泰胜风能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-08
公司名称泰胜风能
公告日期2020-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配的预案
5.00 关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2019年度财务报表审计报告》的议案
6.00 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于向全资子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称泰胜风能
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配的预案
5.00 关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2018年度财务报表审计报告》的议案
6.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于向全资子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
10.00 关于董事薪酬及独立董事津贴的议案
11.00 关于监事薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-21
公司名称泰胜风能
公告日期2019-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事张福林
1.02 非独立董事柳志成
1.03 非独立董事黄京明
1.04 非独立董事夏权光
1.05 非独立董事张锦楠
1.06 非独立董事邹涛
1.07 非独立董事窦建荣
1.08 非独立董事林俊
2.00 关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事葛其泉
2.02 独立董事金之俭
2.03 独立董事李苒洲
2.04 独立董事祁和生
2.05 独立董事温从军
3.00 关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 监事张传铭
3.02 监事周奕
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-04
公司名称泰胜风能
公告日期2018-05-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2017年度利润分配的预案
5.00 关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2017年度财务报表审计报告》的议案
6.00 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
9.00 关于业绩承诺补偿方案的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相关事宜的议案
11.00 关于修改公司章程的议案
12.00 关于董事薪酬的议案
13.00 关于监事薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-04
公司名称泰胜风能
公告日期2017-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于修改公司董事会议事规则的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称泰胜风能
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2.00关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
3.00关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
4.00关于公司2016年度利润分配的预案
5.00关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《201年度财务报表审计报告》的议案
6.00关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
7.00关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案
8.00关于续聘2017年度审计机构的议案
9.00关于业绩承诺补偿方案的议案
10.00关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相关事宜的议案
11.00关于修改公司章程的议案
12.00关于为全资子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称泰胜风能
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
议案2 《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
议案3 《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
议案4 《关于公司2015年度利润分配的预案》
议案5 《关于上海上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司<2015年度财务报表审计报告>的议案》
议案6 《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
议案7 《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》
议案8 《关于董事年度薪酬及独立董事津贴的议案》
议案9 《关于监事年度薪酬的议案》
议案10 《关于续聘2016年度审计机构的议案》
议案11 《关于回购补偿股份的议案》
议案12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》
议案13 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-02
公司名称泰胜风能
公告日期2016-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.0 审议《关于聘用2015年度审计机构的议案》
2.0 审议《关于公司董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举柳志成先生为第三届董事会非独立董事;
2.02 选举黄京明先生为第三届董事会非独立董事;
2.03 选举夏权光先生为第三届董事会非独立董事;
2.04 选举张锦楠先生为第三届董事会非独立董事;
2.05 选举张福林先生为第三届董事会非独立董事;
2.06 选举窦建荣先生为第三届董事会非独立董事;
2.07 选举邹涛先生为第三届董事会非独立董事。
3.0 审议《关于公司董事会换届选举之选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举葛其泉先生为第三届董事会独立董事;
3.02 选举李苒洲先生为第三届董事会独立董事;
3.03 选举金之俭先生为第三届董事会独立董事;
3.04 选举温从军先生为第三届董事会独立董事。
4.0 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 选举黄伟光先生为第三届监事会非职工代表监事;
4.02 选举张传铭先生为第三届监事会非职工代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-06
公司名称泰胜风能
公告日期2015-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.01 交易概况
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易价格
2.05 定价方式与定价依据
2.06 评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属
2.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08 发行股份的种类和面值
2.09 发行对象及认购方式
2.10 发行数量
2.11 发行股份的锁定期
2.12 业绩承诺及补偿
2.13 上市地点
2.14 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.15 募集配套资金用途
2.16 本次发行决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案》
7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8、《关于提请股东大会批准柳志成等人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
10、《关于<上海泰胜风能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于使用募集资金支付交易现金对价的议案》
12、《关于本次交易后公司现金分红政策及相应安排的议案》
13、《关于上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划(草案)及摘要(认购非公开发行股票方式)的议案》
14、《关于公司<员工持股计划管理规则>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-18
公司名称泰胜风能
公告日期2015-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
5、审议《关于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司<2014年度财务报表审计报告>的议案》
6、审议《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-17
公司名称泰胜风能
公告日期2015-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司<募集资金管理制度>的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-16
公司名称泰胜风能
公告日期2014-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
5、审议《关于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司<2013年度财务报表审计报告>的议案》
6、审议《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》
7、审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》
9、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-19
公司名称泰胜风能
公告日期2013-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-15
公司名称泰胜风能
公告日期2013-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》
2、审议《关于使用募集资金收购南通蓝岛海洋工程有限公司51%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-09
公司名称泰胜风能
公告日期2013-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》
6、审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司<2012年度财务报表审计报告>的议案》
7、审议《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》
8、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-28
公司名称泰胜风能
公告日期2012-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-20
公司名称泰胜风能
公告日期2012-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
5、审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司<2011年度财务报表审计报告>的议案》
6、审议《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》

审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-24
公司名称泰胜风能
公告日期2012-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<上海泰胜风能装备股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于调整公司募集资金项目投资计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-23
公司名称泰胜风能
公告日期2011-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司章程和办理工商登记变更手续的议案》
2、审议《关于公司董事、监事2011年度薪酬方案的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-10
公司名称泰胜风能
公告日期2011-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司<2010年度财务报表审计报告>的议案》
2、审议《关于公司<2010 年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2010 年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2010 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于公司<2010年年度报告>及<2010年年度报告摘要>的议案》
7、审议《关于公司独立董事2010年度述职报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-13
公司名称泰胜风能
公告日期2011-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<上海泰胜风能装备股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于改聘公司年度审计机构的议案》
审议内容
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