| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
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| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举岳雪丽女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李全华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举孙健先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举丁力先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举邹秀芝女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举孙浩先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举尹丽萍女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张继德先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨晓红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁超先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司实际控制人、部分董监高增持计划变更的议案》
2.00 《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举罗湘楠先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举孙健先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举丁力先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2018-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续为全资子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
5.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2017年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》
8.00 《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举薛逊先生为公司第三届董事会非独立董事
8.02 选举陈金霞女士为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分董事、监事及高级管理人员股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
6、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于神雾环保技术股份有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于神雾环保技术股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
（2）债券期限
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）募集资金用途
（6）挂牌转让场所
（7）偿债保障措施
（8）决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于关联交易的议案》
2、 《关于增补丁超先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于继续为全资子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015 年年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于公司2015 年度利润分配方案的议案》
7、《关于增补杨晓红女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
8、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
8.1增补张奕平先生为公司第三届董事会董事
8.2增补卢邦杰先生为公司第三届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司提供反担保的议案》
2、审议《关于终止使用超募资金投资石家庄化工合同能源管理项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于<公司董事、监事津贴管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于神雾环保技术股份有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于神雾环保技术股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
（2）票面金额及发行价格
（3）向公司原有股东配售安排
（4）债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）发行方式
（7）发行对象
（8）担保安排
（9）募集资金的用途
（10）本次债券的转让
（11）决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事及独立董事的议案》
1.1 选举吴道洪先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举金健先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举高章俊先生为公司第三届董事会董事
1.4 选举XUEJIE QIAN先生为公司第三届董事会董事
1.5 选举席存军先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举刘骏先生为公司第三届董事会董事
1.7 选举王天义先生为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举李德峰先生为公司第三届董事会独立董事
1.9 选举汪月祥先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.1 选举王树根先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举王利品先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
4、审议《关于全资子公司股权托管暨关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及其全资子公司与神雾工业炉关联交易的议案》
2、审议《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
6、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更石家庄化工合同能源管理项目超募资金使用计划的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2015-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订<债权转股权协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于神雾环保技术股份有限公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于神雾环保技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行价格和定价依据
（5）发行数量
（6）发行股份购买资产的标的资产
（7）发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价
（8）标的资产过渡期间损益的归属
（9）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（10）锁定期安排
（11）上市地点
（12）公司滚存未分配利润的安排
（13）决议的有效期
3、审议《公司非公开发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
7、审议《关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
8、审议《关于神雾环保技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
9、审议《关于同意中介机构出具本次交易有关的审计报告、备考审计报告和资产评估报告书的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于豁免北京神雾环境能源科技集团股份有限公司全面要约收购义务的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》
13、审议《关于修改公司章程的议案》
14、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15、审议《神雾环保技术股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于预热炉系统关联交易的议案》
2、审议《关于使用超募资金投资建设石家庄化工合同能源管理项目的议案》
3、审议《关于签署<买卖合同>及<补充协议>暨关联交易的议案》
4、审议《关于变更公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及其分子公司与神雾集团子公司关联交易的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2014-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2014-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于调整公司部分董事会成员的议案》
2.1 吴道洪
2.2 金健
2.3 高章俊
2.4 贺辉
3、《关于调整公司监事会成员的议案》
3.1 王开新
3.2 杨永勃 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
6、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2014-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《关于公司使用部分超募资金收购吉林常春高氮合金研发中心有限公司75%股权的议案》
2、《关于使用部分超募资金对多品种高氮合金综合性基地项目进行建设的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2013-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2012年年报摘要及全文的议案》
5、《关于公司聘任2013年度审计机构的议案》
6、《关于公司2012年度利润分配的议案》
7、《关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2013-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
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| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
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| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
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| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
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| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2011 年年报摘要及全文的议案》
5、《关于公司聘任 2012 年度审计机构的议案》
6、《关于公司 2011 年度利润分配的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司 2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-16 |
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| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2011-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届并选举第二届董事的议案》。
1.1选举王利品先生为公司第二届董事会董事；
1.2选举马文荣先生为公司第二届董事会董事；
1.3选举席存军先生为公司第二届董事会董事；
1.4选举王侃先生为公司第二届董事会董事；
1.5选举吴樟生先生为公司第二届董事会董事；
1.6选举俞夏林先生为公司第二届董事会董事；
1.7选举常清先生为公司第二届董事会独立董事；
1.8选举宋常先生为公司第二届董事会独立董事；
1.9选举李永军先生为公司第二届董事会董事；
以上董事采用累计投票方式选举，独立董事和非独立董事的选举分开进行，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议。
2、《关于公司监事会换届并选举第二届监事的议案》。
2.1选举王树根先生为公司第二届非职工监事；
2.2选举蔡平儿先生为公司第二届非职工监事；
2.3选举郇梅女士为公司第二届非职工监事；
以上非职工监事采取累计投票方式选举。
3、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》
2、《关于注销唐山分公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1
《关于公司2010年度董事会工作报告的议案
2
《关于公司2010年度监事会工作报告的议案
3
《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
4
《关于公司2010年年报摘要及全文的议案》
5
《关于公司聘任2011年度审计机构的议案》
6
《关于公司2010年度利润分配的议案》
7
《关于修订<公司章程>的议案》
8
《关于制订<公司股东大会议事规则>的议案》
9
《关于制订<公司董事会议事规则>的议案》
10
《关于制订<公司监事会议事规则>的议案》
11
《关于公司2011年度董事、监事、高级管理人薪酬的议案》
12
《关于向银行申请流动资金综合授信的议案》
13
《关于公司收购吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭永久三鸣页岩科技有限公司》
14
《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
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| 公司名称 | 神雾环保 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举李永军先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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