| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
8.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举虞群娥女士为公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 本次回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 回购股份的种类
1.06 回购股份的用途
1.07 用于本次回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例
1.08 回购股份的资金来源
1.09 回购股份的实施期限
1.10 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
5.00 关于修订《关联交易管理办法》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案
8.00 关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案
9.00 关于购买董监高责任险的议案
10.00 关于修订<公司章程>的议案
11.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举华勇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举樊星先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2021年员工持股计划的议案》
2.00 《关于<公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 提名邢春华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.02 提名韩志海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.03 提名李德宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 提名张美华女士为公司第五届董事会独立董事候选人
10.02 提名陈旭虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人
11.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
11.01 提名丁玉绒女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
11.02 提名邹曼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度报告及摘要》
5.00 《关于2020年度利润分配的方案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关联交易管理办法的议案》
9.00 《聘任补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2021-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售江苏国瑞信安科技有限公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司出售全讯汇聚网络科技(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
7.00 《公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于制定<杭州顺网科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《关于2019年度利润分配的方案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于提名李德宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于提名张美华女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《续聘公司2019年审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理》
8.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举华勇为第四届董事会非独立董事
10.02 选举励怡青为第四届董事会非独立董事
10.03 选举虞群娥为第四届董事会非独立董事
10.04 选举徐钧为第四届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举于英涛为第四届董事会独立董事
11.02 选举杨金国为第四届董事会独立董事
11.03 选举周立为第四届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举楼文东为第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举陆玉群为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2018-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 回购决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3.00 《关于变更非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及摘要》
5 《2017年度利润分配方案》
6 《关于使用闲置自有资金进行现金管理》
7 《续聘公司2018年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
2. 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
3. 审议《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2016年度董事会工作报告》
2．审议《2016年度监事会工作报告》
3．审议《2016年度财务决算报告》
4．审议《2016年年度报告及摘要》
5．审议《2016年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3.审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
3.1 关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案
① 关于增补公司第三届董事会非独立董事邬永东的议案
② 关于增补公司第三届董事会非独立董事华燕的议案
3.2 关于增补公司第三届董事会独立董事的议案
③ 关于增补公司第三届董事会独立董事周立的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案2关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
议案2中子议案①发行股票的种类和面值
议案2中子议案②发行方式和发行时间
议案2中子议案③发行价格和定价原则
议案2中子议案④发行对象
议案2中子议案⑤发行数量
议案2中子议案⑥认购方式
议案2中子议案⑦募集资金数量和用途
议案2中子议案⑧本次非公开发行前的滚存利润安排
议案2中子议案⑨限售期安排
议案2中子议案⑩股票上市地点
议案2中子议案11本次非公开发行决议的有效期
议案3关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
议案4关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案
议案5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案6关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案
议案7关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
议案8关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行对象
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 募集资金数量和用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 限售期安排
2.10 股票上市地点
2.11 本次非公开发行决议的有效期
3. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4. 审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6. 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
7. 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9. 审议《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》
10. 审议《关于收购上海汉威信恒展览有限公司51%股权的议案》
11. 审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
12. 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2015年度董事会工作报告》
2．审议《2015年度监事会工作报告》
3．审议《2015年度财务决算报告》
4．审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
5．审议《2015年年度报告及摘要》
6．审议《2015年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举第三届董事会非独立董事：
1.1.1 选举华勇先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2 选举程琛先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3 选举虞群娥女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4 选举沈建国先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2 选举第三届董事会独立董事：
