达刚控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-26
公司名称达刚控股
公告日期2019-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-18
公司名称达刚控股
公告日期2019-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于签署附生效条件的<股份转让交易协议>的议案》
2.00 《关于签署附生效条件的<股份转让交易协议之补充协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-25
公司名称达刚控股
公告日期2019-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度财务预算报告》
6.00 《公司2018年度利润分配方案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于向相关金融机构申请融资的议案》
11.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
12.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-20
公司名称达刚控股
公告日期2019-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 方案概要
2.02 交易标的
2.03 交易对方
2.04 定价依据
2.05 交易价格及支付方式
2.06 购买上市公司股份事项
2.07 交割
2.08 业绩承诺及业绩补偿
2.09 交易标的自基准日至交易交割日期间损益的归属
2.10 违约责任
2.11 本次交易的其他安排
2.12 决议有效期
3.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
4.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
5.00 《关于本次交易不构成资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条标准的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
12.00 《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于公司与各相关方签署附条件生效的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
15.00 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-27
公司名称达刚控股
公告日期2018-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-26
公司名称达刚控股
公告日期2018-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-30
公司名称达刚控股
公告日期2018-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于与关联方共同投资环保产业基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-26
公司名称达刚控股
公告日期2018-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及其摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于向相关金融机构申请融资的议案》
10 《关于受让东英腾华公司部分股权的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-10
公司名称达刚控股
公告日期2017-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》;
1.1选举孙建西为公司第四届董事会非独立董事;
1.2选举韦尔奇为公司第四届董事会非独立董事;
1.3选举耿双华为公司第四届董事会非独立董事;
1.4选举唐乾山为公司第四届董事会非独立董事;
1.5选举黄笑万为公司第四届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。
2.1选举房坤为公司第四届董事会独立董事;
2.2选举何绪文为公司第四届董事会独立董事;
2.3选举钟洪明为公司第四届董事会独立董事;
2.4选举傅瑜为公司第四届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
3.1选举石岳为公司第四届监事会非职工代表监事;
3.2选举王妍为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、《关于增加公司经营范围的议案》。
5、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称达刚控股
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《公司2016年年度报告及其摘要》;
4、《公司2016年度财务决算报告》;
5、《公司2016年度利润分配方案》;
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
7、《关于调整公司经营范围的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-01
公司名称达刚控股
公告日期2017-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于继续开展融资租赁业务的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-14
公司名称达刚控股
公告日期2016-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司控股股东延期履行赠予股份承诺的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称达刚控股
公告日期2016-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》;
独立董事将在2015年度股东大会上做《独立董事2015年度述职报告》。
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年年度报告及其摘要》;
4、《公司2015年度财务决算报告》;
5、《公司2015年度利润分配方案》;
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
7、《关于调整公司经营范围的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于接受“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助资金并向陕西鼓风机(集团)有限公司提供反担保的议案》;
10、《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-23
公司名称达刚控股
公告日期2015-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于管理层增持计划延期的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-24
公司名称达刚控股
公告日期2015-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于继续开展融资租赁业务的议案》
2、《关于修订<公司募集资金管理和使用办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称达刚控股
公告日期2015-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《2014年度董事会工作报告》
议案2 《2014年度监事会工作报告》
议案3 《公司2014年年度报告及其摘要》
议案4 《公司2014年度财务决算报告》
议案5 《公司2014年度利润分配方案》
议案6 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
议案7 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
7.1 《补选赵遵会为第三届董事会非独立董事》
7.2 《补选刘海军为第三届董事会非独立董事》
7.3 《补选刘成为第三届董事会非独立董事》
议案8 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
8.1 《补选靳庆军为第三届董事会独立董事》
8.2 《补选郑兴科为第三届董事会独立董事》
议案9 《关于补选杨季初为第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案10 《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案11 《关于修订<公司章程>的议案》
议案12 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-08
公司名称达刚控股
公告日期2014-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司2014年年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-17
公司名称达刚控股
公告日期2014-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
2、《关于增加公司经营范围的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》;
4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称达刚控股
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年年度报告及其摘要》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配方案》;
6、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》;
8、《关于开展融资租赁业务的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-10
公司名称达刚控股
公告日期2014-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事的议案》;
1.1《选举孙建西为第三届董事会非独立董事》;
1.2《选举秦志强为第三届董事会非独立董事》;
1.3《选举韦尔奇为第三届董事会非独立董事》;
1.4《选举黄铜生为第三届董事会非独立董事》;
1.5《选举杨亚平为第三届董事会非独立董事》;
1.6《选举王妍为第三届董事会非独立董事》;
1.7《选举王伟雄为第三届董事会独立董事》;
1.8《选举郝培文为第三届董事会独立董事》;
1.9《选举陈希敏为第三届董事会独立董事》;
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事的议案》;
2.1《选举皇甫建红为第三届监事会非职工代表监事》;
2.2《选举石剑为第三届监事会非职工代表监事》;
3、《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》;
4、《关于变更公司经营范围的议案》;
5、《关于修订<公司章程>的议案》;
6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-12
公司名称达刚控股
公告日期2013-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司经营范围的议案》;
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称达刚控股
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年年度报告及其摘要》
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-15
公司名称达刚控股
公告日期2013-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于对公司工业用地进行商业开发的议案》;
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-24
公司名称达刚控股
公告日期2012-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于选举公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-13
公司名称达刚控股
公告日期2012-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于制订<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》;
2、《关于修订<公司重大经营及投资决策管理制度>部分条款并废止<公司对外投资制度>的议案》;
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-15
公司名称达刚控股
公告日期2012-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》;
2、《2011年度监事会工作报告》;
3、《2011年年度报告及其摘要》;
4、《2011年度财务决算报告》;
5、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
6、《关于调整募集资金使用计划的议案》;
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
8、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-01
公司名称达刚控股
公告日期2011-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司经营范围的议案》;
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-03
公司名称达刚控股
公告日期2011-05-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于参与斯里兰卡二期公路升级改造项目竞标的议案》;
2、《关于在斯里兰卡设立办事处(分公司)的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-29
公司名称达刚控股
公告日期2011-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》;
2、《2010年度监事会工作报告》;
3、《2010年度独立董事述职报告》;
4、《2010年年度报告及其摘要》;
5、《2010年度财务决算报告》;
6、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
7、《关于调整募集资金使用计划的议案》;
8、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
9、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》;
10、《关于调整独立董事津贴的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-22
公司名称达刚控股
公告日期2010-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
2、《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。
3、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。
4、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-20
公司名称达刚控股
公告日期2010-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<独立董事工作规则>部分条款的议案》;
2、《关于制订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》;
3、《关于修订<募集资金管理和使用办法>部分条款的议案》;
4、《关于修订<信息披露管理制度>部分条款的议案》。
审议内容
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