| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告全文%及%2023年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.03 《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告全文%及%2022年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<2022年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名林菁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.02 提名李力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.03 提名莫小玲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名许鸿斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.02 提名陈刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名胡振祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名柳石宝先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购公司股份的目的
1.02 本次回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 对董事会办理本次回购相关事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告全文%及%2021年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年年度报告全文%及%2020年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于回购公司股份方案的议案》
2.01 回购公司股份的目的
2.02 本次回购股份符合相关条件
2.03 回购股份的方式、价格区间
2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.05 回购股份的资金来源
2.06 回购股份的实施期限
2.07 回购股份决议的有效期
2.08 对董事会办理本次回购相关事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告全文>及<2019年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
累积投票提案 等额选举，逐项表决
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举林菁先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举李力先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举李红女士为公司第五届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举王泽莹女士为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举许鸿斌先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举李玉芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举毋振杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告全文%及%2018年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于董事薪酬的议案》
9.00 《关于监事薪酬的议案》
10.00 《关于<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》的议案
5.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于变更部分募集资金用途的议案
9.00 关于董事薪酬的议案
10.00 关于监事薪酬的议案
11.00 关于选举公司监事的议案
12.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
13.00 关于公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划报告》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2018-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的资金总额及资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 本次回购有关决议的有效期
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
议案二、关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
议案三、关于《2016年度财务决算报告》的议案；
议案四、关于《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》的议案；
议案五、关于《2016年度利润分配预案》的议案；
议案六、关于续聘2017年度审计机构的议案；
议案七、关于公司向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
议案2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1交易对方
2.1.2标的资产
2.1.3交易对价及支付方式
2.1.4发行股份的种类和面值
2.1.5发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.1.6锁定期
2.1.7业绩补偿承诺及超额业绩奖励
2.1.8上市地点
2.1.9本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.1.10标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
2.2发行股份募集配套资金
2.2.1发行对象及发行方式
2.2.2发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.3发行股份数量
2.2.4发行股份的上市地点
2.2.5发行股份的锁定期安排
2.2.6募集配套资金用途
2.3本次交易有关决议有效期限
议案3、《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案4、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金是否构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
议案5、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
议案6、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
议案7、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
议案8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案9、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案10、《关于公司资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案11、《公司董事和高级管理人员<关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函>的议案》
议案12、《关于公司与交易对方签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
议案15、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于聘任2016年度审计机构的议案
议案2关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议关于公司董事会换届选举的议案
1.1选举非独立董事：
1.1.1选举林菁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举郑贵祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举王翊女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举刘文红女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5选举韩江春先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6选举刘思明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举独立董事：
1.2.1选举卞师军先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举吴玺宏先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举褚建国先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.4选举薛军先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.5选举陈刚先生为公司第四届董事会独立董事
议案二、审议关于公司监事会换届选举的议案
2.1选举安迎霞女士为公司第四届监事会监事
2.2选举王晶女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2015年年度报告》的议案；
5、关于《2015年度利润分配预案》的议案；
6、关于《变更公司独立董事》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（一）发行方式和发行时间
（二）发行股票种类和面值
（三）发行对象及认购方式
（四）发行价格及定价原则
（五）发行数量
（六）限售期
（七）上市地点
（八）募集资金金额及用途
（九）本次发行前的滚存利润安排
（十）本次发行决议的有效期限
3、关于《公司2016年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案
5、关于2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
8、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案
9、关于林菁认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案
10、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
11、关于提请股东大会审议同意林菁及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更独立董事的议案》；
2、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案；
2、关于变更公司董事的议案；
3、关于变更公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（一）发行方式
（二）发行股票种类和面值
（三）发行对象及认购方式
（四）定价原则及发行价格
（五）发行数量
