》
2、审议《2009年监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务报告及摘要》
4、审议《关于2009年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案》
7、审议《公司章程（草案）》
8、审议《募集资金管理制度》
9、审议《投资者关系管理制度》
10、审议《重大信息内部保密制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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