长信科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-11-13
公司名称长信科技
公告日期2020-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《对外投资设立子公司暨关联交易》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-19
公司名称长信科技
公告日期2020-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-15
公司名称长信科技
公告日期2020-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名》
1.01 选举高前文先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举方荣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举郑建军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举许沭华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举李珺女士为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举邢晖先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名》
2.01 选举王宏女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘芳端先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举丁立健先生为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举刘正东先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名》
3.01 选举朱立祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举周子千先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称长信科技
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《长信科技2019年度董事会工作报告》
2.00 《长信科技2019年度财务决算报告》
3.00 《长信科技2019年年度报告》及其摘要
4.00 《长信科技2019年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所》
6.00 《长信科技2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2020年度为下属子公司、参股公司提供担保》
8.00 《长信科技2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9.00 《修改公司章程》
10.00 《长信科技2019年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-29
公司名称长信科技
公告日期2019-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于更换董事》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称长信科技
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《长信科技2018年度董事会工作报告》的议案
2、审议《长信科技2018年度财务决算报告》的议案
3、审议《长信科技2018年度报告》及其摘要
4、审议《长信科技2018年度利润分配预案》的议案
5、审议《长信科技聘用会计师事务所为公司2019年度财务审计机构》的议案
6、审议《长信科技2018年度内部控制自我评价报告》的议案
7、审议《长信科技关于2019年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议案
8、审议《长信科技2018年度募集资金年度使用情况的专项报告》议案
9、审议《长信科技2018年度监事会工作报告》的议案
10、审议《关于非独立董事辞职及补选第五届董事会非独立董事》的议案
11、审议《关于监事辞职及补选监事》的议案
12、审议《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案
13、审议《关于独立董事辞职及补选独立董事》的议案
13.01 选举丁立健先生为第五届董事会独立董事
13.02 选举周波女士为第五届董事会独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-07
公司名称长信科技
公告日期2018-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》的议案
2.00 《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-14
公司名称长信科技
公告日期2018-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00审议《关于提名公司第五届董事会新任董事候选人的议案》;
1.01选举姚卫东先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.02选举方荣先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.03选举李珺女士为公司第五届董事会非独立董事;
1.04选举邢晖先生为公司第五届董事会非独立董事;
2.00 审议《关于提名公司第五届监事会新任非职工代表监事候选人的议案》
选举马腾女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-15
公司名称长信科技
公告日期2018-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告》
2 《全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》
3 《关于为参股公司提供担保的公告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称长信科技
公告日期2018-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《长信科技2017年度董事会工作报告》
3 《长信科技2017年度财务决算报告》
4 《长信科技2017年度报告》及其摘要
5 《长信科技2017年度利润分配预案》
6 《长信科技聘用会计师事务所为公司2018年度财务审计机构》
7 《长信科技2017年度内部控制自我评价报告》
8 《长信科技关于2018年度为下属子公司提供担保》
9 《长信科技2017年度募集资金年度使用情况的专项报告》
10 《长信科技关于使用闲置募集资金进行现金管理》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-18
公司名称长信科技
公告日期2018-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要》的议案
2 《关于芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
3 《关于提请股东大会授权董事会办理芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜》的议案
4 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-22
公司名称长信科技
公告日期2017-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01选举陈奇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02选举高前文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03选举廉健先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04选举陈夕林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05选举张兵先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06选举陈伟达先生为公司第五届董事会非独立董事
1.07选举许沭华先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举张冬花女士为公司第五届董事会独立董事
2.02选举宣天鹏先生为公司第五届董事会独立董事
2.03选举万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事
2.04选举刘芳端先生为公司第五届董事会独立董事
3.00《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01选举朱立祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02选举廖斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称长信科技
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《长信科技2017年中期资本公积转增股本的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-05-21
公司名称长信科技
公告日期2017-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》
2、审议《关于拟发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-06
公司名称长信科技
公告日期2017-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00议案1《长信科技2016年度董事会工作报告》
2.00议案2《长信科技2016年度监事会工作报告》
3.00议案3《长信科技2016年度财务决算报告》
4.00议案4《长信科技2016年度报告》及其摘要
5.00议案5《长信科技2016年度利润分配预案》
6.00议案6《长信科技聘用会计师事务所为公司2017年度财务审计机构》
7.00议案7《长信科技2016年度内部控制自我评价报告》
8.00议案8《长信科技关于2017年度为下属子公司、参股公司提供担保》
9.00议案9《长信科技2016年度募集资金年度使用情况的专项报告》
10.00议案10《长信科技关于使用闲置募集资金购买理财产品》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-22
公司名称长信科技
公告日期2016-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-13
公司名称长信科技
公告日期2016-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-14
公司名称长信科技
公告日期2016-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《长信科技2015年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《长信科技2015年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《长信科技2015年度财务决算报告》的议案;
4、审议《长信科技2015年度报告》及其摘要;