（六）本次发行募集资金用途
（七）限售期
（八）上市地点
（九）本次非公开发行前的滚存利润安排
（十）本次非公开发行决议的有效期限
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于<公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于<2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7、《关于林菁认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于收购北京臻迪科技有限公司部分股权的议案》
11、《关于对北京臻迪科技有限公司增资的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
13、《关于使用部分超募资金及剩余募集资金利息永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案；
5、关于2014年度利润分配的议案；
6、关于续聘2015年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司员工持股计划（草案）》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2014-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
2、《关于聘任王新元先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》
2、《关于发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》（逐项表决）
2.1.本次交易的方式、交易标的和交易对方
2.2.交易价格或者价格区间
2.3.发行方式及发行对象
2.4.发行股份的种类和面值
2.5.发行价格和定价原则
2.6.发行股份的数量
2.7.锁定期安排
2.8.业绩奖励
2.9.上市地点
2.10.相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.11.相关资产办理交付或过户
2.12.违约责任
2.13.决议的有效期
2.14.发行前滚存未分配利润
3、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎性判断的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易不构成关联交易的议案》
6、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
7、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
8、《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书>及其摘要的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事项的议案》
10、《关于超募资金使用计划的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于制订<未来三年（2014-2016）股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2014-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案；
5、关于2013年度利润分配预案的议案；
6、关于续聘2014年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更公司经营范围及住所并修订<公司章程>的议案》
（二）《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2013-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举非独立董事
（1）选举林菁先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举林淑艺女士为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举郑贵祥先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举王翊女士为公司第三届董事会非独立董事；
（5）选举刘文红女士为公司第三届董事会非独立董事；
（6）选举韩江春先生为公司第三届董事会非独立董事；
2、选举独立董事
（1）选举褚建国先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举王国华先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举张学勇先生为公司第三届董事会独立董事；
（4）选举吴玺宏先生为公司第三届董事会独立董事；
（5）选举卞师军先生为公司第三届董事会独立董事；
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举安迎霞女士为公司第三届监事会监事；
（2）选举王彤先生为公司第三届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2012年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案；
5、关于《2012年度利润分配预案》的议案；
6、关于《续聘2013年度审计机构》的议案；
7、关于《变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司更换独立董事的议案》
（1）选举吴玺宏先生为公司第二届董事会独立董事
（2）选举卞师军先生为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2012-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司独立董事的议案》；
2、《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划报告》；
3、《关于修订公司章程的议案》；
4、《关于更换公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2011年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》的议案；
5、关于《2011年度利润分配预案》的议案；
6、关于《续聘2012年度审计机构》的议案；
7、关于《公司更换监事》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.审议《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》.
3.审议《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》.
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》.
4.审议修改《公司章程》的议案.
5.审议修改《股东大会议事规则》的议案.
6.审议修改《董事会议事规则》的议案. |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于公司更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《关于公司2010年度利润分配的议案》；
5、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为审计机构的议案》；
6、《关于增补公司独立董事的议案》；
7、《关于公司首次公开发行股票并上市后变更注册资本的议案 》；
8、《关于修改公司章程（草案）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2010-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案延期一年的议案》；
2、《提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年年度报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2010 年度财务预算方案》；
5、《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为审计机构的议案》；
1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年年度报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2010 年度财务预算方案》；
5、《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于提名林菁先生为公司第二届董事会董事人选的议案》；
3、《关于提名林淑艺女士为公司第二届董事会董事人选的议案》；
4、《关于提名郑贵祥先生为公司第二届董事会董事人选的议案》；
5、《关于提名王翊女士为公司第二届董事会董事人选的议案》；
6、《关于提名刘文红女士为公司第二届董事会董事人选的议案》；
7、《关于提名韩江春先生为公司第二届董事会董事人选的议案》；
8、《关于提名仇春霖先生（独立董事）为公司第二届董事会董事人选的议案》；
9、 《关于提名李力先生（独立董事）为公司第二届董事会董事人选的议案》；
10、《关于提名褚建国先生（独立董事）为公司第二届董事会董事人选的议案》；
11、《关于提名陈慧玲女士（独立董事）为公司第二届董事会董事人选的议案》；
12、《关于提名王国华先生（独立董事）为公司第二届董事会董事人选的议案》；
13、《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》；
14、《关于签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2010-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案>中“募集资金投资项目”的议案
2、《关于增加公司首次公开发行股票（A股）募集资金投资项目及公司全部募集资金项目可行性的议案》
3、《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方式及可行性的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2010-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司购买中关村环保科技示范园B-06地块的议案》
2、《关于修改<关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案>中“募集资金投资项目”的议案》
3、《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
4、《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方式及其可行性的议案》
5、《关于公司购买辽宁绥中滨海经济开发区工业50亩工业用地的议案》
6、《关于公司向中国民生银行北京环保园支行申请不超过4000万元人民币综合授信的议案》
7、《关于公司向北京银行大钟寺支行申请不超过4000万元人民币保函授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 佳讯飞鸿 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司变更注册地址的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程（草案）>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
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