思创医惠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-11-10
公司名称思创医惠
公告日期2018-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 逐项审议《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 定价基准日、发行价格及定价原则
3.04 发行数量
3.05 发行对象和认购方式
3.06 限售期
3.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
3.08 募集资金金额及用途
3.09 上市地点
3.10 发行的决议有效期
4.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
5.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7.00 审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8.00 审议《关于公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
9.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
10.00 审议《相关主体关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
11.00 审议《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
12.00 审议《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-14
公司名称思创医惠
公告日期2018-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 审议《2017年度财务决算报告》
5.00 审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称思创医惠
公告日期2018-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 逐项审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举章笠中先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举孙新军先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举周燕儿女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举梁健先生为第四届董事会非独立董事
2.00 逐项审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张立民先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡在法先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举严义先生为第四届董事会独立董事
3.00 逐项审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举楼翔先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举曾正女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
7.00 逐项审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
7.01 票面金额、发行价格及发行规模
7.02 发行对象及向公司股东配售的安排
7.03 债券期限及品种
7.04 债券利率及确定方式
7.05 担保方式
7.06 发行方式
7.07 募集资金用途
7.08 偿债保障措施
7.09 发行债券的上市
7.10 承销方式
7.11 决议有效期
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-22
公司名称思创医惠
公告日期2017-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增加公司经营范围和修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-01
公司名称思创医惠
公告日期2017-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称思创医惠
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-09
公司名称思创医惠
公告日期2017-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-18
公司名称思创医惠
公告日期2016-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-02
公司名称思创医惠
公告日期2016-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-11
公司名称思创医惠
公告日期2016-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于<公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》;
3、审议《关于公司与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称思创医惠
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称思创医惠
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2015年半年度利润分配方案的议案》
2、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-08-05
公司名称思创医惠
公告日期2015-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改公司经营范围的议案
3 关于增加董事会人数的议案
4 关于修改《公司章程》部分条款的议案
5 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
6 关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
7 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
7.1 章笠中
7.2 孙新军
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-17
公司名称思创医惠
公告日期2015-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类及面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及其认购方式
2.4定价基准日和发行价格
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金用途
2.8本次发行前滚存未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>等合同的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-03
公司名称思创医惠
公告日期2015-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类及面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及其认购方式
2.4 定价基准日和发行价格
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>等合同的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-15
公司名称思创医惠
公告日期2015-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于购买(受让)上海医惠实业有限公司等26名交易对方所持医惠科技有限公司100%股权暨重大资产重组的议案》
1.1交易方式和交易对方
1.2交易标的
1.3标的资产的估值、定价及交易价格
1.4期间损益归属
1.5支付安排
1.6共管账户设置
1.7利润承诺与补偿、超额奖励
1.8权属转移及违约责任
1.9决议的有效期
2、《关于公司与相关方签署附条件生效的<关于医惠科技有限公司之股权转让合同>、<利润承诺补偿协议>等文件的议案》
3、《关于<杭州中瑞思创科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》
7、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》
8、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
11、《关于公司拟用部分超募资金支付收购医惠科技有限公司100%股权部分价款的议案》
12、《关于公司向银行申请贷款授信不超过10亿元人民币的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-19
公司名称思创医惠
公告日期2015-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告全文及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.1 路楠先生
7.2 张佶先生
7.3 商巍先生
7.4 蒋士平先生
8、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
8.1 蔡在法先生
8.2 徐德鸿先生
8.3 张立民先生
9、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
9.1 沈洁女士
9.2 寿瑾华女士
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-12
公司名称思创医惠
公告日期2014-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增补公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-26
公司名称思创医惠
公告日期2014-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告全文及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于变更公司名称的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-25
公司名称思创医惠
公告日期2013-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称思创医惠
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告全文及摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-03
公司名称思创医惠
公告日期2012-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-16
公司名称思创医惠
公告日期2012-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》;
2. 《关于换选公司第二届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-13
公司名称思创医惠
公告日期2012-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年年度报告及摘要》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《关于2011年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》
7、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
8、《关于独立董事津贴调整的议案》
9、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
10、《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-10
公司名称思创医惠
公告日期2011-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《2010年度董事会工作报告》
2.《2010年度监事会工作报告》
3.《2010年年度报告及摘要》
4.《2010年度财务决算报告》
5.《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-30
公司名称思创医惠
公告日期2010-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-26
公司名称思创医惠
公告日期2010-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于吸收合并全资子公司杭州迪合电子有限公司的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6.审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
7.审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
8.审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
9.审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
10.审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
11.审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
12.审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
审议内容购并
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