| 股东大会通知 公告日期:2024-05-27 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2024-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于确认非独立董事2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于确认监事2023年度薪酬的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址、增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改选第六届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于 2024 年度为下属公司提供担保的议案》
3.00 《关于 2024 年度为客户提供买方信贷担保的议案》
4.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
4.00 《关于制定<内部控制制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于<未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》
11.00 《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15.00 《关于在2023年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举夏军先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举蔡万峰先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举姜波先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举鄢国祥先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王成义先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举马永胜先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张博先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘洵先生为第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案
5.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2023年度为下属公司提供担保的议案》
3.00 《关于2023年度为客户提供买方信贷担保的议案》
4.00 《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
5.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于修订<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于在2022年度买方信贷担保的额度内增加担保人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的方案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式及价格
1.04 拟回购股份的种类、回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施 期限
1.07 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司〈2021年度报告及其摘要〉的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于在2022年度担保额度内增加担保人的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及增加注册资本的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的议案》
2.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
3.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
发行股份购买资产的方案
3.01 发行股份的种类和面值
3.02 发行方式及发行对象
3.03 标的资产作价依据及交易价格
3.04 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.05 价格调整方案
3.06 发行数量
3.07 期间损益归属
3.08 股份锁定期安排
3.09 滚存未分配利润安排
3.10 标的资产权属转移及违约责任
3.11 员工安置
3.12 决议有效期
发行股份募集配套资金的方案
3.13 发行股份的种类和面值
3.14 发行方式和发行对象
3.15 发行股份的价格及定价原则
3.16 发行金额和发行数量
3.17 发行股份的价格和数量的调整
3.18 股份锁定期安排
3.19 募集资金用途
3.20 滚存未分配利润的安排
3.21 决议有效期
4.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
5.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>和<创业板上市公司持续监管办法（试行）>相关规定的议案》
9.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法于评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
10.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.00 《关于<控股股东及实际控制人关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
12.00 《关于<董事、高级管理人员关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
15.00 《关于签订<附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
16.00 《关于<广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
17.00 《关于批准本次交易相关的<审计报告><审阅报告>和<资产评估报告>的议案》
18.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案》
20.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
21.00 《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于孙公司拟开展可转债融资及公司提供相关担保的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5.00 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于2022年度公司对下属公司提供担保的议案》
7.00 《关于为客户提供2022年度买方信贷担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度报告》及摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8.00 关于修订《公司章程》及增加注册资本的议案
9.00 关于拟变更非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为下属公司申请综合授信及融资提供担保的议案
2.00 关于为客户提供买方信贷担保的议案
3.00 关于关联交易及担保事项的议案
4.00 关于公司拟签署子公司可转债投资协议之补充协议及相关担保事项的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于国家制造业转型升级基金拟投资入股深圳创世纪暨公司放弃优先认缴权的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于公司变更全称的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于公司创业板向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案
7.00 关于《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》的议案
8.00 关于公司加快推进精密结构件业务整合暨处置资产的议案
9.00 关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的议案
10.00 关于公司增加为子公司提供履约担保额度的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2020-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会增选独立董事的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.00 关于公司购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及下属公司增加银行授信额度及担保事项的议案
2.00 关于为子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案
3.00 关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《累计投票制实施细则》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《关联交易制度》的议案
9.00 关于修订《重大投资管理制度》的议案
10.00 关于修订《日常经营重大合同信息披露管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟变更全称及证券简称的议案
2.00 关于公司开展经营性租赁业务的议案
3.00 关于子公司拟实施债转股暨公司放弃优先认缴出资权的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 审议《关于公司会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司调整非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象与认购方式
2.04 定价基准日
2.05 发行价格和定价方式
2.06 发行数量和认购情况
2.07 发行股份的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 关于公司《非公开发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》的议案
4.00 关于公司《非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
5.00 关于公司《非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同及终止合同的议案
7.00 关于公司引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案
7.01 公司与黎明签署《战略合作协议》
7.02 公司与新疆荣耀创新股权投资合伙企业(有限合伙)签署《战略合作协议》
8.00 关于调整后公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
10.00 关于调整后公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11.00 关于调整后公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2019年度报告》及摘要的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司继续推动消费电子精密结构件业务整合暨实施债务重组的议案
8.00 关于公司子公司为子公司提供担保的议案
9.00 关于公司回购注销2016年限制性股票激励计划剩余未解除限售限制性股票的议案
