| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于购买董监高责任保险的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人丹明波
1.02 非独立董事候选人曾昭翔 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度报告》及其摘要
6.00 《2023年度董事长、副董事长薪酬考核方案》
7.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年度报告》及其摘要
6.00 《2022年度董事长薪酬考核方案》
7.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资与担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售武汉天喻教育科技有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则与发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
10.00 《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》
12.00 《关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人闫春雨
1.02 非独立董事候选人艾迪
1.03 非独立董事候选人张新访
1.04 非独立董事候选人颜佐辉
1.05 非独立董事候选人金少平
1.06 非独立董事候选人孙静
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人邹卓瑜
2.02 独立董事候选人欧阳丽华
2.03 独立董事候选人孙晨钟
3.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》
3.01 监事候选人曾昭翔
3.02 监事候选人李晖
4.00 《关于公司拟对外投资参与设立有限合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年度报告》及其摘要
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于选举非独立董事的议案》
9.01 非独立董事候选人金少平
10.00 《关于选举独立董事的议案》
10.01 独立董事候选人欧阳丽华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司之间提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年度报告》及其摘要
6.00 《2020年度董事长薪酬考核方案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于选举独立董事的议案》
10.01 独立董事候选人王清云
10.02 独立董事候选人黄澄清 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度报告》及其摘要
6.00 《2019年度董事长薪酬考核方案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于出售韦尔股份股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》
2.00 《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的议案》
3.00 《关于继续出售紫菘花园房产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度报告》及其摘要
7.00 《2018年度董事长薪酬考核方案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人朱松青
1.02 非独立董事候选人熊赟
1.03 非独立董事候选人张新访
1.04 非独立董事候选人程哲
1.05 非独立董事候选人李健
1.06 非独立董事候选人吴俊军
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人余明桂
2.02 独立董事候选人孙震
2.03 独立董事候选人孙颉
3.00 《关于选举第七届监事会监事的议案》
3.01 监事候选人李士训
3.02 监事候选人岳蓉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2016年度董事会工作报告》；
2. 审议《2016年度监事会工作报告》；
3. 审议《2016年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2016年度计提资产减值准备的议案》（中小投资者单独计票）；
5. 审议《2016年度利润分配预案》（中小投资者单独计票）；
6. 审议《2016年度报告》及其摘要；
7. 审议《2017年度董事长薪酬考核方案》（中小投资者单独计票）；
8. 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》（中小投资者单独计票）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举董事的议案》
1.01董事候选人石鹰
2《关于发行超短期融资券的议案》
3《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》
4《关于2015年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2016-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于购买华中科技大学国家大学科技园·现代服务业示范基地3号楼暨关联交易的议案》
2．审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年度利润分配预案》
5 《2015年度报告》及其摘要
6 《2016年度董事长薪酬考核方案》
7 《关于续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2015-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举独立董事的议案》
1.1 候选人胡华夏
2. 审议《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》；
3. 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2014年度董事会工作报告》；
2. 审议《2014年度监事会工作报告》；
3. 审议《2014年度财务决算报告》；
4. 审议《2014年度利润分配预案》（中小投资者单独计票）；
5. 审议《2014年度报告》及其摘要；
6. 审议《2015年度董事长薪酬考核方案》（中小投资者单独计票）；
7. 审议《关于使用剩余超募资金及部分募集资金利息永久补充流动资金的议案》（中小投资者单独计票）；
8. 审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》（中小投资者单独计票）；
9. 审议《关于公司关联自然人刘拥纲参与全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司员工股权激励事项的议案》（中小投资者单独计票）；
10.审议《关于修改公司章程的议案》；
11.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
12.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
13.审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
14.审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2013年度董事会工作报告》；
2.审议《2013年度监事会工作报告》；
3.审议《2013年度财务决算报告》；
4.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5.审议《2013年度报告》及其摘要；
6.审议《2014年度董事长薪酬考核方案》；
7.审议《关于修改公司章程的议案》；
8.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于董事会换届选举的议案》
选举非独立董事
张新访
童俊
朱松青
吴俊军
武力
李科
选举独立董事
彭海朝
田祖海
余明桂
2. 审议《关于监事会换届选举的议案》
选举监事
李士训
岳蓉
3. 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2013-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《2012年财务决算报告》；
4. 审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5. 审议《2012年年度报告》及其摘要；
6. 审议《2013年度公司董事长薪酬考核方案》；
7. 审议《关于选举董事的议案》；
8. 审议《关于修改公司章程的议案》；
9. 审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
10. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
12. 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
13. 审议《关于修改<对外投资与担保管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2011年度董事会工作报告》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《2011年度监事会工作报告》；
3.审议《2011年财务决算及2012年财务预算报告》；
4.审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
5.审议《2011年年度报告》及其摘要；
6.审议《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《关于与武汉天喻信通制卡有限公司签订物资采购及加工框架协议的议案》；
8.审议《2012年度公司董事长薪酬考核方案》；
9.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
10.审议《关于选举董事的议案》（本次选举董事采取累积投票制）；
11.审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于选举非独立董事的议案》。
2.审议《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
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| 公司名称 | 天喻信息 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2010年度董事会工作报告》
2. 《2010年度监事会工作报告》
3. 《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
4. 《关于2010年度利润分配的预案》；
5. 《2011年度董事长薪酬考核方案》；
6. 《关于调整独立董事津贴的议案》；
7. 《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
8. 《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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