1.2.1 选举王小川先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2 选举靳海涛先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3 选举杨金国先生为公司第三届董事会独立董事。
2．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举陈建祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2 选举陆玉群女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2．审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（一）本次交易的整体方案
（二）发行股份及支付现金购买资产
（1）交易方案及交易方式
（2）标的资产
（3）交易对方
（4）交易对价及定价依据
（5）发行股份的种类和面值
（6）发行方式、发行对象和认购方式
（7）发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
（8）发行数量
（9）对价股份的锁定期
（10）上市地点
（11）对价股份及对价现金分配情况
（12）现金对价的支付进度
（13）过渡期间损益安排
（14）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（15）本次发行前滚存未分配利润的处理
（16）决议有效期
（三）发行股份募集配套资金
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式、发行对象及认购方式
（3）定价方式、发行价格
（4）募集资金金额及发行数量
（5）募集资金用途
（6）锁定期安排
（7）本次发行前公司滚存未分配利润的处理
（8）上市地点
（9）决议有效期
3．审议《关于<杭州顺网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4．审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
5．审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6．审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
7．审议《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
8. 审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案》；
9. 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
10.审议《关于本次配套募集资金用途可行性分析的议案》；
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；
12.审议《关于变更募集资金用途和使用结余超募资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2014年度董事会工作报告》
2．审议《2014年度监事会工作报告》
3．审议《2014年度财务决算报告》
4．审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
5．审议《2014年年度报告及摘要》
6．审议《2014年度利润分配预案》
7．审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于超募资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．审议《2013年度董事会工作报告》
2．审议《2013年度监事会工作报告》
3．审议《2013年度财务决算报告》
4．审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
5．审议《2013年年度报告及摘要》
6．审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7. 审议《关于杭州顺网科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》》
7.1股票期权激励计划的目的
7.2股票期权激励对象的确定依据和范围
7.3标的股票来源和数量
7.4激励对象获授的股票期权分配情况
7.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
7.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
7.7激励对象获授权益、行权的条件
7.8股票期权激励计划的调整方法和程序
7.9股票期权会计处理
7.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
7.11公司与激励对象各自的权利义务
7.12激励计划的变更、终止和其他事项
8、审议《关于股票期权激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
10、听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》
2、审议《关于收购上海新浩艺软件有限公司、上海派博软件有限公司及上海凌克翡尔广告有限公司全部股权的议案》
3、审议《关于超募资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2012年度董事会工作报告》；
2．审议《2012年度监事会工作报告》；
3．审议《2012年度财务决算报告》；
4．审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
5．审议《2012年年度报告及摘要》；
6．审议《关于2012年度利润分配的议案》；
7. 审议《关于变更公司经营范围并修正公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2．审议《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1）选举华勇先生为公司第二届董事会非独立董事；
2）选举寿建明先生为公司第二届董事会非独立董事；
3）选举程琛先生为公司第二届董事会非独立董事；
4）选举许冬先生为公司第二届董事会非独立董事；
5）选举李晴女士为公司第二届董事会非独立董事；
6）选举廖颖女士为公司第二届董事会非独立董事。
3.审议《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
1）选举虞群娥女士为公司第二届董事会独立董事；
2）选举陈世敏先生为公司第二届董事会独立董事；
3）选举翁南道先生为公司第二届董事会独立董事。
4.审议《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1）选举戚亚红女士为第二届监事会非职工代表监事；
2）选举林景莉女士第二届监事会非职工代表监事。
5.审议《关于终止发行股份及现金购买资产事项的议案》
6.审议《关于终止超募资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2011年度董事会工作报告》
2．审议《2011年度监事会工作报告》
3．审议《2011年度财务决算报告》
4．审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
5．审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
6．审议《关于2011年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2012-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于撤销本次重大资产重组申请事宜的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2. 审议《关于杭州顺网科技股份有限公司向特定对象购买上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司、上海派博软件有限公司、上海信御计算机科技有限公司以及上海翊广信息技术有限公司等五家公司100%股权相关内容进行修正的议案》；
3. 审议《关于《杭州顺网科技股份有限公司重大资产购买预案》的议案》；
4. 审议《关于<杭州顺网科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》；
5. 审议《关于签署<重大资产重组框架协议>的议案》；
6. 审议《关于签署<重大资产重组框架协议之补充协议一>的议案》；
7. 审议《关于公司与相关各方签署<重大资产重组框架协议之补充协议二>的议案》；
8. 审议《关于公司与上海信佑铁克计算机科技有限公司、冯德林、徐智勇、高黎峻、程瑞琪、胡炯、李大鹏、吴浩、吕文渊签署<发行股票购买资产协议>的议案》；
9. 审议《关于公司分别与徐智勇和Hintsoft Holdings Ltd.签署<股权购买协议>的议案》；
10. 审议《关于公司与Hintsoft Holdings Ltd.、上海信佑铁克计算机科技有限公司、冯德林、徐智勇、高黎峻、程瑞琪、胡炯、李大鹏、吴浩、吕文渊、华勇签署<盈利预测和补偿协议>的议案》；
11. 审议《关于超募资金使用计划的议案》；
12. 审议《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》；
13. 审议《修改《公司章程》的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2010年度董事会工作报告》
2．审议 《2010年度监事会工作报告》
3．审议《2010年度财务决算报告》
4．审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
5．审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
6．审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 顺网科技 |
| 公告日期 | 2010-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于公司监事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配