5、审议《长信科技2015年度利润分配预案》的议案;
6、审议《长信科技聘用会计师事务所为公司2016年度财务审计机构》的议案;
7、审议《长信科技2015年度内部控制自我评价报告》的议案
8、审议《长信科技关于2016年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议案
9、审议《长信科技关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨向子公司增资》的议案
10、审议《长信科技2015年度募集资金年度使用情况的专项报告》议案
11、审议《长信科技关于拟发行超短期融资券》的议案
12、审议《长信科技关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案
13、审议《长信科技关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》
14、审议《长信科技关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-20
公司名称长信科技
公告日期2015-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《长信科技2015年半年度利润分配预案》的议案
2、《芜湖长信科技股份有限公司募集资金管理制度(修订)》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-07-22
公司名称长信科技
公告日期2015-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为长信智控网络科技有限公司提供担保》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称长信科技
公告日期2015-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度报告及其摘要》;
5、审议《2014年度利润分配方案》;
6、审议《聘用会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》
8、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
9、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》
10、审议《关于将赣州德普特公司2014年度和2015年度业绩合并考核》的议案
11、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
12、审议《公司章程修正案》的议案
13、审议《关于<芜湖长信科技股份有限公司第1期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理芜湖长信科技股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-29
公司名称长信科技
公告日期2014-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事宜》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-25
公司名称长信科技
公告日期2014-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;
1.1非独立董事候选人陈奇先生;
1.2非独立董事候选人陈夕林先生;
1.3非独立董事候选人高前文先生;
1.4非独立董事候选人沈励先生;
1.5非独立董事候选人廉健先生;
1.6非独立董事候选人许沭华先生
1.7非独立董事候选人张兵先生。
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;
2.1独立董事候选人黄木盛先生;
2.2独立董事候选人宣天鹏先生;
2.3独立董事候选人毛旭峰女士;
2.4独立董事候选人张冬花女士;
2.5独立董事候选人万尚庆先生。
3、审议《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》;
3.1非职工监事候选人朱立祥先生;
3.2非职工监事候选人廖斌先生。
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-18
公司名称长信科技
公告日期2014-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《长信科技:关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二 《长信科技:于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 股票上市地点
2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
议案三 《长信科技:关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
议案四 《长信科技:关于非公开发行股票预案的议案》
议案五 《长信科技:关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案六 《长信科技:关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
议案七 《长信科技:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案八 《长信科技:关于公司未来三年(2014年至2016年)股东回报规划的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-27
公司名称长信科技
公告日期2014-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2013年度财务决算报告》的议案;
4、审议公司《2013年度报告》及其摘要;
5、审议《2013年度利润分配预案》的议案;
6、审议《聘用会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案;
7、审议《公司章程修正案》的议案;
8、审议《补选公司非独立董事》的议案;
选举廉健为公司非独立董事
选举宁鹏飞为公司非独立董事
9、审议《补选公司非职工监事》的议案;
选举廖斌为公司非职工董事
10、审议《关于投资设立重庆全资子公司(筹)》的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-16
公司名称长信科技
公告日期2013-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
(二)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
1、本次交易标的资产的作价方式及支付
2、发行股份的种类和面值
3、发行方式及发行对象
4、发行价格
5、发行数量
6、锁定期安排
7、标的资产过渡期损益归属
8、公司滚存未分配利润的安排
9、募集配套资金用途
10、上市地点
11、本次发行决议有效期
(三)《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(四)《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
(五)《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
(六)《关于公司与德普特光电签订附生效条件的<发行股份购买资产协议及其补充协议>和<盈利预测补偿协议及其补充协议>的议案》
(七)《关于<芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
(八)《关于批准公司本次发行股份购买资产有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
(九)《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》
(十)《关于修改公司章程的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称长信科技
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《长信科技:2012年度董事会工作报告》的议案
2、《长信科技:2012年度监事会工作报告》的议案
3、《长信科技:2012年度财务决算报告》的议案
4、《长信科技:2012年度报告全文》及其摘要
5、《长信科技:2012年度资本公积金转增股本和利润分配预案》的议案
6、《长信科技:聘用会计师事务所为公司2013年度财务审计机构》的议案
7、《长信科技:公司章程修正案》的议案
8、《长信科技:补选公司监事》的议案
9、《长信科技:关于将募集资金投资项目建设完成后的节余资金永久补充流动资金》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称长信科技
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增选公司董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称长信科技
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《长信科技:2011年度董事会工作报告》的议案
2、《长信科技:2011年度监事会工作报告》的议案;
3、《长信科技:2011年度财务决算报告》的议案
4、《长信科技:2011年度报告》及其摘要
5、《长信科技:2011年度资本公积金转增股本和利润分配预案》的议案
6、《长信科技:聘用会计师事务所为公司2012年度财务审计机构》的议案
7、《长信科技:关于调整公司董事会人数构成、明确分红比例并修改公司章程》的议案
8、《长信科技:公司将电容式触摸屏(中小尺寸、中大尺寸)两个项目合并及完工时间调整的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-22
公司名称长信科技
公告日期2011-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-29
公司名称长信科技
公告日期2011-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《长信科技:2010年度董事会工作报告》的议案 (独立董事将在股东大会上述职);
2、《长信科技:2010年度监事会工作报告》的议案;
3、《长信科技:2010年度财务决算报告》的议案
4、《长信科技:2010年度报告》及其摘要
5、《长信科技:2010年度公积金转增和利润分配预案》的议案
6、《长信科技:聘用会计师事务所为公司2011年度财务审计机构》的议案
7、《长信科技:关于调整公司董事会人数构成并修改公司章程》的议案
8、《长信科技:关于选举公司董事的议案》,本议案将采用累积投票制选举。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-13
公司名称长信科技
公告日期2011-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事宜》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-10
公司名称长信科技
公告日期2010-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于使用超摹资金投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》
2、《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《公司募集资金管理制度(修订)的议案》
5、《公司重大财务经营决策管理制度(修订)的议案》
审议内容
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