| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7.00 《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
8.00 《关于对2024年度日常关联交易进行预计的议案》
9.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事、监事津贴方案》
2.00 《永清环保股份有限公司章程》
3.00 《董事会议事规则》
4.00 《独立董事工作制度》
5.00 《关联交易管理制度》
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 《选举王峰女士为公司第六届董事会非独立董事》
6.02 《选举戴新西先生为公司第六届董事会非独立董事》
6.03 《选举鲁承洪先生为公司第六届董事会非独立董事》
6.04 《选举肖明智先生为公司第六届董事会非独立董事》
6.05 《选举王振国先生为公司第六届董事会非独立董事》
6.06 《选举聂兵先生为公司第六届董事会非独立董事》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 《选举鲁贵卿先生为公司第六届董事会独立董事》
7.02 《选举李斌女士为公司第六届董事会独立董事》
7.03 《选举魏春兰女士为公司第六届董事会独立董事》
8.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 《选举陈凯先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
8.02 《选举李蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于签署〈2023-2025年日常关联交易框架协议〉并对2023年度日常关联交易进行预计的议案》
8.00 《信息披露管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于对2022年度日常关联交易进行预计的议案》
8.00 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
9.00 《关于对控股子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》
10.00 《股东大会议事规则》
11.00 《董事会议事规则》
12.00 《监事会议事规则》
13.00 《募集资金管理办法》
14.00 《信息披露管理办法》
15.00 《独立董事工作制度》
16.00 《对外担保管理制度》
17.00 《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈永清环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈永清环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1:《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于对2021年度日常关联交易进行预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举马铭锋先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举王峰女士为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举刘代欢先生为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举戴新西先生为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举贺兰女士为公司第五届董事会非独立董事
3.06 选举朱海林先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举曹越先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举张忠革先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举洪源先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举丁帅钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举左娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1:《关于公司现金收购江苏康博工业固体废弃物处置有限公司70%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于公司<2020-2022年股东回报规划>的议案》
6.00 《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于签署<2020-2022年日常关联交易框架协议>并对2020年度日常关联交易进行预计的议案》
8.00 《2019年度监事会工作报告》
9.00 《关于提名丁帅钧先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10、《非独立董事选举》
10.01 《关于提名戴新西先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10.02 《关于提名朱海林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10.03 《关于提名刘代欢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《2018年度报告全文及摘要》
2.00 议案2：《2018年度董事会工作报告》
3.00 议案3：《2018年度财务决算报告》
4.00 议案4：《2018年度利润分配预案》
5.00 议案5：《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
6.00 议案6：《关于对2019年度日常关联交易进行预计的议案》
7.00 议案7：《2018年度监事会工作报告》
8.00 议案8：《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止重大资产重组的议案》
2.00 《关于签订终止重大资产重组相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于为参股公司调整提款计划后的银行借款继续提供担保暨关联交易的议案》
2.00 议案2:《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名马铭锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于对2018年度日常关联交易进行预告的议案》
7.00 《关于公司变更注册资本、修改公司经营范围及公司章程的议案》
8.00 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事候选人的议案》
2.00 《关于合资设立PPP项目公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）本次交易的整体方案；
（2）本次发行股份购买资产方案；
1）标的资产及交易对方
2）标的资产的作价及依据
3）对价支付方式
4）发行方式
5）发行股票种类和面值
6）发行对象和认购方式
7）定价基准日及发行价格
8）发行数量
9）锁定期安排
10）业绩承诺补偿安排
11）滚存未分配利润的处置
12）标的资产权属转移
13）期间损益安排
14）上市地点
15）决议的有效期
（3）配套募集资金方案
1）发行方式
2）发行股票种类和面值
3）发行对象和认购方式
4）定价基准日及发行价格
5）配套募集资金金额
6）发行数量
7）募集配套资金的用途
8）锁定期安排
9）公司滚存未分配利润的处置
10）上市安排
11）决议有效期
3、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4、审议《关于<永清环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司与康博固废股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<业绩承诺及补偿协议>的议案》；
6、审议《关于公司与康博固废股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》；
7、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》；
8、审议《关于<永清环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
9、审议《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》；
10、审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》；
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见和<关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答>的相关规定的议案》；
12、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
13、审议《本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》；
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
16、《关于<永清环保股份有限公司2017-2019年股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.1选举刘正军先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举申晓东先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.3选举冯延林先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.4选举刘佳女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.5选举刘仁和先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.6选举王峰女士为公司第四届董事会非独立董事；
