| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
6.00 《公司2023年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
7.01 《2024年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
7.02 《2024年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
7.03 《2024年度董事黄国兴先生薪酬的议案》
7.04 《2024年度独立董事江斌先生津贴的议案》
7.05 《2024年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
7.06 《2024年度独立董事罗翼先生津贴的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
8.01 《2024年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
8.02 《2024年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》
8.03 《2024年度监事周洁莹女士薪酬的议案》
9.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.04 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
12.05 《关于修订<分红管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》
6.00 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
7.01 《2023年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
7.02 《2023年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
7.03 《2023年度董事黄国兴先生薪酬的议案》
7.04 《2023年度独立董事江斌先生津贴的议案》
7.05 《2023年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
7.06 《2023年度独立董事罗翼先生津贴的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
8.01 《2023年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
8.02 《2023年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》
8.03 《2023年度监事周洁莹女士薪酬的议案》
9.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举刘双广先生为第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举贾幼尧先生为第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举黄国兴先生为第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举江斌先生为第六届董事会独立董事》
2.02 《选举胡志勇先生为第六届董事会独立董事》
2.03 《选举罗翼先生为第六届董事会独立董事》
3.00 《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举黄海涛先生为第六届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举刘莹莹女士为第六届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于为控股子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司互相提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司高新兴电子科技申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈第三期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2021年度工作报告》
2.00 《公司监事会2021年度工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
6.01 《2022年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
6.02 《2022年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
6.03 《2022年度董事方英杰先生薪酬的议案》
6.04 《2022年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
6.05 《2022年度独立董事江斌先生津贴的议案》
6.06 《2022年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》需逐项表决
7.01 《2022年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
7.02 《2022年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》
7.03 《2022年度监事周洁莹女士薪酬的议案》
8.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司<第五期员工持股计划（草案修订案）>及其摘要的议案》
2.00 《公司<第五期员工持股计划管理办法（修订案）>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司星联天通引入战略投资者后形成关联担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司授信融资提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司融资业务提供反担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2020年度工作报告》
2.00 《公司监事会2020年度工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2021年度董事薪酬及津贴的议案》
6.01 《2021年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
6.02 《2021年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
6.03 《2021年度董事方英杰先生薪酬的议案》
6.04 《2021年度董事阚玉伦先生薪酬的议案》
6.05 《2021年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
6.06 《2021年度独立董事江斌先生津贴的议案》
6.07 《2021年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
7.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
7.01 《2021年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
7.02 《2021年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》
7.03 《2021年度监事周洁莹女士薪酬的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司及子公司互相提供担保的议案》
13.00《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施公司第二期股票期权激励计划暨注销相关股票期权的议案》
2.00 《关于公司及子公司互相质押担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行的上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2019年度工作报告》
2.00 《公司监事会2019年度工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2020年度董事薪酬及津贴的议案》
6.01 《2020年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
6.02 《2020年度董事侯玉清先生薪酬的议案》
6.03 《2020年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
6.04 《2020年度董事方英杰先生薪酬的议案》
6.05 《2020年度董事阚玉伦先生薪酬的议案》
6.06 《2020年度董事古永承先生薪酬的议案》
6.07 《2020年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
6.08 《2020年度独立董事江斌先生津贴的议案》
6.09 《2020年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
7.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
7.01 《2020年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
7.02 《2020年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》
7.03 《2020年度监事周洁莹女士薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举刘双广先生为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举侯玉清先生为第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举贾幼尧先生为第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举方英杰先生为第五届董事会非独立董事》
1.05 《选举阚玉伦先生为第五届董事会非独立董事》
1.06 《选举古永承先生为第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举钮彦平先生为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举江斌先生为第五届董事会独立董事》
