| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
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| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度报告及摘要
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
7.00 关于监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
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| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 2019-2021年股东回报规划 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2019-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度报告及摘要
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
7.00 关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
8.00 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于续聘2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
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| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举潘磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举夏如意先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举罗卫红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举张瑞敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举马敬仁先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举刘泽华先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举蔡敬侠女士为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举张志英先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举罗怀花女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
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| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议有效期
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3、《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
4、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
6、《关于增补董事的议案》
7、《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
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| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度报告及摘要
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案
7.00 关于监事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案
8.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
9.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10.00 关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案
11.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度报告及摘要
5、2016年度利润分配预案
6、关于董事2016年度薪酬、2017年度薪酬方案的议案
7、关于监事2016年度薪酬、2017年度薪酬方案的议案
8、关于调整募集资金进行现金管理额度的议案
9、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
10、关于增补第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2017-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
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| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 2015年度董事会工作报告
2、 2015年度监事会工作报告
3、 2015年度财务决算报告
4、 2015年度报告及摘要
5、 2015年度利润分配预案
6、 关于董事和监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案
7、 关于续聘2016年度审计机构的议案
8、 关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案
1.1 选举徐爱平为第三届董事会非独立董事
1.2 选举潘磊为第三届董事会非独立董事
1.3 选举夏如意为第三届董事会非独立董事
1.4 选举王英为第三届董事会非独立董事
1.5 选举张汉斌为第三届董事会独立董事
1.6 选举孔雨泉为第三届董事会独立董事
1.7 选举马敬仁为第三届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
2.1 选举唐艳为第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举张娜为第三届监事会非职工代表监事
3、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
2、2015年半年度利润分配预案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2015-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<深圳市佳士科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票会计处理
1.8激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、审议《关于<深圳市佳士科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度报告及摘要
5、2014年度利润分配预案
6、关于董事和监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案
7、关于续聘2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选夏如意先生为公司第二届董事会董事的议案
2、关于补选孔雨泉先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2014-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案
2、 关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2013年度董事会工作报告
2、 2013年度监事会工作报告
3、 2013年度报告及摘要
4、 2013年度财务决算报告
5、 2013年度利润分配预案
6、 关于2014年度董事、监事薪酬的议案
7、 关于续聘2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于变更2013年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2013-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度财务决算报告；
4、2012年年度报告及摘要；
5、2012年度利润分配预案；
6、关于2013年度董事、监事薪酬的议案；
7、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
8、关于修订《关联交易决策制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案
1.1 选举徐爱平为第二届董事会非独立董事
1.2 选举潘磊为第二届董事会非独立董事
1.3 选举萧波为第二届董事会非独立董事
1.4 选举陈振国为第二届董事会非独立董事
1.5 选举毛蕴诗为第二届董事会独立董事
1.6 选举陈树君为第二届董事会独立董事
1.7 选举张汉斌为第二届董事会独立董事
2、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
2.1 选举唐文勇为第二届监事会非职工代表监事
2.2 选举陈春林为第二届监事会非职工代表监事
本次股东大会采取累积投票制进行监事的换届选举。
3、 关于修订《公司章程》的议案
4、 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 未来三年股东回报规划 （2012-2014年）
2、 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2011年度董事会工作报告
2、 2011年度监事会工作报告
3、 2011年年度报告及摘要
4、 2011年度财务决算报告
5、 2011年度利润分配预案
6、 关于聘请2012年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2012-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于变更公司注册地址的议案
2、 关于修改《公司章程》的议案
3、 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
4、 关于免除陈水清先生第一届董事会董事职务的议案
5、 关于增补邢世平先生为公司第一届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 佳士科技 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2010年度董事会工作报告》
2、 审议《2010年度监事会工作报告》
3、 审议《2010年年度报告》
4、 审议《2010年度独立董事述职报告》
5、 审议《2010年度财务决算报告》
6、 审议《关于2010年度利润分配预案的议案》
7、 审议《2011年度财务预算报告》
8、 审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》
9、 审议《关于2011年度董事、监事薪酬的议案》
10、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、 审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
14、 审议《关于修改<投资管理制度>的议案》
15、 审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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