| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 修订《独立董事制度》
2.02 修订《对外担保管理制度》
2.03 制定《全面预算管理制度》
2.04 修订《关联交易管理制度》
2.05 制定《资产处置管理制度》
2.06 修订《投资管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-26 |
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| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2023-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司签订<镍矿买卖合同>暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《股东大会网络投票实施细则》
2.03 修订《独立董事制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
8.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司、全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
1.01 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期特种冶炼设备新增项目补充合同
1.02 签订青岛印尼综合产业园2x65MW燃煤电厂新增设备补充合同
1.03 签订青岛印尼综合产业园镍电项目(一期)物流服务协议
1.04 签订《青岛印尼综合产业园RKEF一期新增特种冶炼设备(工艺变更)补充合同》的补充协议
1.05 签订《青岛印尼综合产业园2x65MW燃煤电厂新增设备(扩容)补充合同》的补充协议
1.06 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期(4×33MVA镍铁矿热炉)工程新增项目施工总承包合同(二)
1.07 签订青岛印尼综合产业园燃煤电厂2×65MW工程新增项目施工总承包合同(二)
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨纪国先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举崔明寿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举司伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张海锋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举贾玉兰女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举贾晓钰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举李胜海先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举贾彦龙先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王竹泉先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举赵忆波先生为第四届董事会独立董事
2.04 选举韩斌先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举丁开山先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举延圆圆女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
1.01 签订《<印尼苏拉威西RKEF一期(4×33MVA镍铁矿热炉)项目施工总承包合同>补充协议》
1.02 签订《<印尼苏拉威西MSS2×65MW燃煤电厂项目施工总承包合同>补充协议》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签订<矿渣处置委托合同>暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方申请新增借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
8.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
8.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
10.01 发行规模
10.02 票面金额和发行价格
10.03 发行对象
10.04 发行方式
10.05 债券期限及品种
10.06 债券利率及确定方式
10.07 还本付息方式
10.08 募集资金用途
10.09 挂牌转让安排
10.10 股东大会决议的有效期
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司、全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
1.01 签订设备购销合同
1.02 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期(4x33MVA镍铁矿热炉)新增项目施工总承包合同
1.03 签订青岛印尼综合产业园2x65MW燃煤电厂新增项目施工总承包合同
1.04 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期新增特种冶炼设备(工艺变更)补充合同
1.05 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期(4x33MVA镍铁矿热炉)工程工艺变更施工总承包合同
1.06 签订青岛印尼综合产业园2x65MW燃煤电厂新增设备(扩容)补充合同
1.07 签订青岛印尼综合产业园2x65MW燃煤电厂工程扩容增加总承包合同
1.08 签订青岛印尼综合产业园入园企业证件办理代理服务协议
1.09 签订青岛印尼综合产业园入园企业协议书
1.10 签订青岛印尼综合产业园土地租赁合同
1.11 签订青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度监事会报告>的议案》
6.00 《关于公司2020年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
7.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于向全资子公司H&ShunInternationalHoldingsPte.Ltd增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选邱岳先生为第三届董事会非独立董事
1.02 补选李向罡先生为第三届董事会非独立董事
1.03 补选王忠先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会报告》
3.00 《2018年度财务报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度监事会报告》
6.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更合同交易方暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司全称和证券简称及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》
4.00 《关于公司非公开发行债券方案的议案》
4.01 发行规模
4.02 票面金额和发行价格
4.03 发行对象
4.04 发行方式
4.05 债券期限及品种
4.06 债券利率及确定方式
4.07 还本付息方式
