| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
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| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年度利润分配预案》
6.00 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对全资子公司增资的议案》
2.00 审议《关于修订＜公司章程＞及三会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2021年度董事会工作报告》
2. 审议《2021年度监事会工作报告》
3. 审议《2021年度报告及其摘要》
4. 审议《2021年度财务决算报告》
5. 审议《2021年度利润分配预案》
6. 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
7. 审议《关于确认2021年度日常关联交易的议案》
8. 审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》
9. 审议《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度报告及其摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度内部控制评价报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2019年度关联交易预计额度暨2020年度关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2019-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度报告及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度内部控制评价报告》
7.00 《关于2018年度关联交易确认暨2019年度关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司向银行申请借款授信组合额度的议案》
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 选举候选人张友杰先生为公司第六届董事会非独立董事
9.02 选举候选人张粮先生为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举候选人徐伟先生为公司第六届董事会非独立董事
9.04 选举候选人刘玉斌先生为公司第六届董事会非独立董事
9.05 举候选人伍敏女士为公司第六届董事会非独立董事
9.06 选举候选人王金元先生为公司第六届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 选举候选人樊满生先生为公司第六届董事会独立董事
10.02 选举候选人王华强先生为公司第六届董事会独立董事
10.03 选举候选人何的明先生为公司第六届董事会独立董事
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于公司监事会换届暨提名第六届非职工代表监事候选人选举的议案》
12.01 《选举候选人翁冉先生为公司第六届非职工代表监事》
12.02 《选举候选人王鑫华先生为公司第六届非职工代表监事》
13.00 《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》
14.00 《关于规范担保行为的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为世丰国际投资有限公司提供最高额反担保保证的议案
2.00 关于北京中科通用能源环保有限责任公司为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案
3.00 关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为桐庐盛运环保电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
2.00 关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于安徽盛运科技工程有限公司为公司提供担保的议案
2.00 关于以德江盛运环保电力有限责任公司全部股权为其项目建设方提供质押的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于推选公司董事的议案
2 关于加快落实《临时托管协议》的议案
3 关于安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案
4 关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案
5 关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案
6 关于公司与中环环保在庐江盛运环保电力有限公司项目开展合作的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为鹰潭中科环保电力有限责任公司提供担保的议案
2.00 关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案
3.00 关于积极推进《四川省能源投资集团有限公司安徽盛运环保(集团)股份有限公司开晓胜战略合作协议书》落实的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度报告及其摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度内部控制评价报告》
7.00 《关于规范担保行为的议案》
8.00 《关于2017年度关联交易补充确认暨2018年度关联交易预计的议案》
9.00 《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》
10.00 《关于前期会计差错更正的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重大资产重组延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案
2.00关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案
3.00关于为合肥市源泉融资担保有限公司向安徽盛运环保工程有限公司提供担保提供反担保的议案
4.00关于出售子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2017-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2．逐项审议《关于拟非公开发行公司债券方案》
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3配售安排
2.4债券期限
2.5债券利率
2.6还本付息方式
2.7募集资金用途
2.8挂牌场所
2.9担保安排
2.10赎回条款或回售条款
2.11偿债保障
2.12决议有效期
3.审议《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案》
4.审议《关于拟注册和发行不超过人民币4亿元绿色短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案》
2．审议《关于为全资子公司向产业基金融资提供担保的议案》
3. 审议《关于安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案》
4. 审议《关于收购安徽安贝尔环保科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于拟注册和发行不超过人民币5亿元短期融资券的议案》
2.审议《关于收购北京轩慧国信科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2017-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为桐城盛运环保电力有限公司提供担保的议案》
2.审议《关于北京中科通用能源环保有限责任公司为安庆皖能中科环保电力有限公司提供担保的议案》
3.审议《关于为阜新中科环保电力有限公司提供担保的议案》
4.审议《关于锦州中科绿色电力有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2016年度董事会工作报告》
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《公司2016年度报告及其摘要》
4.审议《公司2016年度财务决算报告》
5.审议《公司2016年度利润分配预案》
6.审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.审议《关于聘请 2017年度审计机构的议案》
8.审议《关于为宁阳盛运环保电力有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
2.审议《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
3.审议《关于为安徽盛运重工机械有限责任公司提供担保的议案》
4.审议《关于为安徽盛运钢结构有限公司提供担保的议案》
5.审议《关于出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
