| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保额度的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于商标使用许可暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司董事辞任暨补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
17.00 《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.01 选举彭浩先生为公司第五届董事会非独立董事
17.02 选举吴会林先生为公司第五届董事会非独立董事
17.03 选举虞成城先生为公司第五届董事会非独立董事
17.04 选举李敢先生为公司第五届董事会非独立董事
17.05 选举单莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事
17.06 选举杨明辉先生为公司第五届董事会非独立董事
18.00 《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
18.01 选举彭建华先生为公司第五届董事会独立董事
18.02 选举徐坚先生为公司第五届董事会独立董事
18.03 选举邓磊先生为公司第五届董事会独立董事
19.00 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 选举周进军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
19.02 选举高敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于购买控股子公司股权暨关联交易的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于延长授权相关人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于变更2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》
2.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
4.00 《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于公司减少注册资本的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-01 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2020-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《深圳市信维通信股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》
9.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于授权相关人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
15.00 《关于全资子公司拟对外投资的议案》
16.00 《关于公司拟增资德清华莹的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
4.00 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于公司减少注册资本的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《关于公司第四届董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 选举彭建华先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举徐坚先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举邓磊先生为公司第四届董事会独立董事
12.00 《关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案》
12.01 选举彭浩先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举吴会林先生为公司第四届董事会非独立董事
12.03 选举杜敏女士为公司第四届董事会非独立董事
12.04 选举虞成城先生为公司第四届董事会非独立董事
12.05 选举单莉莉女士为公司第四届董事会非独立董事
12.06 选举李敢先生为公司第四届董事会非独立董事
13.00 《关于公司第四届监事会选举非职工监事的议案》
13.01 选举周进军先生为公司第四届监事会非职工监事
13.02 选举高敏女士为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司选举独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
3.00 审议《关于公司拟以自有资金投资无线充电业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
6.00 审议《关于公司2017年内部控制自我评价报告的议案》
7.00 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9.00 审议《关于公司减少注册资本的议案》
10.00 审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
11.00 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 审议《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司<2017年第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、审议《关于全资子公司投资建设信维通信科技园（江苏）相关配套用地项目的议案》
5、审议《关于江苏子公司投资建设信维通信科技园项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》（含独立董事述职报告）
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于公司增加注册资本的议案》
9、审议《关于选举非独立董事的议案》
9.1 选举虞成城先生为公司第三届董事会非独立董事
9.2 选举汤圣女士为公司第三届董事会非独立董事
10、审议《关于选举独立董事的议案》
10.1选举邓家明先生为公司第三届董事会独立董事
11、审议《关于选举监事的议案》
11.1选举高敏女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于公司<2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》
6、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
7、审议《关于公司发行公司债券的预案》
7.1发行规模
7.2向公司股东配售的安排
7.3债券期限
7.4票面金额和发行价格
7.5债券利率
7.6发行对象和发行方式
7.7还本付息
7.8募集资金用途
7.9上市场所
7.10承销方式
7.11偿债保障措施
7.12决议的有效期
8、审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
9、审议《公司增加注册资本的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《2015年度董事会工作报告》
2审议《2015年度监事会工作报告》
3审议《2015年年度报告》及其摘要
4审议《2015年度财务决算报告》
5审议《关于续聘2016年度审计机构的议案
6审议《2015年度利润分配预案》
7审议《公司增加注册资本的议案》
8审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9审议《关于募集资金余额补充流动资金的议案》
10审议《关于选举非独立董事的议案》
10.1彭浩
10.2吴会林
10.3韩听涛
10.4胡书洲
10.5杜敏
10.6杨兆国
11审议《关于选举独立董事的议案》
11.1汪洪波
11.2杨晶瑾
11.3丁国荣
12审议《关于选举监事的议案》
12.1王可夫
12.2向立平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告》及其摘要
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
6、审议《2014年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