4.08 募集资金用途
4.09 挂牌转让安排
4.10 偿债保障措施
4.11 股东大会决议的有效期
5.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
6.00 《关于与PT Metal Smeltindo Selaras签订暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与设立产业发展基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签订<施工总承包合同>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于签订<合作协议>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度董事会报告》
3.00 《2017年度财务报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度监事会报告》
6.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于香港全资孙公司发行境外债券的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度报告及其摘要》
2、《2016年度董事会报告》
3、《2016年度财务报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年度监事会报告》
6、《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举第三届董事会董事候选人卢民先生
1.02 选举第三届董事会董事候选人贾全臣先生
1.03 选举第三届董事会董事候选人贾玉兰女士
1.04 选举第三届董事会董事候选人贾晓钰先生
1.05 选举第三届董事会董事候选人宋明杰先生
1.06 选举第三届董事会董事候选人赵风雷先生
1.07 选举第三届董事会董事候选人陈坚先生
2 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举第三届董事会独立董事候选人徐茂顺先生
2.02 选举第三届董事会独立董事候选人肖红英女士
2.03 选举第三届董事会独立董事候选人孙建强先生
2.04 选举第三届董事会独立董事候选人傅瑜先生
3 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举第三届监事会非职工监事候选人赵焕森先生
3.02 选举第三届监事会非职工监事候选人陈璋先生
4 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选二届董事会独立董事候选人的议案》；
2、《关于补选二届董事会非独立董事候选人的议案》；
3、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
4、《关于公司拟收购青岛城乡建设融资租赁有限公司 18%股权并与青岛城投金融控股集团有限公司签署<附条件生效的股权收购意向协议>、与Vasari Investment Holdings Limited签署<附条件生效的股权收购协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度报告及其摘要的议案》
2、《2015年度董事会报告的议案》
3、《2015年度财务报告的议案》
4、《2015年度利润分配预案的议案》
5、《2015年度监事会报告的议案》
6、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与PT METAL SMELTINDO SELARAS签订暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》
2 《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3 《关于补选第二届监事会监事候选人的议案》
4 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于调整2015年半年度利润分配预案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于2015年半年度利润分配预案的议案》；
2.审议《关于公司控股股东及部分员工向公司提供借款的议案》；
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2015-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.1独立董事候选人：强力
1.2独立董事候选人：肖红英
2、《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.1非独立董事候选人：姚刚
2.2非独立董事候选人：严冬梅
3、《关于推选第二届监事会监事候选人的议案》
3.1监事候选人：陈肖强
3.2监事候选人：傅思齐
4、《关于公司修改<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
2.1发行对象
2.2股票种类
2.3股票面值
2.4发行方式
2.5发行价格和定价原则
2.6发行数量
2.7认购方式
2.8锁定期
2.9滚存未分配利润的安排
2.10上市地点
2.11决议的有效期
2.12募集资金投向
3.《关于本次非公开发行方案的论证分析报告的议案》；
4.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6.《关于公司与控股股东贾全臣签订附生效条件的股份认购合同的议案》；
7. 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8.《关于本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺函>的议案》；
9.《关于建立募集资金专项账户的议案》；
10.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
12.《关于修订<青岛市恒顺电气股份有限公司章程>的议案》；
13.《关于修改<青岛市恒顺电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
14.《关于修改<青岛市恒顺电气股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
15.《关于制定<青岛市恒顺电气股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）>的议案》；
16．《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2015-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度报告及其摘要的议案》
2、《2014年度董事会报告的议案》
3、《2014年度财务报告的议案》
4、《2014年度利润分配预案的议案》
5、《2014年度监事会报告的议案》
6、《关于青岛市恒顺电气股份有限公司员工持股计划（草案）的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
8、《关于推选贾晓钰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
8.1 非独立董事候选人：贾晓钰
9、《关于提名徐茂顺先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
9.1 独立董事候选人：徐茂顺先生
10、《关于公司修订<公司章程>相应条款的议案》
11、《关于推选袁瑞峰女士为第二届监事会监事候选人的议案》
11.1 非职工代表监事候选人：袁瑞峰女士