2.审议《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
议案二《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
议案三《关于为宣城中科环保电力有限公司向上瑞融资租赁有限公司申请以售后回租方式进行融资租赁提供担保的议案》
议案四《关于参与投资成立桐城长盛投资中心（有限合伙）投资基金的议案》
议案五《关于选举张粮为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为合肥市源泉融资担保有限公司向安徽盛运环保工程有限公司提供担保提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为关联公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立内蒙古包头东河、莫力达瓦达斡尔族自治旗、黑龙江集贤项目公司的议案》
2、《关于对祥云盛运、鹰潭中科环保电力有限公司进行增资的议案》
3、《关于收购行唐县生活垃圾卫生填埋场的议案》
4、《关于为北京中科通用环保能源环保有限责任公司提供担保的议案》
5、《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》
6、《关于为拉萨盛运环保电力有限公司提供担保的议案》
7、《关于为安徽盛运环保工程有限责任公司提供担保的议案》
8、《关于拟注册和发行不超过人民币10亿元中期票据和人民币5亿元超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2016-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整招远、凯里、拉萨盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司项目资本金的议案》；
2、审议《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于选举独立董事候选人的议案》;
5、审议《关于修改<公司章程>》的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2016-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公开发行2016年公司债券的议案》
2、审议《关于非公开发行2016年绿色债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为阜新中科环保电力有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于为锦州中科绿色电力有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《公司聘请2016年度审计机构的议案》；
7、审议《独立董事2015年度述职报告》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
（1）选举公司第五届董事会非独立董事；
①选举开晓胜先生为公司第五届董事会非独立董事
②选举杨建东先生为公司第五届董事会非独立董事
③选举杨 坚先生为公司第五届董事会非独立董事
④选举王仕民先生为公司第五届董事会非独立董事
⑤选举丁家宏先生为公司第五届董事会非独立董事
⑥选举刘玉斌先生为公司第五届董事会非独立董事
⑦选举胡凌云女士为公司第五届董事会非独立董事
（2）选举公司第五届董事会独立董事
①选举赵继平先生为公司第五届董事会独立董事
②选举雷秀娟女士为公司第五届董事会独立董事
③选举范成山先生为公司第五届董事会独立董事
④选举韦文金先生为公司第五届董事会独立董事
9、审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）
①选举程晓和先生为公司第五届监事会监事
②选举杨吉涛先生为公司第五届监事会监事
10、审议《关于为桐庐盛运环保电力有限公司提供担保的议案》。
11、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于对安徽盛运建筑安装工程有限公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2016-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立内蒙古包头、乌兰浩特、青海玉树、贵州德江、黑龙江阿城、吉林图们、辽宁凤城项目公司的议案》
2、审议《关于对宣城中科生物质热电有限公司、东宁盛运生物质电力有限公司、东宁、海阳、宁阳、庐江、儋州盛运环保电力有限公司进行增资的议案》
3、审议《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于与德阳长盛基金设立环保产业基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于为参股公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
议案二《关于为珠海信环环保有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为拉萨盛运环保电力有限公司提供担保的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司申请非公开发行公司债券的议案》
（1）本次债券发行的发行规模
（2）债券期限
（3）债券利率及还本付息方式
（4）发行方式
（5）担保情况
（6）募集资金用途
（7）发行对象及向公司股东配售的安排
（8）上市安排
（9）公司资信情况及偿债保障措施
（10）决议有效期
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司与先盛投资、众禄金融控股签署股份认购协议之补充协议的议案》
3、审议《关于为鹰潭中科环保电力有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于对济宁中科环保电力有限公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年半年度报告及摘要》；
2、审议《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案》；
3、审议《关于为淮安中科环保电力有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于非公开发行2015年私募债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对招远、凯里、拉萨盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司进行增资的议案》
2、《关于出售来宾中科环保电力有限公司20%股权的议案》
3、《关于受让鹰潭中科环保电力有限公司股权及增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日、发行价格与定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次非公开发行前滚存利润的安排
2.11 决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公司与发行对象签署非公开发行股票之股份认购协议的议案》；
7.01 公司与长城国融签订的非公开发行股票之股份认购协议
7.02 公司与铁路基金签订的非公开发行股票之股份认购协议
7.03 公司与先盛投资签订的非公开发行股票之股份认购协议
7.04 公司与开源投资签订的非公开发行股票之股份认购协议
7.05 公司与众禄基金签订的非公开发行股票之股份认购协议
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、《关于变更公司经营范围的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
12、《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；
13、《关于制定公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》；
14、《关于继续为新疆煤矿机械有限责任公司提供担保的议案》；
15、《关于为宣城中科环保电力有限公司提供担保的议案》；
16、《关于变更第四届监事会成员的议案》；
17、《关于放弃对丰汇租赁有限公司增资的议案》
18、《关于出售参股子公司丰汇租赁有限责任公司股权的议案》
19、《关于为凯里、拉萨、招远盛运环保电力有限公司提供担保的的议案》；
20、《关于2015年日常关联交易预计的议案》；
21、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《公司聘请2015年度审计机构的议案》；
7、审议《独立董事2014年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增资拉萨、凯里、招远、河北盛运环保电力有限公司的议案》
2、审议《关于为北京中科通用能源环保有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
议案二 《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
（1） 本次重大资产出售的整体方案
（2） 标的资产
（3） 标的资产对价
（4） 资产整合
（5） 资产交割
（6） 现金支付周期
（7） 与标的资产相关的债权、债务、或有负债的处理
（8） 员工安置
（9） 期间损益
（10） 过渡期安排及业务衔接
