| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7.00 《关于将2020年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8.00 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
9.00 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
10.00 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案的议案》
11.00 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
12.00 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
13.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
14.00 《关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
15.00 《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
16.00 《关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案》
18.00 《关于修订<公司章程>及公司部分其他治理制度的议案》
18.01 《关于修订<公司章程>的议案》
18.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
19.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01 选举朱兴明为公司第六届董事会非独立董事
19.02 选举李俊田为公司第六届董事会非独立董事
19.03 选举周斌为公司第五六董事会非独立董事
19.04 选举刘宇川为公司第六届董事会非独立董事
19.05 选举宋君恩为公司第六届董事会非独立董事
19.06 选举杨春禄为公司第六届董事会非独立董事
20.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
20.01 选举张陶伟为公司第六届董事会独立董事
20.02 选举赵晋琳为公司第六届董事会独立董事
20.03 选举黄培为公司第六届董事会独立董事
21.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
21.01 选举柏子平为公司第六届监事会非职工代表监事
21.02 选举唐柱学为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于将部分募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-25 |
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| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2022-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第六期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第六期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
4.00 《关于变更长效激励计划解锁期、解锁比例及存续期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
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| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议第五届董事会成员薪酬的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于将部分募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
6.00 《关于修订<财务管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司长效激励持股计划(草案)及其摘要的议案》
8.00 《关于公司长效激励持股计划管理办法的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司长效激励持股计划相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
20.00《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
20.01 选举朱兴明为公司第五届董事会非独立董事
20.02 选举李俊田为公司第五届董事会非独立董事
20.03 选举宋君恩为公司第五届董事会非独立董事
20.04 选举周斌为公司第五届董事会非独立董事
20.05 选举刘宇川为公司第五届董事会非独立董事
20.06 选举赵锦荣为公司第五届董事会非独立董事
21.00《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
21.01 选举张陶伟为公司第五届董事会独立董事
21.02 选举赵晋琳为公司第五届董事会独立董事
21.03 选举黄培为公司第五届董事会独立董事
22.00《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
22.01选举柏子平为公司第五届监事会非职工代表监事
22.02选举陆松泉为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
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| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》本次向特定对象发行股票方案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金金额及用途
3.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于签订附生效条件的股权转让协议的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于公司<第五期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<第五期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
14.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
15.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第二十四次会议审议通过)
8.00 《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第二十一次会议审议通过)
9.00 《关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
2.00 《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
3.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
4.00 《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第十八次会议审议通过)
5.00 《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第十九次会议审议通过)
6.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》
6、审议《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》（第四届董事会第十五次会议审议通过）
7、审议《关于回购注销第三期股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》（第四届董事会第十七次会议审议通过）
8、审议《关于公司、子公司2019年度向银行申请增加综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9、审议《关于公司及子公司申请中长期银行授信暨公司为子公司申请中长期银行授信提供担保的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
11、 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议
案》
12、 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议
案》
（1） 发行股份及支付现金购买资产
12.01 标的资产及交易对方
12.02 标的资产的定价依据及交易价格
12.03 交易方式及对价支付
12.04 发行股份的种类和面值
12.05 发行股份的价格
12.06 发行股份的数量及发行对象
12.07 股份锁定期安排
12.08 滚存利润安排
12.09 标的资产期间损益归属
12.10 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
12.11 上市地点
12.12 业绩承诺和补偿安排
12.13 决议的有效期
（2） 发行股份募集配套资金
12.14 发行股份的类型和面值
12.15 定价基准日和发行价格
12.16 发行方式及发行对象
12.17 发行股份数量
12.18 股份锁定期安排
12.19 募集配套资金金额
12.20 滚存利润安排
12.21 上市地点
12.22 决议的有效期
13、 审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
14、 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
15、 审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
16、 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
17、 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
18、 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》
19、 审议《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》
20、 审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
21、 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
22、 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
23、 审议《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
24、 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书>的议案》
25、 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书>的议案》
26、 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书之补充协议>的议案》
27、 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书之补充协议>的议案》
28、 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
29、 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
30、 审议《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
