| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于制定公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
10.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》
2.01 选举郑海涛先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举孙鹏程先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举郭忠武先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举姚志坚先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》
3.01 选举张任军先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举龙彧先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举顾奋玲女士为公司第六届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 选举曹嬿女士为公司第六届监事会监事
4.02 选举李斌博先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
3.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》
1.01 选举郑海涛先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举严亚军先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举孙鹏程先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举石冬静女士为公司第五届董事会董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》
2.01 选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王家明先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
7.00 《关于2017年度计提商誉减值准备的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于将张怀雨先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案
3.00 关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
（6）《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》；
（7）《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举非独立董事：
选举郑海涛先生为公司第四届董事会非独立董事；
选举梅萌先生为公司第四届董事会非独立董事；
选举张刚先生为公司第四届董事会非独立董事；
选举王万春先生为公司第四届董事会非独立董事；
选举独立董事：
选举林峰先生为公司第四届董事会独立董事；
选举何沛中先生为公司第四届董事会独立董事；
选举朱茶芬女士为公司第四届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举非职工代表监事：
选举周昕先生为公司第四届监事会监事；
选举邰志强先生为公司第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于董事会2015年度工作报告的议案》；
（3）《关于监事会2015年度工作报告的议案》；
（4）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
（6）《关于修订<公司章程>的议案》；
（7）《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》；
（8）《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议的议案：《关于聘任2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-26 |
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| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2015-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2015年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2015年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于董事会2014年度工作报告的议案》；
（3）《关于监事会2014年度工作报告的议案》；
（4）《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
（6）《关于修订<公司章程>的议案》；
（7）《关于修改<公司对外长期投资管理制度>的议案》；
（8）《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于董事会2013年年度工作报告的议案》；
（3）《关于监事会2013年年度工作报告的议案》；
（4）《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》；
（7）《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于选举新的独立董事的议案》；
3、《关于将募投项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举郑海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
（2）选举张怀雨先生为公司第三届董事会非独立董事
（3）选举宿玉文先生为公司第三届董事会非独立董事
（4）选举梅萌先生为公司第三届董事会非独立董事
（5）选举刘永祥先生为公司第三届董事会独立董事
（6）选举何沛中先生为公司第三届董事会独立董事
（7）选举林峰先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举周昕先生为公司第三届监事会股东代表监事
（2）选举邰志强先生为公司第三届监事会股东代表监事
3、审议《关于处置海外房产的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用募集的其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<对外长期投资管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于董事会2012年年度工作报告的议案》 ；
（3）《关于监事会2012年年度工作报告的议案》 ；
（4）《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》 ；
（6）《关于续聘审计机构的议案》；
（7）《关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案》 ； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《董事薪酬的议案》
（3）《关于变更数字电视嵌入式软件平台研发项目实施主体以及投资设立全资子公司的议案》
（4）《关于变更募投项目实施主体的议案》
（5）《关于选举新的董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2011年度独立董事述职报告》；
（2）审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案 ；
（3）审议关于《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案；
（4）审议关于《2011年度财务决算报告》的议案；
（5）审议关于《2011年度利润分配预案》的议案；
（6）审议关于《续聘审计机构》的议案；
（7）审议关于修改《对外长期投资管理制度》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2011-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目实施主体变更的议案》。
2、审议《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《股票期权激励计划实施考核办法》
5、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2011-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举新的独立董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《2010年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2010年度独立董事述职报告》；
（2）审议关于《2010年度监事会工作报告》的议案 ；
（3）审议关于《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案；
（4）审议关于《2010年度财务决算报告》的议案；
（5）审议关于《2010年度利润分配预案》 的议案；
（6）审议关于《改聘审计机构》的议案；
（7）审议关于修改《公司章程》的议案；
（8）审议关于修改《募集资金管理办法》的议案；
（9）审议关于修改《对外长期投资管理制度》的议案；
（10）审议关于制定《累积投票制实施细则》 的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2010-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 数码视讯 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009 年度董事会工作报告》
(2) 审议《2009 年度独立董事述职报告》
(3) 审议《2009 年度监事会工作报告》
(4) 审议《公司2009年度利润分配预案》
(5) 审议《独立董事津贴》
(6) 审议《聘请公司2010年度审计机构》
(7) 审议《更换董事会薪酬和考核委员会主任》
（8）审议《投资设立鼎点视讯科技有限公司的议案》
（9）审议《利用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资福建新大陆通信科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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