| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举汪天祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举汪璐先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举汤沁先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举余雪松先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨勇先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举董志先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举陈耿先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘志强先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴善燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭子维先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于<未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2021年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举汪天祥先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举汪璐先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举汤沁先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举汪伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举余雪松先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈耿先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举朱姝女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举熊文说女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举徐鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭子维先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<股权回购协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2020年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于终止只楚药业新产品研发项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2019年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司<2019年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于计提商誉减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举汪天祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举蒋晨先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄涛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举汤沁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举汪伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举余雪松先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黎明先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举朱姝女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举熊文说女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭子维先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司股东豁免履行部分承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将重大资产重组部分配套募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2017年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于<未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于变更只楚药业新产品研发项目的议案》
（二）、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职.
（二）、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
（三）、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
（四）、审议《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
（五）、审议《关于公司<2016年度审计报告>的议案》
（六）、审议《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》
（七）、审议《关于变更公司注册资本的议案》
（八）、审议《关于增加公司经营范围的议案》
（九）、审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十）、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
（十一）、审议《关于终止庆余堂新版GMP项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于变更公司注册资本的议案》
（二）、《关于修订<公司章程>的议案》
（三）、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于使用募投项目结余资金和结余超募资金永久补充流动资金的议案》
（二）、审议《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2015年度审计报告>的议案》
6 《关于公司<2015年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8 《关于拟参与发起设立重庆富民银行股份有限公司的议案》
8.01 出资额度
8.02 资金来源承诺
8.03 不发生违规关联交易等五项承诺
8.04 剩余风险制度安排
8.05 接受监管部门的延伸监管
8.06 相关声明
9 《关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理发起设立重庆富民银行股份有限公司全部事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2015-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
1、本次交易的主体及交易标的
2、本次交易的方案
3、发行方式及发行对象
4、发行股份的种类和面值
5、发行价格和定价原则
6、发行股份的数量
7、认购方式
8、上市地点
9、锁定期安排
10、本次交易中的现金支付
11、滚存利润安排及期间损益的归属安排
12、服务期限及竞业禁止安排
13、业绩承诺与补偿安排
14、相关资产办理交付或过户
15、违约责任
16、决议有效期
（三）审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
（四）审议《关于<福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（五）审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<福安药业（集团）股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议>及<福安药业（集团）股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》；
（六）审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
（七）审议《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》；
（八）审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
（九）审议《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》；
（十）审议《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》；
（十一）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
（十三）《关于选举李群英为公司第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1《关于选举汪天祥为公司第三届董事会董事的议案》
1.2《关于选举蒋晨为公司第三届董事会董事的议案》
1.3《关于选举黄涛为公司第三届董事会董事的议案》
1.4《关于选举汤沁为公司第三届董事会董事的议案》
1.5《关于选举蒋宁为公司第三届董事会董事的议案》
1.6《关于选举文敏为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1《关于选举黎明为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.2《关于选举马赟为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.3《关于选举蔡开勇为公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1《关于选举黄道飞为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.2《关于选举张黎黎为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于变更公司注册资本的议案》
（二）、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2014年度审计报告>的议案》
6 《关于公司<2014年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8 《关于<公司未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2015-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
（二）、审议《关于修订<公司章程>的议案》
（三）、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（四）、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案
（五）、审议《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》；
（二）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》；
1、本次交易的方式、交易标的和交易对方
2、本次交易标的资产的作价、交易支付方式
3、发行方式及发行对象
4、发行股份的种类和面值
5、发行价格和定价原则
6、发行股份的数量
7、锁定期安排
8、本次交易中的现金支付
9、上市地点
10、滚存利润安排及期间损益的归属安排
11、相关资产办理交付或过户
12、违约责任
13、决议有效期
（三）审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；
（四）审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<福安药业（集团）股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议>及<福安药业（集团）股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》；
（五）审议《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》；
（六）审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>（证监会公告第109号）第四十三条第二款规定的议案》；
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买宁波天衡药业股份有限公司股份相关事宜的议案》；
（八）审议《关于<福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（九）审议《关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案》；
（十）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
（十一）审议《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》；
（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在2013年度股东大会上进行述职
2、审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2013年度经审计的财务报告>的议案》
5、审议《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司<2013年度利润分配方案>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
9、审议《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更研发中心建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-04 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2013-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3、审议《关于变更公司名称、住所的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2012年度经审计的财务报告>的议案》
5、审议《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司<2012年度利润分配方案>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
9、审议《关于补选公司独立董事的议案》
10、审议《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任公司2012 年度审计机构的议案》
2 《关于董事会换届选举的议案》
2. 1 选举汪天祥为公司第二届董事会董事
2.2 选举蒋晨为公司第二届董事会董事
2.3 选举张意龙为公司第二届董事会董事
2.4 选举黄涛为公司第二届董事会董事
2.5 选举蒋宁为公司第二届董事会董事
2.6 选举汤沁为公司第二届董事会董事
2.7 选举翁宇为公司第二届董事会独立董事
2.8 选举盘莉红为公司第二届董事会独立董事
2.9 选举蔡开勇为公司第二届董事会独立董事
3 《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举周中生为公司第二届监事会监事
3.2 选举张黎黎为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于公司<利润分配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规
划>的议案》
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在2011年度股东大会上做述职报告
2、审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2011年度经审计的财务报告>的议案》
5、审议《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司<2011年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于<部分募集资金投资项目实施方式调整及延期>的议案》
8、审议《关于<部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-09 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2012-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-13 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2011-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
（二）审议《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
（三）审议《关于修订公司<关联交易关联制度>的议案》
（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
（六）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-16 |
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| 公司名称 | 福安药业 |
| 公告日期 | 2011-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》，并听取独立董事述职；
（二）审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
( 三) 审议《关于公司2010年度经审计的财务报告的议案》
（四）审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
（六）审议《关于修订公司章程的议案》；
（七）审议《关于公司改选独立董事的议案》。. |
| 审议内容 | |
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