10.00 关于修订《公司章程》及减少注册资本的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及下属公司申请授信额度及担保事项的议案
2.00 关于公司子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的议案
3.00 关于公司及子公司关联交易及担保事项的议案
4.00 关于公司及子公司关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象与认购方式
2.04 定价基准日
2.05 发行价格和定价方式
2.06 发行数量和认购情况
2.07 发行股份的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 关于公司非公开发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
7.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11.00 公司全体董事、高级管理人员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的议案
12.00 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于公司调整独立董事津贴的议案
4.00 关于公司为孙公司提供质押担保的议案
5.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举夏军为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举王建为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举蔡万峰为公司第五届董事会非独立董事
6.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
6.01 选举潘秀玲为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举王成义为公司第五届董事会独立董事
7.00 《关于选举第五届监事会监事的议案》
7.01 选举王琼为公司第五届监事会监事
7.02 选举夏继平为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司关联交易事项的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司子公司可转债融资及担保事项的议案
2.00 关于公司子公司对外投资事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2018年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案
8.00 关于公司进一步明确董事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司及下属公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
2.00关于公司子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的议案
3.00关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司调整业务整合计划及取消向全资子公司增资的议案
2.00 关于公司调整转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2019-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参股公司取消增资计划及公司取消放弃优先认缴权之关联交易的议案
2.00 关于公司全资子公司股权融资及担保事项的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司、孙公司融资租赁及担保事项的议案
2.00 关于公司调整部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划的议案
3.00 关于公司对外投资参股东莞市铕德电子科技有限公司的议案
4.00 关于公司拟签署对外投资合作协议及设立参股公司暨关联交易的议案
5.00 关于公司回购注销2016年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案
6.00 关于公司减少注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2018-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的议案
3.00 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司全资子公司拟发行公司债及担保事项的议案
8.00 关于制定《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的议案
9.00 关于公司向全资子公司增资暨内部整合及调整组织结构的议案
10.00 关于公司放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
2.00 关于公司全资孙公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
3.00 关于公司全资子公司为客户提供担保及公司为全资子公司提供履约担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
2、审议《关于公司减少注册资本的议案》
3、审议《关于公司拟发行银行间市场债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及全资子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的议案》
2、审议《关于追加公司及子公司2017年度向银行申请授信及担保事项额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2.00关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3.00关于公司2016年度财务决算报告的议案
4.00关于公司2016年度利润分配预案的议案
5.00关于公司2016年度报告及摘要的议案
6.00关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案
7.00关于公司拟变更全称及证券简称的议案
8.00关于公司拟变更经营范围的议案
9.00关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向全资子公司增资用于与关联方共同投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
3、审议《关于公司全资子公司为客户提供担保及公司为全资子公司提供履约担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
2审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
2.1选举非独立董事候选人
（1）非独立董事候选人王九全
（2）非独立董事候选人王建
（3）非独立董事候选人王琼
（4）非独立董事候选人吕琳
（5）非独立董事候选人夏军
（6）非独立董事候选人何海江
2.2选举独立董事候选人
（7）独立董事候选人张国军
（8）独立董事候选人郑毅
（9）独立董事候选人吴春庚
3审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
选举非职工代表监事候选人
3.1非职工代表监事候选人乐嘉隆
3.2非职工代表监事候选人王恩培 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。(本议案需逐项审议表决)
1.1实施激励计划的目的；
1.2激励计划的管理机构；
1.3激励对象的确定依据和范围；
1.4激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.5激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.6激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；
1.7限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.8限制性股票的授予与解除限售条件；
1.9限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.10限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.11激励计划的实施程序、限制性股票的授予程序和解除限售程序；
1.12激励计划的变更、终止程序；
1.13公司和激励对象各自的权利义务；
1.14公司和激励对象发生异动的处理；
1.15公司与激励对象之间争议的解决；
1.16限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于<东莞劲胜精密组件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司控股股东延长增持公司股票计划履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4 审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5 审议《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
6 审议《关于公司续聘2016年度会计师事务所的议案》
7 审议《关于公司聘任第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司全资子公司为客户提供担保的议案》。
2.审议《关于公司全资子公司为关联方提供担保的议案》。
3.审议《关于公司及全资子公司2016年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
5.审议《关于公司增选第三届董事会非独立董事的议案》。
5.1非独立董事候选人夏军
5.2非独立董事候选人何海江 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
2.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
3.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》。
3.1交易对方及标的资产；
3.2本次交易价格、定价依据及支付方式；
3.3发行股票种类、面值及发行方式；
3.4定价基准日及发行价格；
3.5发行数量；
3.6股份锁定期；
3.7本次交易现金对价的支付；
3.8标的资产过渡期损益的归属；
3.9标的资产的交割安排；
3.10业绩承诺及盈利补偿；
3.11业绩奖励；
3.12上市地点；
3.13本次发行前滚存未分配利润的处置；
3.14方案有效期。
4.逐项审议《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》。
4.1发行股票种类及面值；
4.2发行方式及发行对象；
4.3发行价格及定价原则；
4.4发行数量；
4.5锁定期安排；
4.6募集资金数量；
4.7募集资金用途；
4.8上市地点；
4.9本次配套融资前滚存未分配利润的处置；
4.10本次发行决议有效期。
5.审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。
6.审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》。
7.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。
8.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
9.审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>的议案》。
10.审议《关于公司与夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协议>及<盈利预测补偿与奖励协议之补充协议（一）>的议案》。
11.审议《关于<东莞劲胜精密组件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿）的议案》。
12.审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》。
