| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《<2023年年度报告全文>及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于预计2024年度对外担保额度的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举朱领先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》
2.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举方海江先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举方春凤女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举晏小平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举YINGXIANG(向鹰)女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举高华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举方睿女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杜海波先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举花雷先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举单崇新先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举孙建丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙策先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方共同向子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《<2022年年度报告全文>及摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于预计2023年度对外担保额度的议案》
7.00 《关于控股子公司对外投资的议案》
8.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》
9.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《<2021年年度报告全文>及摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》
7.00 《关于注销库存股股份的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》
2.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《<2020年年度报告全文>及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>的议案》
8.00 《关于制定<河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举方海江先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举方春凤女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举晏小平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举YING XIANG(向鹰)女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举高华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举方睿女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杜海波先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举花雷先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举单崇新先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举孙建丰先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙策先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《<2019年年度报告全文>及摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>的议案》
9.00 《关于制定<河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》
5.00 《2018年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
7.00 《关于募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司<2019年小额快速非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
8.00 《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于公司与方海江签署<附条件生效股份认购协议>的议案》
11.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准豁免公司实际控制人履行要约收购义务的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
14.00 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2018-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增预案》
5.00 《2017年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制订<河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举方海江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举付玉霞女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举傅晓成先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举方春凤女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举晏小平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举方晓军先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举赵志军先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举赵虎林先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举李树盛先生为公司第四届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5、《2016年度报告全文及摘要》；
6、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5、《2015年度报告全文及摘要》；
6、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于投资设立产业并购基金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2015-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》；
2、《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
2.1激励对象的确定依据和范围；
2.2限制性股票的来源和数量；
2.3限制性股票的分配情况
2.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
2.5限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
2.6限制性股票的授予与解锁条件；
2.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；
2.8限制性股票的会计处理；
2.9限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
2.10预留权益的处理
2.11公司/激励对象各自的权利义务；
2.12限制性股票激励计划的变更与终止；
2.13限制性股票回购注销原则；
3、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2015-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5、《2014年度报告全文及摘要》；
6、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；
7、《关于计提资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2014-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》
2、《关于制定<河南四方达超硬材料股份有限公司第1期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则>的议案》
3、《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》
4、《关于本次非公开发行股票方案的议案》
4.01发行方式和发行时间
4.02发行股票的种类和面值
4.03发行对象及认购方式
4.04发行价格及定价原则
4.05发行数量
4.06限售期
4.07上市地点
4.08本次非公开发行的募集资金用途
4.09本次发行前的滚存利润安排
5、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
6、《关于本次发行方案的论证分析报告的议案》
7、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况的报告》
9、《关于本次股票发行决议有效期的议案》
10、《关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》
11、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
12、《关于提请股东大会批准实际控制人方海江、付玉霞免于发出股份收购要约的议案》
13、《关于2014年度至2016年度分红回报规划的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理四方达第1期员工持股计划相关事宜的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》
17、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》。
1.1选举方海江先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举付玉霞女士担任公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举杨国栋先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举傅晓成先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.5选举方春凤女士担任公司第三届董事会非独立董事；
1.6选举晏小平先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.7选举邹群英女士担任公司第三届董事会非独立董事；
1.8选举赵志军先生担任公司第三届董事会独立董事；
1.9选举赵虎林先生担任公司第三届董事会独立董事；
1.10选举李树盛先生担任公司第三届董事会独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。
2.1选举陈政生先生担任公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2选举邹红缨女士担任公司第三届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
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| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5、《2013年度报告全文及摘要》；
6、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
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| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
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| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金投资项目及使用超募资金和自有资金收购郑州华源超硬材料工具有限公司80%股权的议案》；
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于续聘国富浩华会计师事务所的议案》；
6、《2012年年度报告全文及摘要》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-22 |
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| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2012-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提请变更国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年度财务决算报告》；
4、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案》；
6、《2011 年年度报告全文及摘要》；
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-07 |
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| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2011-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金投资建设聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头产业化项目的议案》
2、《关于使用超募资金投资建设金属切削用PCD/PCBN复合片产业化项目的议案》
3、《关于审议公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》
4、《关于审议公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
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| 公司名称 | 四方达 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于2010年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于2010年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于2010年年度报告及年报摘要的议案》 4. 《关于2010年度财务决算报告的议案》 5. 《关于2010年度利润分配预案的议案》 6. 《关于2010年度经审计的财务报告的议案》 7. 《关于调整公司董事、监事津贴的议案》 8. 《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》 9. 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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