（11） 协议的生效条件
（12） 违约责任
（13） 决议有效期
议案三 《关于<安徽盛运环保（集团）股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
议案四 《关于盛运股份、安徽盛运科技工程有限公司与润达机械签署附生效条件的<安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运科技工程有限公司与安徽润达机械工程有限公司之资产出售协议>的议案》
议案五 《关于批准本次重大资产出售暨关联交易相关审计报告、资产评估报告的议案》
议案六 《提请股东大会对董事会办理本次重大资产出售事宜的具体授权的议案》
议案七 《关于就安徽盛运科技工程有限公司转让安徽盛运重工机械工程有限责任公司股权事项放弃优先购买权的议案》
议案八 《关于选举丁家宏为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增资枣庄中科环保电力有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举董事、独立董事的议案》
（1）选举刘玉斌为第四届董事会董事
（2）选举赵继平为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立陕西延安、铜川、商洛、新疆阿克苏、吉林白城、海南儋州、湖南永州垃圾发电项目公司的议案》
2、《关于为济宁中科环保电力公司提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
4、《关于设立深圳前海盛运供应链管理有限公司的议案》
5、《关于收购金坚等三人所持北京中科通用能源环保有限公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2014-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》
2、审议《关于为济宁中科环保电力有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对丰汇租赁有限公司进行增资的议案》。
2、《关于为北京中科通用能源环保有限公司综合授信提供担保的议案》
3、《关于为桐庐盛运环保电力有限公司申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《公司聘请2014年度审计机构的议案》；
7、审议《独立董事2013年度述职报告》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于改选独立董事的议案》；
10、审议《关于成立香港盛运环保投资有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于为丰汇租赁有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司审计机构的议案》
2、审议《关于接受控股股东财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2013-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更改安徽盛运机械股份有限公司名称的议案》
2、《关于修改＜安徽盛运机械股份有限公司章程＞的议案》
3、《关于增加第四届董事会成员的议案》
杨坚
雷秀娟
4、《关于收购桐城市垃圾焚烧发电有限公司75%股权的议案》
5、《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对宣城中科环保电力有限公司增资的议案》。
2、《关于对北京中科通用能源环保有限公司增资的议案》。
3、《关于收购孙涛所持北京中科通用环保有限公司股份的议案》。
4、《关于设立安徽盛运重工机械有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司聘请2013年度审计机构的议案》；
7、审议《独立董事2012年度述职报告》 ； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
（1）选举公司第四届董事会非独立董事；
①选举开晓胜先生为公司第四届董事会非独立董事；
②选举杨建东先生为公司第四届董事会非独立董事；
③选举何勇兵先生为公司第四届董事会非独立董事；
④选举王仕民先生为公司第四届董事会非独立董事；
⑤选举汪玉先生为公司第四届董事会非独立董事；
⑥选举胡凌云女士为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举公司第四届董事会独立董事；
⑦选举宋常先生为公司第四届董事会独立董事；
⑧选举潘天声先生为公司第四届董事会独立董事；
⑨选举贾晓青女士先生为公司第四届董事会独立董事；
2、审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）
①选举程晓和先生为公司第四届监事会监事；
②选举王伟先生为公司第二届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2013-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《安徽盛运机械股份有限公司关于提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（1）本次发行股份购买资产涉及的发行股份情况
1）发行股份的种类和面值
2）发行对象及发行方式
3）发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
4）发行数量
5）标的资产的定价
6）锁定期安排
7）期间损益安排
8）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
9）上市安排
10）标的资产权属转移
11）违约责任
12）决议有效期
（二）募集配套资金的发行方案
1）发行股份的种类和面值
2）发行对象及发行方式
3）发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
4）发行数量
5）募集资金投向
6）锁定期安排
7）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
8）上市安排
9）决议有效期
2、《关于签订<发行股份购买资产之补充协议>的议案》；
3、《关于<安徽盛运机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及<安徽盛运机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要（草案）>的议案》；
4、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》；
6、《关于<安徽盛运机械股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》；
7、《关于<安徽盛运机械股份有限公司分红管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2012-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金资金人民币5,082.00万元收购济宁中科环保电力有限公司40%股权的议案》
2、《关于使用自有资金5,184.30 万元增资安徽盛运环保设备有限公司的议案》；
3、《关于使用自有资金5,000.00 万元设立桐庐盛运环保能源有限公司的议案》；
4、《关于使用超募资金资金人民币297.45万元投资淮南皖能环保电力有限公司的议案》；
5、《关于公司拟发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购丰汇租赁有限责任公司45%股权的议案》
2、《关于使用超募资金与关联人共同投资山东济宁中科环保电力有限公司的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司聘请2012年度审计机构的议案》；
7、审议《独立董事2011年度述职报告》 ；
8、审议《关于设立安徽盛运技术工程有限公司的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2011-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于运用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请杨建东为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于提请王仕民为公司第三届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《公司聘请2011年度审计机构的议案》；
7、审议《独立董事2010年度述职报告》 。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2011-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金收购新疆煤矿机械有限责任公司的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 盛运环保 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于关于投资山东济宁、黑龙江伊春、安徽淮南垃圾发电项目的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
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