2.03 《选举胡志勇先生为第五届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举黄海涛先生为第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举刘莹莹女士为第五届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》
2.00 《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划(修订案)及摘要》
3.00 《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订案)》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2018年度工作报告》
2.00 《公司监事会2018年度工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《未来五年股东分红回报规划(2018年-2022年)》
6.00 《公司2018年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年度董事薪酬及津贴的议案》
8.01 《2019年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
8.02 《2019年度董事侯玉清先生薪酬的议案》
8.03 《2019年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
8.04 《2019年度董事方英杰先生薪酬的议案》
8.05 《2019年度董事樊晓兵先生薪酬的议案》
8.06 《2019年度董事古永承先生薪酬的议案》
8.07 《2019年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
8.08 《2019年度独立董事毛真福先生津贴的议案》
8.09 《2019年度独立董事叶伟明先生津贴的议案》
9.00 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
9.01 《2019年度监事会主席江涛先生薪酬的议案》
9.02 《2018年度监事程静先生薪酬的议案》
9.03 《2018年度监事杨海滨先生薪酬的议案》
10.00 《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
11.00 《关于修订<高新兴科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<高新兴科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于2017年重组募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
14.00 《关于变更2017年重组部分募集资金用途及实施主体的议案》
15.00 《关于变更2015年重组部分募集资金用途暨使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名樊晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名古永承先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司董事会专业委员会的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划有关事项的议案》
4.00《公司<第三期员工持股计划（草案）>的议案》
5.00《公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
7.00《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
7.01《拟回购股份的种类》
7.02《拟回购股份的方式》
7.03《拟回购股份的金额及资金来源》
7.04《拟回购股份的价格》
7.05《拟回购股票的数量》
7.06《拟回购股份的期限》
7.07《决议的有效期》
7.08《拟回购股份的金额下限》
7.09《关于明确回购股份的用途》
8.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2017年度工作报告》
2.00 《公司监事会2017年度工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年度董事薪酬和津贴的议案》
7.01 《2018年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
7.02 《2018年度董事侯玉清先生薪酬的议案》
7.03 《2018年度董事高庆先生薪酬的议案》
7.04 《2018年度董事方英杰先生薪酬的议案》
7.05 《2018年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
7.06 《2018年度董事陈婧女士薪酬的议案》
7.07 《2018年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
7.08 《2018年度独立董事毛真福先生津贴的议案》
7.09 《2018年度独立董事叶伟明先生津贴的议案》
8.00 《关于公司2018年监事薪酬的议案》
8.01 《2018年度监事会主席江涛先生薪酬的议案》
8.02 《2018年度监事程静先生薪酬的议案》
8.03 《2018年度监事孙选宏先生薪酬的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》
2、《关于第三期限制性股票激励计划(修订案)及其摘要的议案》
3、《关于增加注册资本的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
2.00 2、《关于增加公司注册资本的议案》
3.00 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名钮彦平先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司董事会2016年度工作报告》；
（二）《公司监事会2016年度工作报告》；
（三）《公司2016年年度报告全文及其摘要》；
（四）《公司2016年度财务决算报告》；
（五）《公司2016年度利润分配预案》；
（六）《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
（七）《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
（八）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
1.01 1.1整体方案
1.2本次交易之发行股份及支付现金购买资产
1.02 交易对方
1.03 标的资产
1.04 交易方案
1.05 标的资产定价原则和交易价格
1.06 发行股票的种类和面值
1.07 发行方式
1.08 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1.09 发行数量及现金支付情况
1.10 股份锁定期
1.11 拟上市地点
1.12 标的公司以前年度未分配利润的安排
1.13 业绩承诺和奖励
1.14 期间损益
1.15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.3本次交易之非公开发行股份募集配套资金
1.16 发行股份的种类和面值
1.17 发行方式
1.18 发行价格及定价原则
1.19 发行数量
1.20 发行对象及认购方式
1.21 锁定期
1.22 募集配套资金用途
1.23 未分配利润的安排
1.24 上市地点
1.25 1.4决议有效期
2.00 2、《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
3.00 3、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的的议案》
4.00 4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
5.00 5、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 6、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
8.00 8、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
9.00 9、《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
10.00 10、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
11.00 11、《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
12.00 12、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
13.00 13、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
14.00 14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分变更募集资金用途及部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<公司分红管理制度>的议案》；
3、审议《关于提名高庆先生、陈婧女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2《关于制定<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于王云兰等13位自然人股东申请质押部分所持股份的议案》；
（二）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1、《关于选举刘双广先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举侯玉清先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
3、《关于选举贾幼尧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
4、《关于选举方英杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
5、《关于选举曾凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
（二）《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
1、《关于选举吴向能先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
2、《关于选举毛真福先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
3、《关于选举叶伟明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。
