| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》
7.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2024-2026)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
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| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案(一)》
2.00 《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案(二)》
3.00 《关于台山鸿特向银行申请授信追加担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于公司为台山鸿特向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
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| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于台山鸿特向银行申请增加授信额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计(二)的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于公司董监高薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计(一)暨资产抵押的议案》
2.00 《关于全资子公司向关联人提供反担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》
2.00 《公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《 2020年年度报告》及摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（ 2021年-2023年） 的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
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| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》
2.00 《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
9.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
10.01 选举熊锐为公司第四届董事会独立董事
10.02 选举吴向能为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年董事会工作报告》
2.00 《2019年监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司远见精密向银行申请贷款续期提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举卢宇轩为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举黄瑞英为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2020-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为公司向银行提供担保的议案》
2.00 《关于确定小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.01 选举蒋晨刚为公司第四届监事会非职工监事
1.02 选举张金荣为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于肇庆鸿特为台山鸿特提供资产抵押担保的议案》
2.00 《关于全资子公司开展融资租赁并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年董事会工作报告》
2.00《2018年监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告》全文及摘要
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00《关于调整独立董事薪酬的议案》
9.00《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10.00《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
10.01《选举卢楚隆先生为公司第四届董事会非独立董事》
10.02《选举袁建川先生为公司第四届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司远见精密提供担保的议案》
3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举张林先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举桂博文女士为第四届董事会非独立董事
3.03 选举余军先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举马潇先生为第四届董事会非独立董事
3.05 选举谢瑜华先生为第四届董事会非独立董事
3.06 选举黄平先生为第四届董事会非独立董事
4.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举叶代启先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举彭春桃先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举何惠华女士为第四届董事会独立董事
5.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举李勇旗先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举陈元元女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选叶代启先生为第三届董事会独立董事的议》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于台山全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于投资设立全资小额贷款子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2018-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年董事会工作报告》
2.00 《2017年监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选何惠华女士为第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于选举饶婉君女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及台山全资子公司向广州银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元融资额度并由公司为台山全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为台山全资子公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请增加融资额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于增加公司第三届董事会成员人数的议案》
2.00、《关于修改<公司章程>的议案》
3.00、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
3.01、选举张林先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02、选举叶衍伟先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03、选举余军先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
4.01、选举徐红伟先生为公司第三届董事会独立董事
4.02、选举彭春桃先生为公司第三届董事会独立董事
5.00、《关于选举李勇旗先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.00、《关于公司为台山全资子公司及肇庆全资子公司向星展银行（中国）有限公司广州分行申请融资额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请增加融资额度提供担保的议案》；
2、审议《关于将公司资产、负债、人力资源及业务划转给肇庆全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司为台山全资子公司向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币伍仟万元融资额度提供担保的议案》
2.00《关于公司为台山全资子公司向珠海华润银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁仟万元融资额度提供担保的议案》
3.00《关于公司为台山全资子公司向兴业银行股份有限公司佛山顺德支行申请人民币贰仟万元融资额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2017-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止公司2015年配股发行事项的议案》；
2、审议《关于在广东省肇庆市设立全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2017年度预计与控股股东广东万和集团有限公司日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司2017年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司2017年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》
9.00 《关于聘任2017年度审计机构的议案》
10.00 《公司2016年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》
1.1 审议《关于选举胡敏霞女士为第三届董事会非独立董事的议案》；
1.2 审议《关于选举胡玲女士为第三届董事会非独立董事的议案》；
1.3 审议《关于选举胡蔚先生为第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司2015年配股股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2016-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》；
2、审议《关于公司为台山全资子公司向广发银行股份有限公司台山分行申请叁仟万元融资额度提供担保的议案》；
3、审议《关于公司及台山全资子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向海通恒信国际租赁有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币并提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案2《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
议案3《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
议案4《关于公司<2016年度财务预算报告>的议案》
议案5《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
议案6《关于公司2016年度预计与控股股东广东万和集团有限公司日常关联交易的议案》
议案7《关于公司2016年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》
议案8《关于公司2016年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》
议案9《关于聘任2016年度审计机构的议案》
议案10《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
议案11《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
议案12《关于公司<向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