12、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于青岛市恒顺电气股份有限公司与控股股东子公司青岛熹源环保科技有限公司在印尼设立的项目公司PT METAL SMELTINDO SELARAS 签订入园合同及采购合同的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
1.1、激励计划的目的
1.2、激励计划的管理机构
1.3、激励对象的确认原则
1.4、激励对象的范围
1.5、激励对象的核实
1.6、限制性股票的来源、数量及分配情况
1.7、限制性股票的授予价格及其确定方法
1.8、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.9、限制性股票的授予条件、解锁条件
1.10、限制性股票积极计划的调整方法和程序
1.11、限制性股票的回购注销
1.12、会计处理
1.13、激励计划对公司业绩的影响
1.14、限制性股票的授予
1.15、激励对象解锁程序
1.16、公司的权利与义务
1.17、激励对象的权利与义务
1.18、公司发生控制权变更、合并、分立
1.19、激励对象个人情况发生变化
1.20、激励计划的终止
1.21、法律法规变化及董事会认为必要时的激励计划的变更及终止
2、《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《2013年年报及其摘要》
议案二《2013年度董事会报告》
议案三《2013年度财务报告》
议案四《2013年度公司利润分配预案》
议案五《2013年度监事会报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于变更会计师事务所的议案》
议案二、《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》
议案三、《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划的议案》
议案四、《关于印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期建设启动的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2013-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
1.1 选举公司第二届董事会非独立董事；
1.1.1 选举贾全臣先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.2 选举贾玉兰女士为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.3 选举陈肖强先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.4 选举陈旭光先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.2 选举公司第二届董事会独立董事；
1.2.1 选举叶迎春先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2 选举姚刚先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.3 选举王天文先生为公司第二届董事会独立董事；
议案二《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。
2.1 选举应明先生为第二届监事会监事；
2.2 选举曲少波先生为第二届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》
议案二《青岛市恒顺电气股份有限公司关联交易管理制度》
议案三《公司2014年度向金融机构申请授信的议案》
议案四《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
议案二《关于公司对外投资印尼工业园项目的议案》
议案三《关于公司对外投资设立香港公司等相关事项的议案》
议案四《关于公司子公司签署镍矿收购框架协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《2012年年报及其摘要》
议案二《2012年度董事会报告》
议案三《2012年度财务报告》
议案四《2012年度利润分配预案》
议案五《2013年日常关联交易计划》
议案六《2012年度监事会报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》。
议案二、《关于公司全资子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD..收购PT IRONMAN ROYALE INDONESIA公司100%股权事项的议案》
议案三、《关于全资子公司恒顺新家坡控股公司收购PT Integra Prima Coal公司及PT Kutai Nyala Resources公司股权事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2012-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于使用超募资金投资南加里曼丹印尼ASAM-ASAM发电厂扩建3×65MW工程项目的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司投资南加里曼丹印尼ASAM-ASAM发电厂扩建3×65MW工程项目具体事项的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2012-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《2011年年报及其摘要》
议案二《2011年度董事会报告》
议案三《2011年度财务报告》
议案四《2011年度利润分配预案》
议案五《续聘会计师事务所》
议案六《2012年日常关联交易计划》
议案七《2012年度向金融机构申请授信》
议案八《2011年度监事会报告》
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于 《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案；
2、审议关于 《公司非公开发行公司债券之发行方案》的议案
3、审议关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案；
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于 《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划 （正式稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：
2、审议关于《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2011年日常关联交易计划的议案》
（二）《关于股东大会网络投票实施细则的议案》
（三）《关于修改公司章程的议案》
（四）《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
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| 公司名称 | 青岛中程 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于公司《2010 年度董事会工作报告》的议案
(2) 关于公司《2010 年度监事会工作报告》的议案
(3) 关于公司《2010 年度财务决算报告》的议案
(4) 关于公司《2010 年度利润分配预案》的议案
(5) 关于聘请公司 2011年度审计机构的议案
(6) 关于《独立董事 2010年度述职报告》的议案
(7) 关于公司2011年度向金融机构申请授信及授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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