（三）《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
1、《关于选举江涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
2、《关于选举雷卓林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
3、《关于选举程静先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
（四）《关于修订<公司章程>议案》
（五）《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司董事会2015年度工作报告》》；
（二）《公司监事会2015年度工作报告》；
（三）《公司2015年年度报告全文及其摘要》；
（四）《公司2015年度财务决算报告》；
（五）《公司2015年度利润分配预案》；
（六）《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
（七）《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
（八）《关于增加公司注册资本的议案》；
（九）《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
1.1激励计划的目的
1.2激励计划的管理机构
1.3激励计划的激励对象
1.4限制性股票的来源、种类与数量
1.5限制性股票的分配情况
1.6激励计划的有效期、授予日和锁定期及限售规定
1.7限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.8限制性股票的授予条件与解锁条件
1.9实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.10公司与激励对象的权利义务
1.11激励计划的变更、终止
1.12限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.13限制性股票的回购注销
1.14限制性股票的会计处理与业绩影响
2、审议《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于提名贾幼尧先生为公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增加公司注册资本的议案》；
（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（三）《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增加公司注册资本的议案》
（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2015-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更公司经营范围的议案》；
（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
4、《关于修订公司<分红管理制度>的议案》；
5、《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》；
6、《关于修订公司<投资者权益保护制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1 发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1 交易对方及标的资产
2.1.2 标的资产的价格及定价依据
2.1.3 交易对价支付方式
2.1.4 发行股票种类和面值
2.1.5 定价基准日及发行价格
2.1.6 发行数量
2.1.7 股份锁定期
2.1.8 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.1.9 上市安排
2.1.10 业绩承诺
2.1.11 超额业绩奖励安排
2.1.12 损益归属
2.1.13 决议的有效期
2.2 本次配套融资的发行方案
2.2.1 发行方式
2.2.2 发行股票种类和面值
2.2.3 发行对象和认购方式
2.2.4 定价基准日和发行价格
2.2.5 配套募集资金金额
2.2.6 发行数量
2.2.7 募集配套资金用途
2.2.8 锁定期安排
2.2.9 上市地点
2.2.10 本次发行前高新兴滚存未分配利润的处理
2.2.11 决议有效期
3、《关于本次交易构成关联交易议案》；
4、《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；
5、《关于公司与创联电子股东王云兰等七人签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
6、《关于公司与国迈科技股东陈映庭等七人签署<附条件生效的发行股份购买资产协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
7、《关于<高新兴科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划（草案）及其摘要（非公开发行方式认购）>的议案》；
8、《关于公司与刘双广等5 名认购人签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
9、《关于同意刘双广在本次交易中免于发出要约收购申请的议案》；
10、《关于确认本次交易有关审计、评估报告的议案》
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
13、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
14、《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》；
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》；
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理高新兴科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划相关事宜的议案》；
20、《关于制定<高新兴科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理细则>的议案》；
21、《关于增加公司注册资本的议案》；
22、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1 发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1 交易对方及标的资产
2.1.2 标的资产的价格及定价依据
2.1.3 交易对价支付方式
2.1.4 发行股票种类和面值
2.1.5 定价基准日及发行价格
2.1.6 发行数量
2.1.7 股份锁定期
2.1.8 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.1.9 上市安排
2.1.10 业绩承诺
2.1.11 超额业绩奖励安排
2.1.12 损益归属
2.1.13 决议的有效期
2.2 本次配套融资的发行方案
2.2.1 发行方式
2.2.2 发行股票种类和面值
2.2.3 发行对象和认购方式
2.2.4 定价基准日和发行价格
2.2.5 配套募集资金金额
2.2.6 发行数量
2.2.7 募集配套资金用途
2.2.8 锁定期安排
2.2.9 上市地点
2.2.10 本次发行前高新兴滚存未分配利润的处理
2.2.11 决议有效期
3、《关于本次交易构成关联交易议案》；
4、《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于公司与创联电子股东王云兰等七人签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
6、《关于公司与国迈科技股东陈映庭等七人签署<附条件生效的发行股份购买资产协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
7、《关于<高新兴科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划（草案）及其摘要（非公开发行方式认购）>的议案》；
8、《关于公司与刘双广等5名认购人签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
9、《关于同意刘双广在本次交易中免于发出要约收购申请的议案》；
10、《关于确认本次交易有关审计、评估报告的议案》
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
13、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
14、《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》；
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》；
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理高新兴科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划相关事宜的议案》；
20、《关于制定<高新兴科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理细则>的议案》；
21、《关于增加公司注册资本的议案》；
22、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司董事会2014年度工作报告》；
（二）《公司监事会2014年度工作报告》；
（三）《公司2014年年度报告全文及其摘要》；
（四）《公司2014年度财务决算报告》；
（五）《关于公司计提任意盈余公积金预案的议案》；
（六）《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（七）《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
（八）《关于公司2015年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》；
（九）《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款暨关联交易的议案》
（二）《关于变更公司经营范围的议案》
（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《高新兴科技集团股份有限公司员第一期员工持股计划（草案）》；
（二）《高新兴科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的议案》；
（二）《关于使用部分超募资金投资平安城市项目的议案》；
（三）《关于与控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同增资公司全资子公司投资尚云在线项目的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司董事会2013年度工作报告》；
