先河环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-08-26
公司名称先河环保
公告日期2021-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更部分回购股份用途并注销的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-27
公司名称先河环保
公告日期2021-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度报告全文及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于聘任2021年度审计机构的议案
7.00 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《独立董事制度》的议案
12.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
13.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称先河环保
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度报告全文及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
8.01 选举李玉国先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举陈荣强先生为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举范朝先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举闫成德先生为公司第四届董事会非独立董事
8.05 选举李国壁先生为公司第四届董事会非独立董事
8.06 选举刘水东先生为公司第四届董事会非独立董事
9.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
9.01 选举赵立三先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举赵明先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举陈爱珍女士为公司第四届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
10.01 选举高峰先生为第四届监事会非职工代表监事
10.02 选举王意勤女士为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-28
公司名称先河环保
公告日期2019-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加公司经营范围及办理工商变更的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称先河环保
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告全文及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-18
公司名称先河环保
公告日期2019-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于变更回购股份用途的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-16
公司名称先河环保
公告日期2018-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于回购公司股份的议案
1.1 回购股份的目的和用途
1.2 回购股份的方式
1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6 回购股份的期限
1.7 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案
3 关于补选公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称先河环保
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告全文及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于聘任2018年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称先河环保
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于子公司转让股权暨关联交易的议案
2、关于聘任公司2017年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称先河环保
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告全文及其摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
6.1 选举李玉国先生为公司第三届董事会非独立董事
6.2 选举陈荣强先生为公司第三届董事会非独立董事
6.3 选举范朝先生为公司第三届董事会非独立董事
6.4 选举闫成德先生为公司第三届董事会非独立董事
6.5 选举李国壁先生为公司第三届董事会非独立董事
6.6 选举董岩先生为公司第三届董事会非独立董事
7 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
7.1 选举赵立三先生为公司第三届董事会独立董事
7.2 选举赵明先生为公司第三届董事会独立董事
7.3 选举王健先生为公司第三届董事会独立董事
8 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
8.1 选举高峰先生为第三届监事会非职工代表监事
8.2 选举王意勤女士为第三届监事会非职工代表监事
9 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-19
公司名称先河环保
公告日期2016-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更的议案;
2.关于修订《员工入股子公司管理办法》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-14
公司名称先河环保
公告日期2016-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称先河环保
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2015年度董事会工作报告的议案
2 关于2015年度监事会工作报告的议案
3 关于2015年度报告及2015年度报告摘要的议案
4 关于公司2015年财务决算报告的议案
5 关于公司2015年利润分配的议案
6 关于聘任2016年度审计机构的议案
7 关于《员工入股子公司管理办法》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-11
公司名称先河环保
公告日期2015-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1 河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要
1.1 本计划激励对象的确定依据和范围;
1.2 限制性股票激励计划的股票来源和种类;
1.3 限制性股票激励计划的股票数量和分配情况;
1.4 限制性股票的授予价格及其确定方法;
1.5 限制性股票激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定;
1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁程序;
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.8 限制性股票激励计划会计处理方法;
1.9 公司与激励对象各自的权利和义务;
1.10 公司/激励对象发生异动的处理;
1.11 限制性股票回购注销原则;
议案2 《河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
议案4 《关于使用超募资金利息永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称先河环保
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于2014年度报告及2014年度报告摘要的议案
4、关于公司2014年财务决算报告的议案
5、关于公司2014年利润分配的议案
6、关于聘任2015年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-13
公司名称先河环保
公告日期2014-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
2.01 本次交易的方案
2.02 交易对方、目标公司、标的资产
2.03 作价依据及交易定价
2.04 对价支付方式
2.05 现金支付期限
2.06 发行股份支付对价:发行股份的类型和面值
2.07 发行股份支付对价:发行方式和发行对象
2.08 发行股份支付对价:发行价格及定价依据
2.09 发行股份支付对价:股份发行数量
2.10 发行股份支付对价:股份锁定期
2.11 发行股份支付对价:上市地点
2.12 发行股份支付对价:本次发行前滚存未分配利润的安排
2.13 盈利补偿
2.14 期间损益
2.15 本次配套融资:发行股份的类型和面值
2.16 本次配套融资:发行方式和发行对象
2.17 本次配套融资:发行价格及定价依据
2.18 本次配套融资:配套募集资金金额
2.19 本次配套融资:股份发行数量
2.20 本次配套融资:股份锁定期
2.21 本次配套融资:上市地点
2.22 本次配套融资:本次发行前滚存未分配利润的安排
2.23 本次配套融资:募集资金用途
2.24 决议有效期
3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
5 关于《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司与梁常清、梁宝欣共同签署《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》的议案
7 关于公司与梁常清、梁宝欣共同签署《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》的议案
8 关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现在购买资产并募集配套资金的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于《未来三年(2014-2016)股东分红回报规划》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-20
公司名称先河环保
公告日期2014-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称先河环保
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于2013年度董事会工作报告的议案
2.关于2013年度监事会工作报告的议案
3.关于2013年度报告及2013年度报告摘要的议案
4.关于公司2013年财务决算报告的议案
5.关于公司2013年利润分配及资本公积金转增股本的议案
6.关于聘任2014年度审计机构的议案
7.关于公司增加注册资本的议案
8.关于修改公司章程的议案
9.关于免去闫荣城董事职务的议案
10、关于选举公司董事的议案
10.1关于选举孙峰先生为公司董事的议案
10.2关于选举周想女士为公司董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称先河环保
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2012年度报告及2012年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2012年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2012年利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于聘任2013年度审计机构的议案》
7、《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
8、《关于增加注册资本的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》 (第二届董事会第七次会议审议)
10、《关于修改公司章程的议案》(第二届董事会第三次会议审议)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-21
公司名称先河环保
公告日期2012-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称先河环保
公告日期2012-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2011年度报告及2011年度报告摘要的议案》
4.《关于公司2011年财务决算报告的议案》
5.《关于公司2011年利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7、《关于独立董事薪酬调整的议案》
8、《关于修订<河北先河环保科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
9、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
10、《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称先河环保
公告日期2011-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于2010年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2010年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2010年度报告及2010年度报告摘要的议案》
4.《关于公司2010年财务决算报告的议案》
5.《关于公司2010年利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6.《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7.《关于增加注册资本的议案》
8. 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-01
公司名称先河环保
公告日期2010-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订〈公司章程(草案)〉部分条款的议案》;
审议内容
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