| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
11.00 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》
13.00 《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》
14.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2023年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（需逐项表决）
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 票面利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其调整
14.09 转股价格的向下修正条款
14.10 转股股数确定方式
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股年度有关股利的归属
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 募集资金管理及存放账户
14.19 担保事项
14.20 评级事项
14.21 本次发行方案的有效期限
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
16.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
17.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
20.00 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
21.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
23.00 《关于全资子公司实施一期厂区搬迁改造项目的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于通过合资公司投资建设“6万吨年锂电池电解液原料项目”的议案》
2.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加关联交易额度的议案》
2.00 《关于补选公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于公司<2022年度董事薪酬考核办法>的议案》
11.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
14.00 《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举蒋荀先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵东日先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱明江先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举冯圣玉先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举岳继霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐美铭女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2021-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《 关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
10.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬考核报告>的议案》
11.00 《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
13.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
14.00 《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式及发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 股票限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金金额及用途
14.09 滚存未分配利润的安排
14.10 发行决议有效期
15.00 《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
16.00 《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
17.00 《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
19.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
20.00 《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 股票限售期
3.07 上市地点
3.08 募集资金金额及用途
3.09 滚存未分配利润的安排
3.10 发行决议有效期
4.00 《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红规划的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于终止<合伙协议>并解散合伙企业暨关联交易的公告》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告>的议案》
10.00 《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司拟参与设立新旧动能转换股权投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2019-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购公司股份有关事项的议案》
2.00 《关于回购公司股份的方案(修订稿)的议案》
2.01 回购股份的方式
2.02 回购股份的用途
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
2.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.06 回购股份的期限
2.07 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》
4.00 《关于对外投资的议案》
5.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬考核报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2019-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司<2019年度董事薪酬考核办法>的议案》
3.00 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举蒋荀先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举胡耀飞先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举赵东日先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举陈良华先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举刘国军先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举岳继霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举刘大伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》
3.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
4.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
8.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于补选第三届监事会监事的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于政府征收全资子公司资产的议案》
2.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
3.00 《关于修改公司章程及变更公司法定代表人的议案》
4.00 《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
5.00 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
6.00 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于山东日科化学股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1本激励计划的目的与原则
1.2本激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围；
1.4限制性股票的来源、数量和分配；
1.5本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
1.6限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.7限制性股票的授予与解除限售条件；
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.9限制性股票的会计处理
1.10限制性股票激励计划的实施程序；
1.11公司/激励对象各自的权利义务；
1.12公司/激励对象发生异动的处理；
1.13限制性股票回购注销原则；
2、《关于山东日科化学股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于政府征收全资子公司资产的议案》；
5、《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
议案二：审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案二：审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
议案三：审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
议案四：审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
议案五：审议《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六：审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案七：审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案八：审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬考核报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
议案2：审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案3：审议《关于公司<2015年度非公开发行股票预案（第五次修订稿）>的议案》
议案4：审议《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）>的议案》
议案5：审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案（第五次修订稿）》
议案6：审议《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施>（修订稿）的议案》
议案7：审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（四）的议案》
议案8：审议《关于特定发行对象认购公司非公开发行A股股票暨关联交易的补充议案》
议案9：审议《关于公司与潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》
议案10：审议《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
议案11：审议《关于提请公司股东大会重新授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
议案12：审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人赵东日先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案13：审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》（采用累积投票制）
13.1选举张立伟先生为公司第三届监事会监事
13.2选举刘春龙先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
议案二：审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
议案三：审议《关于公司<非公开发行股票预案（第三次修订稿）>的议案》
议案四：审议《《关于公司<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第三次修订稿）>的议案》
议案五：审议《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》
议案六：审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案》
议案七：审议《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
议案二：审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
议案三：审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
议案四：审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
议案五：审议《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六：审议《关于公司聘任2016年度财务审计机构的议案》
议案七：审议《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》
议案八：审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案九：审议《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目产能的议案》
议案十：审议《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》
议案十一：审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》
议案十二：审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案十三：审议《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》
议案十四：审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬考核报告>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于修改<公司章程>的议案》
议案2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案3：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案4：《关于董事会换届选举的议案》
4.1 选举非独立董事
4.1.1 选举赵东日先生为公司第三届董事会董事
4.1.2 选举郝建波先生为公司第三届董事会董事
4.1.3 选举路恩斌先生为公司第三届董事会董事
4.2 选举独立董事
4.2.1 选举杜业勤先生为公司第三届董事会独立董事
4.2.2 选举刘国军先生为公司第三届董事会独立董事
议案5：《关于监事会换届选举的议案》
5.1 选举张文龙先生为公司第三届监事会监事
5.2 选举孙奎发先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案二：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
议案三：《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
议案四：《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
议案五：《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》
议案六：《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
议案二：《关于逐项审议公司向特定发行对象非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式及时间
3、发行对象及认购方式
4、定价基准日、定价原则和发行价格
5、发行数量及调整
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金金额及用途
9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
10、关于本次发行决议的有效期
议案三：《关于本次非公开发行股票预案的议案》
议案四：《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
议案五：《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案六：《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
议案七：《关于公司与发行对象签订〈非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》
议案八：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》
议案九：《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
议案十：《关于提请股东大会批准公司实际控制人赵东日先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案十一：《关于修改<公司章程>的议案》
议案十二：《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》
议案十三：《填补被摊薄即期回报的措施的议案》
议案十四：《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》
5 《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》
6 《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》
7 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
8 《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
9 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬考核报告>的议案》
11 《关于公司<2015年度董事薪酬考核办法>的议案》
12 《关于补选公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于使用“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
议案二：《关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》
议案三：《关于修改<公司章程>的议案》
议案四：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》
议案五：《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六：《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
议案七：《关于终止“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》
议案八：《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案九：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案十：《关于公司<董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬考核报告>的议案》
议案十一：《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案十二：《关于公司<2014年度董事薪酬考核办法>的议案》
议案十三：《关于补选路恩斌先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案十四：《关于补选孙奎发先生为公司第二届监事会监事的议案》
议案十五：《关于2013年度资本公积金转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》
议案二：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于公司<2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
议案五：《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六：《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》
议案七：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案八：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2012-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举赵东日先生为公司第二届董事会董事
1.1.2 选举赵东升先生为公司第二届董事会董事
1.1.3 选举刘业军先生为公司第二届董事会董事
1.1.4 选举杨秀风女士为公司第二届董事会董事
1.1.5 选举郝建波先生为公司第二届董事会董事
1.1.6 选举刘安成先生为公司第二届董事会董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举冯圣玉先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2 选举秦怀武先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3 选举王玉亮先生为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举刘钦章先生为公司第二届监事会监事
2.2 选举李健先生为公司第二届监事会监事
3、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2012-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职
议案二：《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于公司<2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
议案五：《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六：《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》相 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于使用超募资金对“年产10,000 吨塑料改性剂（ACM）项目”追加投资的议案》
2.《关于使用超募资金对“塑料改性剂研发中心项目”追加投资的议案》
3.《关于使用资金投资建设“年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2011-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金投资山东日科橡塑科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 日科化学 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司2010 年度董事会工作报告的议案
议案二：关于公司2010 年度监事会工作报告的议案
议案三：关于公司2010 年度财务决算报告的议案
议案四：关于公司2010 年度利润分配和公积金转增股本预案的议案
议案五：关于修改公司章程、董事会议事规则的议案
议案六：关于续聘2011 年度公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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