国民技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-06-27
公司名称国民技术
公告日期2018-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称国民技术
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《<2017年年度报告>及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》
7.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 《选举孙迎彤先生为公司第四届董事会非独立董事》
8.02 《选举朱永民先生为公司第四届董事会非独立董事》
8.03 《选举俞鹂女士为公司第四届董事会非独立董事》
8.04 《选举黄学良先生为公司第四届董事会非独立董事》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 《选举孟亚平女士为公司第四届董事会独立董事》
9.02 《选举肖幼美女士为公司第四届董事会独立董事》
9.03 《选举刘震国先生为公司第四届董事会独立董事》
10.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 《选举王渝次先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
10.02 《选举黄巧玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-20
公司名称国民技术
公告日期2017-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资的议案》
2、审议《关于全资子公司以自有资金参与现金收购股权的议案》
3、审议《关于支付现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司70%股权的议案》
4、审议《关于对全资子公司其他应收款计提坏账准备暨全资子公司对可供出售金融资产计提减值准备的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称国民技术
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《〈2016年年度报告〉及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于董事长2016年度绩效薪酬的议案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》
8、审议《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案》
10、审议《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》
11、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-29
公司名称国民技术
公告日期2016-02-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 《2015年年度报告》及其摘要
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配方案
6 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的议案
7 关于增补公司独立董事的议案
8 关于增补公司监事的议案
9 关于董事长薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-07
公司名称国民技术
公告日期2015-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《<2014年年度报告>及其摘要》
4《2014年度财务决算报告》
5《2014年度利润分配预案》
6《关于公司增加用于现金管理的闲置超募资金之额度的议案》
7《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务报告审计机构的议案》
9《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10《关于修订<股东大会议事规则>等议事规则的议案》
11《未来三年股东回报规划(2015-2017)》
12《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
12.1 选举公司第三届董事会非独立董事
12.1.1 选举罗昭学先生为第三届董事会非独立董事
12.1.2 选举孙迎彤先生为第三届董事会非独立董事
12.1.3 选举俞鹂女士为第三届董事会非独立董事
12.1.4 选举喻俊杰先生为第三届董事会非独立董事
12.2 选举公司第三届董事会独立董事
12.2.1 选举郑斌先生为第三届董事会独立董事
12.2.2 选举雷波涛先生为第三届董事会独立董事
12.2.3 选举孟亚平女士为第三届董事会独立董事
13《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.1 选举贺志强先生为第三届监事会非职工代表监事
13.2 选举王凤翔女士为第三届监事会非职工代表监事
14《关于公司第三届董事会独立董事及非执行董事津贴、第三届监事会监事薪酬的议案》
15《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15.1 激励对象的确定依据和范围
15.2 限制性股票的来源、数量和分配
15.3 限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法
15.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
15.5 限制性股票的授予、解锁条件
15.6 限制性股票数量、价格的调整方法和程序
15.7 激励成本的会计处理
15.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
15.9 公司/激励对象各自的权利义务
15.10 公司/激励对象发生异动的处理
15.11 限制性股票的回购注销原则
16《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17《关于提请国民技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-16
公司名称国民技术
公告日期2014-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议议案一:《关于选聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
审议议案二:《关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-16
公司名称国民技术
公告日期2014-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《<2013年年度报告>及其摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于2014年度日常关联交易框架协议的议案》
7、审议《关于公司董事2014年度薪酬方案的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-10
公司名称国民技术
公告日期2014-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1:《关于增补公司第二届董事会成员的议案》(本议案需采用累积投票制对3位候选人逐位投票表决)
1.1 增补罗昭学先生为公司董事
1.2 增补丁开盛先生为公司董事
1.3 增补余运波先生为公司董事
议案2:《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》(本议案需采用累积投票制对2位候选人逐位表决)
2.1 增补陈慈琼女士为公司监事
2.2 增补李琴女士为公司监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-16
公司名称国民技术
公告日期2013-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-17
公司名称国民技术
公告日期2013-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《2012年度董事会工作报告》
2. 审议《2012年度监事会工作报告》
3. 审议《<2012年年度报告>及其摘要》
4. 审议《2012年度财务决算报告》
5. 审议《2012年度利润分配预案》
6. 审议《关于2013年度日常关联交易框架协议的议案》
7. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-06
公司名称国民技术
公告日期2012-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于制订<国民技术股份有限公司利润分配制度>的议案》;
2. 《关于制订<国民技术股份有限公司股东回报规划(2012-2014)>的议案》;
3. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
4. 《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-20
公司名称国民技术
公告日期2012-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度监事会工作报告》
3. 审议《<2011年年度报告>及其摘要》
4. 审议《2011年度财务决算报告》
5. 审议《2011年度利润分配预案》
6. 审议《国民技术股份有限公司与中兴通讯股份有限公司2012年度日常关联交易框架协议》
7. 审议《国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公司2012年度日常关联交易框架协议》
8. 审议《关于修订<国民技术股份有限公司关联交易管理办法>部分条款的议案》
9. 审议《关于修订<国民技术股份有限公司募集资金使用管理办法>部分条款的议案》
10. 审议《关于修订<国民技术股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议案》
11. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》(本议案需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过)
12. 审议《关于选举国民技术股份有限公司第二届董事会成员的议案》(本议案需采用累积投票制对9位候选人逐位投票表决)
13. 审议《关于审议国民技术股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
14. 审议《关于选举国民技术股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》(本议案需采用累积投票制对2位候选人逐位表决)
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-15
公司名称国民技术
公告日期2011-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》;
2、《独立董事2010年度述职报告》
3、《2010年度监事会工作报告》
4、《<2010年年度报告>及其摘要》
5、《2010年度财务决算报告》
6、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
8、《关于国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公司2011年度日常关联交易框架协议的议案》
9、《关于提名郑斌先生为公司独立董事的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-16
公司名称国民技术
公告日期2010-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《国民技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》;
2、《关于改聘2010年度审计机构的议案》;
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案;
4、《关于提名王天广先生为公司独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-19
公司名称国民技术
公告日期2010-05-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009年度财务决算报告》;
2、《2009年度利润分配方案》;
3、《2009年度董事会工作报告》;
4、《独立董事2009年度述职报告》;
5、《2009年度监事会工作报告》;
6、《关于国民技术股份有限公司与上海华虹NEC电子有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》;
7、《关于国民技术股份有限公司与中兴通讯股份有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》;
8、《关于国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》;
9、《关于国民技术股份有限公司与上海华申智能卡应用系统有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》;
10、《关于国民技术股份有限公司与北京华大智宝电子系统有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》;
11、《关于国民技术股份有限公司与北京华虹集成电路设计有限责任公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》;
12、《关于修订<公司章程(草案)>部分条款及变更工商登记资料的议案》;
13、《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
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