| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于拟对外出售飞机资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展套期保值业务的议案》
2.00 《关于开展票据池业务的议案》
3.00 《关于规范经营范围表述、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名周文彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.02 提名周文婷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.03 提名王斌军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.04 提名曾庆波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.00 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名朱鹰先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.02 提名吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.03 提名承军先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.00 关于提名季珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》
1.01 修订《对外担保管理制度》
1.02 修订《独立董事工作制度》
1.03 修订《股东大会议事规则》
1.04 修订《对外投资管理制度》
1.05 修订《董事会议事规则》
1.06 修订《关联交易管理制度》
1.07 修订《控股子公司管理制》
1.08 修订《累积投票实施细则》
1.09 修订《募集资金管理办法》
1.10 修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》
2.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
10.00 《关于对外提供担保的议案》
11.00 《关于对外提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告全文》及摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《董事、监事2020年度报酬方案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选周文婷女士为非独立董事
1.02 补选王学良先生为非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度报告全文》及摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《董事、监事2019年度报酬方案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
1.01 选举周德洪先生为非独立董事
1.02 选举周文彬女士为非独立董事
1.03 选举王斌军先生为非独立董事
1.04 选举舒扬杰先生为非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
2.01 选举朱鹰先生为独立董事
2.02 选举承军先生为独立董事
2.03 选举吴良卫先生为独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举王罡先生为监事
3.02 选举季珍女士为监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资孙公司追加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告全文》及摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《董事、监事2018年度报酬方案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告全文》及摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《董事、监事2017年度报酬方案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于增加公司经营范围的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《 关于全资子公司签署<入区协议书>的议案》；
2、审议《 关于补选王斌军先生为第四届董事会非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度报告全文》及摘要；
2、审议《2016年度董事会工作报告》；
3、审议《2016年度监事会工作报告》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《董事、监事2016年度报酬方案》；
7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于补选周文彬先生为第四届董事会非独立董事的议案》；
9、审议《关于补选季珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》；
（1）选举周德洪先生为第四届董事会非独立董事；
（2）选举张宇定先生为第四届董事会非独立董事；
（3）选举徐建娟女士为第四届董事会非独立董事；
（4）选举邹爱国先生为第四届董事会非独立董事；
（5）选举费祝海先生为第四届董事会非独立董事；
（6）选举周子炜先生为第四届董事会非独立董事；
（7）选举沙智慧女士为第四届董事会独立董事；
（8）选举王荣朝先生为第四届董事会独立董事；
（9）选举卢青先生为第四届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
（1）选举焦保安先生为第四届监事会股东代表监事；
（2）选举张国强先生为第四届监事会股东代表监事。
3、《关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司提供担保的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度报告全文》及其摘要；
2、审议《2015年度董事会工作报告》；
3、审议《2015年度监事会工作报告》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》；
6、审议《董事、监事2015年度报酬方案》；
7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
1.01补选邹爱国先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02补选周子炜先生为公司第三届董事会非独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度报告全文及其摘要》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《董事、监事2014年度报酬方案》；
7、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2014-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修订<公司章程>的议案》
议案2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案3《关于制定<股东分红回报规划（2014-2016年度）>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度报告全文及其摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《董事、监事2013年度报酬方案》；
7、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于使用超募资金3,241.71万元永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2014-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于宝利控股（新加坡）私人有限公司取消对安泰瑞能源股份有限公司股权投资的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2013-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于宝利控股（新加坡）私人有限公司投资收购安泰瑞能源股份有限公司17.4%股权的议案》；
2、审议经修订的《江苏宝利沥青股份有限公司募集资金管理制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立宝利控股（新加坡）私人有限公司的议案》；
2、审议《关于发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2013-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举周德洪先生为公司第三届董事会董事；
2、选举张宇定先生为公司第三届董事会董事；
3、选举陈永勤先生为公司第三届董事会董事；
4、选举周文婷女士为公司第三届董事会董事；
5、选举顾泉锋先生为公司第三届董事会董事；
6、选举徐建娟女士为公司第三届董事会董事；
7、选举沙智慧女士为公司第三届董事会独立董事；
8、选举王荣朝先生为公司第三届董事会独立董事；
9、选举卢青先生为公司第三届董事会独立董事。
议案二：审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
1、选举焦保安先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2、选举张国强先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
议案三：审议《关于使用自有资金置换已投入吉林宝利沥青有限公司超募资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度报告》及其摘要；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《董事、监事2012年度报酬方案》；
7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2013-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用超募资金8,800万元永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
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| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用超募资金9,000万元临时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
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| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
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| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
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| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度报告》及其摘要；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《董事、监事2011年度报酬方案》；
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于补选张国强为第二届监事会非职工代表监事的议案》；
9、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
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| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金 8,600 万元永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金的议案》；
3、审议《关于补选周文婷为第二届董事会董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-03 |
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| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2011-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（二）逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（三）审议《关于使用自有资金8,000万元投资设立江苏宝利建设发展有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
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| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金4,000万元投资设立四川宝利沥青有限公司的议案》；
2、审议《关于使用超募资金17,000万元临时补充流动资金的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-06 |
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| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2011-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金6,000万元投资设立新疆宝利沥青有限公司的议案》；
2、审议《关于补选徐建娟女士为第二届董事会董事的议案》；
3、审议《关于补选焦保安先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》；
4、审议《关于增加经营范围的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议经修订的公司《股东大会议事规则》；
7、审议经修订的公司《董事会议事规则》；
8、审议经修订的公司《监事会议事规则》；
9、审议经修订的公司《独立董事制度》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度报告》及其《摘要》； 2、审议《2010年度董事会工作报告》； 3、审议《2010年度独立董事述职报告》； 4、审议《2010年度监事会工作报告》； 5、审议《2010年度财务决算报告》； 6、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；7、审议《董事、监事2010年度报酬方案》； 8、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》； 9、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 10、审议《关于增加公司注册资本的议案》； 11、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-12 |
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| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2011-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-02 |
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| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2010-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资的议案》；
2、审议《关于使用超募资金3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司的议案》；
3、审议《关于使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-03 |
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| 公司名称 | 宝利国际 |
| 公告日期 | 2010-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于变更公司类型的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于向陕西宝利增资5,000 万元人民币的议案 |
| 审议内容 | |
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