银河磁体

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-26
公司名称银河磁体
公告日期2020-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称银河磁体
公告日期2019-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.0 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举戴炎先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.02 选举唐步云先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.03 选举吴志坚先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.04 选举张燕女士为第六届董事会非独立董事候选人
1.05 选举何金洲先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.06 选举朱魁文先生为第六届董事会非独立董事候选人
2.0 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王仁平先生为第六届董事会独立董事候选人
2.02 选举傅江先生为第六届董事会独立董事候选人
2.03 选举刘志强先生为第六届董事会独立董事候选人
3.0 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事》
3.01 选举郭辉勇为第六届监事会股东代表监事
3.02 选举唐建英为第六届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称银河磁体
公告日期2019-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-26
公司名称银河磁体
公告日期2018-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-18
公司名称银河磁体
公告日期2017-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-27
公司名称银河磁体
公告日期2017-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《公司2016年年度报告及其摘要》
2、 《2016年度董事会工作报告》
3、 《2016年度监事会工作报告》
4、 《2016年度财务决算报告》
5、 《关于续聘会计师事务所的议案》
6、 《公司2016年度利润分配预案的议案》
7、 《关于<公司未来三年股东回报规划(2017-2019)>的议案》
8、 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
9、 《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
10、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-17
公司名称银河磁体
公告日期2016-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司老厂区土地收储的议案》
2、《关于设立全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称银河磁体
公告日期2016-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
选举公司第五届董事会非独立董事:
1.1选举戴炎先生为第五届董事会非独立董事
1.2选举唐步云先生为第五届董事会非独立董事
1.3选举吴志坚先生为第五届董事会非独立董事
1.4选举张燕女士为第五届董事会非独立董事
1.5选举何金洲先生为第五届董事会非独立董事
1.6选举朱魁文先生为第五届董事会非独立董事
选举公司第五届董事会独立董事:
1.7选举周友苏先生为第五届董事会独立董事
1.8选举罗珉先生为第五届董事会独立董事
1.9选举何勇先生为第五届董事会独立董事
2、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事》的议案
2.1选举郭辉勇先生为第五届监事会监事
2.2选举唐建英女士为第五届监事会监事
3、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-24
公司名称银河磁体
公告日期2016-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年年度报告及其摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
公司独立董事周友苏、罗珉、何勇将本次年度股东大会上进行述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-06
公司名称银河磁体
公告日期2015-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2014年年度报告及其摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
8、《关于〈修订募集资金管理制度〉的议案》
9、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-06
公司名称银河磁体
公告日期2014-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》;
2、审议《2013年度董事会工作报告》;
3、审议《2013年度监事会工作报告》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2014-2016)>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-18
公司名称银河磁体
公告日期2013-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-16
公司名称银河磁体
公告日期2013-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于董事会换届选举的议案
1.1 选举戴炎先生为第四届董事会非独立董事;
1.2 选举唐步云先生为第四届董事会非独立董事;
1.3 选举吴志坚先生为第四届董事会非独立董事;
1.4 选举张燕女士为第四届董事会非独立董事;
1.5 选举何金洲先生为第四届董事会非独立董事;
1.6 选举朱魁文先生为第四届董事会非独立董事;
1.7 选举周友苏先生为第四届董事会独立董事;
1.8 选举罗珉先生为第四届董事会独立董事;
1.9 选举何勇先生为第四届董事会独立董事;
2 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
2.1 选举郭辉勇先生为第四届监事会监事候选人;
2.2 选举唐建英女士为第四届监事会监事候选人;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-06
公司名称银河磁体
公告日期2013-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年年度报告及其摘要》;
2、审议《2012年度董事会工作报告》;
公司独立董事张一昆、杨天均、吕先锫将在本次年度股东大会上述职;
3、审议《2012年度监事会工作报告》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-22
公司名称银河磁体
公告日期2012-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-25
公司名称银河磁体
公告日期2012-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3、审议《对外投资管理制度》
4、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-01
公司名称银河磁体
公告日期2012-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》;
2、审议《2011 年度董事会工作报告》;
3、审议《2011 年度监事会工作报告》;
4、审议《2011 年度财务决算报告》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《关于公司 2011 年年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于调整募投项目投资进度的议案》;
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
9、审议《关于增选公司董事的议案》;
10、审议《关于调整董事津贴的议案》;
11、审议《关于监事津贴发放调整方案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-28
公司名称银河磁体
公告日期2011-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年年度报告及其摘要》;
2、审议《2010年度董事会工作报告》;
3、审议《2010年度独立董事述职报告》;
4、审议《2010年度监事会工作报告》;
5、审议《2010年度财务决算报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司2010年年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于调整董事津贴的议案》
9、审议《关于<监事津贴发放方案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-20
公司名称银河磁体
公告日期2010-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>》的议案;
2、《关于修订<股东大会议事规则>》的议案;
3、《关于修订<董事会议事规则>》的议案;
4、《关于修订<监事会议事规则>》的议案;
5、《关于修订<关联交易决策制度>》的议案;
6、《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
7、《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
8、《关于修订<募集资金管理制度>》的议案
9、《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度>》的议案
审议内容
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