13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。
14.审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。
2. 审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。
3. 审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。
4. 审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
5. 审议《关于公司2014年度报告及摘要的议案》。
6. 审议《关于公司续聘2015年度会计师事务所的议案》。
7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。
8. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
9. 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
10. 审议《关于公司及全资子公司融资租赁业务的议案》。
11. 审议《关于公司及全资子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2.审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式；
2.3发行数量；
2.4发行对象及认购方式；
2.5定价基准日、发行价格或定价原则；
2.6限售期；
2.7募集资金数额及用途；
2.8上市地点；
2.9本次发行前公司滚存利润分配；
2.10本次非公开发行股票决议有效期限。
3.审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》。
4.审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
5.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
6.审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
7.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
8.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。
2. 审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
3. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
4. 审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
5. 审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》。
6. 审议《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》。
7. 审议《关于提名公司独立董事的议案》。
1） 独立董事候选人 程发良
2） 独立董事候选人 郑毅
8. 审议《关于公司及全资子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
9. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。
10. 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。
11. 审议《关于修订<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》。
12. 审议《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要〉的议案》。
12.1本计划的目的；
12.2激励对象的确定依据和范围；
12.3股票期权的总量和来源；
12.4股票期权的分配情况；
12.5本计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定；
12.6股票期权的授予条件；
12.7股票期权的行权价格及其确定方法；
12.8股票期权的行权条件和行权安排；
12.9本计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
12.10本计划的审核、授予及行权程序；
12.11公司与激励对象各自的权利义务；
12.12 本计划的变更、终止；
12.13 股票期权数量和价格的调整方法和程序。
13. 审议《关于制定〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）实施考核办法〉的议案》。
14. 审议《关于将持股5%以上的股东王建先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。
15. 审议《关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。
16. 审议《关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。
17. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（二期）相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》。
2. 审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
3. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》。
董事候选人姓名
1) 非独立董事候选人王九全
2) 非独立董事候选人王建
3) 非独立董事候选人王琼
4) 非独立董事候选人吕琳
5) 独立董事候选人姚忠胜
6) 独立董事候选人刘以正
7) 独立董事候选人夏维朝
4. 审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。
非职工代表监事候选人姓名
1) 非职工代表监事候选人乐嘉隆
2) 非职工代表监事候选人王恩培 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。
2.审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》。
3.审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。
4.审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。
5.审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》。
6.审议《关于公司续聘2013年度会计师事务所的议案》
7.审议《关于变更公司经营范围的议案》。
8.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
9.审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。
10.审议《关于修订〈公司关联交易制度〉的议案》。
11.审议《关于公司及子公司2013年度向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-25 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2013-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司募集资金投资项目调整的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-20 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2012-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2. 审议《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》。
3. 审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉（2012年—2014年）的议案》。
4. 审议《关于公司聘任2012年度会计师事务所的议案》。
5. 审议《关于公司2012年向银行申请增加授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》。
2. 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。
3. 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。
4. 审议《关于公司2011年度审计报告的议案》。
5. 审议《关于公司2011年度利润分配的议案》。
6. 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。
7. 审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-21 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2011-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》。
2. 审议《关于修订〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。
3. 审议《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》。
4. 审议《关于将持股5%以上的股东王建作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》。
5. 审议《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》
6. 审议《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》。
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2. 审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。
3. 审议《关于公司2010年度财务报告的议案》。
4. 审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
5. 审议《关于公司2010年年度报告及摘要的的议案》。
6. 审议《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-10 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2011-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》。
2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
3. 审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
4. 审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
5. 审议《关于修订〈公司重大投资管理制度〉的议案》。
6. 审议《关于〈公司累积投票制实施细则〉的议案》。
7. 审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。
8. 审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-21 |
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| 公司名称 | 创世纪 |
| 公告日期 | 2010-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》。
2. 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》。
3. 审议《关于聘任姚忠胜先生为公司独立董事的议案》。
4. 审议《关于调整公司董事薪酬的议案》。
5. 审议《关于支付公司监事津贴的议案》。
6. 审议《关于修订〈公司章程〉（草案）的议案》。
7. 审议《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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