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；
2.1选举张玲女士为公司第四届董事会独立董事；
2.2选举袁定江先生为公司第四届董事会独立董事；
2.3选举洪源先生为公司第四届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举刘代欢先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.2选举左娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度报告全文及摘要》；
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》；
6、《关于签署<2017-2019 年日常关联交易框架协议>并对 2017年日常关联交易进行预告的议案》
7、《关于公司变更注册资本、修改 <公司章程>的议案》。
8、《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》；
2、《关于为参股公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；
3、《关于公司变更注册资本、修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于转让江西永清环保余热发电有限公司100%股权、相关余热发电专利权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；
2、《2016年度日常关联交易预计增加的议案》；
3、《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于为全资子公司申请“清洁基金”贷款提供担保的议案》
议案2 《关于选举纪雄辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
议案3 《关于终止投资“三湘银行股份有限公司”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度报告全文及摘要》；
2、《2015年度董事会工作报告》（公司独立董事将在本次会议上进行述职）
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》；
6、《关于对公司2016 度年日常关联交易进行预告的议案》；
7、《关于公司变更注册资本、经营范围以及修改公司章程的议案 》
8、《2015年度监事会工作报告》 ；
9、《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》；
10、《关于提名王峰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于提名贺前锋先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
12、《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2015-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于〈永清环保股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2、《关于〈永清环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于变更公司注册资本、修改公司章程相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于签署<邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理总承包合同>暨关联交易的议案》；
2、《关于盘活存量资产出售北京子公司60%股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度报告全文及摘要》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于签署《<2014-2016年日常关联交易框架协议>之补充协议》并对2015年日常关联交易进行预告的议案》
8、《2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《因子公司招标新增关联交易的议案》；
2、《关于拟定公司非独立董事报酬方案的议案》；
3、《关于提名刘志斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
4、《关于全资子公司签订衡阳市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目第二批辅机设备采购合同暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量、认购对象和认购方式
2.4、定价基准日、发行价格
2.5、锁定期安排
2.6、上市地点
2.7、募集资金数量及用途
2.8、本次发行前滚存的未分配利润的处置
2.9、本次发行申请有效期
3、《关于公司<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
4、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定认购对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
8.1、《关于批准公司与永清集团、长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）等2名认购对象签订附条件生效的股份认购合同并涉及关联交易的议案》
8.2、《关于批准公司与深圳德福基金管理有限公司、湖南永旺置业有限公司、津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）等3名发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
9、《提请股东大会审议关于批准永清集团免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于审议新的<公司章程>及其附件〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2014-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
2、关于调整超募资金投资项目—新余市生活垃圾焚烧发电厂建设运营移交项目投资方案的议案
3、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案
4、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度报告全文及摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
7、《关于签订<日常关联交易框架协议>并对2014年日常关联交易进行预告的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 选举刘正军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举申晓东先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举冯延林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举刘佳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举刘仁和先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6 选举谢伦专先生为公司第三届董事会非独立董事
1.7 选举傅涛先生为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举王争鸣先生为公司第三届董事会独立董事
1.9 选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事
2 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
2.1 选举陈爱军先生为公司第三届监事会非职工监事
2.2 选举曾光明先生为公司第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于购买湖南永清机械制造有限公司部分工业房地产作为修复药剂生产厂房的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于吸收合并全资子公司永清环保药剂（湖南）有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于调整募集资金投资项目-研发中心建筑布局方案和投资结构的议案》；
4、《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度报告全文及摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2012-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于提名董事的议案》；
（1）选举傅涛先生为第二届董事会独立董事
（2）选举刘仁和先生为第二届董事会董事
（3）选举谢伦专先生为第二届董事会董事
议案二、《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司更名的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度报告全文及摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2011-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名独立董事的议案》。
2、审议《关于调整公司独立董事和监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 永清环保 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2010年年度报告及年报摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2010年度利润分配的预案的议案》；
（六）审议《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》；
（七）审议《关于公司修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配