议案13《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案14《公司2015年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1选举卢楚隆先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举卢宇聪先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举卢宇阳先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举邱碧开先生为第三届董事会非独立董事
1.5选举林毅明先生为第三届董事会非独立董事
1.6选举郭晓群女士为第三届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1选举吴志军先生为第三届董事会独立董事
2.2选举赵华女士为第三届董事会独立董事
2.3选举吴春苗女士为第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1选举谢瑜华先生为第三届监事会非职工代表监事
3.2选举黄平先生为第三届监事会非职工代表监事
4、审议《关于向深圳贵金融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币提供担保的议案》；
5、审议《关于公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2015-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2015年配股发行方案的议案》；
（1）发行方式
（2）配售股票的种类和面值
（3）配股基数、比例及数量
（4）配股价格及定价原则
（5）配售对象
（6）本次配股募集资金的用途
（7）发行时间
（8）承销方式
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
（10）本次配股决议的有效期
3、审议《关于公司2015年配股公开发行证券预案的议案》；
4、审议《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司2015年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》；
8、审议《关于向富银融资租赁（深圳）股份有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为台山全资子公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请贰仟万元融资额度提供担保的议案》；
2、审议《关于台山全资子公司为公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请柒仟万元融资额度提供担保的议案》；
3、审议《关于台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请柒仟万元融资额度提供担保的议案》；
4、审议《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>》；
2、审议《2014年度内部控制自我评价报告》；
3、审议《2014年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次会议上述职。
4、审议《2014年度公司审计报告》及《2014年度公司财务决算报告》；
5、审议《关于公司2015年度预计与控股股东万和集团有限公司日常关联交易的议案》；
6、审议《关于公司2015年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司2015年度预计与广东硕富投资管理有限公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2015年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》；
9、审议《公司2014年度利润分配预案的议案》；
10、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》；
11、审议《关于公司2015年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于台山全资子公司对公司提供担保的议案》；
14、审议《关于公司对台山全资子公司提供担保的议案》；
15、审议《广东鸿特精密技术股份有限公司股东回报规划（2015年—2017年）的议案》；
16、审议《2014年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款1.1亿元的议案》
2、《关于公司为全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司提供担保1.1亿元的议案》
3、《关于公司为全资子公司向恒信金融租赁有限公司提供担保的议案》
4、《关于公司为全资子公司向三井住友融资租赁(中国)有限公司上海分公司提供担保的议案》
5、《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年关联交易预计》
6、《关于提名监事会成员的议案》
6.1 聘任谢瑜华先生为监事会成员
6.2 聘任林毅明先生为监事会成员 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》
2、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
3、审议《2013年度董事会工作报告》
4、审议《2013年度公司审计报告》及《2013年度公司财务决算报告》
5、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
6、审议《公司2013年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2014年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》
9、审议《2013年度监事会工作报告》
10、审议《关于台山全资子公司对公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司为公司台山全资子提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会提名第二届董事会候选人的议案》
1．1《提名张金荣先生为第二届董事会董事的议案》
1．2《提名郭晓群女士为第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向广东硕富投资有限公司借款人民币2,400万元的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2013-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》
2、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
3、审议《2012年度董事会工作报告》
4、审议《2012年度公司审计报告》及《2012年度公司财务决算报告》
5、审议《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》
6、审议《公司2012年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2013年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》
9、审议《2012年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《拟聘任独立董事的议案》；
2、审议《关于调整公司经营范围并修改<章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于公司向中国农业银行高要市支行申请增加贷款额度的议案》；
4、审议《关于2013年公司设备采购计划》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事候选人的议案》
非独立董事
（1）第二届董事会非独立董事候选人：卢楚隆
（2）第二届董事会非独立董事候选人：卢宇聪
（3）第二届董事会非独立董事候选人：张剑雄
（4）第二届董事会非独立董事候选人：林宇
（5）第二届董事会非独立董事候选人：邱碧开
（6）第二届董事会非独立董事候选人：林洁敏
独立董事
（7）第二届董事会独立董事候选人：黄培伦
（8）第二届董事会独立董事候选人：熊锐
（9）第二届董事会独立董事候选人：李进华
2、审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事候选人的议案》
（1）第二届监事会股东代表监事候选人：黄丽明
（2）第二届监事会股东代表监事候选人：罗美玲
3、审议《关于公司向民生银行申请贷款额度的议案》
4、审议《关于公司董事、监事津贴制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2012-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《广东鸿特精密技术股份有限公司股东回报规划（2012年—2014）》；
2、审议《广东鸿特精密技术股份有限公司利润分配管理制度》；
3、审议《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》；
4、审议《关于公司为台山全资子公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司提供贷款担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车精密压铸加工件建设项目可行性研究报告及购买土地、建设厂房的议案》；
2、 审议《关于公司向中国农业银行申请2亿人民币信用贷款额度的议案》；
3、 审议《关于公司向招商银行申请5000万人民币信用贷款额度的议案》；
4、 审议《关于公司向中信银行股份有限公司广州分行申请5000万人民币贷款额度的议案》；
5、 审议《关于修改<广东鸿特精密技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
6、 审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
7、 审议《关于公司募投项目<轻合金精密成型工程中心建设项目>调整投资进度的议案》；
8、 审议《关于公司以自有资金购买设备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改<广东鸿特精密技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
2、 审议《<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>》；
3、 审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
4、 审议《2011年度董事会工作报告》；
5、 审议《2011年度监事会工作报告》；
6、 审议《<2011年度公司审计报告>及<2011年度公司财务决算报告>》；
7、 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2012年度审计工作的议案》；
8、 审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、 审议《关于公司拟向顺德农商银行申请贷款授信额度人民币 1.70 亿元的议案》
3、 审议《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行申请贷款授信额度人民币 1.50 亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2011-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名林结敏女士为董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2011-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用超募资金计划的议案》
2、审议《关于选举罗美玲女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 派生科技 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》独立董事将会做述职报告；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度公司财务决算报告》；
4、审议《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》；
5、审议《关于公司2010年度利润不予分配的预案》；
6、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司负责公司2011年度审计工作的议案》；
8、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
9、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
13、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；
14、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
15、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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