股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2024-01-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于注销部分回购股份的议案
2.00 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2024-01-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2023-07-04 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
2.00 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-16 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2023-04-16 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8.00 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2023-01-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2022-08-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于使用超募资金和自筹资金购置研发及总部办公用房的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2022-08-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于调整使用部分超募资金在德国投资设立子公司项目金额的议案
2.00 关于使用部分超募资金对全资子公司增资及新设全资子公司暨投资建设高端装备智能制造产业园的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2022-03-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8.00 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2022-01-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-11-28 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2021-11-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-10-24 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2021-10-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于将实际控制人邱光先生配偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生、王辉先生作为限制性股票激励对象的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2021-06-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
2.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举邱光先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.02 选举査秉柱先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.03 选举齐雪霞女士为第五届董事会非独立董事的议案
2.04 选举吴毅雄先生为第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举董秀琴女士为第五届董事会独立董事的议案
3.02 选举李桓先生为第五届董事会独立董事的议案
3.03 选举黄纲先生为第五届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举傅艳菱女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
4.02 选举甘志樑女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2021-04-01 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8.00 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
11.00 关于开展票据池业务的议案
12.00 关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2021-01-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称、注册地址、注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》 |
审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2020-12-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2020-10-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-12 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2020-04-12 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于2020年董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
8.00 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-03-02 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2020-03-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2019-04-20 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于2019年董事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
8.00 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-01-18 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2019-01-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2018-06-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邱光先生为第四届董事会非独立董事的议案;
1.02 选举齐雪霞女士为第四届董事会非独立董事的议案;
1.03 选举王巍先生为第四届董事会非独立董事的议案;
1.04 选举成军先生为第四届董事会非独立董事的议案;
1.05 选举袁宇辉先生为第四届董事会非独立董事的议案;
1.06 选举王岩先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴毅雄先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举杨依明先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举徐政先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举傅艳菱女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举甘志樑女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2018-05-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2018-03-31 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于2018年董事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于续聘2018年度会计师事务所的议案
8.00 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
10.00 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于开展票据池业务的议案
12.00 关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
13.00 关于变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2017-11-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 议案1:《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解除限售条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
议案2:《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3:《关于将实际控制人邱光先生配偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生、付芳女士作为限制性股票激励对象的议案》
议案4:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2017-08-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案1:《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2017-04-22 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于《2016年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2016年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6.00 关于2017年董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于续聘2017年度会计师事务所的议案
8.00 关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2017-03-19 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2017-03-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于公司豁免履行承诺的议案》
2、《关于全资子公司收购高创亚洲(江苏)科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2016-08-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2016-04-23 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案1 关于《2015年度董事会工作报告》的议案
议案2 关于《2015年年度报告》全文及摘要的议案
议案3 关于《2015年度监事会工作报告》的议案
议案4 关于《2015年度财务决算报告》的议案
议案5 关于公司2015年度利润分配预案的议案
议案6 关于公司2016年关联交易计划事项的议案
议案7 关于2016年董事及高级管理人员薪酬的议案
议案8 关于续聘2016年度会计师事务所的议案
议案9 关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案
议案10 关于使用部分超募资金在德国投资设立子公司的议案
议案11 关于选举独立董事的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2016-01-28 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2016-01-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案1:《关于部分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》
议案2:《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》
议案3:《关于选举独立董事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2015-12-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案1:《关于变更公司注册地址与修订<公司章程>部分条款的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2015-10-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案1:《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2015-08-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案1:《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》
议案2:《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
|
股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2015-06-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案一:《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举邱光先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.2 选举齐雪霞女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.3 选举王巍先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.4 选举成军先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.5 选举袁宇辉先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.6 选举王岩先生为第三届董事会非独立董事的议案
议案二:《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举宋天虎先生为第三届董事会独立董事的议案
2.2 选举吴毅雄先生为第三届董事会独立董事的议案
2.3 选举潘秀玲女士为第三届董事会独立董事的议案
议案三:《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举傅艳菱女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.2 选举甘志樑女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-05-16 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2015-05-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 议案1:《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
议案2:审议《深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
议案3:审议《关于将实际控制人邱光先生配偶的直系近亲属齐雪芳女士作为限制性股票激励对象的议案》;
议案4:审议《关于授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2015-03-21 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
议案2 关于《2014年年度报告》全文及摘要的议案
议案3 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
议案4 关于《2014年度财务决算报告》的议案
议案5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
议案6 关于公司2015年关联交易计划事项的议案
议案7 关于2015年董事及高级管理人员薪酬的议案
议案8 关于续聘2015年度会计师事务所的议案
议案9 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
议案10 关于《公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划》的议案
议案11 关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案
议案12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案13 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2014-08-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案1:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
议案2:《关于选举吴毅雄担任独立董事的议案》;
议案3:《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
议案4:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2014-04-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案1:关于公司豁免履行承诺的议案
议案2:关于控股子公司未达业绩承诺对公司进行补偿的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2014-03-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 议案1:关于《2013年度董事会工作报告》的议案;
议案2:关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案;
议案3:关于《2013年度监事会工作报告》的议案;
议案4:关于《2013年度财务决算报告》的议案;
议案5:关于公司2013年度利润分配方案的议案;
议案6:关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划事项的议案;
议案7:关于2014年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案;
议案8:关于续聘2014年度会计师事务所的议案;
议案9:关于对外投资暨投资设立焊接产业基金管理公司并投资认购其发行并购基金的议案。 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2013-04-02 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 议案1:关于《2012年度董事会工作报告》的议案
议案2:关于审议《2012年年度报告》全文及摘要的议案
议案3:关于《2012年度监事会工作报告》的议案
议案4:关于《2012年度财务决算报告》的议案
议案5:关于2013年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
议案6:关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案7:关于2012年度利润分配预案的议案
议案8:关于续聘2013年度会计师事务所的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2012-08-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 议案1:关于《公司未来三年(2012—2014年)股东回报规划》的议案;
议案2:关于修订《公司章程》部分条款的议案;
议案3:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案;
议案4:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案;
议案5:关于《董事、监事津贴管理制度(2012年8月)》的议案; |
审议内容 | 利润分配方案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2012-06-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 议案1:关于续聘2012年度会计师事务所的议案;
议案2:关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案;
议案3:关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案;
议案4:关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案;
议案5:关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2012-03-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 议案1:关于《2011年度董事会工作报告》的议案
议案2:关于审议《2011年年度报告》全文及摘要的议案
议案3:关于《2011年度监事会工作报告》的议案
议案4:关于《2011年度财务决算报告》的议案
议案5:关于2012年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
议案6:关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案7:关于2011年度利润分配预案的议案
议案8:《关于补选第一届监事会监事的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-12-23 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2011-12-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 议案1:《关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》
议案2:《关于“营销服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2011-07-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《关于选举董事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-06-17 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2011-06-17 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 议案1:《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》;
议案2:《关于变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式的议案》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2011-03-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2010年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于2010年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
7、《关于2011年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2011年度会计师事务所的议案》
10、《关于<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》
11、《关于<累积投票制度实施细则>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-01-12 |
公司名称 | 瑞凌股份 |
公告日期 | 2011-01-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于向全资子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司增资25,284万元人民币的议案》
4、《关于续聘立信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》
5、《关于审议<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
6、《关于审议<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
审议内容 | |
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