| 股东大会通知 公告日期:2024-07-04 |
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| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2024-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2024年续聘审计机构的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
8.00 《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
10.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
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| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年续聘审计机构的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
8.00 《关于确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
10.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2023-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与王平平业绩补偿方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年续聘审计机构的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
8.00 《关于确认2021年日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
10.00 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
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| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举卢忠奎先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.02 选举孙军先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.03 选举张亮先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.04 选举卢正法先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.05 选举刘龙先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.06 关于提请选举单宝海为第五届董事会非独立董事候选人
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举李建华先生为第五届董事会独立董事候选人
3.02 选举于军先生为第五届董事会独立董事候选人
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 选举范新宇先生为第五届监事会监事候选人
4.02 选举任文安先生为第五届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司吉林金宝药业股份有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司为孙公司吉林金宝医药营销有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于公司对外投资事项变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2021-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司贷款续贷提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年续聘审计机构的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬考核方案》
7.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
8.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
10.00 《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》
11.00 《关于签署<合作框架协议>暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年续聘审计机构的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬考核方案》
7.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
8.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
10.00 《关于确认2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意公司向银行申请部分贷款展期及公司董事长提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司和公司董事长为全资子公司向银行申请部分贷款展期提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司向银行申请贷款展期提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司申请综合授信9000万提供担保的议案》
2.00 《关于公司为子公司申请综合授信7500万提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于同意公司向银行申请部分贷款展期及公司董事长提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司吉林金宝药业股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于公司为子公司浙江亚利大胶丸有限公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举顾蕴哲先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于选举张建浩先生为公司独立董事的议案》
3.00 《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司向银行申请贷款展期提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2019-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为孙公司吉林利君康源药业有限公司申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于公司及公司董事长为全资子公司通化双龙硅材料科技有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司及公司董事长为参股公司吉林海通制药有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》
4.00《关于公司为孙公司江苏普华克胜药业有限公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司15,000万元贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2019年续聘审计机构的议案》
6.00 《关于确认董事2018年度薪酬的议案》
7.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
8.00 《关于补选第四届监事会监事的议案》
9.00 《关于确认监事2018年度薪酬的议案》
10.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为孙公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司为子公司6,500万元贷款提供担保的议案》
3.00 《关于公司为子公司19,000万元贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意公司申请综合授信额度及公司董事长提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选第四届监事会监事的议案》
3.00 《关于调整公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2018-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于拟参与投资设立产业并购基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司支付现金购买资产方案的议案》
2.01 本次交易方案的概述
2.02 本次交易标的资产作价情况
2.03 本次交易的支付方式
2.04 交易对价的支付安排
2.05 滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排
2.06 本次交易决议的有效期
3.00 《关于<吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5.00 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
7.00 《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》
8.00 《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》
9.00 《关于签订附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》；
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
12.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》
15.00 《关于上市公司未来三年股东回报规划的议案》
16.00 《关于本次支付现金购买资产定价合理的议案》
17.00 《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
18.00 《关于同意公司向银行申请并购贷款的议案》
19.00 《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2018年审计机构的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于确认董事2017年度薪酬的议案》
9.00 《关于确认监事2017年度薪酬的议案》
10.00 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称》的议案
2.00 《关于公司为全资子公司提供担保》的议案
3.00 《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于同意公司申请融资的议案》
2.00《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司及孙公司吉林金宝医药营销有限公司、孙公司吉林利君康源药业有限公司提供担保的议案》
3.00《关于公司与沈阳沃森药物研究所签署<新药研究开发合作协议>的议案》
4.00《关于公司控股子公司吉林金宝药业股份有限公司与徐英华签署合资协议的议案》
5.00《关于变更经营范围暨修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2017-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司内部业务整合、架构调整》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举卢忠奎为第四届董事会非独立董事
1.02选举孙军为第四届董事会非独立董事
1.03选举张亮为第四届董事会非独立董事
1.04选举王德恒为第四届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举单亚明为第四届董事会独立董事
2.02选举康少华为第四届董事会独立董事
2.03选举陈国福为第四届董事会独立董事
3.00《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01选举赵大鹏为第四届监事会股东代表监事
3.02选举单聪为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<通化双龙化工股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<通化双龙化工股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；
5、《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2016年年度报告及其摘要》的议案；
（2）《关于董事会2016年年度工作报告》的议案；
（3）《关于监事会2016年年度工作报告》的议案；
（4）《关于公司2016年年度财务决算报告》的议案；
（5）《关于公司2016年年度利润分配预案》的议案；
（6）《关于公司2017年续聘审计机构》的议案；
（7）《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于董事会2015年年度工作报告的议案》；
（3）《关于监事会2015年年度工作报告的议案》；
（4）《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于公司2016年续聘审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于董事会2014年年度工作报告的议案》；
（3）《关于监事会2014年年度工作报告的议案》；
（4）《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于公司2014年年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于公司2015年续聘审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举卢忠奎先生为公司第三届董事会董事
1.2选举张亮先生为公司第三届董事会董事
1.3选举孙军先生为公司第三届董事会董事
1.4选举王德恒先生为公司第三届董事会董事
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举张忠伟先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举康少华先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举朱春雨先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.1选举单聪先生为公司第三届监事会监事
3.2选举那志壮先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案（修订稿）》
2.1 交易对方
2.2 标的资产
2.3 标的资产的价格及定价依据
2.4 期间损益归属
2.5 发行股票的种类和面值
2.6 发行方式、发行对象及认购方式
2.7 发行股份的定价原则及发行价格
2.8 发行数量
2.9 滚存未分配利润的安排
2.10 锁定期安排
2.11 拟上市地点
2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13 配套募集资金用途
2.14 决议有效期
3、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》；
6、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>和<股份认购协议>的议案》；
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》；
8、《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
9、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
11、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
12、《关于签订<业绩补偿协议之补充协议>的议案》；
13、《关于公司与卢忠奎签订<股份认购协议之补充协议>的议案》；
14、《关于<通化双龙化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
15、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2014-01-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于董事会2013年年度工作报告的议案》；
（3）《关于监事会2013年年度工作报告的议案》；
（4）《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于公司2014年续聘审计机构的议案》；
（7）《关于修订通化双龙化工股份有限公司分红管理制度的议案》；
（8) 《关于修订通化双龙化工股份有限公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订募集资金管理制度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于董事会2012年年度工作报告的议案》；
（3）《关于监事会2012年年度工作报告的议案》；
（4）《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于公司增加经营范围的议案》
二、《关于<公司章程>修改并授权董事会办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程中利润分配相关条款的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2012-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《通化双龙化工股份有限公司<现金分红制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于<公司章程>修改并授权董事会办理工商变更的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于董事会2011年年度工作报告的议案》；
（3）《关于监事会2011年年度工作报告的议案》；
（4）《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于公司2011年年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于董事会2010年年度工作报告的议案》
（3）《关于监事会2010年年度工作报告的议案》
（4） 独立董事在2010年年度股东大会上述职
（5）《关于公司2010年年度财务决算报告的议案》
（6）《关于公司2010年年度利润分配预案的议案》
（7）《关于调整独立董事津贴的议案》
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2010-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《关于公司拟使用超募资金与万载县辉明化工有限公司共同出资组建合资公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉药控股 |
| 公告日期 | 2010-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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