（二）《公司监事会2013年度工作报告》；
（三）《公司2013年度报告及其摘要》；
（四）《公司2013年度财务决算报告》；
（五）《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
（六）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
（七）《关于公司2014年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》；
（八）《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润承诺补偿款暨关联交易的议案》；
（九）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
（十）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2013-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于向中国民生银行申请银行综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2013-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1、《关于选举刘双广先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举侯玉清先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
3、《关于选举黄海潮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
4、《关于选举方英杰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
5、《关于选举吴健勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。
（二）《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》；
1、《关于选举吴向能先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2、《关于选举毛真福先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
3、《关于选举叶伟明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
（三）《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
1、《关于选举王敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
2、《关于选举丘春森先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
3、《关于选举周浪初先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
（四）《关于修订<公司章程>议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司董事会2012年度工作报告》；
（二）《公司监事会2012年度工作报告》；
（三）《公司2012年度报告及其摘要》；
（四）《公司2012年度财务决算报告》；
（五）《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
（六）《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
（七）《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》；
（八）《关于公司2013年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》；
1、本激励计划的目的；
2、激励对象的确定依据和范围；
3、限制性股票的来源、种类和数量；
4、激励对象获授的限制性股票分配情况；
5、本计划的有效期、授予日和锁定期及限售规定；
6、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
7、标的股票授予的条件和程序 ；
8、标的股票解锁的条件和程序 ；
9、公司与激励对象的权利和义务；
10、本计划的变更和终止；
11、本计划的调整和程序；
12、限制性股票的回购注销；
13、会计处理与业绩影响。
（二）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
（三）《关于修订<公司章程>的议案》；
（四）《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》；
（五）《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（六）《关于制定公司<分红管理制度>的议案》；
（七）《关于制定公司<股东分红回报规划（2012-2016）>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于撤销本次重大资产重组申请事宜的议案》；
（二）《关于公司增加注册资本的议案》；
（三）《关于修改公司章程的议案》；
（四）《关于授权董事会办理公司增加注册资本相关变更登记备案事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司董事会2011年度工作报告》；
（二）《公司监事会2011年度工作报告》；
（三）公司2011年年度报告及其摘要；
（四）公司2011年度财务决算报告；
（五）公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
（六）关于选举侯玉清先生为公司第二届董事会董事的议案；
（七）关于续聘公司2012年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2012-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合发行股份购买资产条件的议案；
（二）逐项表决《关于现金及向特定对象发行股票购买广东鑫程电子科技有限公司100%股权的议案》和《关于现金及向特定对象发行股票购买广东鑫程电子科技有限公司100%股权进行确认的议案》；
（三）逐项表决《关于向特定对象发行股票购买杭州创联电子技术有限公司100%股权的议案》和《关于向特定对象发行股票购买杭州创联电子技术有限公司100%股权进行确认的议案》；
（四）关于公司现金及发行股票购买资产暨重大资产重组预案；
（五）关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与王云兰等四人签署的附生效条件的发行股份购买资产框架协议》的议案；
（六）关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与王云兰等四人签署的附生效条件的发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议》的议案；
（七）关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与阎琳等三人签署的附生效条件的发行股份购买资产框架协议》的议案；
（八）关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与阎琳等三人签署的附生效条件的现金购买股权框架协议》的议案；
（九）关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与阎琳等三人签署的附生效条件的发行股份购买资产框架协议和附生效条件的现金购买股权框架协议之盈利预测补偿协议》的议案；
（十）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产暨重大资产重组相关事项的议案；
（十一）关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与王云兰等四人签署的附生效条件的发行股份购买资产框架协议之补充协议》的议案；
（十二）关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与阎琳等三人签署的附生效条件的发行股份购买资产框架协议之补充协议》的议案；
（十三）关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与阎琳等三人签署的附生效条件的现金购买股权框架协议之补充协议》的议案；
（十四）关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与阎琳等三人签署的盈利预测补偿协议之补充协议》的议案；
（十五）关于《广东高新兴通信股份有限公司现金及发行股票购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2012-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
（四）审议通过了《关于授权董事会办理本次公司名称、经营范围变更及修改公司章程相关变更登记事项的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于使用超募资金17,850万元收购重庆讯美电子有限公司51%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于使用部分超募资金收购重庆讯美电子有限公司 51%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2011-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的提案；
2、关于修订公司《对外担保制度》的提案. |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举吴向能先生为公司独立董事的提案；
2、关于调整第二届董事会独立董事薪酬标准的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2010年度工作报告》；
2、《公司监事会2010年度工作报告》；
3、《公司2010年年度报告及其摘要》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、关于续聘公司2011年度审计机构的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 高新兴 |
| 公告日期 | 2010-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司经营范围的提案；
2、关于变更公司注册和生产经营地址的提案；
3、关于修订《公司章程》的提案；
4、关于建立公司《股东大会网络投票实施细则》的提案；
5、关于建立公司《累积投票制实施细则》的提案。 |
| 审议内容 | |
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