| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度审计报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
8.00 《2023年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
2.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》
1.01 《修订〈公司章程〉》
1.02 《修订〈独立董事工作细则〉》
1.03 《修订〈对外投资管理制度〉》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度审计报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9.00 《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《2022年度监事会工作报告》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举李莉为第六届董事会非独立董事候选人
12.02 选举随群为第六届董事会非独立董事候选人
12.03 选举高梅为第六届董事会非独立董事候选人
12.04 选举朱辉为第六届董事会非独立董事候选人
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举杨金国为第六届董事会独立董事候选人
13.02 选举许文才为第六届董事会独立董事候选人
13.03 选举苑泽明为第六届董事会独立董事候选人
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举蔡连成为第六届监事会监事候选人
14.02 选举董浩为第六届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与HeidelbergerDruckmaschinenAG签订补充协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司与HeidelbergerDruckmaschinenAG及其子公司进行日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<天津长荣科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<天津长荣科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行综合授信额度事项变更担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司以自有资产抵押申请银行综合授信额度并由子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司对控股子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度审计报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9.00 《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
10.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司与海德堡北京续签合作协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司与HeidelbergerDruckmaschinenAG及其子公司进行日常关联交易的议案》
3.00 《关于为控股二级子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于补选苑泽明为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于新聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与海德堡签订代理销售协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度审计报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
9.00 《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与HeidelbergerDruckmaschinenAG及其子公司进行日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司与天津长荣云印刷科技有限公司进行日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于全资子公司向关联方出租房屋暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的议案》
2.00 《关于变更回购公司股份用途的议案》
3.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于资产置换暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度审计报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于预计与海德堡2020年度日常关联交易的议案》
11.00 《2019年度监事会工作报告》
12.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举李莉为第五届董事会非独立董事
12.02 选举高梅为第五届董事会非独立董事
12.03 选举朱辉为第五届董事会非独立董事
12.04 选举随群为第五届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举杨金国为第五届董事会独立董事
13.02 选举祁怀锦为第五届董事会独立董事
13.03 选举许文才为第五届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》
14.01 选举蔡连成为第五届监事会股东代表监事
14.02 选举董浩为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司商业承兑汇票提供担保的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》
4.00 《关于子公司为公司追加提供保证担保的议案》
5.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司应收款融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人退伙暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计与海德堡2019年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司以自有资产抵押申请银行贷款及子公司为公司提供抵押担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度审计报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2019-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
3.01 《重组方式及标的资产》
3.02 《本次交易作价及依据》
3.03 《交易对价的支付方式及资金来源》
3.04 《标的资产办理权属转移的合同义务》
3.05 《公司与海德堡的战略合作》
3.06 《过渡期损益安排》
3.07 《违约责任》
3.08 《决议有效期》
4.00 《关于<天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司签署本次交易相关协议的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
8.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》
12.00 《关于估值机构的独立性、估计假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组相关的估值报告、差异鉴证报告的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《回购股份的种类》
1.03 《回购股份的资金来源》
1.04 《回购股份的价格》
1.05 《回购股份的金额、数量及占总股本的比例》
1.06 《拟回购股份的方式》
1.07 《回购股份的期限》
1.08 《决议有效期》
1.09 《授权董事会实施回购方案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 《2017年度董事会工作报告》
2.0 《2017年度报告》和《2017年度报告摘要》
3.0 《2017年度财务决算报告》
4.0 《2017年度审计报告》
5.0 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.0 《关于2018年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.0 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.0 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9.0 《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》
10.0 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
10.01 《回购股份的目的和用途》
10.02 《回购股份的种类》
10.03 《回购股份的资金来源》
10.04 《回购股份的价格》
10.05 《回购股份的金额、数量及占总股本的比例》
10.06 《拟回购股份的方式》
10.07 《回购股份的期限》
10.08 《决议有效期》
10.09 《授权董事会实施回购方案》
11.0 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2018-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》
2.00 《关于印刷产业并购基金支付基金管理费暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
3、《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
4、《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2017年上半年度利润分配预案的议案》
2、《关于签署投资咨询服务协议暨关联交易的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8、《关于修订<内部问责制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》
2、《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》
3、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度审计报告》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于2017年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、《关于调整公司第四届董事会董事津贴的议案》
8、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10、《关于公司与参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》
11、《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》
12、《2016年度监事会工作报告》
13、《关于调整公司第四届监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合伙人的议案》
2、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同的议案》
3、《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
议案1.1选举第四届董事会非独立董事
