| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2024-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告及摘要》
6.00 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
7.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止转让暨无偿受让参股公司股权的议案》
2.00 《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
3.00 《关于全资子公司拟签订售后回租融资及保理融资协议并由公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于制定<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司与铜陵狮子山高新区管委会签订高效光伏电池片项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加董事会席位并修订《公司章程》等相关制度的议案
2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人:王明圣
2.02 非独立董事候选人:林志煌
2.03 非独立董事候选人:柏疆红
2.04 非独立董事候选人:陈耿生
2.05 非独立董事候选人:雷庆
2.06 非独立董事候选人:高翔
3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人:林善浪
3.02 独立董事候选人:刘黎明
3.03 独立董事候选人:何少平
4.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 非职工代表监事候选人:邱志华
4.02 非职工代表监事候选人:吕海龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及摘要》
6.00 《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2022-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
2.00 关于补选非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人：黄双
2.02 非独立董事候选人：柏疆红
2.03 非独立董事候选人：徐化
2.04 非独立董事候选人：张越
3.00 关于补选非职工代表监事的议案
3.01 监事候选人：刘李娥
3.02 监事候选人：宫龙龙 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及摘要》
6.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》
2.00 《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2022-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2021-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止<投资合作协议>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止<投资合作协议>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及摘要》
6.00 《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
7.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
8.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式和发行时间
8.03 发行对象
8.04 定价基准日及发行价格
8.05 发行数量
8.06 认购方式
8.07 限售期
8.08 募集资金投向
8.09 上市地点
8.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
8.11 本次发行决议的有效期
9.00 《关于<公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
10.00 《关于<公司2020年向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
11.00 《关于<公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
12.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13.00 《关于<公司2020年向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关主体承诺(修订稿)>的议案》
14.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
15.00 《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
16.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
17.00 《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让控股公司上海易维视科技有限公司51%股权暨签署《附条件生效股权转让合同》的议案
2.00 关于附条件解除《增资及股权转让协议》业绩对赌安排的议案
3.00 关于拟变更董事的议案
3.01 非独立董事候选人：王妙琪
3.02 非独立董事候选人：邱志华 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2020-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案
5.00 关于变更监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.01 交易方式、交易对方及标的资产
2.02 交易价格及定价依据
2.03 转让价款的支付
2.04 资产交付
2.05 过渡期损益的归属
2.06 违约责任条款
2.07 后续收购安排及先决条件
2.08 对外担保事项
2.09 本次交易的决议有效期
3.00 关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
5.00 关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6.00 关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
7.00 关于签署<附条件生效的股权收购协议%及%投资合作协议>的议案
8.00 关于<聆达集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案
9.00 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
10.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
12.00 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13.00 关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
14.00 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案
15.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
16.00 关于续聘审计机构的议案
17.00 关于终止超募资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2020-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人：王正育
1.02 非独立董事候选人：王正荣
1.03 非独立董事候选人：刘振东
1.04 非独立董事候选人：韩家厚
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人：金炳荣
2.02 独立董事候选人：计小青
2.03 独立董事候选人：苏伟斌
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人：赵开新
3.02 非职工代表监事候选人：姜德军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于银行综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用超募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 非独立董事候选人：刘振东
1.02 非独立董事候选人：洪家新
1.03 非独立董事候选人：蔡燕玲
1.04 非独立董事候选人：李少杰
2.00 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 独立董事候选人：金炳荣
2.02 独立董事候选人：孙佩学
2.03 独立董事候选人：计小青
3.00 关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 非职工监事候选人：韦巍
3.02 非职工监事候选人：姜德军
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘审计机构的议案
2.00 关于使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于实际控制人终止实施增持公司股份计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用超募资金投资上海易维视科技有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止募集资金投资项目的议案
2.00 关于回购公司股份的议案
2.01 回购股份的目的和用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.06 回购股份的期限
2.07 决议的有效期
2.08 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》
5.00 《2017年年度报告及摘要》
6.00 《关于2018年银行综合授信业务的议案》
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
8.00 《关于调整非独立董事津贴的议案》
9.00 《关于监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《 关于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》
2、《 关于计提大额资产减值准备的议案》
3、《 关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-24 |
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| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2017-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
2、《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
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| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补蔡燕玲为公司董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于增补公司董事的议案
7.00 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
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| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年年度报告及摘要》
6、审议《关于商誉、存货计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于增补刘振东为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
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| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补林晓辉为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于实际控制人延期履行增持计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2015年度董事会工作报告》
2、 审议《2015年度监事会工作报告》
3、 审议《2015年度财务决算报告》
4、 审议《2015年度利润分配预案》
5、 审议《2015年年度报告及摘要》
6、 审议《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
2、 审议《关于非独立董事津贴的议案》
3、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2015-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2014年度董事会工作报告》
2、 审议《2014年度监事会工作报告》
3、 审议《2014年度财务决算报告》
4、 审议《2014年度利润分配预案》
5、 审议《2014年年度报告及摘要》
6、 审议《公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》
7、 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
8、 审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》
9、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、 审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.1 提名赖建清担任第三届董事会非独立董事；
10.2 提名吴爱福担任第三届董事会非独立董事；
10.3 提名何启贤担任第三届董事会非独立董事；
10.4 提名韩家厚担任第三届董事会非独立董事；
11、 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
11.1 提名侯宏启担任第三届董事会独立董事；
11.2 提名肖作平担任第三届董事会独立董事；
11.3 提名林志担任第三届董事会独立董事；
12、 审议《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
12.1 提名戴楠担任第三届监事会非职工监事；
12.2 提名刘琦担任第三届监事会非职工监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
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| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让控股子公司大连吉通燃气有限公司65%股权的议案》
2、《关于转让控股子公司大连易世达燃气有限公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-08 |
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| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2014-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补韩家厚为公司董事的议案》
2、《关于使用超募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司100%股权的议案》
3、《关于为格尔木神光新能源有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-23 |
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| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2014-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2013年度董事会工作报告》
2、 审议《2013年度监事会工作报告》
3、 审议《2013年度财务决算报告》
4、 审议《2013年度利润分配预案》
5、 审议《2013年年度报告及摘要》
6、 审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、 审议《关于增补贺永贵为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2014-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2013-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2013-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司吸收合并及变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011年年度报告及摘要》
2. 审议《2011年度董事会工作报告》
3. 审议《2011年度监事会工作报告》
4. 审议《2011年度财务决算报告》
5. 审议《2011年度利润分配预案》
6. 审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》
7. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2012-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 聆达股份 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年年度报告及其摘要》
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度独立董事述职报告》
5、审议《2010年年度财务决算报告》
6、审议《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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