31、 审议《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
32、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第四期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第四期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
4.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
7.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第六次会议已审议通过)
8.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第八次会议已审议通过)
9.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十次会议审议通过)
10.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十一次会议审议通过)
11.00 《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十二次会议审议通过)
12.00 《关于减少公司注册资本的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于第四届董事会成员薪酬的议案》
6.00 《关于第四届监事会成员薪酬的议案》
7.00 《关于公司、子公司2018年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第一次会议已审议通过)
11.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第二次会议已审议通过)
12.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第五次会议审议通过)
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》（本议案子议案需逐项表决）
1.1选举朱兴明为公司第四届董事会董事
1.2选举宋君恩为公司第四届董事会董事
1.3选举李俊田为公司第四届董事会董事
1.4选举周斌为公司第四届董事会董事
1.5选举刘宇川为公司第四届董事会董事
1.6选举王伟为公司第四届董事会董事
2、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》（本议案子议案需逐项表决）
2.1选举曲建为公司第四届董事会独立董事
2.2选举赵争鸣为公司第四届董事会独立董事
2.3选举龚茵为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》（本议案子议案需逐项表决）
3.1选举柏子平为公司第四届监事会监事
3.2选举刘国伟为公司第四届监事会监事
4、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
5、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关：第三届董事会第三十二次会议已审议通过）
6、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（第三届董事会第三十二次会议已审议通过）
7、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关；第三届董事会第三十三次会议已审议通过）
8、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关；第三届董事会第三十四次会议已审议通过）
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司、子公司2017年度向银行申请综合授信额度以及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、审议《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
10、审议《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11、审议《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》
12、审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权激励计划（草案）>及其摘要>的议案》；
2、审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股权激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于为南京汇川工业视觉技术开发有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
5、审议《关于修订公司<财务管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
9、审议《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
议案2：《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
议案3：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
议案4：《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5 限制性股票的授予与解锁条件；
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7 限制性股票的会计处理；
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11 限制性股票回购注销原则；
（二）《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办
法>的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事
宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》
8、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》
2、审议《关于第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举朱兴明为公司第三届董事会董事
1.2选举宋君恩为公司第三届董事会董事
1.3选举李俊田为公司第三届董事会董事
1.4选举唐柱学为公司第三届董事会董事
1.5选举杨春禄为公司第三届董事会董事
1.6选举刘宇川为公司第三届董事会董事
议案二：审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举曲建为公司第三届董事会独立董事
2.2选举赵争鸣为公司第三届董事会独立董事
2.3选举龚茵为公司第三届董事会独立董事
议案三：审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.1选举柏子平为公司第三届监事会监事
3.2选举张卫江为公司第三届监事会监事
议案四：审议《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
议案五：审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案六：审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
议案七：审议《关于修订公司<财务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2013年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>相应内容的议案》
8、审议《关于调整部分超募资金投资项目投资进度的议案》
9、审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2012年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2012年年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2012年年度财务审计报告>的议案》
6、审议《关于<公司2012年年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司第二届董事会、监事会成员2013年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.4 激励对象获授的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7 激励对象获授权益、行权的条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股票期权会计处理
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授权股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
（二）审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
（四）审议《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的的议案》
2、审议《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2011年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2011年年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2011年年度财务审计报告>的议案》
6、审议《关于<公司2011年年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本、实收资本并办理工商变更登记的议案》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司第二届董事会、监事会成员2012年度薪酬的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2011-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》
2、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》
3、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》3、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2011-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年年度财务决算报告》
4、审议《2010 年年度财务审计报告》
5、审议《2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
6、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》
7、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向控股子公司苏州汇川技术有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 汇川技术 |
| 公告日期 | 2010-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司住所的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于调整独立董事津贴的议案》
6、《关于支付职工监事津贴的议案》
7、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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