议案1中子议案①关于选举李莉为第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案②关于选举蔡连成为第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案③关于选举高梅为第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案④关于选举朱辉为第四届董事会非独立董事的议案
议案1.2选举第四届董事会独立董事
议案1中子议案⑤关于选举李全为第四届董事会独立董事的议案
议案1中子议案⑥关于选举刘治海为第四届董事会独立董事的议案
议案1中子议案⑦关于选举于雳为第四届董事会独立董事的议案
议案2《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
议案2.01关于选举李雪霞为第四届监事会股东代表监事的议案
议案2.02关于选举蔡书和为第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于延长公司创业板非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度审计报告》
5、《关于2015年度不进行利润分配的议案》
6、《关于2016年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
10、《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》
11、《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》
12、《关于授权经营层2016年度向银行申请综合授信的议案》
13、《关于补选董事的议案》
14、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》
15、《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2016-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
2、《关于向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行方式和发行时间
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象和认购方式
（5）定价基准日及发行价格
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金规模及用途
（9）本次发行股票前公司滚存未分配利润安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
4、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与天津名轩置业有限公司签订天津长荣控股有限公司股权转让协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司天津长荣控股有限公司与天津名轩置业有限公司签订增资协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》
2、《关于签订土地使用权转让协议暨关联交易的议案》
3、《关于为全资子公司长荣股份（香港）有限公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度审计报告》
5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于2015年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》
8、《关于授权经营层2015年度向银行申请综合授信的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<内部问责制度>的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度审计报告》
5、《关于2013年度不进行利润分配的议案》
6、《关于2014年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》
9、《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权的议案》
10、《2013年度监事会工作报告》
11、《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产暨重大资产重组有关条件的议案》
2、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
5、《关于聘请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜证券服务机构的议案》
6、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
6.1 资产购买方案
6.1.1 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
6.1.2 交易价格或价格区间
6.1.3 标的资产的作价及支付方式
6.1.4 标的资产损益的归属
6.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
6.2 非公开发行股份方案
6.2.1 发行股份的种类和面值
6.2.2 发行方式及发行对象
6.2.3 发行价格
6.2.4 发行数量
6.2.5 上市地点
6.2.6 本次非公开发行股份的锁定期
6.2.7 关于本次发行以前滚存的未分配利润的处置方案
6.2.8 募集配套资金用途
6.3 决议的有效期
6.4 授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜
7、《关于调整<力群股份超额完成2014-2016年业绩承诺的交易对价调整方案>的议案》
8、《关于签署<关于天津长荣印刷设备股份有限公司收购深圳市力群印务股份有限公司85%股份的协议>及<盈利预测承诺及补偿协议>的议案》
9、《关于<天津长荣印刷设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
10、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案》
11、《关于<天津长荣印刷设备股份有限公司截至2013年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告>（XYZH/2013TJA2002-3）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
（1） 关于选举李莉为第三届董事会非独立董事的议案
（2） 关于选举蔡连成为第三届董事会非独立董事的议案
（3） 关于选举陆长安为第三届董事会非独立董事的议案
（4） 关于选举朱辉为第三届董事会非独立董事的议案
（5） 关于选举靳庆军为第三届董事会独立董事的议案
（6） 关于选举刘治海为第三届董事会独立董事的议案
（7） 关于选举于雳为第三届董事会独立董事的议案
2、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
（1） 关于选举蔡书和为第三届监事会股东代表监事的议案
（2） 关于选举洪雷为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加董事人数并相应修订公司<章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2013-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2、审议《关于补选蔡连成、洪雷为公司第二届董事会董事候选人的议案》（采用累积投票制）
2.1 蔡连成先生担任董事
2.2 洪雷先生担任董事
3、审议《关于增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
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| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《关于2013年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年度报告》及其摘要；
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、《2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-01 |
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| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2013-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
（1）激励对象的确定范围和依据；
（2）限制性股票的来源、种类和数量
（3）激励对象获授的限制性股票分配情况
（4）股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
（5）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
（6）限制性股票的解锁安排及考核条件
（7）股权激励计划的调整
（8）向激励对象授予权益的程序
（9）公司与激励对象的权利义务
（10）股权激励计划的变更与终止
（11）股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（12）限制性股票的回购注销
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
5、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
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| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
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| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司天津绿动能源科技有限公司与关联方英飞电池技术（中国）有限公司签订专利许可使用合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
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| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于2012年聘请信永中和会计师事务所有限公司的议案》；
3、 审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、 审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
5、 审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、 审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
7、 审议《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-07 |
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| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2011-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金购置土地使用权的议案》；
2、审议《关于授权公司董事会办理土地“招拍挂”相关事宜的议案》；
3、审议《关于<累积投票制实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-12 |
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| 公司名称 | 长荣股份 |
| 公告日期 | 2011-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2011 年上半年资本公积金转增股本及利润分配的预案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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