东软载波

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-31
公司名称东软载波
公告日期2019-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
2.00 关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
4.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
5.00 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举崔健先生为第四届董事会非独立董事
6.02 选举胡亚军先生为第四届董事会非独立董事
6.03 选举潘松先生为第四届董事会非独立董事
6.04 选举王辉先生为第四届董事会非独立董事
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举姜省路先生为第四届董事会独立董事
7.02 选举王元月先生为第四届董事会独立董事
7.03 选举刘海英女士为第四届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举王锐先生为第四届监事会非职工代表监事
8.02 选举刘大龙先生为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称东软载波
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称东软载波
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-08
公司名称东软载波
公告日期2019-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2.00 关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-17
公司名称东软载波
公告日期2018-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称东软载波
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-23
公司名称东软载波
公告日期2017-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于对青岛龙泰天翔通信科技有限公司进行资产处置的议案》
2、审议《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3、逐项审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
3.01 本激励计划的目的与原则
3.02 本激励计划的管理机构
3.03 激励对象的确定依据和范围
3.04 限制性股票的股票来源、数量和分配
3.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期
3.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
3.07 限制性股票的授予及解除限售条件
3.08 本激励计划的调整方法和程序
3.09 限制性股票的会计处理
3.10 本激励计划的实施程序
3.11 公司/激励对象各自的权利义务
3.12 公司/激励对象发生异动的处理
3.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
3.14 限制性股票回购注销原则
4、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于公司<提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称东软载波
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司《2016年年度报告及年度报告摘要》的议案
2、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2016年度利润分配预案》的议案
6、关于聘请公司2017年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称东软载波
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案 1.1 选举独立董事
1.1.1刘海英
1.1.2姜省路
1.1.3王元月
1.2 选举非独立董事
1.2.1崔健
1.2.2胡亚军
1.2.3王锐
1.2.4陈一青
1.2.5吴迪
1.2.6潘松
2 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案
2.1杨永平
2.2刘大龙
3.关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称东软载波
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案
2、关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2015年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2015年度利润分配预案》的议案
6、关于聘请公司2016年度审计机构的议案
7、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-12
公司名称东软载波
公告日期2016-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司2015年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-31
公司名称东软载波
公告日期2015-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司董事辞职及补选董事的议案
2、关于公司监事辞职及补选监事的议案
3、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称东软载波
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司《2014年年度报告及年度报告摘要》的议案
2、关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2014年度利润分配预案》的议案
6、关于聘请公司2015年度审计机构的议案
7、关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案
8、关于变更胶州经济开发区工业园项目投资方案的议案
9、关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于补选第二届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-09
公司名称东软载波
公告日期2015-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司2014年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-05
公司名称东软载波
公告日期2015-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
(1)本次交易的整体方案
(2)交易对方及标的资产
(3)标的资产的基础价值及定价依据
(4)交易对价支付方式
(5)发行股票的种类和面值
(6)定价基准日和发行价格
(7)发行数量
(8)锁定期
(9)上市安排
(10)本次交易中的现金支付
(11)盈利预测补偿
(12)滚存未分配利润的安排
(13)相关期间损益归属
(14)以相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(15)决议的有效期
3、审议《关于使用部分超募资金进行现金支付及对上海海尔集成电路有限公司进行出资的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
6、审议《关于<青岛东软载波科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于公司与上海海尔集成电路有限公司14名现有股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8、审议《关于公司与上海海尔集成电路有限公司14名现有股东签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
9、审议《关于审批本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15、审议《关于增加公司营业执照副本的议案》
16、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
17、审议《关于修改<公司章程>利润分配条款并制定<公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》
18、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>暨修改<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称东软载波
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于公司《2013年度报告及年度报告摘要》的议案
(2)关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案
(3)关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
(4)关于公司《2013年度财务决算报告》的议案
(5)关于公司《2013年度利润分配预案》的议案
(6)关于聘请公司2014年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-23
公司名称东软载波
公告日期2014-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于变更会计师事务所的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-21
公司名称东软载波
公告日期2013-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于调整公司独立董事津贴的议案;
(2)关于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案;
(3)关于公司在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心的议案;
(4)关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案;
(5)关于使用部分超募资金用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心的议案;
(6)关于修订青岛东软载波科技股份有限公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-17
公司名称东软载波
公告日期2013-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于公司《2012年度报告及年度报告摘要》的议案
(2) 关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案
(3) 关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案
(4) 关于公司《2012年度财务决算报告》的议案
(5) 关于公司《2012年度利润分配预案》的议案
(6) 关于聘请公司2013年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-01
公司名称东软载波
公告日期2013-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案
非独立董事侯选人
崔健
胡亚军
王锐
肖舟
陈一青
赵贵宾
独立董事侯选人
王月永
梁旻松
郑建洲
(2) 关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案
非职工监事侯选人
刘彪
杨永平
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-27
公司名称东软载波
公告日期2012-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、提请审议:《股票期权激励计划(草案)及其摘要》(各子议案需要逐项
审议):
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 激励对象确定的依据和范围
1.03 激励计划所涉及标的股票的来源与数量
1.04 激励对象获授的股票期权分配情况
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方式
1.07 激励对象获授权益、行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司激励对象各自的权利义务
1.12 激励计划的变更、终止和其他事项
2、提请审议:《股票期权激励计划实施考核办法》;
3、提请审议:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有
关事项》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-05
公司名称东软载波
公告日期2012-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于修订《公司章程》的议案
(2) 关于选举公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-23
公司名称东软载波
公告日期2012-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于增加公司注册资本的议案
(2) 关于修订《公司章程》及公司办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称东软载波
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于公司《2011年度报告及年度报告摘要》的议案
(2) 关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案
(3) 关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案
(4) 关于公司《2011年度财务决算报告》的议案
(5) 关于公司《2011年度利润分配预案》的议案
(6) 关于聘请公司2012年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称东软载波
公告日期2011-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于公司办理工商变更登记及修订《公司章程》的议案
(2) 关于公司《2010年度报告及年度报告摘要》的议案
(3) 关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案
(4) 关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案
(5) 关于公司《2010年度财务决算报告》的议案
(6) 关于公司《2010年度利润分配预案》的议案
(7) 关于聘请公司2011年度审计机构的议案
(8) 关于《独立董事2010年度述职报告》的议案
公司独立董事王月永先生、梁旻松先生、郑建洲先生将在会议上做《独立董事2010年度述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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