| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于制定及修订部分治理制度的议案》
12.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12.02 关于修订《独立董事工作规则》的议案
12.03 关于修订《对外担保制度》的议案
12.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案
12.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案
12.06 关于修订《对外投资制度》的议案
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举聂景华为公司第六届董事会非独立董事
13.02 选举曹明生为公司第六届董事会非独立董事
13.03 选举聂璐璐为公司第六届董事会非独立董事
13.04 选举顾红为公司第六届董事会非独立董事
13.05 选举胡仁绸为公司第六届董事会非独立董事
13.06 选举熊小林为公司第六届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
14.01 选举程文明为公司第六届董事会独立董事
14.02 选举饶立新为公司第六届董事会独立董事
14.03 选举刘卫东为公司第六届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举刘莹为公司第六届监事会非职工代表监事
15.02 选举邓觐忠为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于预计2023年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于预计2022年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于2022年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于变更2016年非公开发行部分募投项目资金用途及募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
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| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事薪酬的议案》
1.01 聂景华先生薪酬
1.02 曹明生先生薪酬
1.03 聂璐璐女士薪酬
1.04 陈凤菊女士薪酬
1.05 曾志勇先生薪酬
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于与上海振华重工(集团)股份有限公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易的预案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举聂景华为公司第五届董事会非独立董事
9.02 选举聂璐璐为公司第五届董事会非独立董事
9.03 选举曹明生为公司第五届董事会非独立董事
9.04 选举陈凤菊为公司第五届董事会非独立董事
9.05 选举曾志勇为公司第五届董事会非独立董事
9.06 选举杨育青为公司第五届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
10.01 选举程文明为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举饶立新为公司第五届董事会独立董事
10.03 选举郑毅珊为公司第五届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举刘莹为公司第五届监事会股东代表监事
11.02 选举杨浙京为公司第五届监事会股东代表监事
12.00 《关于拟定监事会监事津贴的议案》
13.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
14.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价基准日、定价原则和发行价格
14.05 发行数量
14.06 本次发行的限售期
14.07 募集资金用途
14.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
14.09 上市地点
14.10 本次发行的决议有效期
15.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
17.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
20.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
22.00 《关于修改<公司章程>的议案》
23.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
24.00 《关于修改<独立董事工作规则>的议案》
25.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》
26.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
27.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
28.00 《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于与上海振华重工(集团)股份有限公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易的预案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要
2.00 《公司第二期员工持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于与上海振华重工(集团)股份有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易的预案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及项目延期的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案》
2.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案》
2.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署江苏环宇园林建设有限公司25%股权的股权转让协议之补充协议二暨25%股权回购的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于与上海振华重工(集团)股份有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易的预案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 《修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)《关于签署收购江苏环宇园林建设有限公司25%股权的股权转让协议之补充协议的议案》；
(二)《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
2.01 选举聂景华为公司第四届董事会非独立董事；
2.02 选举曹明生为公司第四届董事会非独立董事；
2.03 选举聂璐璐为公司第四届董事会非独立董事；
2.04 选举陈凤菊为公司第四届董事会非独立董事；
2.05 选举曾志勇为公司第四届董事会非独立董事；
2.06 选举周 崎为公司第四届董事会非独立董事；
(三)《关于选举第四届董事会独立董事的议案》：
3.01 选举冯 华为公司第四届董事会独立董事；
3.02 选举付国章为公司第四届董事会独立董事；
3.03 选举刘 莹为公司第四届董事会独立董事；
（四）《关于公司监事会换届选举的议案》。
4.01 选举周龙茂为公司第四届监事会股东代表监事；
4.02 选举姚永忠为公司第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
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| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度报告及其摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易的预案》；
7、《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于收购江苏环宇园林建设有限公司25%股权的议案》
2《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2016-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购四川安德科技有限公司100%股权的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度报告及其摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易的预案》
7《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
9《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
(二)《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、上市地点
6、发行股票定价原则及价格
7、本次非公开发行股票的限售期
8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
9、募集资金投向
10、本次发行决议有效期限
(三)《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》；
(四)《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》；
(五)《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》；
(六)《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》；
(七)《关于公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》；
(八)《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》；
(九)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
(十)《关于提请公司股东大会批准聂璐璐及其一致行动人、华林证券-华伍股份第1期员工持股定向资产管理计划免于以要约方式增持公司股份的议案》；
(十一)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
(十二)《关于提请股东大会授权董事会办理华伍股份第1期员工持股计划相关事宜的议案》；
(十三)《关于修订<公司章程>的议案》；
(十四)《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2014年度报告及其摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易的预案》；
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》；
9、《关于增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于共同发起设立并购基金暨关联交易的议案》；
(二) 《关于向控股子公司上海庞丰交通设备科技有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2014-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
(二)《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、上市地点
6、发行股票定价原则及价格
7、本次非公开发行股票的限售期
8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
9、募集资金投向
10、本次发行决议有效期限
(三)《关于本次发行方案的论证和分析的议案》；
(四)《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
(五)《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》；
(六)《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》；
(七)《关于公司与聂景华签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
(八)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
(九)《关于提请公司股东大会批准聂景华免于以要约方式增持公司股份的议案》
(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
(十一)《关于修订<公司章程>的议案》；
(十二)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、非独立董事选举：
1.1选举聂景华为公司第三届董事会董事；
1.2选举谢徐洲为公司第三届董事会董事；
1.3选举曹明生为公司第三届董事会董事；
1.4选举陈凤菊为公司第三届董事会董事；
1.5选举曾志勇为公司第三届董事会董事；
1.6选举陈刚为公司第三届董事会董事；
2、独立董事选举：
2.1选举李亚为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举付国章为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举刘莹为公司第三届董事会独立董事；
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、选举周龙茂为公司第三届监事会股东代表监事；
2、选举姚永忠为公司第三届监事会股东代表监事；
（三）《关于拟定董事会独立董事津贴的议案》；
（四）《关于制定<公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2013年度董事会工作报告》
2 《2013年度监事会工作报告》
3 《2013年年度报告及其摘要》
4 《2013年度财务决算报告》
5 《2013年度利润分配预案》
6 《2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预案》
7 《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2013-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让全资子公司江西华伍重工有限责任公司85%股权的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权及限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象被授予股票期权与限制性股票的分配情况
1.4 本《激励计划》的有效期、授予日、等待期、可行权日、标的股票禁售期
1.5 股票期权与限制性股票的行权价格及其确定方法
1.6 股票期权与限制性股票的获授条件和解锁条件
1.7 股票期权与限制性股权激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8 公司与激励对象的权利与义务
1.9 本《激励计划》的变更和终止
2、审议《关于夏启慧女士作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象及相关事宜的议案》；
3、审议《关于制定<股权激励计划考核管理办法>的议案》 ；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2013-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将部分募投项目结余资金及超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于调整部分董事及高级管理人员薪酬的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年年度报告及其摘要》
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配预案》
6 《2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预案》
7 《关于续聘2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2012-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举新增董事的议案》
1.1 候选人：陈凤菊
1.2 候选人：曾志勇
2 《关于公司2013年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<江西华伍制动器股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告及其摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年年度报告及其摘要》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《2010年度日常关联交易情况及2011年度日常关联交易预案》；
7、《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于公司董事会换届选举的议案》；
10、《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-17 |
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| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2010-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<江西华伍制动器股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
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| 公司名称 | 华伍股份 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为全资子公司江西华伍重工有限责任公司6000 万元贷款提供担保的议案》；
2、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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