议案二、关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案
（一）现金购买资产
（二）发行股份购买资产
1、股票种类和面值
2、发行方式及发行对象
3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
4、发行数量
5、拟购买的资产
6、拟购买资产的交易价格
7、拟购买资产期间损益安排
8、本次发行股份锁定期
9、业绩承诺及盈利补偿
10、业绩奖励
11、亚力盛滚存利润安排
12、本次发行前公司滚存利润安排
13、上市地点
（三）发行股份募集配套资金
1、股票种类和面值
2、发行方式、发行对象及认购方式
3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
4、发行数量
5、锁定期
6、本次发行前公司滚存利润安排
7、配套募集资金用途
8、上市地点
（四）本次重大资产重组决议的有效期
议案三、关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金不属于关联交易的议案
议案四、关于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案
议案五、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）第四十三条第二款规定的议案
议案六、关于《深圳市信维通信股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
议案七、关于签署《深圳市信维通信股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》的议案
议案八、关于签署《深圳市信维通信股份有限公司现金及发行股份购买资产盈利预测补偿协议》的议案
议案九、关于签署《深圳市信维通信股份有限公司与深圳市创新投资集团有限公司的定向发行股份认购协议》、《深圳市信维通信股份有限公司与红土创新基金管理有限公司的定向发行股份认购协议》的议案
议案十、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
议案十一、关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
议案十二、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
议案十三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
议案十四、关于选举董事候选人的议案
选举韩听涛先生为董事候选人
选举胡书洲先生为董事候选人 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告》及其摘要
4、审议《2013年度经审计财务决算报告》
5、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于选举公司董事候选人的议案》
7、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》
9、审议《关于变更公司<章程>的议案》
10、审议《2013年度利润分配预案》
11、审议《关于再次变更公司注册资本的议案》
12、审议《关于再次变更公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-06 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2013-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围。
（2）激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量。
（3）激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。
（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。
（6）股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。
（7）激励计划的调整方法和程序。
（8）股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序。
（9）公司与激励对象的权利和义务。
（10）激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《深圳市信维通信股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及其摘要；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司变更经营范围和注册地址的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于选举监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-07 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2013-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（该项议案使用累积投票制表决，独立
董事、非独立董事分别累积投票）；
1.1选举董事：彭浩先生
1.2选举董事：吴会林先生
1.3选举董事：于伟先生
1.4选举董事：杜敏女士
1.5选举董事：徐帆先生
1.6选举董事：贾巍女士
1.7选举独立董事：陶长春先生
1.8选举独立董事：谢泽敏先生
1.9选举独立董事：焦永昌先生
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（该项议案使用累积投票制表决）；
2.1选举监事：李爱华先生
2.2选举监事：韩雪松先生
3、审议《关于募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《选举杜敏女士为公司董事的议案》；
3、审议《关于聘请上海众华沪银会计师事务所的议案》；
4、审议《关于公司变更经营范围和注册地址的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于审议公司<2011年度独立董事述职报告>的议案》；
3、审议《关于审议公司<2011年度监事会工作报告> 的议案》
4、审议《关于审议公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》；
5、审议《关于审议公司<2011年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于审议公司<关于超募资金使用计划的方案>的议案》；
7、审议《关于公司<2011年年度利润分配方案>的议案》；
8、审议《增选吴会林先生为公司董事的议案》；
9、审议《修改公司章程部分条款（分红政策/交易权限）的议案》；
10、审议《关于审议<本次交易符合相关法律规定的说明>的议案》；
11、审议《关于审议公司<重大资产购买报告书>的议案》；
12、审议《提请股东大会批准签署附生效条件合同的议案》；
13、审议《有关批准公司收购莱尔德（北京）100%股权的审计报告、评估报告的议案》；
14、审议《关于审议<本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的说明>的议案》；
15、审议《关于审议<本次交易符合相关法律规定的说明>的议案》；
16、审议《关于审议本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》；
17、审议《提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；
18、审议《提请股东大会批准公司收购莱尔德（北京）100%股权的重大资产重组交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
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| 公司名称 | 信维通信 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《独立董事2010年度述职报告》
3、《2010年度监事会工作报告》
4、《<2010年年度报告>及其摘要》
5、《2010年度财务决算报告》
6、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于公司募集资金存放与使用情况的议案》
8、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于审议<内部控制制度>及<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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