| 股东大会通知 公告日期:2024-06-11 |
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| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2024-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度经审计的财务报告>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于收购保定市收骏科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度经审计的财务报告>的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于调整公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订公司章程的议案》
11.00 《关于修改公司内部控制相关制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
11.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
11.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11.09 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李守军先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐雷先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘爱玲女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱秀同先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举李睿女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨鶄先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郭春林先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举才学鹏先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举周睿女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周仲华先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于受让天津华普海河生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）份额暨补充确认关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度经审计的财务报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向广州市华南农大生物药品有限公司增资实施募集资金投资项目暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度经审计的财务报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2020年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于调整董事、监事人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
13.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
13.01 本次发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及时间
13.03 发行对象与认购方式
13.04 定价基准日、发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 募集资金金额及用途
13.08 上市地点
13.09 本次向特定对象发行前的滚存利润安排
13.10 本次向特定对象发行决议的有效期
14.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
15.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
16.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
17.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
18.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》
4.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2020-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《逐项审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金计划
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<天津瑞普生物技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2.00 《关于调整2018年度及2019年一季度、半年度、前三季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润值的议案》
3.00 《关于调整2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核基数值的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度经审计的财务报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2019年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》
8.00 《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2019-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
2.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00《关于<2018年度经审计的财务报告>的议案》
5.00《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
6.00《关于<2018年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7.00《关于<2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》
8.00《关于<2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
9.00《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00《关于修订公司章程的议案》
11.00《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12.00《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
13.00《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举李守军先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.02 选举苏雅拉达来先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.03 选举鲍恩东先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.04 选举胡文强先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.05 选举李睿女士为第四届董事会非独立董事的议案
3.06 选举李亚先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举马闯先生为第四届董事会独立董事的议案
4.02 选举蔡辉益先生为第四届董事会独立董事的议案
4.03 选举周睿女士为第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度经审计的财务报告>的议案》
5.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2017年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7.00 《关于<2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》
8.00 《关于<2017年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
2、《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》；
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于<2016年度经审计的财务报告>的议案》；
5、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于<2016年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》；
7、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》；
8、《关于<2016年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的 议案》；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2016-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》；
2、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于<2015年度经审计的财务报告>的议案》；
5、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于<2015年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》；
7、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》；
8、《关于<内部控制鉴证报告>的议案》；
9、《关于<2015年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、《关于修订公司章程的议案》；
12、《关于修订关联交易决策制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票种类及面值
2.2发行数量
2.3发行股票定价基准日、定价原则及价格
2.4发行方式和发行时间
2.5发行对象和认购方式
2.6限售期
2.7募集资金数额及用途
2.8公司滚存利润分配安排
2.9发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
9、《关于公司与员工持股计划签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
10、《关于公司与中信证券股份有限公司（代中信资管-瑞普生物投资1号定向资产管理计划）签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
12、《关于公司2015年员工持股计划（草案第二次修订稿）及其摘要的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案》；
14、《关于提请股东大会批准李守军先生免于以要约方式增持公司股份的议案》；
15、《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等相关报告》；
15.1《广州市华南农大生物药品有限公司审计报告》（瑞华专审字[2015]第01320544号）；
15.2《天津瑞普生物技术股份有限公司拟收购广州市华南农大生物药品有限公司股权项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第364号）；
16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》；
17、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
18、《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2014年度经审计的财务报告>的议案》
5、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2014年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<2014年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<2014年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举李守军先生为公司第三届董事会董事；
1.2 选举梁武先生为公司第三届董事会董事；
1.3 选举李旭东先生为公司第三届董事会董事；
1.4 选举鲍恩东先生为公司第三届董事会董事；
1.5 选举罗永泰先生为公司第三届董事会董事；
1.6 选举胡文强先生为公司第三届董事会董事；
1.7 选举张俊民先生为公司第三届董事会独立董事；
1.8 选举崔治中先生为公司第三届董事会独立董事；
1.9 选举马闯先生为公司第三届董事会独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举苏雅拉达来先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2 选举周仲华先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3、《关于制定<内部问责制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）部分财产份额暨关联交易的议案》
2、《关于收购天津瑞久创业投资管理有限公司70%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2013年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2013年度经审计的财务报告>的议案》
5、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<2013年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<内部控制鉴证报告>的议案》
9、《关于<2013年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2013-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更“动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建项目”资金用途及未使用资金安排的议案》
3、《关于变更“动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建项目”及追加投资“动物疫苗扩建项目”的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2013-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2012年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2012年度经审计的财务报告>的议案》
5、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2012年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<2012年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<2012年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于推选胡文强先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2012-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于“动物疫苗扩建项目”投资预算调整及使用超募资金追加投资的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2011年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2011年度经审计的财务报告>的议案》
5、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2011年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<2011年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<内部控制鉴证报告>的议案》
9、《关于<2011年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于推选罗永泰先生为公司董事候选人的议案》
12、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于吸收合并全资子公司天津瑞普高科生物药业有限公司的议案》；
2、《关于变更"瑞普高科动物疫苗扩建项目"实施主体的议案》；
3、《关于使用超募资金收购瑞普（保定）生物药业有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《天津瑞普生物技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2011-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金用途及以超募资金对募投项目追加投资的议案》
2、《关于签订总部研发中心项目A标段工程施工合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2011-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整的议案》
2、《关于购买资产的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2011-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2011-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2010年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2010年董事会工作报告的议案》
3、《独立董事2010年述职报告》
4、《关于2010年监事会工作报告的议案》
5、《关于2010年度经审计的财务报告的议案》
6、《关于2010年年度财务决算报告的议案》
7、《关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《公司关于2010年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 瑞普生物 |
| 公告日期 | 2010-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
2、《关于拟使用超募资金竞拍湖南中岸生物药业有限公司国有股权的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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