| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度关联交易预计的议案》
9.00 《关于吸收合并全资子公司德丰瑞的议案》
10.00 《关于吸收合并全资子公司浙江舒泰神的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,购并,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于公司及子公司增加2023年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于公司注册资本变更的议案》
5.00 《关于修订公司章程及相关制度的议案》
5.01 《关于修订<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程>的议案》
5.02 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
5.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度关联交易预计的议案》
9.00 《舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司增加2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》
3.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 《舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
9.00 《关于调整募投项目投资总额的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2021-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》
1.01 选举周志文先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举张荣秦先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举杨连春先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举马莉娜女士为公司第五届董事会董事
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》
2.01 选举孙英女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举赵利先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举赵家俊先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》
3.01 选举张洪山先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举李涛女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数的议案》
2.00 《舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2020年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于与关联方签订关联交易框架协议的议案》
4.00 《关于公司及子公司2021年度关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程及相关制度的议案》
1.01 《关于修订<舒泰神(北京)生物制药有限公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
1.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
1.10 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免相关承诺的议案》
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
7.00 《关于公司2020年创业板非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
8.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的相关主体承诺的议案》
9.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2019年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2018年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》
10.00 《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》
11.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2018-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》
1.01 选举周志文先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举周艺女士为公司第四届董事会董事
1.03 选举顾振其先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举陈浩先生为公司第四届董事会董事
1.05 选举张荣秦先生为公司第四届董事会董事
1.06 选举马莉娜女士为公司第四届董事会董事
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》
2.01 选举赵家良先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举孙英女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举龚兆龙先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》
3.01 选举张洪山先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举叶清先生为公司第四届监事会监事
4.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
5.00 《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》
6.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》
10.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于公司注册资本变更的议案》
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度报告及年度报告摘要>的议案》
5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》
10、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解除限售条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2、《关于公司<2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
议案2、《关于公司注册资本变更的议案》
议案3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2016-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司注册资本变更的议案》
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度报告及年度报告摘要>的议案》
5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2016年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选赵家良先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》
1.1 选举周志文先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举蒋立新先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举周艺女士为公司第三届董事会董事
1.4 选举顾振其先生为公司第三届董事会董事
1.5 选举陈浩先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举段继东先生为公司第三届董事会董事
2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》
2.1 选举吴松生先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举龚兆龙先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》
3.1 选举张洪山先生为公司第三届监事会监事
3.2 选举叶清先生为公司第三届监事会监事
4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
4.1激励对象的确定依据和范围；
4.2限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量；
4.3激励对象获授的限制性股票分配情况；
4.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
4.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
4.6限制性股票的授予与解锁条件；
4.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；
4.8限制性股票回购注销的原则；
4.9公司授予权益、激励对象解锁的程序；
4.10公司与激励对象各自的权利义务；
4.11公司、激励对象发生异动的处理。
5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
5.1激励对象的确定依据和范围；
5.2股票增值权激励计划标的股票数量；
5.3激励对象获授的股票增值权分配情况；
5.4股票增值权激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日、禁售期；
5.5股票增值权的授予价格和授予价格的确定方法；
5.6股票增值权的授予与行权条件；
5.7股票增值权激励计划的调整方法和程序；
5.8股票增值权注销的原则；
5.9公司授予权益、激励对象行权的程序；
5.10公司与激励对象各自的权利义务；
5.11公司、激励对象发生异动的处理；
6、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度报告及年度报告摘要>的议案》；
5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于2015年度董事、监事薪酬方案的议案》；
8、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》；
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度报告及年度报告摘要>的议案》；
5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于2014年度董事、监事薪酬方案的议案》；
8、《关于补选段继东先生为公司第二届董事会董事的议案》；
9、《关于变更公司住所的议案》；
10、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2013-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
5、审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；
8、审议《关于修改<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
9、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度的议案》；
（2）《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案的议案》；
（3）《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股权激励计划（草案）的议案》（各子议案需要逐项审议）：
3.1股票期权激励计划的目的；
3.2股票期权激励计划的管理机构；
3.3股票期权激励计划的激励对象；
3.4股票期权激励计划的具体内容；
3.5股票期权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响；
3.6公司实施股权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序；
3.7公司及激励对象的权利义务；
3.8股票期权激励计划的变更和终止。
（4）《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；
（5） 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2012-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2012-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2011年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
5、审议《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于<修改舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；
8、审议《关于<修改舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 舒泰神 |
| 公告日期 | 2011-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举吴松生先生为公司第一届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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