| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
1.01 选举冼海平先生为第六届监事会监事
1.02 选举林妙嫦女士为第六届监事会监事
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举李忠先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举陈汉先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举李春艳女士为第六届董事会非独立董事
2.04 选举曹洛丁先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举刘煜清先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举李贤峰先生为第六届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举林彤先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举李亚光先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举杨雅莉女士为第六届董事会独立董事
4.00 《关于重新制定<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司对子公司担保额度预计的议案》
7.00 《关于增加注册资本的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司办理2023年度综合授信业务的议案》
11.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度公司对子公司担保额度预计的议案》
7.00 《关于修订公司相关制度的议案》
8.00 《关于2022年度日常性关联交易额度预计的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司办理2022年度综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2021-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 发行限售期
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
11.00 《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于增加2021年度公司对子公司担保额度预计的议案》
7.00 《关于修订公司相关制度的议案》
8.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9.00 《监事会议事规则》
10.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2021-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充确认关联交易的议案》
2.00 《关于2021年度日常性关联交易额度预计的议案》
3.00 《关于公司办理2021年度综合授信业务的议案》
4.00 《关于2021年度公司对子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李忠先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举吴丽青女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举李春艳女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举何秋菊女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举李胜先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举赵再伟先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举梁金华先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举李亚光先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举杨雅莉女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举冼海平先生为第五届监事会监事
3.02 选举林妙嫦女士为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期的限制性股票的议案》
7.00 《关于调整部分独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9.00 《关于增加注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<湛江国联水产开发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<湛江国联水产开发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于2020年度日常性关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司办理2020年度综合授信业务的议案》
2.00 《关于2020年度公司对子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2019年度日常性关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展融资租赁业务的议案》
2.00 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司办理2019年度银行综合授信业务的议案》
8.00 《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2018-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年财务决算报告》
5 《关于调整2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司办理2018年度银行综合授信业务的议案》
8 《2018年日常关联交易计划》
9 《关于公司董事2018年度薪酬政策的议案》
10 《关于公司监事2018年度薪酬政策的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年财务决算报告》
5 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司办理2018年度银行综合授信业务的议案》
8 《2018年日常关联交易计划》
9 《关于公司董事2018年度薪酬政策的议案》
10 《关于公司监事2018年度薪酬政策的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01选举李忠先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02选举陈汉先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.03选举李国通先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.04选举吴丽青女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.05选举温小宝先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.06选举李春艳女士担任公司第四届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01选举刘建勇先生担任公司第四届董事会独立董事
2.02选举杨静女士担任公司第四届董事会独立董事
2.03选举梁金华先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举冼海平先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02选举林妙嫦女士担任公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格及定价原则
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金金额及用途
2.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10本次非公开发行股票的决议有效期
3、《关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案之论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2017年-2019 年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及摘要》
4、《2016年财务决算报告》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2017年日常关联交易计划》
9、《关于调整董事总经理薪酬的议案》
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2017-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01激励对象的确定依据和范围；
1.02限制性股票的来源、数量和分配；
1.03本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.05限制性股票的授予与解除限售条件；
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.07限制性股票的会计处理；
1.08限制性股票激励计划的实施程序；
1.09公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则；
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
（2）发行方式
（3）发行对象及向公司股东配售的安排
（4）债券品种和期限
（5）债券利率
（6）募集资金用途
（7）增信机制
（8）上市交易场所
（9）偿债保障措施
（10）承销方式
（11）决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》
4、《关于终止超募资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及摘要》
4、《2015年财务决算报告》
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2016年日常关联交易计划》
9、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年中期利润分配的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》 （独立董事在会上做述职报告）
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告及摘要》
4、《2014年财务决算报告》
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2015年日常关联交易计划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<湛江国联水产开发股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举李忠为第三届董事会非独立董事
1.2 选举陈汉为第三届董事会非独立董事
1.3 选举李国通为第三届董事会非独立董事
1.4 选举吴丽青为第三届董事会非独立董事
1.5 选举鲁承诚为第三届董事会非独立董事
1.6 选举赵红梅为第三届董事会非独立董事
1.7 选举刘杰生为第三届董事会独立董事
1.8选举刘建勇为第三届董事会独立董事
1.9 选举杨静为第三届董事会独立董事
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告》及摘要
4、《2013年财务决算报告》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2014年日常关联交易计划》
9、《关于转让控股子公司湛江国发投资发展有限公司40%股权的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人名单
1.非独立董事李忠
2.非独立董事陈汉
3.非独立董事李国通
4.非独立董事黄智敏
5.非独立董事吴丽青
6.非独立董事赵红梅
独立董事候选人名单
1.独立董事叶富良
2.独立董事刘杰生
3.独立董事杨静
11、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事第三届候选人提名的议案》
1.非职工监事冼海平
2.非职工监事林妙嫦 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-21 |
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| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2013-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《公司股票期权激励计划（修订案）及摘要》
1.1实施激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
1.5激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.6股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.7股票期权的获授条件和行权条件
1.8实施股权激励的财务测算
1.9激励计划的调整方法和程序
1.10股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.11公司与激励对象的权利与义务
1.12激励计划的变更、终止及其他事项
2、《公司股票期权激励计划实施考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司终止个别募投项目的议案》
议案2、《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》
议案3、《公司关联交易管理制度（修订）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》 （独立董事在会上做述职报告）
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告》及摘要
4、《2012年财务决算报告》
5、《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7、《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司2012年审计机构的议案》
2、《股东大会网络投票实施细则（2012年11月）》
3、《关于公司部分募集资金投资项目调整的议案》
4、《关于公司非职工监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》 （独立董事在会上做述职报告）
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告》及摘要
4、《2011年财务决算报告》
5、《关于2011年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7、《公司2012年融资计划》
8、《关于设立全资孙公司及部分变更超募资金投资项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于取消“营销中心等办公用房建设项目”的议案》
3、审议《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》 （独立董事在会上做述职报告）
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告》及摘要
4、《2010年财务决算报告》
5、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为我司2011年审计机构的议案》
8、《公司2011年融资计划》
9、《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
10、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事第二届候选人提名的议案》
11、《关于成立全资子公司及变更募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-20 |
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| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2010-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于湛江国联水产开发股份有限公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金向湛江国联水产种苗科技有限公司增资的议案》
2、《关于湛江国联水产开发股份有限公司营销中心等办公用房建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-21 |
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| 公司名称 | 国联水产 |
| 公告日期 | 2010-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于湛江国联水产开发股份有限公司闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》
2、审议《关于增资湛江骏美水产有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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