| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及其摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度不进行利润分配的议案》
6.00 《2022年日常关联交易计划的议案》
7.00 《关于向银行申请最高授信额度并提供担保的议案》
8.00 《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2022-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度不进行利润分配的议案》
6.00 《2021年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行申请最高授信额度并提供担保的议案》
8.00 《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向法院申请重整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟同意控股子公司被债权人申请破产清算的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举钟百胜先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举段乃琦女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举顾勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举于文航先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举郭志芹女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举肖俊斌先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举彭丽芳女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张开明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘京霖先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.0 《关于确定第五届董事会董事津贴的议案》
5.0 《关于确定第五届监事会监事津贴的议案》
6.0 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.0 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.0 《关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案》
9.0 《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于增补公司董事的议案》
2.00《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于免去公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度不进行利润分配的议案》
6.00 《2020年日常关联交易计划》
7.00 《关于向银行申请最高授信额度的议案》
8.00 《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司董事的议案》
2.00 《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于出售子公司融易行<股权转让协议>之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司董事的议案》
2.00 《关于增补公司独立董事的议案》
3.00 《关于罢免董事职务的议案》
4.00 《关于终止实施公司第三期限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2019-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
4.00 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》及其摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配的议案》
6.00 《2019年日常关联交易计划》
7.00 《关于向银行申请最高授信额度的议案》
8.00 《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
9.00 《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债权持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《 关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
8.00《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9.00《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11.00 《 关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
12.00 《 关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的议案》
2.00 《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》
3.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加向银行申请最高授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告》及其摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配的议案》
6.00 《2018年日常关联交易计划》
7.00 《关于向银行申请最高授信额度的议案》
8.00 《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
9.00 《关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2017年度审计工作总结的报告》
10.00 《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
18.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于签署股东协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；
1.01、选举钟百胜先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02、选举段乃琦女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.03、选举孙志平先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04、选举胡永峰先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05、选举乔海先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.06、选举周小凤女士为公司第四届董事会非独立董事；
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》；
2.01、选举董秀琴女士为公司第四届董事会独立董事；
2.02、选举彭丽芳女士为公司第四届董事会独立董事；
2.03、选举郭志芹女士为公司第四届董事会独立董事；
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01、选举张开明先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02、选举李云女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
4、审议《关于确定第四届董事会董事津贴的议案》；
5、审议《关于确定第四届监事会监事津贴的议案》；
6、审议《关于公司名称变更为“腾邦国际商业服务集团股份有限公司”的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》；
9、《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加向银行申请最高授信额度的议案》
2、审议《关于增加公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、 审议《关于延长董事会办理非公开发行股票授权期限的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年年度报告》及其摘要；
2、审议《2016年度董事会工作报告》；
3、审议《2016年度监事会工作报告》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配的议案》；
6、审议《2017年日常关联交易计划》；
7、审议《关于向银行申请最高授信额度的议案》；
8、审议《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》；
9、审议《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2016年度审计工作总结的报告》；
10、审议《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
12、 审议《关于对控股子公司腾邦旅游集团有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
13、审议《关于控股子公司腾邦旅游集团有限公司收购深圳市喜游国际旅行社有限公司股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人（补选） 的议案》；
2、审议《关于调整第三届董事会董事津贴的议案》；
3、审议《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加银行最高授信额度的议案》；
2、审议《关于引进第三方向子公司增资暨关联交易的议案》；
3、审议《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2016-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选非职工代表监事的议案》；
2、审议《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于延长董事会办理非公开发行股票授权期限的议案》；
3、审议《关于非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于<2016年日常关联交易计划>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
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| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告》及其摘要；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《2016年日常关联交易计划》；
7、审议《关于向银行申请最高授信额度的议案》；
8、审议《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
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| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
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| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》，逐项审议以下内容：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 本激励计划的有效期、授予日、锁定期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7 本激励计划的调整
1.8 向激励对象授予权益的程序
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10 本激励计划的变更与终止
1.11 本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12 限制性股票的回购注销
2、《关于<深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
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| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行、认购方式及发行时间；
2.3 发行数量及发行规模；
2.4 发行对象；
2.5 发行价格及定价原则；
2.6 限售期；
2.7 上市地点；
2.8 募集资金金额和用途；
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；
2.10 本次非公开发行决议的有效期限。
3、《关于<深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修改<深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程>的议案》
11、《关于<深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司未来三年（2015-2017年）股
东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
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| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告》及其摘要；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《2015年日常关联交易计划》；
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
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| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于参与发起设立前海再保险股份有限公司的议案》；
2.审议《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》；
2. 审议《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
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| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于第二届董事会换届选举的议案》
1.1选举钟百胜先生为公司第三届董事会董事
1.2选举段乃琦女士为公司第三届董事会董事
1.3选举孙志平先生为公司第三届董事会董事
1.4选举胡永峰先生为公司第三届董事会董事
1.5选举乔海先生为公司第三届董事会董事
1.6选举周小凤女士为公司第三届董事会董事
1.7选举张玥女士为公司第三届董事会独立董事
1.8选举李东明先生为公司第三届董事会独立董事
1.9选举董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事
2.审议《关于第二届监事会换届选举的议案》
2.1选举顾勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举李云女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3. 审议《关于确定第三届董事会董事津贴的议案》
4. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6. 审议《关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的议案》
7. 审议《关于变更部分超募资金用途暨收购厦门欣欣信息有限公司部分股权的议案》
8. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
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| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告》及其摘要；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
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| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更部分募集资金投向暨投资设立深圳前海腾邦保险经纪有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年年度报告》及其摘要
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配预案》
6 《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
7 《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2013-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于公司名称变更为“深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司”的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 本激励计划的有效期、授予日、锁定期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7 本激励计划的调整
1.8 向激励对象授予权益的程序
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10 本激励计划的变更与终止
1.11 本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12 限制性股票的回购注销
2、审议《关于<深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2011年度董事会工作报告》；
2、 审议《2011年度监事会工作报告》；
3、 审议《2011年年度报告》及其摘要；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《2012年日常关联交易计划》。
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
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| 公司名称 | 腾邦国际 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2010年度董事会工作报告》
2. 审议《2010年度监事会工作报告》
3. 审议《2010年年度报告》及其摘要
4. 审议《2010年度财务决算报告》
5. 审议《2010年度利润分配预案》
6. 审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
7. 审议《关于使用部分超募资金对全资子公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》
8、审议《会计师事务所选聘制度》
9、审议《2011年日常关联交易计划》
10、审议《关于商标转让暨关联交易的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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